SUNPARKS OOSTDUINKERKE

SA


Dénomination : SUNPARKS OOSTDUINKERKE
Forme juridique : SA
N° entreprise : 421.149.254

Publication

02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.03.2014, DPT 31.03.2014 14079-0221-030
08/08/2013
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

Mol 2.1

30 J ut. 2013

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Greffe

" 1312439

N° d'entreprise : 0421.149.254

Dénomination : Sunparks Oostduinkerke (en entier) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Royale 97, 1000 Bruxelles

Opjet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 25 mars 2013

DECIDE de renommer en tant qu'administrateur M. Dominique Ozanne, dont le mandat. est arrivé à échéance lors de cette assemblée générale ordinaire, et ce, jusqu'à la' prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2017 qui approuvera les: comptes de l'exercice comptable de 2016.

Ce mandat est non-rémunéré.

DECIDE de ne pas renommer le commissaire actuel, Mazars Réviseurs d'Entreprises,, numéro d'inscription à l'IRE B021, ayant son siège social à 1200 Bruxelles, Avenue Marcel Thiry, 77 bte 4, représentée par Mr Xavier Doyen, dont le mandat est arrivé à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et,

DECIDE de confier le mandat de commissaire pour les exercices 2013 à 2015 à Ernst & young Reviseurs d'Entreprises SCCRL, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem (n° IRE B160). Ce mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2016 approuvant les comptes annuels de 2015. Pour l'exercice de son mandat, le commissaire sera représenté par Mr Vincent Etienne, associé.

DECIDE de donner procuration à Intertrust (Belgium) SA afin de publier ces décisions dans les Annexes du Moniteur Belge.

Intertrust (Belgium) SA

Délégué à la gestion journalière,

Représentée par deux de ses administrateurs,

" Irène Florescu et Christophe Tans

mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Stg klad - QBIQBL2.Ql.3_7_ Ann xe .sluMnniteurhelge

30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.03.2013, DPT 25.04.2013 13097-0288-028
17/01/2013
ÿþ MOD WORD 11.1

r-. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

07 el " 2013

BRUXElle

Greffe

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III

N° d'entreprise : 0421149254

Dénomination

(en entier) : SUNPARKS OOSTDUINKERKE

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, rue Royale 97.

(adresse complète)

Objets) de l'acte :RAPPORTS - AUGMENTATIONS DE CAPITAL

Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles le dix-neuf décembre deux mille douze.

Enregistré cinq rôles trois renvois

Au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette

Le 21/12/12

Volume 39 folio 35 case 19

Reçu Vingt-cinq euros (25)

L'inspecteur principal ai. (signé) W. ARNAUT.

Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée SUNPARKS OOSTDUINKERKE, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue Royale 97, ont pris les résolutions suivants !. RAPPORTS

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des documents suivants

(i) Rapport du commissaire de la présente société, la société civile à forme de société coopérative à, responsabilité limitée dénommée MAZARS, Reviseurs d'Entreprises, à 1200 Bruxelles, avenue Marcel Thiry, 77 boîte 4, représentée par Monsieur Xavier Doyen, Reviseur d'Entreprises, ayant ses bureaux à la même adresse, sur l'apport en nature ci-après prévu, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération attribuée en contrepartie.

Le rapport de Monsieur Xavier DOYEN conclut comme suit

« Sur la base des travaux auxquels nous avons procédé en conformité avec !es normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises concernant les apports et quasi-apports et portant sur le projet d'augmentation de capital de la société SUNPARKS OOSTDUINKERKE, par apport en nature d'une créance pour une valeur nominale totale de EUR 3.740.000, rémunérée par l'émission de 1.820.155 actions sans mention de valeur nominale, nous estimons pouvoir conclure en application de l'article 602 du Code des Sociétés que :

°l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la. détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

Dla description de l'apport en nature répond à des conditions normales de clarté et de précision;

Die mode d'évaluation arrêté par les parties pour l'apport est justifié par les principes de l'économie, d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. »

(ii) Rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 602, al. 3 du Code des sociétés exposant l'intérêt que présentent, pour la société, l'apport en nature et l'augmentation de capital ;

Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu une copie de ces rapports préalablement aux présentes et en avoir; pris connaissance. Un exemplaire de ces rapports sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce" conformément à l'article 75 du Code des Sociétés.

Il. AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de trois million sept cent quarante mille Euros (3.740.000 E) pour le porter de cent dix-neuf mille trois cent trente-trois Euros (119.333 ¬ ) à trois million huit cent cinquante-neuf mille trois cent trente-trois Euros (3.859.333 ¬ ) par la création d'un million huit cent vingt mille cent cinquante-cinq actions nouvelles (1.820.155) sans désignation de valeur nominale, numérotées de 58.077 à 1.878.231, du même type et jouissant des mêmes droits, obligations et avantages que les actions

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

existantes, et participant aux résultats à partir de leur création. Les actions nouvelles seront émises au prix unitaire de deux virgule zéro cinq mille quatre cent septante-sept Euros (2,054770060 ¬ ), soit au pair comptable des actions existantes.

