11/07/2014
ÿþ'
V o o r b e h o u d
a a n h e
B e l g i s r
S t a a t s b l
M o d W o r d
a t g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a n e e l e l i o y e r j a t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e Y q n 9 e r 7 o p
1 I I I % t g I I
0 2 J U L I 2 0 I 4
t e r g r i f f i e v a n c / e N e d e r l a
r e c h t b a n k n d s t a l i g e v a n k o o p h a n d e l E i r u s s e l
G r i f f i e
S c o t t I n v e s t , B e s t u u r d e r , V e r t e n g e n
b e r t L a t e r r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 7 8 4 . 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H E R P A . B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 1 m e i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- O n t s l a g v a n M e v r o u w H o s m a n S t e p h a n i e , w o n e n d e t e N L - 3 7 6 1 X K S o e s t , I r M e n k o l a a n 6 9 , g e d e l e g e e r d - b e s t u u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- O n t s l a g v a n d e H e e r S i j b e r e n H e n d r i c u s v a n E l s l o o , w o n d e n d e t e N L - 3 7 4 1 B X B a a r n , B e r k e n w e g 6 , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z , v a n p i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H u b e r t L a t e r r B e s t u u r d e r
03/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e m e l a ~ ~ e t l i e n a d t t t e e ~ k e e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a t e
I I I
2 4 S E P . 2 0 1 4 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 7 8 4 . 4 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S H E R P A . B E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 c b u s 2 0 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g e n - V o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g u n a n i e m b e s l i s t o m :
1 . h e t o n t s l a g v a n H u b e r t L a t e r r e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e v e s t i g e n e n h e m t e b e d a n k e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n ;
2 . D i d i e r D e c a e s t e c k e r , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , S t e e n b e r g s t r a a t 2 8 , B e l g i ë , a r s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n ;
3 . H u b e r t L a t e r r e m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
4 . n a a r a a n l e i d i n g v a n d e w i j z i g i n g e n d i e h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n i n d e o r g a n i s a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v o o r h e e n t o e g e k e n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n t e a n n u l e r e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
a . D e v e n n o o t s c h a p z a l w a t b e t r e f t b a n k v e r r i c h t i n g e n t o t e e n b e d r a g v a n 5 , 0 0 0 . 0 0 E U R g e b o n d e n z i j n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
M r . D i d i e r D e c a e s t e c k e r ;
i i . M r . D i r k D e e l e n ;
i i i . M r . H u b e r t L a t e r r e ; e n
i v . M e v r . C h a m l i M e r n i s s i L o u b n a ,
V o o r i n t r a - g r o e p b e t a l i n g e n z i j n b o v e n s t a a n d e i n d i v i d u e l e l i m i e t e n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
D e o n d e r t e k e n a a r s w o r d e n t o e g e s t a a n o m :
- a l l e b e d r a g e n o f w a a r d e n , i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n a c c e s s o r i a , d i e v e r s c h u l d i g d k u n n e n z i j n a a n d e ' v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n d a n o o k t e o n t v a n g e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a i l e o p e n b a r e k a s s e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n .
- m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e d r a g e n d i e h o g e r z i j n d a n h e t m a x i m a a l b e d r a g w a a r v o o r z i j d e v e n n o o t s c h a p ; a l l e e n m o g e n b i n d e n , a l l e b e d r a g e n o f g e c o n s i g n e e r d e w a a r d e n a f t e h a l e n , g e l d i g k w i j t i n g t e v e r l e n e n e n ' k w i j t i n g t e v e r l e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a l l e b e d r a g e n , i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n a c c e s s o r i a t e , b e t a l e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n .
- m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e d r a g e n d i e h o g e r z i j n d a n h e t m a x i m a a l b e d r a g w a a r v o o r z i j d e v e n n o o t s c h a p ' a l l e e n m o g e n b i n d e n , a l l e b e t a a l m i d d e l e n , m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n a n d e r e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , o n d e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n ; a l l e w i s s e l b r i e v e n t e a a n v a a r d e n e n e n d o s s e r e n , d e t e r m i j n v a n d e w i s s e l b r i e v e n o f v e r v a l l e n b e t a a l m i d d e l e n t e v e r l e n g e n , c o m p e n s a t i e s v a s t t e s t e l l e n e n t e a a n v a a r d e n , a l s o o k i n t e s t e m m e n m e t e n h e t a c c e p t e r e n v a n s u b r o g a t i e s .
V o o r t r a n s a c t i e s d i e 5 , 0 0 0 . 0 0 E U R t e b o v e n g a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n z i j n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n s a m e n h a n d e l e n d m e t D i d i e r D e c a e s t e c k e r o f D i r k D e e l e n .
b , V o o r g e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e n z i j n n i e t b e v o e g d o m h u n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k ; o v e r t e d r a g e n a a n e e n a n d e r p e r s o o n , b e h a l v e w a n n e e r d e r g e l i j k e d e l e g a t i e v a n v o l m a c h t e n e x p l i c i e t e n : s c h r i f t e l i j k w e r d t o e g e s t a a n d o o r é é n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
c . D e z e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n z i j n g e l d i g v a n a f h e d e n t o t w a n n e e r d e z e w o r d e n i n g e t r o k k e n o f t o t w a n n e e r d e g e v o l m a c h t i g d e o p h o u d w e r k n e m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n - A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t , K a r e n P e e t e r s e n A n t h o n y B o c h o n , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d o o r m i d d e l v a n f o r m u l i e r I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e o n d e r n e m i n g s l o k e t , o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m :
1 . h e t o n t s l a g v a n S c o t t I n v e s t S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H u b e r t L a t e r r e , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n h e m t e b e d a n k e n v o o r b e w e z e n d i e n s t e n ;
2 . v o l l e d i g e , o n v o o r w a a r d e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n H u b e r t L a t e r r e ( d i e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t ) i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s b e s t u u r d e r , a l s o o k a a n S c o t t I n v e s t S P R L , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H u b e r t L a t e r r e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n d e z e b e s l u i t e n , t e n z i j d e w a r e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r b o r g e n z o a l s b e p a a l d d o o r a r t i k e l 5 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . ( i ) D i d i e r D e c a e s t e c k e r , g e d o m i c i l i e e r d t e S t e e n b e r g s t r a a t 2 8 , 1 7 9 0 A f f l i g e m , ( i i ) K j e l l A r n e O r s e t h , g e d o m i c i l i e e r d t e L i n d b t t c k v e i e n 1 9 , 1 1 6 3 O s l o , N o o r w e g e n , ( i i i ) D a v i d H a m i l t o n , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 0 W o o d c o t e C l o s e , E p s o m , S u r r e y , K T 1 8 7 Q J , V e r e n i g d K o n i n k r i j k e n ( i v ) M a r k Y o v i c h , g e d o m i c i l i e e r d t e 6 4 E a s t H i l l , L o n d o n S W 1 8 2 H Q , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d ; e n
4 . e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t , K a r e n P e e t e r s e n A n t h o n y B o c h o n , a d v o c a t e n m e t k a n t o o r t e L l o y d G e o r g e l a a n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e e n / o f n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( d o o r m i d d e l v a n f o r m u l i e r I e n I l ) , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e e n n u t t i g e b e w e r k i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , h e t r e l e v a n t e o n d e r n e m i n g s l o k e t , o f e n i g e a n d e r e b e v o e g d e i n s t a n t i e e n d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e l k d o c u m e n t h i e r t o e b e s t e m d t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 7 8 4 . 4 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H E R P A . B E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 5 c B 2 0 2 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ' t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - P o u v o i r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 ; s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t :
1 . d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e S c o t t l n v e s t , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t H u b e r t L a t e r r e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , e t d e l e r e m e r c i e r p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à f a s o c i é t é .
, 2 . d ' a c c o r d e r l a d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , i n c o n d i t i o n n e l l e e t i r r é v o c a b l e à H u b e r t L a t e r e ( q u i r e s t e ,
a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ) e n s a c a p a c i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t S c o t t I n v e s t , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t H u b e r t L a t e r e , e n s a c a p a c i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r t o u t e r e s p o n s a b i l i t é d e s e s m a n d a t s j u s q u ' à l a : d a t e d e s p r é s e n t e s , à m o i n s q u e l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é n ' a i t é t é d i s s i m u l é e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 6 4 d u C o d e b e l g e d e s s o c i é t é s .
3 . d e n o m m e r ( i ) D i d i e r D e c a e s t e c k e r , a y a n t s o n d o m i c i l e à S t e e n b e r g s t r a a t 2 8 , 1 7 9 0 A f f l i g e m , B e l g i q u e ; ( i l ) K j e l l A r n e O r s e t h , a y a n t s o n d o m i c i l e à L i n d b â c k v e i e n 1 9 , 1 1 6 3 O s l o , N o r v è g e ; ( i i i ) D a v i d H a m i l t o n , a y a n t s o n d o m i c i l e à 1 0 W o o d c o t e C l o s e , E p s o m , S u r r e y , K T 1 8 7 0 J , R o y a u m e - U n i e t ( i v ) M a r k Y o v i c h , a y a n t s o n d o m i c i l e à 6 4 E a s t H i l l , L o n d o n S W 1 8 2 H Q , R o y a u m e - U n i c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e , d e 6 a n s . L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
4 . d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t , K a r e n P e e t e r s e t A n t h o n y B o c h o n , ' a v o c a t s , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e f i e s ; c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r : s e u l e t d e s u b s t i t u e r e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s d é m a r c h e s r e q u i s e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s c l - d e s s u s , d o n t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a p r é s e n t e r é u n i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ( f o r m u l a i r e s 1 e t I I ) , l ' e n r e g i s t r e m e n t , m o d i f i c a t i o n e t s u p p r e s s i o n d ' i n f o r m a t i o n s d a n s l a B a n q u e ' C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e t o u t e a u t r e i n s t i t u t i o n c o n c e r n é e e t , e n g é n é r a l , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s ' d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a s s u r e r l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e M o n i t e u r B e l g e .
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p r è s d é l i b é r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e :
1 . d e c o n f i r m e r l a d é m i s s i o n d ' H u b e r t L a t e r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e l e r e m e r c i e r p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
2 . d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t D i d i e r D e c a e s t e c k e r , a y a n t s o n d o m i c i l e à 1 7 9 0 A f t l i g e r n , S t e e n b e r g s t r a a t . 2 8 , B e l g i q u e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
3 . d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t H u b e r t L a t e r e c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
4 , s u i t e a u x c h a n g e m e n t s i n t e r v e n u s e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . d é c i d e p a r l a p r é s e n t e d ' a n n u l e r l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e p r é c é d e m m e n t a c c o r d é s e t d e l e s ' r e m p l a c e r p a r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I
! C o p i e à p u b l i e r a t f i c A n o u
a p r è s d é p ô t d e I ' d O t e a u g r e
M O D W O R D 2 1 . 7
M i L i l e j l e _ t i r w _ b e l g e j u n a n g e n O p
I l A t i g 1 1 1 1 1 I I
1 3 O K T ,
` ` " e i "
t c r o r i f r i o v n c l e _ ; . , ' à - l a n d e - M g °
h > e y ? 9 , i - U g i - k r é t 1 3 t a g S e i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f e g n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a . L a s o c i é t é s e r a - v a l a b l e m e n t e n g a g é e d a n s l e c a d r e d ' o - P é r a t i o n s b a n c a i r e s l a s i g n a t u r e - d u n e - d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 . 0 0 0 E U R " ,
I . M o n s i e u r D i d i e r D e c a e s t e c k e r ;
I L M o n s i e u r D i r k D e e l e n ;
I l i . M o n s i e u r H u b e r t L a t e r r e ; e t
i v . M a d a m e C h a m l i M e r n i s s i L o u b n a .
L e s l i m i t a t i o n s I m p o s é e s i n d i v i d u e l l e m e n t a u x s i g n a t a i r e s n e s ' a p p l i q u e n t p a s t o u t e f o i s l o r s q u ' i l s ' a g i t d e p a i e m e n t s i n t r a - g r o u p e ,
L e s s i g n a t a i r e s s e r o n t a u t o r i s é s à
- t o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d e t o u t e s l e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s a u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o l t ;
- r e t i r e r , à l ' e x c e p t i o n d e s o m m e s e x c é d a n t l e m o n t a n t m a x i m a l p o u r l e q u e l i l s s o n t a u t o r i s é s à e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s , d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e v u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
- s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r , à l ' e x c e p t i o n d e s o m m e s e x c é d a n t l e m o n t a n t p o u r l e q u e l i l s s o n t a u t o r i s é s à e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é , t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r d e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ,
P o u r d e s t r a n s a c t i o n s e x c é d a n t 5 . 0 0 0 E U R , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e d ' u n e d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s d e v a n t s i g n e r c o n j o i n t e m e n t a v e c D i d i e r D e c a e s t e c k e r o u D i r k D e e l e n .
b . L e s m a n d a t a i r e s p r é c i t é s n e s o n t p a s a u t o r i s é s à d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e a u t r e p e r s o n n e , s a u f s i c e t t e d é l é g a t i o n a é t é a u t o r i s é e e x p r e s s é m e n t p a r é c r i t p a r u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
c , C e t t e d é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s s p é c i a u x s e r a v a l a b l e à p a r t i r d e c e t t e d a t e j u s q u ' à l a d a t e q u e c e u x - c i s e r o n t r é v o q u é o u j u s q u ' à c e q u e l e m a n d a t a i r e c e s s e d ' ê t r e u n e m p l o y é d e l a s o c i é t é ,
5 . . d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t , K a r e n P e e t e r s e t A n t h o n y B o c h o n , a v o c a t s , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ; c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s u b s t i t u e r e r t v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s d é m a r c h e s r e q u i s e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s o u s m e n t i o n n é e s , d o n t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a p r é s e n t e r é u n i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ( f o r m u l a i r e s I e t I I ) , l ' e n r e g i s t r e m e n t , m o d i f i c a t i o n e t s u p p r e s s i o n d ' i n f o r m a t i o n s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e t o u t e a u t r e i n s t i t u t i o n c o n c e r n é e e t , e n g é n é r a l , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a s s u r e r l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e M o n i t e u r B e l g e
K a r e n P e e t e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
26/03/2014 : BL611948
12/07/2013
ÿþ A I ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D ' N O R D S 7 I
R é s e r v é I 1 1 u ~ u ~ ~ ~ ~ ~ u ~ u ~ ~ u 0 3 J U I L , 2 0 1 3
a u 1 3 0 7 9 1 8 * G r e f f e
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 7 8 4 . 4 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H E R P A . B E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S - A V E N U E D U P O R T 8 6 C B T E 2 0 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J é r ô m e O T T E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 8 m a i 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S H E R P A . B E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t , 8 6 C b t e 2 0 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i o n c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 1 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ , 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e c o u r a n t a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e t d ' a n n u l e r e n c o n s é q u e n c e ' u n m i l l i o n q u a r a n t e m i l l e ( 1 . 0 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t i t r e s .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g e l e c o n s e i l . d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d e l ' e x é c u t i o n d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e t ' d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n e n c o m p t e c o u r a n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e t t e i n s c r i p t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e q u i a é t é l u a u c o m p a r a n t p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
b ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l C o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n p r é c é d e n t e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t f i x é à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e ( 8 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s ; d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
c ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e ;
a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l , a i n s i q u ' i l s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( E 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e , ( 8 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e d e u n / q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l i è m e d e : l ' a v o i r s o c i a l . » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c t e l a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n p a r l a s o c i é t é « S c o t t I n v e s t » a u p r o f i t d e M o n s i e u r H u b e r t L a t e r r e ,
i c i p r é s e n t .
' Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e F l o r e n c e P I E R R E T , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , d r è v e
P i t t o r e s q u e , 9 3 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r m a i 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , ~
. t '
. ,
R é s e r v é
a ~ ,
M o n i e u r
t b e l g e i
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à d a t e r d e c e j o u r l a s o c i é t é « S C O T T I N V E S T » , e n f o r m a t i o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e l l e - c i s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , à s a v o i r M o n s i e u r H u b e r t L a t e r r e , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , D r è v e P i t t o r e s q u e , 9 3 .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t e t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e n o v e m b r e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e d o n n e t o u t m a n d a t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , J é r ô m e O T T E
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2013 : BL611948
14/09/2012 : BL611948
14/09/2012 : BL611948
26/01/2012 : BL611948
13/07/2011 : BL611948
02/02/2011 : BL611948
05/02/2010 : BL611948
04/02/2010 : BL611948
05/01/2009 : BL611948
09/10/2008 : BL611948
28/01/2008 : BL611948
20/09/2007 : BL611948
08/08/2007 : BL611948
10/08/2006 : BL611948
06/07/2015 : BL611948
01/07/2005 : BL611948
29/07/2004 : BL611948
26/07/2004 : BL611948
13/12/2002 : BL611948
18/07/2002 : BL611948
18/07/2002 : BL611948
21/09/2015 : BL611948
22/10/2015 : BL611948
15/10/1999 : BL611948
23/01/1997 : BL611948
10/03/2016 : BL611948