10/11/2014
ÿþM o n W C R Q 1 1 . 1
( D e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1
a u 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 , "
M o n i t e u r
b e l g e
~ = a w s ~ I R e ç u l e -
3 0 O C T . 2 0 1 / t
7 r e ; + e d u t r i b e - è M d e c o m m e r c e
y h
t 'r ~ ~ ~ ~ i l e S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 8 3 2 . 2 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . S O T R A G A L B E L G I U M
t e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e C a r t o n d e W i a r t 7 9 , 1 0 9 0 J e t t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 :
" S u i t e à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 a v r i l 2 0 1 0 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 m a r s 2 0 1 1 , M o n s i e u r V a l k e n b o r g h a é t é n o m m é e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s p é c i a l .
L e s p o u v o i r s q u i l u t o n t é t é c o n f é r é s s o n t ;
- A f f i l i e r l a s o c i é t é a u p r è s d e s a s s o c i a t i o n s e t o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s ;
- S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e ;
- O b t e n i r d e s c o m m a n d e s e t p a s s e r d e s c o n t r a t s p o u r l ' a c h a t , l a p r é p a r a t i o n e t l e c o n d i t i o n n e m e n t d e m a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e r é s e r v e s a i n s i q u e p o u r l a p r o m o t i o n e t l a v e n t e d e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e l a s o c i é t é ;
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s t r a n s a c t i o n s a v e c l ' E t a t , l e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , p r o v i n c i a l e s e t m u n i c i p a l e s , l a d o u a n e , l e s e r v i c e d e l a p o s t e , d u t é l é p h o n e , l e s c o m p a g n i e s f e r r o v i a i r e s e t a é r i e n n e s e t a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s e t s i g n e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e n v e r s c e s a u t o r i t é s , s e r v i c e s e t c o m p a g n i e s ;
- S i g n e r t o u t e s l e s q u i t t a n c e s r e ç u e s a i n s i q u e l e s r e c o m m a n d é s o u p a q u e t s a d r e s s é s à l a s o c i é t é p a r l a p o s t e , l a d o u a n e , l e s c o m p a g n i e s f e r r o v i a i r e s , a é r i e n n e s e t a u t r e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t e t s o u s d é l é g u e r c e s p o u v o i r s à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ;
- E n d o s s e r d e s c h è q u e s , d e s o r d r e s d e p a i e m e n t , d e s b i l l e t s à o r d r e p o u r u n m o n t a n t i l l i m i t é p o u r l e s m e t t r e s u r u n c o m p t e d e d é p ô t o u u n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t s a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n e b a n q u e o u d e l a p o s t e ;
- S i g n e r t o u s l e s r e ç u s r e l a t i f s a u x c o m p t e s d e d é p ô t , c o m p t e s - c o u r a n t s , " c o m p t e s d e s m a n a g e r s " o u c o m p t e s d e " d é p e n s e s " o u v e r t s a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n e b a n q u e o u d e l a p o s t e ;
- C o n t r a c t e r d e s a s s u r a n c e s ;
- E n g a g e r o u l i c e n c i e r d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t d é t e r m i n e r l e u r r é m u n é r a t i o n ;
- E n d o s s e r l e s c o n n a i s s e m e n t s o u t o u t a u t r e s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u t r a n s p o r t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' é l a r g i r l e s p o u v o i r s d e m o n s i e u r V a l k e n b o r g h e t d e l u i o c t r o y e r t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d e , a u p r è s d e s s i è g e s o u a g e n c e s d ' é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s , p u b l i c s o u p r i v é s d e :
- f a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s , c o n s t i t u e r t o u s d é p ô t s o u n a n t i s s e m e n t s ; e f f e c t u e r s u r l e s a v o i r s f i g u r a n t ' o u à f i g u r e r à c e s c o m p t e s , d é p ô t s o u n a n t i s s e m e n t s a i n s i q u ' a u x c o m p t e s , d é p ô t s e t n a n t i s s e m e n t s d é j à e x i s t a n t t o u s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n ( n o t a m m e n t a c h e t e r e t v e n d r e d e s t i t r e s ) , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s e t r e l e v é s d e t i t r e s .
- f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' e s c o m p t e , d ' e n c a i s s e m e n t e t d e c h a n g e , s i g n e r , a c c e p t e r e t e n d o s s e r t o u s e f f e t s , l e s r e t i r e r m ê m e a v a n t l a p r é s e n t a t i o n o u l ' é c h é a n c e , s i g n e r t o u s e n d o s e t a c q u i t s , e n d o s s e r t o u s w a r r a n t s .
- c o n t r a c t e r t o u t e s c o u v e r t u r e s d e c r é d i t e t l e s u t i l i s e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , s i g n e r à c e s f i n s t o u s c o n t r a t s , e n d é b a t t r e l e s c l a u s e s , c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s , l e s m o d i f i e r , c o n s e n t i r t o u t e s g a r a n t i e s , s i g n e r t o u s a v e n a n t s a u x c o n t r a t s , e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s t r a n s a c t i o n s a v e c d e s i n s t i t u t i o n s e u r o p é e n n e s e t t o u e n v i r o n n e m e n t a l e s , e t s i g n e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e n v e r s c e s a u t o r i t é s , s e r v i c e s e t c o m p a g n i e s . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 3 j u i n 2 0 1 4 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e d u f a i t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é D e h o n S . A . v i e n d r a à é c h é a n c e a p r è s l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é D e h o n S . A . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d e l a C r o i x F a u b i n 4 , 7 5 0 1 1 P a r i s , F r a n c e , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P i e r r e - E t i e n n e D e h o n .
S o n m a n d a t e n t r e e n v i g u e u r à c o m p t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . S a u f r é é l e c t i o n , s o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 .
S o n m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é . "
p a s c a l D e h o n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r t a p e r s o n n e r o e i a l e a t e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s ' e t v é
a u
M o n i t e u r
b à b e