SPOTIFY BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SPOTIFY BELGIUM
Dénomination : SPOTIFY BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 841.023.949

Publication

24/11/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Won! 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegdlontvan9en op

I III 13 NOV. 2014

:er griffie van de Nederlandstalige -echtbank van koqmdel Brussel





Ondememingsnr : 0841.023.949

Benaming

(voluit): SPOTIFY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vorstlaan 90, 1170 Watermaal-Bosvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Kennisname van het ontslag van een bestuurder; benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 28 oktober 2014: "De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van mevrouw Monica

Hansson als bestuurder van de Vennootschap.

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten mevrouw Christine Rankin, met woonplaats te Karlbergsvâgen 22, 113 27 Stockholm, Zweden, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, en tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2020, die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2019.

Mevrouw Rankin aanvaardt haar mandaat als bestuurder,

Derde besluit

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling en met bevoegdheid om zelfstandig op te treden, toe te kennen aan Kurt Grillet en Sheena Belmans en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C B.414, B-1000 Brussel, met het oog op het vervullen van de neerleggings- en publicatieformaliteiten ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van deze volmachtdragers bevoegd om namens de Vennootschap alle vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen,"

Voor analytisch uittreksel,

Sheena Belmans

Lashebber

1

Op de laatste blz. van Lulk BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.09.2014, DPT 25.11.2014 14676-0527-029
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 05.07.2013 13275-0466-031
31/05/2013
ÿþ ~-, Mai Word 11.1

I =-11I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

_,

BRUSSEL

2 2MEeao,3

11111111111111Wfluiliflu~~H

*1308 10 ~

Vo

behc

aan

Belç

Staat

IN M



Ondernemingsnr 0841.023.949

Benaming

(voluit) : SPOTIFY BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : VORSTLAAN 90, 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : intrekking en toekenning van bijzondere volmachten op het vlak van Human; Resources;

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 23 april 2013

De raad van bestuur neemt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

1. De raad van bestuur beslist om de bijzondere volmachten op het vlak van Human Resources, die werden toegekend aan de heer Stefan Enholm bij beslissing van de raad van bestuur van 25 februari 2013, in te trekken met ingang vanaf 1 juni 2013.

2. De raad van bestuur beslist om, met ingang vanaf 1 juni 2013, aan de heer Peter Sterky, in de hoedanigheid van lasthebber, de bijzondere bevoegdheid te delegeren om, individueel of gezamenlijk optredend met mevrouw Zoe Rumford, de Vennootschap te vertegenwoordigen wat betreft het afsluiten van alle overeenkomsten en het ondertekenen van alle relevante documenten inzake Human Resources, meer bepaald maar zonder hiertoe beperkt te zijn, arbeidsovereenkomsten, ontslagdocumenten, en enige andere documenten en reglementen inzake Human Resources.

Deze bijzondere volmachten warden toegekend aan de heer Peter Sterky voor een periode die afloopt op 31 december 2014, Deze periode kan bij beslissing van de raad van bestuur worden verlengd.

3. De raad van bestuur verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren In de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie Deconinck

Mandataris

Op de laatste biz. van Luik S vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

íijtj agen birliët$elgisciiStá tsbràd = 3i705T2Oi3 - Annexes du Moniteur belge

26/03/2013
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1111111e1.1111110111111

1 5 MRT 2013

Muer-,

Griffie

Vc

belic aar Bek,

Staal

Ondernemingsnr r 0841.023.949

Benaming (voluit) : Spotify Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vorstlaan 90

1170 Watermaal-Bosvoorde

Onderwerp akte :BEPERKING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID BESTUURDERS STATUTENWIJZIGING - MACHTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de Grave, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke: vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & DE,i GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op 12 maart 2013 en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel vétár de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone," algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Spotify Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 90, beslist heeft :

1.dat de vennootschap voortaan slechts geldig vertegenwoordigd kan worden, tegenover derden eri in rechte, door twee gezamenlijk handelende bestuurders indien minstens één van hen gedelegeerd bestuurder van de vennootschap is en dit," zonder afbreuk te doen aan de overige vertegenwoordigingsmodaliteiten vermeld in artikel 18 van de statuten.

2.de statuten van de vennootschap te wijzigen door vervanging van het eerste gedachtestreepje van de eerste zin van artikel 18 door volgende tekst " - hetzij twee bestuurders samen handelend, indien minstens één van hen gedelegeerd bestuurder. van de vennootschap is?'

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging: uitgifte, twee volmachten, historiek cotlrdinatie.

Fr. de Grave, geassocieerd notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

......

13/03/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

OMM!

/BRUSS~

~i

O ~*Cl; 4i'~i2V13

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0841.023.949

Benaming SPOTIFY BELGIUM

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Vorstlaan 90, B-1170 Watermaal-Bosvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 25 februari 2013: "Eerste besluit

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van de heer Sven Hans (Martin) Lorentzon ais bestuurder van de vennootschap.

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten de volgende personen te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang, en tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2018, die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2017:

1. de heer Tom Segers, met woonplaats te Vlasmarkt 6, bus 4, 9200 Dendermonde, België; en

2, mevrouw Monica Hansson, met woonplaats te Brânnkyrkagatan 34A, 118 22 Stockholm, Zweden,

Derde besluit

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling en met bevoegdheid om zelfstandig op te treden, toe te kennen aan Kurt Grillet en Christophe De Backere en iedere andere advocaat van het kantoor ALTiUS CVBA, Havenlaan 86C B.414, B-1000 Brussel, met het oog op het vervullen van de publicatieformaliteiten ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van deze volmachtdragers bevoegd om namens de vennootschap alle vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 25 februari 2013:

"KENNIS GENOMEN van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van de heer Sven Hans (Martin) Lorentzon als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

BESLOTEN de heer Tom Segers, wonende te Vlasmarkt 6 bus 4, 9200 Dendermonde, België, met onmiddellijke ingang en voor de duur van zijn bestuursmandaat te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en hem de vertegenwoordiging van de vennootschap te delegeren voor wat betreft het dagelijks bestuur. Binnen het kader van dit dagelijks bestuur, wordt aan de heer Tom Segers de bevoegdheid toegekend om de vennootschap te vertegenwoordigen wat betreft het afsluiten van overeenkomsten die 50.000 EUR per jaar per overeenkomst niet te boven gaan of die geen kosten genereren voor de vennootschap.

BESLOTEN om aan de volgende personen, in de hoedanigheid van lasthebber, de bijzondere bevoegdheid te delegeren om, individueel of gezamenlijk optredend, de vennootschap te vertegenwoordigen wat betreft het afsluiten van alle overeenkomsten en het ondertekenen van alle relevante documenten inzake Human

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Resources, meer bepaald maar zonder hiertoe beperkt te zijn, arbeidsovereenkomsten, ontslagdocumenten en' enige andere documenten en reglementen inzake Human Resources:

1.de heer Stefan Enholm, wonende te Idungatan 8, 113 45 Stockholm, Zweden; en

2.mevrouw Zoe Rumford, wonende te West Street 1, Upton, Northampton NN5 4EP, Verenigd Koninkrijk.

BESLOTEN een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling en met bevoegdheid om zelfstandig op te treden, toe te kennen aan Kurt Grillet en Christophe De Backere en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C B.414, B-1000 Brussel, met het oog op het vervullen van de publicatieformaliteiten ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van deze volmachtdragers bevoegd om namens de vennootschap alle vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen."

Voor analytisch uittreksel

Christophe De Backere

Lasthebber

4,.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/11/2011
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11306679*

Neergelegd

15-11-2011



Griffie

Ondernemingsnr :

0841023949

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): Spotify Belgium

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1170 Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 90

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: OPRICHTING  BENOEMINGEN - VOLMACHT

Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, op 14 november 2011.

1. Spotify AB, vennootschap naar Zweeds recht met de vorm van Aktiebolag, met zetel te 114 34 Stockholm (Zweden), Birger Jarlsgatan 6, ondernemingsnummer 5567037485, (vertegenwoordigd door Meester Jasmine DEVENYN, woonstkeuze doend te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, overeenkomstig een onderhandse volmacht.

2. Spotify Sweden AB, een rechtspersoon naar Zweeds recht met de vorm van een  Aktiebolag , met zetel te Stockholm (Zweden) en adres te 114 34 Stockholm (Zweden), Birger Jarlsgatan 6, 2 tr., ondernemingsnummer: 556786-5729, (vertegenwoordigd door Meester Jasmine DEVENYN, woonstkeuze doend te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, overeenkomstig een onderhandse volmacht. hebben een naamloze vennootschap opgericht, waarvan de statuten onder meer vermelden wat volgt: Artikel 1: Vorm - benaming

De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een Naamloze vennootschap. Zij draagt de naam  Spotify Belgium .

Artikel 2: Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel), Vorstlaan 90. (...)

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

het op de markt brengen, verkopen en ter beschikking stellen van een digitale platform voor het verspreiden van mediadiensten, en in verband daarmee het op de markt brengen en de verkoop van advertentieruimte voor de diensten.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de in dit doel beschreven activiteiten.

Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen. Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins. De vennootschap kan elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming.

De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éeenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Inschrijving en volstorting

De Spotify AB en Spotify Sweden AB verklaren dat het bedrag bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbrengen in geld, hetzij éénenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00), werd gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank BNP PARIBAS FORTIS.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 6: Opvraging van stortingen

(...) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden gedaan.

Artikel 8: Ondeelbaarheid der effecten

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect. Indien er meerdere eigenaars zijn van één aandeel of indien de eigendom van een aandeel is gesplitst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, heeft de vennootschap het recht de rechten die eraan zijn verbonden te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.

Artikel 10: Voorzitterschap

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen.

In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, zal de raad één van zijn leden aanduiden om hem te vervangen.

Artikel 11: Vergaderingen

De raad van bestuur komt samen op bijeenroeping door de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ten minste twee bestuurders het vragen.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 12: Beraadslagingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere verhinderde bestuurder mag door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. In dat geval wordt de bestuurder geacht aanwezig te zijn op de vergadering. De beslissingen worden bij meerderheid der stemmen genomen. In geval van staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij er slechts twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Artikel 14: Machten van de raad van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15: Directiecomité - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichtten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De bestuursbevoegdheid van het directiecomité kan door de raad van bestuur worden beperkt. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het directiecomité vormt een college.

Het directiecomité of, indien er geen directiecomité werd ingesteld of dit niet met het dagelijks bestuur werd belast, de raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurders zijn worden zij  gedelegeerd bestuurder genoemd.

De raad van bestuur of het directiecomité mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Zij zullen hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Zij kunnen hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.

De raad van bestuur, het directiecomité en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden. Artikel 18: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:

- hetzij twee bestuurders samen handelend,

- hetzij, binnen de bevoegdheden van het directiecomité, twee leden van het directiecomité, samen handelend, indien er een directiecomité werd opgericht,

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 19: Samenstelling en machten

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, die zij in persoon of via hun lasthebber uitoefenen mits inachtneming der wettelijke en statutaire voorschriften. De obligatiehouders, warranthouders en houders van effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht aan de vergaderingen deel te nemen, maar slechts met raadgevende stem.

Artikel 20: Vergaderingen

Ieder jaar wordt op 30 juni om 10.00 uur, er een gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaatsvinden op de eerste werkdag die daaraan voorafgaat.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 21: Bijeenroepingen

Elke algemene vergadering, zowel de gewone als de bijzondere of de buitengewone, komt samen op bijeenroeping door de raad van bestuur of door de commissaris, behoudens verzaking aan deze formaliteiten door al diegenen die het recht hebben aan de vergadering deel te nemen. De raad van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

bestuur en de commissaris mogen bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist; zij moeten ze samenroepen op schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten. De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering bevatten de agenda en worden gedaan conform de wettelijke bepalingen.

Artikel 22: Beraadslaging - Besluitvorming - Vertegenwoordiging

De beslissingen van de algemene vergadering worden bij meerderheid der stemmen genomen, voor zover de wet niet anders bepaalt.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap mogen van die besluiten kennis nemen.

Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, aandeelhouder of niet.

De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Hij bepaalt de praktische modaliteiten hiervan en stelt onder meer de wijzen vast waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd en hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt. De raad van bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel met als enige doelstelling het waarborgen van de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel. Het elektronische communicatiemiddel moeten de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering geldt ook voor de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Hij bepaalt de praktische modaliteiten hiervan en stelt onder meer de wijzen vast waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd en stelt de inhoud vast van het formulier voor het stemmen op afstand. Het formulier voor de stemming per brief moet door de vennootschap worden ontvangen uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering.

Artikel 24: Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergaderingmag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur ook al beperkt de agenda zich niet tot een beraadslaging over de jaarrekening.

De verdaging doet de genomen besluiten niet vervallen tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.

De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van attesten en/of volmachten) blijven geldig voor de tweede.

Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering.

Artikel 25: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 27: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op eenendertig december.

Artikel 28: Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen, bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds. Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 29: Interimdividenden

De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.

Artikel 30: Betaling der dividenden

De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur.

Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.

Artikel 31: Verdeling

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste bedrag der aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN.

De Spotify AB en Spotify Sweden AB nemen eenparig de volgende beslissingen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2012.

De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats op 28 juni 2013.

2. Benoeming van bestuurders

De comparanten benoemen als bestuurders:

CARL STERKY, woonstkeuze doend te WATERMAAL-BOSVOORDE (1170 Brussel),

VORSTLAAN 90

SVEN LORENTZON, woonstkeuze doend te WATERMAAL-BOSVOORDE (1170 Brussel),

VORSTLAAN 90

Die hier vertegenwoordigd worden door Meester Jasmine Devenyn, voormeld, overeenkomstig de

onderhandse volmachten en verklaren hun mandaat te aanvaarden. De volmachten blijven in het

notarieel dossier.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2017.

Hun mandaat wordt niet bezoldigd.

3. Commissaris

De comparanten beslissen te benoemen tot commissaris, voor een termijn van 3 jaar, hernieuwbaar: Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, die voor de uitoefening van haar mandaat zal worden vertegenwoordigd door Daniel Wuyts, bedrijfsrevisor.

6. Volmachten

Mevrouw Sylvie Deconinck, mevrouw Anouk Hermans, de heer Régis Panisi en de heer Marcos Lamin-Busschots, die te dien einde allen woonstkeuze doen op het Advocatenkantoor  Stibbe , te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, evenals elke andere advocaat, bediende, aangestelde of lasthebber van voormeld Advocatenkantoor  Stibbe of elke andere door hem aangewezen persoon, afzonderlijk handelend wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap als handelsonderneming in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

verzekeringsfonds en bij alle andere administraties; hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

8. Benoeming van een voorzitter en van een gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist eenparig, onder voorbehoud van de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel, om de heer Carl Sterky te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur en om aan de heer Sven Lorentzon het dagelijks bestuur te delegeren en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit dagelijks bestuur.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 19.09.2016, NGL 21.10.2016 16662-0549-029

Coordonnées
SPOTIFY BELGIUM

Adresse
VORSTLAAN 90 1170 WATERMAAL-BOSVOORDE

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale