23/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.04.2014, DPT 15.05.2014 14129-0023-029
11/06/2013
ÿþ e a u
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a 1 M E I 2 0 1 3
e e n e e
G r e f f e ~
D é n o m i n a t i o n : S P I P a r c S e n y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 7 8 1 2 0 5 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : R a t i f i c a t i o n n o m i n a t i o n s t a t u t a i r e - D é s i g n a t i o n n o u v e a u C o m m i s s a i r e
L o r s d e t ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 7 a v r i l 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é :
- d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n d e M . H a r r y A . C h k o l a r e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e n v u e d ' a c h e v e r l e m a n d a t d e M . J e a n - L o u i s A m a n d t , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 6 , I I e s t r a p p e l é q u e t o u s l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s o n t e x c e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
- d e d é s i g n e r l a s o c i é t é c i v i l e s . f . d , s e r t D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , r e p r é s e n t é e p a r M . L a u r e n t B O X U S , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t i a n K A R K A N G a ë t a n P I R E T s p r l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.04.2013, DPT 14.05.2013 13121-0138-032
16/04/2013
ÿþ
~ ` ~ ~ t e l . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 f l I I
Q 5 A P R 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S P I P a r c S e n y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 1 2 0 5 2 2
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r - C o o p t a t i o n A d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a r s 2 0 1 3 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . J e a n - L o u i s A m a n d t t e l l e q u e p r é s e n t é e d a n s s o n c o u r r i e r d u 2 4 j a n v i e r d e r n i e r , e t d é c i d é d e l e r e m p l a c e r p a r M , H a r r y A . C ü k o l a r , r é s i d a n t à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , V a l d e s S e i g n e u r s 9 2 b 1 , a v e c e f f e t c e j o u r , a f i n d e p o u r s u i v r e s o n m a n d a t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t i a n K A R K A N G a é t a n P I R E T s p r l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I I 1 1 1 1 1 I 1 H 1 ' ! 1 1 ' 1 1 1 ' !
* i a v e z i i *
I I I
i 9 O K T 2 0 1 2
e U e l e S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S P I P a r c S e n y
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B d . L o u i s S c h m i d t 2 , b o î t e 3 . 1 0 4 0 B r u x e l l e s
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 1 2 0 5 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , a v e c e f f e t à c e j o u r ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t i a n K A R K A N G a ë t a n P 1 R E T s p r l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2012
ÿþ
~ , - ` í i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I N I N I I I U I I V I I I I V I I ~ H I I R A
* 1 2 1 6 9 3 8 8 *
B R U X E L L E S
~ E ! ~ ~ ~ 1 t ~ ~ i ~ º% t A
~ . . . . . . .
D é n o m i n a t i o n : S P I P a r c S e n y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B d . L o u i s S c h m i d t 2 , b o î t e 3 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 1 2 0 5 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s
S u i t e a u c h a n g e m e n t d ' a c t i o n n a r i a t i n t e r v e n u c e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l e s A c t i o n n a i r e s , r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e c e m ê m e j o u r , o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é A E W E U R O P E S A r e p r é s e n t é p a r M . C h r i s t i a n D E L A I R E , e t d e M . A n t o n i o M A T T E U C C I e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t s l e s a n c i e n s A c t i o n n a i r e s .
C e t t e m ê m e A s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à
c e j o u r p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a
e n 2 0 1 6 :
- l a s o c i é t é G A É T A N P I R E T S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e G e o r g e s B e n o i d t 2 1 ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t G a ë t a n P I R E T ,
- M . C h r i s t i a n K A R K A N , r é s i d a n t à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , d r è v e A l e y d e d e B r a b a n t 4 ; a i n s i q u e
- M . J e a n - L o u i s A M A N D T , r é s i d a n t à 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , H o l s t r a a t 1 1 2 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t i a n K A R K A N G a ë t a n P I R E T s p r i
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.04.2012, DPT 01.08.2012 12380-0084-031
06/04/2012
ÿþi ' . . ~ . V i M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 7 M R T L u
G r e f f e
* 1 2 0 6 9 3 7 0 *
F
P l
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 4 7 8 . 1 2 0 , 5 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S P I P A R C S E N Y
F o r m e 3 u r i d i q u e " S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e . B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s G R A N O V O I N N E T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é A E W E u r o p e S A , d o m i c i l i é a u 8 - 1 2 , r u e d e s P i r o g u e s d e B e r c y 7 5 0 1 2 P a r i s a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 0 9 0 3 9 9 1 4 R C S P a r i s , d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n D E L A I R E , d o m i c i l i é p r o f e s s i o n n e l l e m e n t a u 8 - 1 2 , r u e d e s P i r o g u e s d e B e r c y 7 5 0 1 2 P A R I S .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à S t é p h a n i e C O L L I N , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e s r é s o l u t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
S t e p h a n i e C O L L I N
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 11.08.2011 11396-0371-053
22/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G R u n u E s 1 . 1 e t k .
G r e f f e
1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 2 3 1 1 *
u i f l
u
R é s
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 1 2 0 5 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P I P A R C S E N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 B T E 1 4 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c e s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 ( . . . )
L e C o n s e i l , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c o m p t e r d u 1 8 f j u i l l e t 2 0 1 1 , l a s o c i é t é a n o n y m e S P I P A R C S E N Y i n s t a l l e s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 b t e 3 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l c o n f è r e à S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e t t e r é s o l u t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
( . . . )
S e b a s t i e n S o h l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/03/2011
ÿþM a l 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f â ~ r l %I Q ~ , Z ~ t ` I
l 1 1 1 1 I I I i l l l I I I h i I I I i l h h I 1 h
" i i o e a a i e "
R é s a i M o n i b e l
N ~ d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 1 2 0 5 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P I P A R C S E N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 2 6 B T E 1 4 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N / N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R u i A n t o n i o N O G U E I R A T E R E S O e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 5 N o v e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r F r a n ç o i s G R A N D V O I N N E T , d o m i c i l i é à F - 7 5 0 1 5 P a r i s , 2 1 8 r u e
d e J a v e l , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d e c e j o u r .
I l e x e r c e r a é g a l e m e n t l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S o n m a n d a t , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s
c o m p t e s d e 2 0 1 4
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e s r é s o l u t i o n s a u p r é s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
( . . . )
S e b a s t i e n S O H L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 13.08.2010 10423-0529-029
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.04.2009, DPT 17.06.2009 09251-0092-029
02/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.04.2008, DPT 29.05.2008 08166-0250-028
10/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 06.08.2007 07532-0259-031
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.04.2015, DPT 01.06.2015 15143-0469-030
19/09/2005 : BL660905
19/09/2005 : BL660905
30/06/2005 : BL660905
06/04/2005 : BL660905
07/09/2004 : BL660905
16/07/2004 : BL660905
05/06/2003 : BL660905
20/05/2003 : BL660905
20/05/2003 : BL660905
27/11/2002 : BL660905
19/11/2002 : BL660905
13/11/2002 : BL660905
15/08/2002 : BLA121868