28/05/2014
ÿþ1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 , 1 1 1 1 1 W
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
9 2 0 1 4
G r e f f e
N I * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 5 0 1 , 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H O P I M M O
( e n a b r é g é ) : I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e V i d a l d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t â l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , l a S P R L L a u r e n t S t a l e n s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 9 0 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 , 6 5 6 . 4 8 6 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L a u r e n t S t a l e n s . .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
K a s p a r D e f o r c h e S P R L X a v i e r P i e r l e t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
X a v i e r P i e r l e t
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2014
ÿþM a o W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~ ~ -
D L : e p o s é / % : 4 . 1 l e
2 8 O C T . 2 8 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e e & u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 5 6 . 5 0 1 . 2 0 2
( e n e n t i e r ) : S H O P I M M O
( e n a b r é g é ) : I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e ( i ) l a S P R L X a v i e r P i e r l e t , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r X a v i e r P i e r l e t , ( i i ) M o n s i e u r K a s p e r D e f o r c h e , e t ( i i i ) l a S P R L L a u r e n t S t a l e n s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L a u r e n t S t a l e n s , d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t r e s p e c t i v e m e n t a u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l e s r e m e r c i e p o u r l e u r p r é c i e u s e c o l l a b o r a t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s n o m m e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
( i ) M a d a m e I r i s V e r v o o r t , d o m i c i l i é e à 1 9 8 0 Z e m s t , D a m s t r a a t 2 0 1 ;
( i i ) M a d a m e N a d i a V r a n c k e n , d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e S o l l e v e l d 1 6 6 ;
( i i i ) M o n s i e u r A l a i n D e C o s t e r , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , r u e d e l a L o n g u e H a i e 1 1 5 ;
( i v ) S P R L M a r c V a n B e g i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 1 0 5 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 . 9 7 9 . 5 8 3 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c V a n B e g i n .
L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I r i s V e r v o o r t S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t