Ces actions nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, en rémunération de l'apport en nature de la créance de la société anonyme Sunparks De Haan ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue Royale 97. Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises numéro TVA BE-0433.668.687, (...)

V. MODIFICATIONS DE l'ARTICLE 5 DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital social, comme suit :

- Article 5 remplacer fe texte par :

« Le capital social est fixé à trois million huit cent cinquante-neuf mille trois cent trente-trois Euros (3.859,333 ¬ ), représenté par un million huit cent septante-huit mille deux cent trente et une (1.878.231) actions, sans mention de valeur nominale.

Les actions sont numérotées de 1 à 1.878.231.» (...)

Ie j Réservé

au

Moniteur

belge











Pour extrait analytique conforme

Stijn JOYE - Notaire associé

Déposés en même temps : 1 expédition, 2 procurations, statuts coordonnés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

06/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 30.03.2012 12078-0350-028
21/02/2012
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i !

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L2 mandat du commissaire Mazars Réviseurs d'Entreprises, représenté par Mr Xavier Doyen, est arrivé à échéance. L'Assemblée Générale décide de renommer, avec effet immédiat, Mazars Réviseurs d'Entreprises, représenté par Mr Xavier Doyen, en tant que commissaire , et ce pour une période qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui décide sur les comptes clôturés au 31 décembre 2012.

Intertrust (Belgium) SA

Délégué à la gestion journalière,

Représentée par deux de ses administrateurs,

Irène Florescu et Christophe Tans



Mentionner Sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

0 8 FEB 201Z

Greffe

*12061611*

1

N' d'entreprise : 0421.149.254

Dénomination : Sunparks Oostduinkerke

(en entier) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Royale 97, 1000 Bruxelles

°blet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 19mars2010

01/07/2011
ÿþMod 2.1

J) j 'l ~~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

1

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0421.149.254

Dénomination

(en entier) : Sunparks Oostduinkerke

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Royale 97 (eme étage), 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission - Nomination d'un administrateur - Pouvoirs

Il résulte des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 27 mai 2011 que les actionnaires ont :

- PRIS ACTE de la démission de Monsieur Yan René Paul PERCHET de son mandat d'administrateur de la société, avec effet le 27 mai 2011; les actionnaires seront appelés à se prononcer, à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire, sur la décharge à donner à cet administrateur pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission ;

- DECIDE de nommer Madame Cécile Aimée Rose BOYER, de nationalité française, domicilié à F-77185 Lognes (France), Allée Edouard André 1, en tant qu'administrateur de la société avec effet le 27 mai 2011 ;

- DECIDE en outre que le mandat de Madame Cécile Aimée Rose BOYER prénommée ne sera pas rémunéré et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social 2016 ;

" - DECIDE enfin de donner tous pouvoirs à Johan Lagae et Els Bruis, élisant domicile rue Neerveld, 101-103,: 1200 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Avocat - Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.03.2011, DPT 31.03.2011 11074-0006-057
18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.03.2010, DPT 11.05.2010 10116-0358-031
24/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.09.2009, DPT 17.03.2010 10069-0265-035
07/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.06.2008, DPT 29.09.2008 08768-0048-036
22/10/2007 : VE027032
15/10/2007 : VE027032
12/10/2007 : VE027032
05/09/2007 : VE027032
24/07/2007 : VE027032
20/07/2007 : VE027032
24/05/2007 : VE027032
23/05/2007 : VE027032
26/04/2007 : VE027032
01/09/2006 : VE027032
14/07/2006 : VE027032
09/08/2005 : VE027032
18/07/2005 : VE027032
27/04/2005 : VE027032
11/10/2004 : VE027032
04/12/2003 : VE027032
22/07/2003 : VE027032
26/03/2003 : VE027032
28/10/2002 : VE027032
03/10/2002 : VE027032
06/07/2001 : VE027032
08/11/2000 : VE027032
09/09/2000 : VE027032
25/11/1998 : VE27032
01/01/1997 : VE27032
05/06/1996 : VE27032
10/06/1995 : VE27032
01/01/1995 : VE27032
29/05/1993 : VE27032
01/01/1993 : VE27032
30/05/1992 : VE27032
01/01/1992 : VE27032
14/05/1991 : VE27032
17/05/1989 : VE27032
01/01/1989 : VE27032
07/07/1988 : VE27032
01/01/1988 : VE27032
23/09/1987 : VE27032
20/01/1987 : VE27032
08/07/1986 : VE27032
01/01/1986 : VE27032

Coordonnées
SUNPARKS OOSTDUINKERKE

Adresse
RUE ROYALE 97 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale