02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.03.2014, DPT 31.03.2014 14078-0300-035
10/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u i
I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
9 1 1 2 1 1 7 1 0
f r a n c o p h o n e d e B r t r . . : . i
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 6 6 8 . 6 8 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S u n p a r k s D e H a a n
é p o s é 1 R e ç u l e
: ~ n O C T , 2 0 1 4
~ C : J ~ ` 1 r 7 1 m e r c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4 q u e l e s : a c t i o n n a i r e s o n t
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i e D a n l o s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t a u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e O z a n n e A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2013
ÿþ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ , " _ ) ~ ~ / 7 " . ~ ~ i ~ ~ ~ , N ~ x
0 4 N O I I 2 . 1 3 1 3
G r e f f e
R é s (
M o n i b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 6 6 8 . 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U N P A R K S D E H A A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 e é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P i è c e d é p o s é e : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e c o n f é r e r à M m e A r i a n e B r o h e z , M m e L a u r a H e r m a n t , M m e E l s B r u i s , e t M . J o h a n L a g a e , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , é l i s a n t d o m i c i l e d o L o y e n s & L o e f f S C S C R L , 1 0 1 - 1 0 3 r u e N e e r v e l d , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , t o u s p o u v o i r s e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b l i g a t i o n d e d é p ô t i m p o s é e p a r l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S i g n é ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/11/2013
ÿþM o D W O R D 1 1 . 1
r
i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t a :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 6 6 8 . 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U N P A R K S D E H A A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 e é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - P o u v o i r s
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a
- D E C I D E d e n o m m e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M a d a m e M a r i e D A N L O S , d e m e u r a n t à 9 2 1 5 0 S u r e s n e s ( F r a n c e ) , a l l é e d e s R i v e s d e B a g a t e l l e 6 ;
D E C I D E q u e l e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i d o i t s e p r o n o n c e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
- D E C I D E q u e l e m a n d a t d e c e t a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
- D E C I D E d e c o n f é r e r à M m e A r i a n e B r o h e z , M m e L a u r a H e r m a n t , M m e E l s B r u i s e t M . J o h a n L a g a e , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , é l i s a n t d o m i c i l e d o L o y e n s & L o e f f S C S C R L , 1 0 1 - 1 0 3 r u e N e e r v e l d , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , t o u s p o u v o i r s e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l i é e s a u d é p ô t e t à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e n o m i n a t i o n d e c e t a d m i n i s t r a t e u r , e n c e c o m p r i s l a r é d a c t i o n e t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e M a n d a t a i r e s p é c i a l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1
* 1 3 1 6 7 6 4 1 +
C I I
R ~ ~ ~ ~ ~ ~ . - a ~ V
G r e f f e
4 . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013
ÿþ4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 . 1
i
B R U 9 C E L L O . ~ ~ ~
~ ~ ~ , ~ . . ~ ~ 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 6 6 8 . 6 8 7
D é n o m i n a t i o n : S u n p a r k s D e H a a n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 2 5 m a r s 2 0 1 3
D E C I D E d e r e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M . D o m i n i q u e O z a n n e , d o n t l e m a n d a t e s t a r r i v é à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e t c e , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 q u i a p p r o u v e r a l e s ; c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e 2 0 1 6 .
C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
D E C I D E d e n e p a s r e n o m m e r l e c o m m i s s a i r e a c t u e l , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , : n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n à l ' I R E B 0 2 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e ' M a r c e l T h i r y , 7 7 b t e 4 , r e p r é s e n t é e p a r M r X a v i e r D o y e n , d o n t l e m a n d a t e s t a r r i v é à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t ,
D E C I D E d e c o n f i e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 3 à 2 0 1 5 à E r n s t & ; Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m ( n ° I R E B 1 6 0 ) . C e ; m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 a p p r o u v a n t l e s ; c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 5 . P o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , l e c o m m i s s a i r e s e r a ; r e p r é s e n t é p a r M r V i n c e n t E t i e n n e , a s s o c i é .
D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A a f i n d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A
D é l é g u é à f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
R e p r é s e n t é e p a r d e u x d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
I r è n e F l o r e s c u e t C h r i s t o p h e T a n s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.03.2013, DPT 25.04.2013 13097-0260-033
17/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I u I I I I I I I I I I I 1 u i u A a
* 1 3 0 1 0 2 7 2 *
0 7 J A N . 2 0 1 3
B R U X E L L É . s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 6 6 8 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U N P A R K S D E H A A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T S - A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e d i x - n e u f , d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s d e u x r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 2 1 / 1 2 / 1 2
V o l u m e 3 9 f o l i o 3 5 c a s e 1 8
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e S U N P A R K S : D E H A A N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
( I ) R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e M A Z A R S , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b o î t e 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à l a m ê m e a d r e s s e , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r X a v i e r D O Y E N c o n c l u t c o m m e s u i t :
« S u r l a b a s e d e s t r a v a u x a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t t e s a p p o r t s e t q u a s i - a p p o r t s e t p o r t a n t s u r l e p r o j e t d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é S u n p a r k s D e H a a n , p a r a p p o r t e n n a t u r e d e d e u x c r é a n c e s p o u r u n e v a l e u r n o m i n a l e t o t a l e d e E U R 1 9 . 1 4 0 . 0 0 0 , r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 4 . 7 8 7 . 2 6 2 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n o u s , e s t i m o n s p o u v o i r c o n c l u r e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s q u e
[ l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
: d a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
D l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s p o u r l ' a p p o r t e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e , d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
( i i ) R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , a l . 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t , p o u r l a s o c i é t é , l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l i o n c e n t q u a r a n t e m i l l e E u r o s ( 1 9 . 1 4 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t d i x m i l l e E u r o s ( 1 1 0 . 0 0 0 ¬ ) à d i x - n e u f m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( 1 9 . 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l i o n s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x a c t i o n s n o u v e l l e s ( 4 . 7 8 7 . 2 6 2 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 2 7 . 5 1 4 à 4 . 8 1 4 . 7 7 5 , d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
V o l e t B - S u i t e
m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e t r o i s v i r g u l e n o n a n t e - n e u f E u r o s ( 3 , 9 9 8 1 0 9 9 8 4 ¬ ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e q u e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s d é n o m m é e M U R D E L U X S a r l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e A l d r i n g e n 1 9 ( S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 2 7 7 7 1 ) , d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é S U N P A R K S D E H A A N , e t e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e q u e l a d i t e s o c i é t é M U R D E L U X d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é S U N P A R K S O O S T D U 1 N K E R K E . ( . . . )
V . M O D I F I C A T I O N S D E l ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l , c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 r e m p l a c e r l e t e x t e p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - n e u f m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( 1 9 . 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n h u i t c e n t q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 4 . 8 1 4 . 7 7 5 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r ' n o m i n a l e ,
L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 4 . 8 1 4 . 7 7 5 . » ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 30.03.2012 12078-0325-031
21/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M p d 2 1
* 1 2 0 4 1 6 0 9 *
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 6 6 8 . 6 8 7 D é n o m i n a t i o n : S u n p a r k s D e H a a n t e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
i ) 8 F E B 2 0 2
G r e f f e
\ ; \
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 9 m a r s 2 0 1 0
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M r X a v i e r D o y e n , e s t a r r i v é à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M r X a v i e r D o y e n , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i d é c i d e s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
R e p r é s e n t é e p a r d e u x d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
I r è n e F l o r e s c u e t C h r i s t o p h e T a n s
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2011
ÿþ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 m a i 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y a n R e n é P a u l P E R C H E T d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a ; s o c i é t é , a v e c e f f e t l e 2 7 m a i 2 0 1 1 ; l e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r , à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e t a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u
" c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n ;
- D E C I D E d e n o m m e r M a d a m e C é c i l e A i m é e R o s e B O Y E R , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à F - 7 7 1 8 5 '
L o g n e s ( F r a n c e ) , A l l é e E d o u a r d A n d r é 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t l e 2 7 m a i 2 0 1 1 ;
- D E C I D E e n o u t r e q u e l e m a n d a t d e M a d a m e C é c i l e A i m é e R o s e B O Y E R p r é n o m m é e n e s e r a p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s ; c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 6 ;
' - D E C I D E e n f i n d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 ,
1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 . 1 ! I 9 8 6 8 8 *
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 6 6 8 . 6 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S u n p a r k s D e H a a n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 è m e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - P o u v o i r s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A
06/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.03.2011, DPT 31.03.2011 11074-0044-059
19/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.03.2010, DPT 11.05.2010 10116-0396-034
03/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.09.2009, DPT 28.10.2009 09830-0256-035
07/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.06.2008, DPT 29.09.2008 08768-0049-036
08/05/2007 : OO043566
26/04/2007 : OO043566
01/09/2006 : OO043566
14/07/2006 : OO043566
12/08/2005 : OO043566
18/07/2005 : OO043566
02/05/2005 : OO043566
11/10/2004 : OO043566
04/12/2003 : OO043566
22/07/2003 : OO043566
26/03/2003 : OO043566
28/10/2002 : OO043566
25/09/2002 : OO043566
06/07/2001 : OO043566
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27/11/1998 : OO43566
01/01/1997 : OO43566
01/01/1997 : OO43566
05/06/1996 : OO43566
04/07/1995 : OO43566
01/01/1995 : OO43566
03/06/1994 : OO43566
29/05/1993 : OO43566
01/01/1993 : OO43566
28/05/1992 : OO43566
01/01/1992 : OO43566
08/05/1991 : OO43566
24/11/1988 : OO43566
23/03/1988 : OO43566