24/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o n ! 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d l o n t v a n 9 e n o p
I I I I 1 3 N O V . 2 0 1 4
: e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e - e c h t b a n k v a n k o q m d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 0 2 3 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P O T I F Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n 9 0 , 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r ; b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 : " D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n m e v r o u w M o n i c a
H a n s s o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e v r o u w C h r i s t i n e R a n k i n , m e t w o o n p l a a t s t e K a r l b e r g s v â g e n 2 2 , 1 1 3 2 7 S t o c k h o l m , Z w e d e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , e n t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
M e v r o u w R a n k i n a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ,
D e r d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t b e v o e g d h e i d o m z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n , t o e t e k e n n e n a a n K u r t G r i l l e t e n S h e e n a B e l m a n s e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S h e e n a B e l m a n s
L a s h e b b e r
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.09.2014, DPT 25.11.2014 14676-0527-029
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 05.07.2013 13275-0466-031
31/05/2013
ÿþ ~ - , M a i W o r d 1 1 . 1
I = - 1 1 I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ ,
B R U S S E L
2 2 M E e a o , 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 W f l u i l i f l u ~ ~ H
* 1 3 0 8 1 0 ~
V o
b e h c
a a n
B e l ç
S t a a t
I N M
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 4 1 . 0 2 3 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S P O T I F Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V O R S T L A A N 9 0 , 1 1 7 0 W A T E R M A A L - B O S V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : i n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n o p h e t v l a k v a n H u m a n ; R e s o u r c e s ;
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n o p h e t v l a k v a n H u m a n R e s o u r c e s , d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r S t e f a n E n h o l m b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 , a a n d e h e e r P e t e r S t e r k y , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n l a s t h e b b e r , d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n o m , i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t m e v r o u w Z o e R u m f o r d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a t b e t r e f t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e r e l e v a n t e d o c u m e n t e n i n z a k e H u m a n R e s o u r c e s , m e e r b e p a a l d m a a r z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , o n t s l a g d o c u m e n t e n , e n e n i g e a n d e r e d o c u m e n t e n e n r e g l e m e n t e n i n z a k e H u m a n R e s o u r c e s .
D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w a r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P e t e r S t e r k y v o o r e e n p e r i o d e d i e a f l o o p t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , D e z e p e r i o d e k a n b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v e r l e n g d .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n I n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
í i j t j a g e n b i r l i ë t $ e l g i s c i i S t á t s b r à d = 3 i 7 0 5 T 2 O i 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 1 e 1 . 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 5 M R T 2 0 1 3
M u e r - ,
G r i f f i e
V c
b e l i c a a r B e k ,
S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r r 0 8 4 1 . 0 2 3 . 9 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S p o t i f y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o r s t l a a n 9 0
1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : B E P E R K I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D B E S T U U R D E R S S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r é d é r i c d e G r a v e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S &