06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 21.11.2013, DPT 27.02.2014 14054-0543-013
29/08/2013
ÿþI I * 1 3 1 3 3 9 6 6 * 1 H 1 1 !
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 A O l 1 T 2 0 1 3
I V N e b %
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 8 9 4 . 6 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A G A D A C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E R
S i è g e : A V E N U E L O U I S D A V I D , 2 2 A 1 4 1 0 W A T E R L O O
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s r é u n i e c e j o u r d é c i d e d e t r a n s f é r e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s i è g e s o c i a l à
1 1 9 0 B r u x e l l e s , R u e d e s A n c i e n s E t a n g s 5 5 e t p a r c o n s é q u e n t d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2
d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : " S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0
B r u x e l l e s , R u e d e s A n c i e n s E t a n g s 5 5 " .
L ' a n c i e n s i è g e s o c i a l e s t s u p p r i m é .
L ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e n j a m i n A R I E L r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é I N T E R C O M P T A s p r l p o u r s i g n e r e t d é p o s e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r a i n s i q u e l a d é c l a r a t i o n d ' i m m a t r i c u l a t i o n , d e m o d i f i c a t i o n , d e r a d i a t i o n a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A l e x a n d r e Z A L C
G é r a n t
04/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 15.11.2012, DPT 30.01.2013 13021-0524-013
10/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 17.11.2011, DPT 07.02.2012 12027-0553-013
07/02/2011
ÿþ M o d 2 . D
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
N I V E L L E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 8 9 4 . 6 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A G A D A C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 4 1 0 W A T E R L O O - A V E N U E L O U I S D A V I D 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e o n z e j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T A G A D A C O N C E P T » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à W a t e r l o o , A v e n u e L o u i s D a v i d , 2 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e n t é r i n e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e
1 5 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s v e r b a l r e s t e r a c i - a n n e x é e .
A . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d i x s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l o n z e .
B . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u t r o i s i è m e j e u d i d u ° m o i s d e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e à t r e i z e ( 1 3 ) h e u r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e à t r e i z e ( 1 3 ) h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
2 ° D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W Y S Z E G R O D Z K I I g o r , d o m i c i l i é à 1 6 5 2 B e e r s e l , G r o e n l a a n ,
2 6 , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , e t c e à d a t e r d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t , e t c e à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e , d e M o n s i e u r Z A L C A l e x a n d r e , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e L o u i s D a v i d , 2 2 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 29.07.2010 10364-0054-009
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 17.08.2009 09584-0011-011
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 01.08.2008 08529-0113-010
12/05/2015
ÿþ w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
- x
D é p o s é I R e ç u I e
3 0 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e r u x e a
B i j l a g e n - l r ' r r h e t - B e l g i s c h - S t a a t s ü l a d = - 1 2 f 0 5 1 2 0 1 - 5 - A 7 m a u x e s - d ü M o n i t ë ü r - b é l g ë
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 8 9 4 . 6 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A G A D A C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E S A N C I E N S E T A N G S , 5 5 A 1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e P a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s r é u n i e c e S o u r d é c i d e d e t r a n s f é r e r e t c e à p a r t i r d u 0 1 / 1 0 1 2 0 1 4 l e s i è g e s o c i a l à
1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d e s D r a p i e r s 4 1 e t p a r c o n s é q u e n t d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2
d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ; " S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0
B r u x e l l e s , R u e d e s D r a p i e r s 4 1 " .
L ' a n c i e n s i è g e s o c i a l e s t s u p p r i m é ,
L ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e n j a m i n A R I E L r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é I N T E R C O M P T A s p r l p o u r s i g n e r e t d é p o s e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r a i n s i q u e l a d é c l a r a t i o n d ' i m m a t r i c u l a t i o n , d e m o d i f i c a t i o n , d e r a d i a t i o n a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A l e x a n d r e T A L C
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 13.07.2007 07410-0358-010
14/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.06.2006, DPT 13.07.2006 06461-2931-012
26/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.06.2005, DPT 20.09.2005 05686-0090-012