23/02/2015
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d e m o n t a n t , _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 0 1 6 3 8 0 0 2
S o c i é t é A n o n y m e M o s a n e
s o c i é t é a n o n y m e
R u e d e l a C h a n c e l l e r i e 2 b t e 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e p r i s e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D é m i s s i o n - C o o p t a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e i a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h a n t a l B a r r a s d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o s a n e S A ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n e t d é c i d e d e c o o p t e r M a d a m e D i a n e V e r h a e g e n e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r t e r m i n e r l e m a n d a t d e M a d a m e C h a n t a l B a r r a s , a v e c e f f e t a u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 . C e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e e n 2 0 1 6 l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a r r ê t é s ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L a n o m i n a t i o n d e M a d a m e D i a n e V e r h a e g e n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s e r a r a t i f i é e l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , l e r é g i m e d e s d é l é g a t i o n s e t d e s p o u v o i r s t e l q u e m o d i f i é e n d e r n i e r l i e u p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 2 m a i 2 0 1 0 , p u b l i é a u M o n i t e u r b e i g e d u 2 2 j u i n 2 0 1 0 , e s t m o d i f i é e t r e m p l a c é c o m m e s u i t , a v e c e f f e t a u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 .
1 . P e r s o n n e s d é l é g u é e s
A . e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s d e r a n g A
X a v i e r d e W A L Q U E
J e a n - M a r i e L A U R E N T J O S I
D i a n e V E R H A E G E N
B . e n q u a l i t é d e s i g n a t a i r e s d e r a n g B
D o m i n i q u e G O D F R O I D
E r i c G O U D S M I T
2 . P o u v o i r s d e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s
2 . 1 . L e s p e r s o n n e s c i t é e s s u b 1 c i - d e s s u s p e u v e n t i s o l é m e n t :
R e t i r e r , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r d e s l e t t r e s , n a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s ' , v a l e u r s d é c l a r é e s , s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r d e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s , d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s , s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e .
2 . 2 . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t d i t a u p o i n t 2 . 3 . c i - a p r è s , l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p e u v e n t ê t r e : p o s é s q u e d a n s l e s l i m i t e s c i - a p r è s :
a . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . A . p e u v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , s a n s l i m i t a t i o n ;
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b i e t d e l ' a c t e :
é p o s é / R e ç u l e
i 1 F E V . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b U r i G r é ~ é c o m m e r c e
r .
f r q n ~ ~ , ~ ~ l n r n P d A B r t . l x e f i e , s
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s o i t a v e c u n e d e s a u t r e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . A . ,
s o i t a v e c u n e d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b
b l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . B . p e u v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x p o u r u n m o n t a n t m a x i m a l d e
1 0 0 . 0 0 0 ¬ .
S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i e s t d i t a u p o i n t 2 . 3 . c i - a p r è s , s o n t c o n s i d é r é s c o m m e a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
1 ° C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s , c o n v e n t i o n s o u m a r c h é s a y a n t p o u r b u t d e r é a l i s e r l ' o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t s p é c i a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a y a n t p o u r o b j e t d e s v a l e u r s d e p o r t e f e u i l l e , t i t r e s d e s o c i é t é , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s p u b l i c s o u a u t r e s ; f a i r e t o u s p l a c e m e n t s e t e m p l o i s d e f o n d s à t i t r e t e m p o r a i r e , p r e n d r e l e s m e s u r e s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t .
2 ° A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s m a r c h é s , d e m a n d e r t o u t e s e x p e r t i s e s , c o m m a n d e r t o u t e s é t u d e s d e m a r c h é s .
T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é , p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r .
P a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u a u s e r v i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x .
S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ; p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s .
E n t o u t e s m a t i è r e s f i s c a l e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s , c o n t e s t a t i o n s , o p p o s i t i o n s e t r e q u ê t e s , a c q u i t t e r t o u s d r o i t s , i m p ô t s e t a m e n d e s , r e c e v o i r t o u t e s r e s t i t u t i o n s e t t o u s d é g r è v e m e n t s .
D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é .
R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l .
R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
A s s i s t e r à t o u t e s a s s e m b l é e s d e s o c i é t é s m ê m e c o n s t i t u t i v e s , r é u n i o n s d ' a s s o c i é s , d ' a c t i o n n a i r e s e t d ' o b l i g a t a i r e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s e t a r r a n g e m e n t s .
N o m m e r t o u s a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s , l i q u i d a t e u r s , g é r a n t s o u t o u s a u t r e s m a n d a t a i r e s , a c c e p t e r c e s m a n d a t s , d o n n e r p o u v o i r s , l e c a s é c h é a n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
2 . 3 . L e s a c t e s v i s é s c i - a p r è s n e p e u v e n t ê t r e p o s é s q u e p a r u n e d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . A . a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ,
s o i t a v e c u n e d e s a u t r e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . A . ,
s o i t a v e c u n e d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . B .
C o n s t i t u e r t o u s s y n d i c a t s d e b l o c a g e o u a u t r e s p a c t e s d ' a c t i o n n a i r e s , a c q u é r i r t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s p a r v o i e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o u a u t r e m e n t , o é d e r t o u t e p a r t i c i p a t i o n , c o n s t i t u e r t o u t e s n o u v e l l e s s o c i é t é s , f a i r e t o u s a p p o r t s , f a i r e t o u s r e t r a i t s d e f o n d s , d e c a p i t a u x o u a u t r e s v a l e u r s .
P r e n d r e o u d o n n e r u n b a i l m ê m e à l o n g t e r m e , s o u s - l o u e r , a c q u é r i r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s i m m e u b l e s a v e c p a i e m e n t a u c o m p t a n t o u à t e r m e , a c c o r d e r d e s o p t i o n s , c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s à c o u r t o u à l o n g t e r m e , s e p o r t e r c a u t i o n o u a v a l p o u r c o m p t e d e t i e r s , c o n s e n t i r t o u s g a g e s e t n a n t i s s e m e n t s e t t o u t e s h y p o t h è q u e s , d i s p e n s e r d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e , s e d é s i s t e r d e t o u t e s a c t i o n s , r e n o n c e r à t o u t e s d e m a n d e s , t r a n s i g e r , c o m p r o m e t t r e m ê m e e n c o n s t i t u a n t d e s a r b i t r e s a m i a b l e s c o m p o s i t e u r s ,
C é d e r t o u t e s c r é a n c e s , p r i x d e v e n t e s o u v a l e u r s a v e c o u s a n s g a r a n t i e , f a i r e t o u t e s s i g n i f i c a t i o n s , c o n s e n t i r t o u t e s p r o r o g a t i o n s , p a s s e r e t a c c e p t e r t o u s t i t r e s n o u v e a u x , p r e n d r e à c e t t e o c c a s i o n t o u s e n g a g e m e n t s .
E m p r u n t e r t o u t e s s o m m e s s o u s f o r m e d e p r ê t o u d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t , c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e , d o n n e r t o u t e s a u t r e s g a r a n t i e s , s t i p u l e r l a s o l i d a r i t é , l ' i n d i v i s i b i l i t é e t l ' e x é c u t i o n f o r c é e .
P a i r e t o u s p l a c e m e n t s d e c a p i t a u x a v e c g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s , s o i t e n o u v e r t u r e s d e c r é d i t , s o i t e n p r ê t s o r d i n a i r e s , s o i t p a r a c q u i s i t i o n d e c r é a n c e - o u p a r p a i e m e n t s a v e c s u b r o g a t i o n l é g a l e o u c o n v e n t i o n n e l l e , s t i p u l e r t o u t e s c o n d i t i o n s , t e r m e s e t d é l a i s , a c c e p t e r t o u t e s o b l i g a t i o n s , p r o m e s s e s e t e n g a g e m e n t s , a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s .
N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t .
2 . 4 . L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s s u b 1 . A . p e u v e n t s u b s t i t u e r o u s u b d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' e l l e s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e s f i x e n t . L e s b é n é f i c i a i r e s d e c e s s u b d é l é g a t i o n s n e p e u v e n t a g i r q u e d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e d o u b l e s i g n a t u r e d é f i n i e s c i - a v a n t .
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' A . m i n i s t r a t i o n
e V e r h a e g e n
p L À - t - )
X a v i e r d e W a l q u e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e