11/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 6 0 4 2 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E C H N I C A L A S S O C I A T I O N F O R L E A S U R E , M A R I N E A N D C O N S T R U C T I O N W O R K S D E V E L O P M E N T S A N D R E S E A R C H , i n ' t k o r t : " T A L M A C O "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , A n n e e s s e n s s t r a a t , 3 1 / N
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , L u c V A N E E C K H O U D T , t e H a l l e o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T E C H N I C A L A S S O C I A T I O N F O R L E A S U R E , M A R I N E A N D C O N S T R U C T I O N W O R K S D E V E L O P M E N T S A N D R E S E A R C H " , i n h e t k o r t , « T A L M A C O » , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A n n e e s s e n s s t r a a t , 3 1 / N , w a a r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n 1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n v o o r g a a n d e l i j k d e z e r t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 d o o r M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r c e l T h i r y l a a n , 7 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n D E Q U i C K , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d ;
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b c e k . D e z e v e r s l a g e n b l i j v a n a a n d e n o t a r i ë l e a k t e g e h e c h t , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a
I . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O ( 1 . 3 1 0 . 7 9 2 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n , o m h e t v a n v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o e n n e g e n c e n t
( 1 1 1 . 5 5 2 , 0 9 ¬ ) o p E E N M I L J O E N V I E R H O N D E R D T W E E E N T W I N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D
V i E R e N V E E R T I G E U R O e n N E G E N C E N T ( 1 . 4 2 2 . 3 4 4 , 0 9 E u r ) t e b r e n g e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 . 2 4 6 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O B B Y Y A M A D A S E R R A " , i n h e t k o r t ' D Y S ' m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , F a b r i e k s t r a a t , 2 7 - 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 4 5 3 8 6 9 , g e w a a r d e r d v o l g e n s v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 . 3 1 0 . 7 9 2 , 0 0 E u r ) .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
I I . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r C a r l o D E B R U Y N E , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e , V e s t i n g s t r a a t , 3 8 , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A L M A C O " , i n b r e n g i n n a t u r a g e d a a n v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 . 2 4 6 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O B B Y Y A M A D A S E R R A " , i n h e t k o r t ` D Y S ' m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , F a b r i e k s t r a a t , 2 7 - 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 4 5 3 8 6 9 , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 . 3 1 0 . 7 9 2 , 0 0 ¬ ) .
I I I , V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r C a r l o D E B R U Y N E , v o o r n o e m d , t w e e d u i z e n d a c h t e n z e v e n t i g ( 2 . 0 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d , a a n d e l e n d e w e l k e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e K e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o à 2 . ü
* 1 3 0 0 7 2 6 6 *
~ V ~ s ~ ~ ~
3 1 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
, I V . ' V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p E E N M I L J O E N V I E R H O N D E R D T W E E E N T W N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G E U R O e n N E G E N C E N T ( 1 . 4 2 2 . 3 4 4 , 0 9 E u r ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 2 . 9 7 8 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 ( m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , h e t w e l k h a n d e l t o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a l s v o l g t u i t t e d r u k k e n :
" A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E E N M I L J O E N V I E R H O N D E R D T W E E E N T W I N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G E U R O e n N E G E N C E N T ( 1 . 4 2 2 . 3 4 4 , 0 9 E u r ) , v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 2 . 9 7 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o n d e r d e w e t t e l i j k b e p a a l d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n :
4 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , e n e e n b i j z o n d e r m a n d a a t a a n n o t a r i s L u c V a n E e c k h o u d t t e H a l l e o m d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l t e n e n n e e r t e l e g g e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L u c V A N E E C K H O U D T , N o t a r i s ,
T e s a m e n n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e n o t a r i ë l e a k t e
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- 2 v o l m a c h t e n
- d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d