SOCIETE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES

MODIFICATIONS AUX STATUTS - NOMINATION

D'après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 31 mars 2014, il:

résuite que :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier îa date de l'assemblée générale ordinaire et de fixer celle-ci au deuxième!

vendredi du mois de mai à quinze heures trente et pour la première fois en deux mille quatorze. En conséquence, le premier paragraphe de l'article 26 des statuts est remplacé par le texte suivant ; Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une assemblée.

générale le deuxième vendredi du mois de mai, à quinze heures trente minutes, à Bruxelles ou dans une!

commune de l'agglomération bruxelloise, soit au siège social, soit à tout autre endroit désigné dans les avis de:

convocation.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée constate que plus aucune des actions de la société n'est au porteur. En conséquence, elle décide de modifier les statuts comme suit:

(i)le premier paragraphe de l'article 28 est remplacé par le texte suivant:

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les détenteurs d'actions dématérialisées devront déposer cinq; jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou dans les établissements désignés dans- les avis de convocation, une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, constatant l'inscription et l'indisponibilité de ces actions jusqu'à la date de l'assemblée.

(ii)Le titre IX- Dispositions transitoires est supprimé.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée rappelle que, lors de l'assemblée du quatorze mai deux mille douze, elle a pris les décisions;

suivantes :

(i)la multiplication les parts sociales existantes de façon à ce que les anciennes parts sociales de catégorie- B valent chacune dix (10) parts sociales nouvelles, tandis que les anciennes parts sociales de catégorie A; valent une (1) part sociale nouvelle ;

(ii)la suppression des catégories d'actions A et B.

Or, certains articles des statuts mentionnent toujours les catégories A et B ; l'assemblée décide donc de;

modifier ces dispositions comme suit :

-Article 35 : les mots « , de telle manière que la part attribuée à une action de série B représente dix fois la|

part attribuée à une action de série A » sont supprimés ;

-Article 39 : les mots « , de telle manière que la part attribuée à une action de série B représente dix fois la;

part attribuée à une action de série A » sont supprimé.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de nommer la SC s.f.d. SCRL Mazafs Réviseurs d'Entreprises, représentée par: Monsieur Xavier Doyen, au titre de Réviseur pour le contrôle des comptes consolidés qui seront établis; dorénavant chaque année par le Consortium "Union Financière Boël s.a«", "Mobilière et Immobilière du Centre;

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers



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! s.à." et "Société de Participations îndûstriêïles s.a." et sous réserve d'un commun accord des assemblées ' générales des actionnaires de chacune de ces sociétés sur cette nomination.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer : -au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

-à Madame Stéphanie Emaelsteen et Madame Catherine Lelong, agissant séparément, pour

' rétablissement du texte coordonné des statuts. : .../...

Pour extrait analytique conforme. Déposé en même temps : expédition

(signé) Katrin ROGGEMAN, notaire associé à Bruxelles.

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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe bled 2.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

setmELLES

O3 --S- SM

Greffe

N d'entreprise : 0426,101.895

Dénomination

(en entier} : Société de Participations Industrielles

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Ducale 21 à 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Réélections - Nomination.

II résulte d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 mai 2014 que:

- L'assemblée, à l'unanimité, réélit Monsieur Jacques Boël au titre d'Administrateur.

- L'assemblée, à l'unanimité, appelle Madame Valérie Janssen au titre d'Administrateur,

- L'assemblée, à l'unanimité, réélit pour trois ans la SC s.f.d. SCRL Deloitte %viseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Didier Boon au titre de Commissaire et maintient sa rémunération inchangée et soumise à indexation.

Richard Gohlet d'Alviella, Président Administrateur délégué

Harold Boêl, Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Vofet B : Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature