02/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 0 2 6 . 8 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T A R D U S T M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Q u a i d e s C h a r b o n n a g e s n u m é r o 6 2 à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A C T U A L I S A T I O N E T R E F O N T E D E S S T A T U T S
N O M I N A T I O N G E R A N T
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S T A R D U S T M A N A G E M E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , Q u a i d e s C h a r b o n n a g e s 6 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 6 . 0 2 6 . 8 9 7 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i e r r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e S o u v e r a i n e n u m é r o 9 2 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A c t u a l i s a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o r m u l e r e t d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t , s a n s t o u t e f o i s m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t s a n s a p p o r t e r d e m o d i f i c a t i o n s f o n d a m e n t a l e s a u x a u t r e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 6 9 d u d i t C o d e :
E X T R A I T D E S S T A T U T S
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « S T A R D U S T M A N A G E M E N T » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e S o u v e r a i n e n u m é r o 9 2 ,
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e c o n t r i b u e r a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s p a r l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s e t c o n s e i l s p o u r l e m a n a g e m e n t , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a c o m m u n i c a t i o n e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r l e r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l ,
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i s ' i n t é r e s s e r s o u s f o r m e d ' a p p o r t , a c q u i s i t i o n , f u s i o n o u t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u é t a n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n e n t o u t o u p a r t i e l l e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T O M O
R é s (
a l
M a n i
b e l ;
D é p o s é / R e ç u l e
2 3 M A R S 2 0 1 5 a u g r e f f e d u # r i b a r r e d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e
f ~ 4 , i - . / " L 1 1 ~ ~ 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
n r . . . . " ' , 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t e l s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e c e s b i e n s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u ' e l l e j u g e r a t e s m i e u x a p p r o p r i é e s e t n o t a m m e n t p a r l a v o i e d e p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n o u e n a c c e p t a n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n s e p o r t a n t f o r t o u c a u t i o n p o u r d ' a u t r e s p e r s o n n e s o u e n t r e p r i s e s .
L ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s o u s é j o u r s i n d i v i d u e l s o u c o l l e c t i f s o u l a v e n t e d e s p r o d u i t s d e c e t t e a c t i v i t é . L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s p o u v a n t ê t r e f o u r n i s à l ' o c c a s i o n d e v o y a g e s o u d e s é j o u r s , n o t a m m e n t l a r é s e r v a t i o n e t l a d é l i v r a n c e d e t i t r e s d e t r a n s p o r t s , l a l o c a t i o n p o u r l e c o m p t e d e s a c l i e n t è l e d e m o y e n s d e t r a n s p o r t s , l a r é s e r v a t i o n d e c h a m b r e s d a n s d e s é t a b l i s s e m e n t s d ' h é b e r g e m e n t t o u r i s t i q u e , l a d é l i v r a n c e d e b o n s d ' h é b e r g e m e n t e t / o u d e r e s t a u r a t i o n ; L a p r o d u c t i o n o u l a v e n t e d e f o r f a i t s t o u r i s t i q u e s , l a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s l i é e s à l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n g r è s o u d e m a n i f e s t a t i o n s s i m i l a i r e s , a i n s i q u ' a u x a c t i v i t é s t o u r i s t i q u e s l i é e s a u x s p o r t s , à l a c h a s s e , à l a p ê c h e , à l a m o n t a g n e e t a u x m a n i f e s t a t i o n s a r t i s t i q u e s e t c u l t u r e l l e s .
T o u t c o m m e r c e o u t o u t s e r v i c e e n r e l a t i o n a v e c l e d o m a i n e d u b i e n - ê t r e , l e c o n s e i l e n n u t r i t i o n a u s e n s l a r g e d u t e r m e , l e s a c t i v i t é s d e n u t r i t i o n n i s t e e t l e s a c t i v i t é s l i é e s à l a d i é t é t i q u e ; l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' a l i m e n t s d ' o r i g i n e e s s e n t i e l l e m e n t b i o l o g i q u e e t d e c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s . C e t t e l i s t e é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
P r e s t a t i o n d e s e r v i c e s p o u v a n t ê t r e f o u r n i s s u r u n p a r c i n f o r m a t i q u e d e s a c l i e n t e . A c h a t e t v e n t e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t H I F I p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e s a c l i e n t e .
P r e s t a t i o n s d e s e r v i c e , t e l q u e r e c h e r c h e e t m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l , c o o r d i n a t i o n d e s é c u r i t é , c l o i s o n n e m e n t g y p r o c e t d i v e r s , p e i n t u r e s , t o u t e e n t r e p r i s e g é n é r a l e e n t r a v a u x d e b â t i m e n t s e t p a r a c h è v e m e n t d e b â t i m e n t s t e l s q u e c a r r e l a g e , p a r q u e t , p a u s e d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , f o u r n i t u r e d e p i e r r e s n a t u r e l l e s , t o u t e s l e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s s o n t e x é c u t é e s p a r s o u s - t r a i t a n c e .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 7 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , E l l e s s c n t n u m é r o t é e s d e 1 à 7 5 0 .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c c n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p o s s é d é e s p a r e u x .
S i l e s p a r i s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t ! a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r t a t o i o u t e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t , à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a c t e e t p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é , M o n s i e u r H A E G E L S T E E N R o d o l p h e , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 - 2 8 0 L i s b o n n e ( P o r t u g a l ) , R u a d o M o n t e O l i v e t e , 2 8 , q u i a c c e p t e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t r é c e p t i o n d e s r e l a t i o n s d " e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l ' a c t e a y a n t é t é d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t c o m p é t e n t l e 6 m a r s 2 0 1 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .