24/11/2014
ÿþ 1 ` - ~ j t l 5 , ~ + U ~ Y ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M 0 D 2 . 2
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e " " ` "
D é p o s é I R e ç u
1 2 N U 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b t . t n a S d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e G L e f ¬ e , : i a s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 6 1 9 ! , , S 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S m a r t E n e r g y D e m a n d C o a l i t i o n
( e n a b r é g é ) ; S E D C
F o r m e j u r i d i q u e . A . S . B . L .
S i è g e : R u e d u T r ô n e 6 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n d e l ' A S B L S m a r t E n e r g y D e m a n d C o a l i t i o n
L e 0 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 , s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u t i v e à B r u x e l l e s , e n t a n t q u e m e m b r e s , f o n d a t e u r s :
- C o n s e i l E u r o p é e n d e l a C o n s t r u c t i o n d ' E l e c t r o - D o m e s t i q u e s ( C E C E D ) , A I S B L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B o u l e v a r d B r a n d W h i t l o c k 1 1 4 , 1 2 0 0 B r u s s e l s , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é p a r P a o l o F a l c i o n i ;
- C y b e r G R I D , G m b H s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t A u t r i c h i e n d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I n k u s t r a s s e 1 6 , 3 4 0 0 K l o s t e r n e u b u r g , W i e n , A u t r i c h e r e p r é s e n t é p a r R e i n h a r d K o r s i t z k e ;
- e M e t e r , a S i e m e n s B u s i n e s s , I n c . s o c i é t é d e d r o i t d e l ' E t a t d e C a l i f o r n i e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 4 0 0 0 E . T h i r d A v e n u e , F o s t e r C i t y , C a l i f o r n i e 9 4 4 0 4 , U S A , r e p r é s e n t é p a r C h r i s t o p h e r K i n g ;
- E n e l D i s t r i b u z i o n e S . p . A s o c i é t é d e d r o i t i t a l i e n d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à V i a O m b r o n e 2 , I T - 0 0 1 9 8 R O M A , I t a l i e r e p r é s e n t é p a r M a r i n a L o m b a r d i ;
- E n e r N O C , I n c . s o c i é t é d e d r o i t d e l ' E t a t d u M a s s a c h u s s e t t s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u O n e M a r i n a P a r k D r i v e , S u i t e 4 0 0 , B o s t o n , M A 0 2 2 1 0 , U S A , r e p r é s e n t é p a r H e r b e r t C . H e a l y ;
- É l e c t r i c i t é D e F r a n c e , S A s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 2 2 - 3 0 , a v e n u e d e W a g r a m - 7 5 0 0 8 P a r i s C e d e x 0 8 , F r a n c e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n B u r t i n ;
- G r e e n E n e r g y O p t i o n s , L t d . , s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t B r i t a n n i q u e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 3 S t . M a r y ' s C o u r t , K i n g s R o a d , H a r d w i c k , C a m b s C B 2 3 7 Q S , R o y a u m e - U n i , r e p r é s e n t é p a r S i m o n A n d e r s o n ;
- L a n d i s + G y r , A G s o c i é t é d e d r o i t s u i s s e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à T h e i l e r s t r a s s e 1 , 6 3 0 1 Z u g , S u i s s e , r e p r é s e n t é p a r J o h n H a r r i s ;
- R e s t o r e , N V / S A s o c i é t é d e d r o i t B e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A r t h u r M a t t h i j s l a a n 6 1 , 2 1 4 0 A n t w e r p , B e l g i q u e r e p r é s e n t é p a r P i e t e r - J a n M e r m a n s ;
- S c h n e i d e r E l e c t r i c , S A s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 3 5 r u e J o s e p h M o n n i e r , C S 3 0 3 2 3 F - 9 2 5 0 6 R u e l l M a l m a i s o n C e d e x , F r a n c e , r e p r é s e n t é p a r J e a n - Y v e s B l a n c ;
- V o l t a l i s , S A s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u 1 0 r u e L i n c o l n , 7 5 0 0 8 P a r i s , F r a n c e , r e p r é s e n t é p a r P i e r r e B i v a s ;
L e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s c o n v i e n n e n t d e c r é e r u n e a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f , d e d r o i t b e l g e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 , e t d o n t l e s s t a t u t s s o n t a r r ê t é s c o m m e s u i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 2
S t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n
T i t r e 1 : N o m e t s i è g e d e l ' A s s o c i a t i o n
A r t . 1 L e n o m d e l ' A s s o c i a t i o n e s t l a S m a r t E n e r g y D e m a n d C o a l i t i o n ( e n a b r é g é « S E D C » ) . L ' A s s o c i a t i o n e s t u n e a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f .
A r t 2 S o n s i è g e s e t r o u v e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d u T r ô n e 6 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
A r t . 3 I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é , p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e . T o u t e m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
A r t . 4 L ' o r g a n i s a t i o n d e l a S E D C c o n s i s t e e n u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e , u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t u n S e c r é t a r i a t .
T i t r e 2 : O b j e t e t f o n c t i o n s
A r t . 5 L a S E D C a p o u r o b j e t d e r e g r o u p e r d e s e n t r e p r i s e s e t d ' a u t r e s e n t i t é s q u i p r o m e u v e n t l e d é v e l o p p e m e n t , l e d é p l o i e m e n t e t l ' u t i l i s a t i o n d ' u n e d e m a n d e d ' é n e r g i e i n t e l l i g e n t e a f i n d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d u R é s e a u ( É l e c t r i q u e ) I n t e l l i g e n t ( « S m a r t G r i d » ) e t d ' a s s u r e r d e m e i l l e u r s b é n é f i c e s a u x c o n s o m m a t e u r s .
A r t . 6 L ' A s s o c i a t i o n p o u r r a n o t a m m e n t m e t t r e e n p l a c e u n e p l a t e - f o r m e d ' é c h a n g e d e c o n n a i s s a n c e s e t d ' i n f o r m a t i o n s p o u r l e s o r g a n i s a t i o n s e t i n s t i t u t i o n s a c t i v e s d a n s l e s d é b a t s l i é s a u R é s e a u ( É l e c t r i q u e ) I n t e l l i g e n t e t l e s a f f a i r e s p u b l i q u e s e u r o p é e n n e s . D e m a n i è r e g é n é r a l e , l ' A s s o c i a t i o n p e u t e x e r c e r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
" I n t e r a g i r a v e c l e s d é c i d e u r s a u n o m d e s e n t r e p r i s e s d u s e c t e u r d e s b i e n s e t s e r v i c e s l i é s à l a d e m a n d e d ' é l e c t r i c i t é .
" P r o c é d e r à l a v e i l l e e t à l a c o l l e c t e d ' i n f o r m a t i o n s p o u r l e s m e m b r e s d e l a S E D C .
" A c c r o î t r e l a v i s i b i l i t é d e s m e m b r e s d e l a S E D C .
" T r a v a i l l e r a v e c d ' a u t r e s a s s o c i a t i o n s , d e s o r g a n i s a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s a i n s i q u e l e s m e d i a e n g é n é r a l a f i n d e p r o m o u v o i r u n e d e m a n d e d ' é n e r g i e i n t e l l i g e n t e .
" O f f r i r d e s p o s s i b i l i t é s d e m i s e e n r e l a t i o n e t d e p a r t e n a r i a t e n t r e e n t r e p r i s e s a c t i v e s d a n s l e d o m a i n e d e s R é s e a u x I n t e l l i g e n t s .
A r t . 7 L ' A s s o c i a t i o n p e u t n o t a m m e n t , s a n s e x h a u s t i v i t é , o r g a n i s e r d e s c o n g r è s , r é u n i o n s , d e s f o m i a t i o n s , d e s s é m i n a i r e s , d e s f o r u m s d e d i s c u s s i o n , d e s s é a n c e s d ' i n f o r r n a t i o n e t e l l e p e u t p u b l i e r d e s d o c u m e n t s . L ' A s s o c i a t i o n p e u t n o t a m m e n t c r é e r d e s p a r t e n a r i a t s a v e c t o u t e s p e r s o n n e s e t t o u t e s a u t o r i t é s . L ' A s s o c i a t i o n p e u t é g a l e m e n t l o u e r d e s l o c a u x o u e n l o u e r u n e p a r t i e p o u r s e s a c t i v i t é s . L ' A s s o c i a t i o n p e u t d é t e n i r d e s b i e n s m o b i l i e r s . L ' A s s o c i a t i o n p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r d e s b i e n s i m m e u b l e s . D e m a n i è r e g é n é r a l e , l ' A s s o c i a t i o n p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
T i t r e 3 : D u r é e d e l a S E D C
A r t . 8 L ' A s s o c i a t i o n e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s .
T i t r e 4 : M e m b r e s
A r t . 9 L e n o m b r e d e m e m b r e s n ' e s t p a s l i m i t é . L e u r n o m b r e m i n i m u m e s t f i x é à t r o i s ( 3 ) .
A r t . 1 0 I I e x i s t e t r o i s c a t é g o r i e s d e m e m b r e s : l e s M e m b r e s e x é c u t i f s , l e s M e m b r e s a s s o c i é s e t l e s
M e m b r e s h o n o r a i r e s ( c i - a p r è s u n « M e m b r e » o u l e s « M e m b r e s » ) .
L ' e n s e m b l e d e s d r o i t s s o c i a u x e s t r e c o n n u a u x s e u l s M e m b r e s e x é c u t i f s . L e s M e m b r e s a s s o c i é s e t l e s
M e m b r e s h o n o r a i r e s n ' o n t p a s l e d r o i t d e v o t e .
A r t . 1 1 T o u t e o r g a n i s a t i o n o u p e r s o n n e m o r a l e q u i r e s p e c t e l e s c o n d i t i o n s c u m u l a t i v e s c i - d e s s o u s p e u t
d e v e n i r M e m b r e d e l a S E D C .
" Ê t r e a c t i f e n E u r o p e
" O f f r i r d e s s e r v i c e s e t / o u d e s p r o d u i t s d a n s l e d o m a i n e d e s p r o g r a m m e s d e g e s t i o n d e l a d e m a n d e d ' é l e c t r i c i t é .
" P r o m o u v o i r l e d é v e l o p p e m e n t , l e d é p l o i e m e n t e t l ' u t i l i s a t i o n d ' u n e d e m a n d e d ' é n e r g i e i n t e l l i g e n t e a f i n d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d ' u n R é s e a u ( É l e c t r i q u e ) I n t e l l i g e n t e t d ' a s s u r e r d e m e i l l e u r s b é n é f i c e s a u x c o n s o m m a t e u r s .
" A c c e p t e r l e s p r i n c i p e s d i r e c t e u r s d e l ' A s s o c i a t i o n t e l s q u e c e u x - c i s e r o n t r e p r i s d a n s u n r è g l e m e n t d ' o r d r e
i n t é r i e u r .
A r t . 1 2 L e s c a n d i d a t u r e s à l a p o s i t i o n d e M e m b r e s o n t s o u m i s e s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
S o n t M e m b r e s l e s f o n d a t e u r s e t t o u t e p e r s o n n e a d m i s e e n q u a l i t é d e M e m b r e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e
g é n é r a l e r é u n i s s a n t l e s d e u x t i e r s d e s v o i x d e s M e m b r e s e x é c u t i f s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
A r t . 1 3 L a q u a l i t é d e M e m b r e s e p e r d a u t o m a t i q u e m e n t p a r l e d é c è s , l a d i s s o l u t i o n , l a n u l l i t é o u l a f a i l l i t e d u
M e m b r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a n 2 2
T i t r e 5 : C o t i s a t i o n s
A r t , 1 4 L a c o t i s a t i o n d e s M e m b r e s e x é c u t i f s n e p o u r r a e x c é d e r 2 0 . 0 0 0 e u r o s a n n u e l s e t l a c o t i s a t i o n d e s M e m b r e s a s s o c i é s n e p o u r r a e x c é d e r 1 0 . 0 0 0 e u r o s a n n u e l s .
L e s M e m b r e s h o n o r a i r e s n e s o n t p a s r e d e v a b l e s d e c o t i s a t i o n s .
A r t , 1 5 L a c o t i s a t i o n s e r a f i x é e a n n u e l l e m e n t p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s a n s p o u v o i r d é p a s s e r l e p l a f o n d s u s m e n t i o n n é .
A r t . 1 6 L e s M e m b r e s q u i n ' o n t t o u j o u r s p a s p a y é l e u r c o t i s a t i o n a p r è s u n r a p p e l n e p e u v e n t p a s v o t e r l o r s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e l ' A s s o c i a t i o n e t n e s e r o n t p l u s é l i g i b l e s p o u r u n s i è g e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n j u s q u ' a u p a i e m e n t d e l e u r c o t i s a t i o n .
A r t . 1 7 T o u t e s l e s c o t i s a t i o n s s o n t p a y é e s e n j a n v i e r p o u r V a n n é e c i v i l e . L o r s d e l a p r e m i è r e a n n é e , l e s c o t i s a t i o n s p o u r l e s n o u v e a u x M e m b r e s s o n t p r o p o r t i o n n e l l e s à l a d u r é e r e s t a n t e j u s q u ' à l a f i n d e l ' a n n é e c i v i l e .
T i t r e 6 : A t t r i b u t i o n s d e s M e m b r e s
A r t , 1 8 L e s M e m b r e s e x é c u t i f s
" S o u t i e n n e n t e t p a r t i c i p e n t a u x e f f o r t s p o l i t i q u e s e t d ' é d u c a t i o n
" S i è g e n t à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' A s s o c i a t i o n
" S o n t é l i g i b l e s p o u r u n s i è g e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n
" V o t e n t l e s p o s i t i o n s p o l i t i q u e s e t a u t r e s d é c i s i o n s d e l ' A s s o c i a t i o n
" S o n t é l i g i b l e s p o u r p r é s i d e r l e s c o m i t é s d e l ' A s s o c i a t i o n
A r t . 1 9 L e s M e m b r e s a s s o c i é s
" P a r t i c i p e n t , s a n s d r o i t d e v o t e , a u x d i f f é r e n t s c o m i t é s
" L e s M e m b r e s a s s o c i é s p e u v e n t d e v e n i r M e m b r e e x é c u t i f à t o u t m o m e n t , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , e t e n p a y a n t l a d i f f é r e n c e e n t r e l a c o t i s a t i o n a p p l i c a b l e p o u r l e s M e m b r e s e x é c u t i f s e t c e l l e a p p l i c a b l e p o u r l e s M e m b r e s a s s o c i é s .
A r t . 2 0 L e s M e m b r e s h o n o r a i r e s
" L e s M e m b r e s h o n o r a i r e s p e u v e n t p a r t i c i p e r a u x r é u n i o n s , m a i s s a n s d r o i t d e v o t e .
T i t r e 7 : D é m i s s i o n , s u s p e n s i o n e t e x c l u s i o n d ' u n M e m b r e d e l a S E D C
A r t . 2 1 U n M e m b r e a l e d r o i t d e d é m i s s i o n n e r d e l a S E D C e n n o t i f i a n t s a d é c i s i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e M e m b r e d o i t a l o r s f o u r n i r u n p r é a v i s d e d é m i s s i o n d e s i x m o i s ( q u i d o i t ê t r e e n v o y é a u p l u s t a r d e n j u i n ) . P e n d a n t c e d é l a i , l a c o t i s a t i o n d u M e m b r e d é m i s s i o n n a i r e r e s t e d u e .
A r t . 2 2 L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t s u s p e n d r e u n M e m b r e d e l ' A s s o c i a t i o n s i l e M e m b r e : - a p r è s a v o i r r e ç u u n r a p p e l n ' a p a s p a y é l e s c o t i s a t i o n s p e n d a n t d e u x a n n é e s c o n s é c u t i v e s ; o u
" n e r e m p l i t p l u s l e s c o n d i t i o n s c u m u l a t i v e s m e n t i o n n é e s à l ' a r t i c l e 1 1 .
A r t . 2 3 L ' e x c l u s i o n d ' u n M e m b r e r e l è v e d e l a c o m p é t e n c e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x d e s M e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e M e m b r e q u i e s t l ' o b j e t d e c e t t e p r o c é d u r e n e p a r t i c i p e p a s a u v o t e .
A r t . 2 4 L e s M e m b r e s d é m i s s i o n n a i r e s o u e x c l u s n ' o n t a u c u n d r o i t s u r l e f o n d s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n e t n e p e u v e n t r é c l a m e r n i r e s t i t u t i o n n i i n d e m n i s a t i o n d u v e r s e m e n t d e c o t i s a t i o n s o u d ' a p p o r t s à l ' A s s o c i a t i o n .
A r t . 2 5 L e M e m b r e e x c l u r e c e v r a u n e n o t i f i c a t i o n é c r i t e d é t a i l l a n t l e s r a i s o n s d e l a d é c i s i i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
T i t r e 8 : A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t . 2 6 L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e t o u s l e s M e m b r e s e x é c u t i f s . E l l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
U n M e m b r e a s s o c i é o u h o n o r a i r e p e u t , a v e o l ' a u t o r i s a t i o n d u p r é s i d e n t , p a r t i c i p e r à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t é m e t t r e l e u r s a v i s a u s u j e t d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r m a i s i l s n ' o n t p a s , c o n t r a i r e m e n t a u x M e m b r e s e x é c u t i f s , d e d r o i t s d e v o t e .
U n n o n - M e m b r e p e u t , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d u p r é s i d e n t , ê t r e p r é s e n t à l a r é u n i o n , m a i s n e d i s p o s e p a s d e d r o i t s d e v o t e n i d u d r o i t d ' é m e t t r e s o n a v i s a u s u j e t d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
A r t . 2 7 L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t l e p o u v o i r s o u v e r a i n d e l ' A s s o c i a t i o n . E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t e x p r e s s é m e n t r e c o n n u s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
S o n t r é s e r v é e s à s a c o m p é t e n c e :
" 1 ° l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M O D 2 2
" 2 ° l a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
" 3 ° f a d é c h a r g e à o c t r o y e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s ;
" 4 ° l ' a p p r o b a t i o n d e s b u d g e t s e t d e s c o m p t e s ;
" 5 ° l a d i s s o l u t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n ;
" 6 ° l ' e x c l u s i o n d ' u n M e m b r e ;
" 7 ° l a t r a n s f o r m a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n e n s o c i é t é à f i n a l i t é s o c i a l e .
A r t . 2 8 L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n o t a m m e n t s u r l e s s u j e t s d ' i n t é r ê t s t r a t é g i q u e g é n é r a l .
A r t . 2 9 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à u n e d a t e c o m p r i s e e n t r e m a r s e t j u i n , d é c i d é e p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t . 3 0 U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o i t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l ' A s s o c i a t i o n l ' e x i g e o u à l a r e q u ê t e é c r i t e d e l a m o i t i é d e s M e m b r e s e x é c u t i f s , a u q u e l c a s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e v r a s e t e n i r d a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s à p a r t i r d u m o m e n t o ù c e t t e r e q u ê t e e s t p r é s e n t é e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t . 3 1 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r r e m i s e d ' u n e i n v i t a t i o n o u p a r c o u r r i e l o u c o u r r i e r o r d i n a i r e a d r e s s é à c h a q u e M e m b r e , a u m o i n s h u i t ( 8 ) j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , e t s i g n é e p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u s ' i l e s t e m p ê c h é u n M e m b r e e x é c u t i f l e r e m p l a ç a n t . I l e s t p r é c i s é q u e s i l e s M e m b r e s e x é c u t i f s d e l ' A s s o c i a t i o n s o n t d ' a c c o r d , q u e l a p a r t i c i p a t i o n à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p o s s i b l e p a r c o u r r i e l , c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e o u d ' a u t r e s m o y e n s t e c h n i q u e s .
L ' o r d r e d u j o u r e s t j o i n t à c e t t e c o n v o c a t i o n . T o u t e p r o p o s i t i o n s i g n é e d ' u n n o m b r e d e M e m b r e s e x é c u t i f s a u m o i n s é g a l a u v i n g t i è m e e s t p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r .
A r t . 3 2 L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s q u a n d a u m o i n s c i n q ( 5 ) M e m b r e s s o n t p r é s e n t s . A r t . 3 3 D e s r é s o l u t i o n s n e p e u v e n t ê t r e p r i s e s e n d e h o r s d e l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s M e m b r e s e x é c u t i f s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u e l e s p r o c u r a t i o n s l e m e n t i o n n e n t e x p r e s s é m e n t
A r t . 3 4 C h a q u e M e m b r e e x é c u t i f d i s p o s e d ' u n e v o i x l o r s d e s r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . U n M e m b r e q u i n ' a p a s p a y é s e s c o t i s a t i o n s a p r è s a v o i r r e ç u u n r a p p e l , n ' a p a s d e d r o i t d e v o t e à l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t . 3 5 L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s M e m b r e s e x é c u t i f s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s a u f d a n s l e s c a s o ù i l e n e s t d é c i d é a u t r e m e n t p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s . S i l e s v o t e s s o n t é g a l e m e n t r é p a r t i s , l a v o i x d u p r é s i d e n t s ' i l e s t p r é s e n t l e s d é p a r t a g e , s ' i l n ' e s t p a s p r é s e n t l e v o t e e s t a l o r s r e p o u s s é à u n e p r o c h a i n e r é u n i o n ; s a u f d a n s t e c a s d ' u n e é l e c t i o n , l a d é c i s i o n e s t a l o r s p r i s e p a r t i r a g e a u s o r t .
I l e s t t o u t e f o i s p r é c i s é q u e p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s e n m a t i è r e d e g o u v e r n a n c e p o l i t i q u e d e l ' A s s o c i a t i o n , l e s M e m b r e s e x é c u t i f s d o i v e n t r e c h e r c h e r l e c o n s e n s u s , e t c e n ' e s t q u ' à d é f a u t q u ' u n v o t e a l i e u à l a m a j o r i t é s u s m e n t i o n n é e .
A r t . 3 6 L e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e d e p r o c è s - v e r b a u x . C e r e g i s t r e e s t c o n s e r v é a u s i è g e s o c i a l o ù t o u s l e s M e m b r e s e x é c u t i f s p e u v e n t e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e m a i s s a n s d é p l a c e m e n t d u r e g i s t r e .
A r t . 3 7 L e s a c t e s q u i e n g a g e n t l ' A s s o c i a t i o n s o n t s i g n é s a u n o m d e l ' A s s o c i a t i o n p a r l e p r é s i d e n t s e u l , o u p a r d e u x M e m b r e s E x é c u t i f s c o n j o i n t e m e n t . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d o n n e r l a p e r m i s s i o n e t m a n d a t à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e s i g n e r a u n o m d e l ' A s s o c i a t i o n , s i l a s i t u a t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n l ' e x i g e .
A r t 3 8 L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o m p é t e n t e p o u r é t a b l i r u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
T i t r e 9 : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A r t 3 9 L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . I l p e u t ê t r e c o n s t i t u é p a r ( 1 ) p r é s i d e n t d u c o n s e i l , u n ( 1 ) v i c e - p r é s i d e n t , u n ( 1 ) t r é s o r i e r , u n ( 1 ) s e c r é t a i r e , e t d e s p r é s i d e n t s d e s c o m i t é s ( 1 ) p o l i t i q u e , ( 1 ) d e l a r e c h e r c h e e t ( 1 ) d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s a i n s i q u e d ' a u t r e s r e s p o n s a b l e s s i n é c e s s a i r e . L e r ô l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d e c o n s e i l l e r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t . 4 0 L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , y c o m p r i s s o n P r é s i d e n t , e s t é l u t o u s l e s d e u x a n s p a r u n v o t e à l a m a j o r i t é , a u c o u r s d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t . 4 1 L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t i e n t a u s i è g e d e l ' A s s o c i a t i o n u n r e g i s t r e d e s M e m b r e s .
T i t r e 1 0 : D i r e c t e u r g é n é r a l
A r t , 4 2 L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' A s s o c i a t i o n à u n e p e r s o n n e q u i e x e r c e l e s f o n c t i o n s d e d i r e c t e u r g é n é r a l ( e n A n g l a i s : « E x e c u t i v e d i r e c t o r » ) .
A r t 4 3 L e D i r e c t e u r g é n é r a l e s t r e s p o n s a b l e , s o u s l a s u p e r v i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e s a f f a i r e s d e l ' A s s o c i a t i o n , l ' e x é c u t i o n q u o t i d i e n n e d u p i a n f i n a n c i e r t e l q u ' a p p r o u v é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e t d e s o p é r a t i o n s d u S e c r é t a r i a t . I l s i g n e l a c o r r e s p o n d a n c e o r d i n a i r e , l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t a u t r e s r e s p o n s a b i l i t é s o p é r a t i o n n e l l e s . L e D i r e c t e u r g é n é r a l p e u t o u v r i r u n c o m p t e e n b a n q u e e t l a g é r e r l e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , e f f e c t u e r l a c o m p t a b i l i t é , e m b a u c h e r l e p e r s o n n e l a p p r o p r i é , e t t o u t e a u t r e t â c h e q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e s t i m e r a n é c e s s a i r e p o u r m e n e r à b i e n l e s m i s s i o n s d e l ' A s s o c i a t i o n .
T i t r e 1 1 : E x e r c i c e f i n a n c i e r e t a u d i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 2
A r t . 4 4 L ' e x e r c i c e f i n a n c i e r s e d é r o u l e d u l e r J a n v i e r a u 3 1 D é c e m b r e d e l ' a n n é e e n c o u r s . P a r d é r o g a t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
A r t . 4 5 L e b i l a n f i n a n c i e r e t l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s a i n s i q u e l e r a p p o r t a n n u e l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t s o u m i s a u t r é s o r i e r a u m o i n s t r o i s ( 3 ) s e m a i n e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
T i t r e 1 2 : C o n f i d e n t i a l i t é
A r t . 4 6 L e s M e m b r e s m a i n t i e n d r o n t l a c o n f i d e n t i a l i t é ( c i - a p r è s l e s " O b l i g a t i o n s e n m a t i è r e d e C o n f i d e n t i a l i t é " ) s e u l e m e n t à l ' é g a r d d e s i n f o r m a t i o n s r e ç u e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d e l ' A s s o c i a t i o n , e t d é c l a r é e s e x p r e s s é m e n t c o n f i d e n t i e l l e s p a r l a p e r s o n n e a y a n t é m i s l ' i n f o r m a t i o n ( " I n f o r m a t i o n s C o n f i d e n t i e l l e s " ) . L e s I n f o r m a t i o n s C o n f i d e n t i e l l e s n e c o m p r e n n e n t t o u t e f o i s p a s l e s i n f o r m a t i o n s :
( a ) r e l e v a n t d u d o m a i n e p u b l i c o u t o m b é e s d a n s l e d o m a i n e p u b l i c a u t r e m e n t q u e p a r l a c o n s é q u e n c e d i r e c t e o u i n d i r e c t e d ' u n e v i o l a t i o n d e s O b l i g a t i o n s e n m a t i è r e d e C o n f i d e n t i a l i t é ;
( b ) p o u r l e s q u e l l e s l a p a r t i e r é c i p i e n d a i r e a p p o r t e l a p r e u v e q u ' e l l e l e s d é t e n a i t a v a n t o u a u m o m e n t o ù e l l e a c q u i e r t l a q u a l i t é d e m e m b r e d e l ' A s s o c i a t i o n ;
( c ) p o u r l e s q u e l l e s l a p a r t i e r é c i p i e n d a i r e a t t e s t e q u ' e l l e s o n t é t é r e ç u e s d e t i e r s n o n l i é s p a r u n e n g a g e m e n t d e c o n f i d e n t i a l i t é .
A r t . 4 7 L e s m e m b r e s v e i l l e r o n t à c e q u e l e u r s e m p l o y é s , d i r e c t e u r s , c o n s u l t a n t s , f i l i a l e s , s o u s - t r a i t a n t s , r e p r é s e n t a n t s e t t o u t e p e r s o n n e a s s o c i é e à c e m e m b r e ( " P e r s o n n e s A s s o c i é e s " ) m a i n t i e n n e n t l e m ê m e d e g r é d e c o n f i d e n t i a l i t é q u e c e l u i r e p r i s c i - d e s s u s p o u r l e s m e m b r e s . L e m e m b r e c o n c e r n é r é p o n d r a d e t o u t e v i o l a t i o n d e s O b l i g a t i o n s e n m a t i è r e d e C o n f i d e n t i a l i t é p a r s e s P e r s o n n e s A s s o c i é e s . L e s O b l i g a t i o n s e n m a t i è r e d e C o n f i d e n t i a l i t é v i e n d r o n t à é c h é a n c e d e u x ( 2 ) a n s a p r è s c o m m u n i c a t i o n d e l ' i n f o r m a t i o n c o n c e r n é e .
T i t r e 1 3 : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d i s s o l u t i o n d e l ' A s s o c i a t i o n
A r t . 4 8 T o u t e d é c i s i o n d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s r e l è v e d e i a c o m p é t e n c e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' A s s o c i a t i o n , q u i d é c i d e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s ( 3 1 4 ) d e s s u f f r a g e s e x p r i m é s .
A r t . 4 9 L ' A s s o c i a t i o n e s t d i s s o u t e s i d e u x ( 2 ) a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n s é c u t i v e s e n d é c i d e n t a i n s i , a v e c u n e m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s ( 3 / 4 ) d e s s u f f r a g e s e x p r i m é s .
A r t . 5 0 L o r s q u e l ' A s s o c i a t i o n e s t d i s s o u t e , l e s a c t i f s d e l ' A s s o c i a t i o n s o n t u t i l i s é s a u p r o f i t d e l ' o b j e t d e l ' A s s o c i a t i o n o u , s i a p p r o p r i é , à u n o b j e t d é s i n t é r e s s é l e p l u s p r o c h e q u e p o s s i b l e d e l ' o b j e t d e l ' A s s o c i a t i o n , t e l q u e d é c i d é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e d e d i s s o u d r e l ' A s s o c i a t i o n .
R é s o l u t i o n s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t i t u a n t e
1 . N o m i n a t i o n d e s D i r e c t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u s m e n t i o n n é e d e s f o n d a t e u r s , a p r è s a v o i r a d o p t é l e s p r é s e n t s s t a t u t s , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , e n l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 9 , q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s :
C h r i s t o p h e r K i n g - n é l e 1 2 O c t o b r e 1 9 5 8 e n C a l i f o r n i e ( U S A ) e t r é s i d a n t a u 8 4 2 O x f o r d S t . , B e r k e l e y , C A 9 4 7 0 7 , U S A e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d e l ' A s s o c i a t i o n ;
- A l a i n B u r t i n - n é l e 5 S e p t e m b r e 1 9 6 2 à B o u r g - e n - B r e s s e ( F r a n c e ) e t r é s i d a n t a u 6 r u e d e s M a r r o n n i e r s , 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e ( c o p i e d u p a s s e p o r t j o i n t e ) - e n q u a l i t é d e V i c e - p r é s i d e n t ;
- J o h n H a r r i s - n é l e 2 6 j u i n 1 9 6 1 à C a m d e n ( G B ) e t r é s i d a n t à H d f n e r s t r a s s e 2 9 , C H - 6 3 1 4 U n t e r à g e r i , S u i s s e - e n q u a l i t é d e S e c r é t a i r e ;
- H e r b H e a l y - n é l e 2 0 M a i 1 9 4 6 d a n s l e M a s s a c h u s s e t t s ( U S A ) e t r é s i d a n t a u 3 4 W e s t S h o r e C i r c l e , P 0 3 5 4 , S t o d d a r d , N H 0 3 4 6 4 , U S A ( c o p i e d u p a s s e p o r t j o i n t e ) - e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o m i t é d e r e c h e r c h e ;
B e r t r a n d D e p r e z - n é l e 1 0 a v r i l 1 9 7 7 à B e s a n ç o n ( F r a n c e ) e t r é s i d a n t à R u e F r a n z M e r j a y 4 1 , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e ( c o p i e d u p a s s e p o r t j o i n t e ) . - e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o m i t é p o l i t i q u e ;
"
4
M 0 6 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
2 . N o m i n a t i o n d u D i r e c t e u r g é n é r a l c h a r g é d e l a g e s t i o n d u s e c r é t a r i a t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u s m e n t i o n n é e d e s f o n d a t e u r s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r J e s s i c a S t r o m b a c k - n é e l e 0 9 D é c e m b r e 1 9 7 0 e n S u i s s e e t r é s i d a n t à S k a t a - M j o d t r a s k v a g e n 1 3 , 6 4 5 1 0 N a m p n a s , F i n l a n d e ( c o p i e d u p a s s e p o r t j o i n t e ) - e n t a n t q u e D i r e c t e u r g é n é r a l d e l ' A s s o c i a t i o n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 . A u t o r i s a t i o n e x p r e s s e ( p o u v o i r s p é c i f i q u e )
U n m a n d a t s e r a a c c o r d é a u c o m p t a b l e e t a u c o n s u l t a n t f i s c a l , l a s o c i é t é B r u s s e l s A c c o u n t a n t s B V B A , s i s e a u G u l l e d e l l e 9 6 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , 0 8 3 1 8 0 2 1 2 0 , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l ' A S B L a u p r è s d e s i n s t a n c e s s u i v a n t e s :
- L e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s ( é g a i e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e i g e ) ;
- L a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ;
- L e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s .
L e m a n d a t a i r e d é s i g n é à c e t t e f i n e s t a u t o r i s é à p r é p a r e r e t à s i g n e r l e s d o c u m e n t s e t à f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e . C e m a n d a t v a u t é g a l e m e n t p o u r l e s a j u s t e m e n t s f u t u r s a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , f u t u r e l i q u i d a t i o n o u r a d i a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e i t é a t t b a n e e ; s e p r i á t d d e n n 2 W p p g g a i d W e l e E S F - d ` : u r e e r F O a p 3 8 e m r e e t i g u B t é é d d u m n e z e r e r k o r n m n t à a n f o a u l d d á a e u a a n t a E m d d e w e s o o n e e s
a i a t a b n o W n ü l l , , i ~ ~ r d d a ~ v p M e a n e d e n ' ~ t z s s n r a o b p n l ~ a d n r t d i ~ t s a r o a u ' 6 a 0 0 1 ~ r g a ~ a a ~ ' g
e i ~ l c E i d c s ~ t 3 ~ [
C " ~ ~ t V f ~ á á ~ ` t } 1 1 9 8 - f r e e M e t i l 2