T & T TREFONDS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. T & T TREFONDS
Dénomination : T & T TREFONDS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 807.286.854

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.05.2014, NGL 02.07.2014 14261-0424-024
28/08/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

a

Laurent Jacquemart Intergerim NV

bestuurder bestuurder

vast vertegenwoordigd door

Filip Dumalin

Mod Word 11.1

Ondernemingsnr : 0807286854

Benaming

(voluit) : T&T Tréfonds

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Picardstraat 3 - 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders

[Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering genomen door de aandeelhouders op 7 mei 2014]

De algemene vergadering stelt vast dat alle bestuursmandaten dit jaar vervallen. De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om volgende bestuurders te benoemen voor een duur van zes jaar, hetzij t.e.m. de jaarvergadering te houden in 2020. Hun mandaat is onbezoldigd.

-Mevrouw Kristina Vandegoor, Herdersstraatje 36, 9190 Stekene

-De heer Laurent Jacquemart, Chemin des Alouettes 12, 1440 Braine-le-Chateau

-De heer Jan David Lisman, Avenue Princesse Grace "Le Formentor" 27, 98000 Monaco, Monaco

Principaute

-Intergerim NV, Havenlaan 86c1103, 1000 Brussel, KBO 0447.757.344, met als vaste vertegenwoordiger de

heer Filip Dumalin

Voor eensluidend uittreksel

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvancdpn np

iteenl Lien: 11

°~ 1111/11~~G~IngIWl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

19 AUG, 2014

ter griffie van de Nederlandstalige 3G1ahytit,.i. kegii&ndel Brussel

I

19/08/2013
ÿþ~

T Mod Word 11.1

~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

º%-~~ 0 ~bIEs"--~

11 1 tJlipA1111,111M 1111

Ondernemingsnr : 0807286854

Benaming

(voluit) : T&T Tréfonds

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Picardstraat 3 -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders - herbenoeming commissaris

[Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering genomen door de aandeelhouders op 2 mei 2013]

De vergadering bevestigt en bekrachtigt hierbij het ontslag van volgende bestuurder m.n, de naamloze vennootschap Fortim met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in naam en voor rekening van de voornoemde rechtspersoon de heer Luk Wouters en dit sedert 15 april 2013.

De vergadering bevestigt en bekrachtigt hierbij de benoeming van volgende bestuurder m.n. de heer Jan David Lisman wonende te Avenue Princesse Grace "Le Formentor" 27, 98000 Monaco, Monaco Principaute en dit sedert 15 april 2013. Zijn mandaat zal verstrijken na de statutaire algemene vergadering te houden in 2014 en is onbezoldigd.

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris vervalt na de algemene vergadering m.b.t. het boekjaar 2012. De Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van de CVBA Deloitte bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8 B, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, met een termijn van drie jaar te hernieuwen

Voor eensluidend uittreksel INTERGERIM N.V.

Laurent Jacquemart bestuurder

bestuurder Vast Vergetenwoordidgd door Filip Dumalin

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/04/2013
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

idod Word 1 1.1

Voor eensluidend uittreksel

Laurent Jacquemart bestuurder

Fortim NV

bestuurder

vast vertegenwoordigd door

Luk Wouters

i

IY

V beh aa Bel Staa

*13054830*

N

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso-Naam-en hal,dtekerrinu.



Griffie 2 BMÂR. 2013

Ondernemingsnr : 0807286864

Benaming

(voluit) T&T Tréfonds

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Picardstraat 3 - 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger rechtspersoon - t estuurder

Het bestuursorgaan van Intergerim NV heeft per 28 februari 2013 beslist tot volgende wijziging in vaste vertegenwoordiger van Intergerim NV inzake het mandaat van bestuurder bij T&T Tréfonds NV :

Het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Paul Nouwkens wonende te 2390 Malle, Sint-Lenaartsebaan 46 wordt per 9 maart 2013 beëindigd, In zijn vervanging wordt voorzien door de heer Filip Dumalin wonende te 9 080 Brussel, Koolmijnenkaal 8 en dit vanaf zelfde datum.

03/01/2013
ÿþ mod 11.1





w~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Voorbehouden III iu ~uiiuui

aan het *13000922*

Belgisch Staatsblad





DM 20Ia

Griffie







Ondernemingsnr : 0807.286.854

Benaming (voluit) :T&T Tréfonds

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Picardstraat 3

1000 Brussel

Onderwerp akte :Kapitaalswijziging



Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Bertrand NERINCX, Geassocieerd Notaris te Brussel op 11: december 2012, dat wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders vang "TUT TREFONDS", naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Picardstraat 3 volgende beslissingen; genomen heeft :

Eerste beslissing:

De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten belope van vierhonderd vijftigduizend euro (¬ ! 450.000,00), om het te brengen van tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00) naar zeshonderd vijftigduizend; euro (¬ 650.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van ieder aandeel.

Vierde beslissing,

De leden van de vergadering beslissen de statuten aan te passen overeenkomstig de genomen beslissing.;

Hiertoe beslissen zij artikel 5 van de statuten te wijzigen. "

Vijfde beslissing:

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de' genomen beslissingen en aan Notaris Bertrand NERINCX met het oog op de coördinatie van statuten.

Zesde beslissing:

De leden van de vergadering verklaren tot bijzondere lasthebber aan te stellen: Mevrouw POLET Adélaïde,;, wonende te 1081 Brussel, Boogschutterstraat 24/18, en al haar aangestelden, met recht tot indeplaatsstelling,;, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie;: van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het;: oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens In de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren.

;; Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, aile akten en; ;; documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Bertrand NERINCX, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertiijd neergelegd:

-1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

' - 3 volmachten

- 1 Coordinatie

,;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/01/2013 - Annexes d

C1D

14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 10.08.2012 12396-0327-029
19/02/2015
ÿþOndememingsnr : 0807.286.854

Benaming (voluit) : T&T Tréfonds

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Picardstraat 3

1000 Brussel

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Ken Penne, Geassocieerd Notaris te Brussel op 2 februari 2015, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap T&T Tréfonds, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Picardstraat 3, de volgende beslissingen werden genomen :

Eerste besluit : er ' laatsin" van de maatscha . " eli'ke zetel

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar Havenlaan 861C, 1000 Brussel.

Tweede besluit : Schrapping categorieën van aandelen

De algemene vergadering beslist om de categorieën van aandelen af te schaffen, zodat de aandelen van de vennootschap voortaan alle van dezelfde aard zijn en alle dezelfde rechten en verplichtingen hebben, zonder enig onderscheid.

Derde besluit : Schrapping van de bepalingen inzake de niet-overdraagbaarheid van aandelen en de beperkingen op de vrije overdracht van aandelen

De algemene vergadering beslist in dezelfde context tevens om alle statutaire bepalingen inzake de niet-overdraagbaarheid van de aandelen (`standstill'-clausule) en inzake de beperkingen op de vrije overdracht van aandelen (met inbegrip van de bepalingen inzake voorkooprecht, volgrecht, koopoptie, verbod op het bezwaren van aandelen met enig persoonlijk of zakelijk (zekerheids)recht zonder toestemming van de andere aandeelhouders van de vennootschap), te schrappen.

Vierde besluit : Schrapping van de voordrachtregeling in het kader van de (her)benoeminq van bestuurders

De algemene vergadering beslist vervolgens om de statutair voorziene voordrachtregeling, welke toepassing vindt in het kader van de (her)benoeming van bestuurders van de vennootschap, te schrappen.

Vi)fde besluit : Vermindering van het statutair voorziene minimum aantal bestuurders

De algemene vergadering beslist om het statutair voorziene minimum aantal bestuurders te verminderen en, meer bepaald, om dit terug te brengen van (minimaal) zes naar drie bestuurders.

Zesde besluit : Invoeging mogelïikheid benoeming van een gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering beslist de mogelijkheid voor de raad van bestuur, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen, om één of meerdere gedelegeerd bestuurders aan te stellen, dewelke in voormelde hoedanigheid belast zal (zullen) zijn met het dagelijks bestuur van de vennootschap, uitdrukkelijk in de statuten in te lassen.

De algemene vergadering beslist tevens om de bevoegdheid van de raad van bestuur om een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen aan te stellen, te herfomuleren teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Zevende besluit : Schrapping van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten met betrekking tot de besluitvorming oor de raad van bestuur

De algemene vergadering beslist om de statutaire (en bijzondere) aanwezigheids- en meerderheidsvereisten welke gelden op Pet vlak van de beraadslaging en de besluitvorming door de raad van bestuur van de vennootschap, te schrappen.

Achtste besluit : Wijziging van de statutaire (externe) vertegenwoordigingsregels

De algemene vergadering beslist om de statutaire (externe) vertegenwoordigingsregels te wijzigen, met name door de huidige regeling te vervangen door een nieuwe, waarbij bepaald wordt dat de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, en, binnen het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap, door de gedelegeerd bestuurder(s), die alleen of gezamenlijk optreedt (optreden) zoals bepaald bij hun aanstelling.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffievan. de akte

rrge.rgefe

gd/ontvanyen op

0 9 FER. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank VanUfi hanriej Brussel

~. .__,_ 3

~

IL -tir< ,º%?

- --~~

*15027325*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De algemene vergadering beslist tevens dat, wanneer er een directiecomité wordt ingesteld, de vennootschap binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité tegenover derden tevens geldig vertegenwoordigd en verbonden kan worden door twee leden van het directiecomité samen optredend. Negende besluit : Aanneming van nieuwe statuten, met integratie van de onder de voorgaande besluiten goedgekeurde statutenwiizigingen

De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris om geheel nieuwe statuten voor de vennootschap vast te stellen, waarin onder meer aile in de voorgaande besluiten goedgekeurde besluiten worden

geintegreerd, waarvan de inhoud, welke integraal door de algemene vergadering worden goedgekeurd, luidt als volgt:

Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft met als naam: "T&T Tréfonds".

Zetel

De zetel is gevestigd te Havenlaan 861C, 1000 Brussel.

De raad van bestuur kan de zetel binnen het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatsen en waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België, voor eigen rekening, het ontwerpen, het ontwikkelen, het uitvoeren, het beheren en het uitbouwen van vastgoedprojecten en, in dat verband, het verwerven, het verkopen, het huren, het verhuren, het vervreemden, het beheren, de verwezenlijking, de promotie, het bouwen en de omvorming van aile onroerende goederen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het alge-

meen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van aile intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Voor zover deze operaties verband houden met haar doel, mag de vennootschap het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over aile verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan deze laatsten aile leningen toestaan en zekerheden vertrekken, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur. Voor zover deze operaties verband houden met haar doel, mag zij ook bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in aile bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België. Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.

Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de jaarvergadering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De duur van hun opdracht mag vier jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De voorzitter wordt benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden.

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger d1e de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

De raad wordt samengeroepen door een bestuurder telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend,

De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurders die de vennootschap extern kunnen vertegenwoordigen.

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening. Een bestuurder die belet Is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

`i3elgisch

Staatsblad

yF

mod 11.1

~ w ~

Voorbehouden eraan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

Dagelijks bestuur - directiecomité

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder of afgevaardigd bestuurder.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijk aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, zal dat lid van het directiecomité de raad van bestuur inlichten en zal, in afwijking van artikel 524ter § 1 van het Wetboek van vennootschappen, alleen de raad van bestuur de beslissing of verrichting kunnen goedkeuren, in voorkomend geval mits naleving van de procedure omschreven in artikel 523 § 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde woensdag van de maand mei om 12.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Zij zal desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissarissen) horen en samen met de jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat; eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris(sen) en tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda.

De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Deelneming aan de algemene vergadering

Voor de houders van effecten zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.

De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.

De aandeelhouders kunnen ook éénpang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Verloop van de algemene vergadering

ige algemene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid of ontstentenis, onder voorzitterschap van de oudste aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.

Deze personen vormen samen met de overige aanwezige leden van de raad van bestuur het bureau. V66r de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling hiervan.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, alle algemene vergaderingen, dus zowel de jaarvergadering als alle andere algemene vergaderingen, één enkele keer drie weken uit te stellen. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur zal uitzonderlijk dit uitsteirecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op verzoek van de commissarissen) of aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

"Belgisch

Staatsblad



Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen, tenzij

alle personen die conform artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen moeten worden uitgenodigd

aanwezig zijn of vertegenwoordigd door hun orgaan of hun vaste vertegenwoordiger en er door niemand

bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de agenda.

Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten ten minste

één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met vermelding van de gewenste

agendapunten tenminste één maand voor de datum van de jaarvergadering.

Elk aandeet geeft recht op één stem.

Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone meerderheid beslist tot

een geheime stemming.

BoeKjaar

Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-winst voor de

vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een

tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de

bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividenden uit te keren

overeenkomstig de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Verdeling liquidatiesaldo

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang

de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in

mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van

stortingen.

Tiende besluit: ontslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van, en aanvaardt, de ontslagname van de hiemavermeide (rechts)personen als

bestuurders van de vennootschap:

- de heer LISMAN Jan, wonende te Avenue Princesse Grace 27, 98000 Monte Carlo (Monaco), welke ontslag

heeft genomen met ingang van 30 januari 2015;

- de naamloze vennootschap "INTERGERIM", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer

DUMALIN Filip, wonende te Koolmijnenkaai 8, 1080 Brussel, welke ontslag heeft genomen met ingang van 16

januari 2015.

Elfde besluit: machten ter uitvoering van de genomen beslissingen

Twaalfde besluit: Mandaat Kruispuntbank der Ondernemingen en andere administraties

De vergadering stelt Mevrouw Kristina VANDEGOOR, wonende te 9190 Stekene, Herdersstraatje 36, aan als bijzondere lasthebber, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aile formaliteiten die in het kader van de genomen beslissingen bij enige (fiscale, BTW-, sociale of andere) administratie, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen nuttig dan wel noodzakelijke zouden zijn, te vervullen,

Voornoemde lasthebber zal te dien einde, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle akten en documenten mogen ondertekenen, aile verklaringen mogen afleggen en, in het algemeen, aile feitelijke en rechtshandelingen mogen stellen om dit mandaat te kunnen uitoefenen.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Ken Penne, Geassocieerd Notaris te Brussel

Tezelfdertijd neergelegd:

-1 afschrift;

-1 gelijkvorming uittreksel

-1 volmacht

-1 Coördinatie van statuten



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/09/2011
ÿþ M1~ Mod 2.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

~?

+ M m .

i~i~~ . 7gn,

rr

Griffie

I~ IIII VI IV~VnI IIA IIA ~

*11191668

Va beha aan Belg Staat

111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 807286854

Benaming

(voluit) : T & T Tréfonds

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Picardstraat 3, 1000 Brussel

Onderwerp akte :

Uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 30 november 2010 blijkt dat:

1. Bij brief van 30 november 2010 de heer Daniël Geerts ontslag heeft genomen als bestuurder en de Raad van Bestuur vervolgens beslist heeft mevrouw Kristina Vandegoor te codpteren als bestuurder om het mandaat van de heer Geerts verder te zetten;

2 De benoeming van mevrouw Kristina Vandegoor zal bij de volgende statutaire vergadering bekrachtigd worden.

Uit de notulen van de jaarlijkse gewone aandeelhoudersvergadering gehouden op 4 mei 2011 blijkt dat:

1. De benoeming van mevrouw Kristina Vandegoor bekrachtigd wordt retroactief vanaf 30 november 2010 om te eindigen na de statutaire vergadering gehouden in 2014.

Laurent Jacquemart N.V. FORTIM,

Bestuurder Bestuurder,

vertegenwoordigd door de heer Luk Wouters,

vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2011- Annexes du Moniteur belge

26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.05.2011, NGL 19.08.2011 11425-0086-029
18/05/2011
ÿþ Mod 2.1

U: L I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoudE aan het Belglscl Staatsbl;

0. 61M E , 2ait

~

Ji~'~~~

~

Griffie

11F1 1111 ~i~iminiinii~~ui

*iio~as3a"

Ondernemingsnr : 807 286 854

Benaming

(voluit) : T&T tréfonds

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Picardstraat 3 te 1000 Brussel

Onderwerp akte :

Uittreksel uit de besluiten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 5 mei 2010.

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de BV o.v.v.e. CVBA Deloitte Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te Berkentaan 8b , 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroek met een termijn van drie jaar te hernieuwen. Haar mandaat is bezoldigd.

Kris Verheffen Thomas Peperstraete

Bestuurder Bestuurder Tekst

u. L 'T 7f1/4._c.fc{-.)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 31.08.2010 10513-0155-027
13/04/2015
ÿþ--~-----, Mod Word 11.1

l_ -----~- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

smongo

Voor.

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

neergelegd/ontvangen op

31 RO 2015

tor arlffiP Wen dereferlandstalige

-~------------------

rechtbank van kbdpii2ndeBrusse -_

Ortdernemingsnr : 0807.286.854

Benaming

(voluit) : T&T TREFONDS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86/G, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Handtekeningsbevoegdheden

De Raad van bestuur beslist unaniem om met ingang van 1 maart 2015 wat betreft betalingen de volgende', volmachten toe te kennen:

'interne transferten : telkens alleen handelend

of Bestuurder

of Laurent Jacquemart

of Kevin Van Glabbeek

of Philippe Ponlot

'externe betalingen : telkens samen handelend

of 2 Bestuurders

of 1 Bestuurder + Kris Verhelien

De raad van bestuur beslist unaniem om de tot op heden bestaande handtekeningsbevoegdheden in hoofde van de heer Michel De Bièvre en de heer Philip Ponlot betreffende de BNP Paribas en ING bankrekeningen van de vennootschap te herroepen met ingang van 1 maart 2015.

Laurent Jacquemart Kristina Vandegoor

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
T & T TREFONDS

Adresse
HAVENLAAN 86C 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale