11/02/2013
ÿþ ~ r ~ ~ ~ , ~ ~ L ~ ` ~ ~ b o d W o r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 2 4 8 2 5 *
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B E
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B R U S S E L 3 o J A g . 2 0 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 9 4 6 . 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E D E N A F I N A N C I A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - A A N N E M I N G D E R S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S - O V E R G A N G S B E P A L I N G - M A C H T E N
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N
O p t i e n j a n u a r i .
T e B r u s s e l , J o z e f S t e v e n s s t r a a t , 7 , o p k a n t o o r .
V o o r o n s , M e e s t e r C a r o l e G U 1 L L E M Y N , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , t e B r u s s e l .
W O R D T G E H O U D E N
D e b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t - s c h a p , ' ; S E D E N A F I N A N C I A L S E R V I C E S ' w a a r v a n d e z e t e l g e v e s - i t i g d i s t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i ó n s s t r a a t , 8 0 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e b e n a m i n g " P h i l i p s C o o r d i n a t i o n C e n t e r " , k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n o p d e r t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , d o o r n o t a r i s V a n d e V e l d e , t e B r u s s e l , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g n o v e m b e r v o l g e n d , o n d e r d e n u m m e r s 8 5 1 1 2 0 - 5 1 e n 5 2 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v e r s c h i l l e n d e k e r e n g e w i j z i g d w e r d e n e n o n d e r m e e r :
- k r a c h t e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d w e r d d o o r n o t a r i s V a n d e V e l d e , v o o r n o e m d , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r n a d i e n , o n d e r d e n u m m e r s 0 1 0 9 8 5 7 e n 0 1 0 9 8 5 8 ;
- k r a c h t e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n v i j f , h o u d e n d e a a n n e m i n g v a n d e b e n a m i n g " P h i l i p s S e r v i c e s " , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d w e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f a u g u s t u s n a d i e n , o n d e r d e n u m m e r s 0 1 1 7 3 5 7 e n 0 1 1 7 3 5 8 ;
- k r a c h t e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d w e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f m e i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 0 8 1 1 9 9 ;
- k r a c h t e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e v e n , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d w e r d d o o r v o o r n o e m d e n o t a r i s V a n d e V e l d e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g a p r i l n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 7 0 6 0 9 7 5 ;
- k r a c h t e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d w e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f a u g u s t u s n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 9 1 1 4 8 2 1 ;
- k r a c h t e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d w e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 1 3 9 3 6 8 ;
- k r a c h t e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r v a n h e t p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d w e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g j u n i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 1 0 9 2 2 3 3 ;
- k r a c h t e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , h o u d e n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d w e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n d e r n u m m e r 1 2 0 0 9 7 8 2 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
r
' r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- k r a c h t e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n é é n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d w e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , h o u d e n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n a a n n e m i n g v a n d e a c t u e l e b e n a m i n g b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n n o v e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 2 1 8 6 3 1 7 ;
- K r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e v a n z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V e n n o o t s c h a p m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 2 7 , 9 4 6 . 7 7 6 R P R B r u s s e l . ,
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r 1 0 o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r K r i s V A N G I L B E R G E N , g e b o r e n t e L e u v e n , o p 6 j u l i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e K e s s e l - L o , V e l d o v e n w e g , 1 9 , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s V A N G I L B E R G E N , v o o r n o e m d , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d i e h i e r a a n g e h e c h t z u l l e n b l i j v e n
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P H I L I P S B E L G I U M ° , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 0 3 . 1 3 8 . 5 3 2 / R P R B r u s s e l d i e v o o r a f g e r o n d 9 9 , 9 9 9 9 7 5 9 3 p e r c e n t ( 4 . 1 5 4 . 5 4 3 / 4 . 1 5 4 . 5 4 4 ) d e e l n e e m t i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P H I L I P S P R O P E R T I E S " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e A n d e r l e c h t ( B 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 7 . 1 6 2 . 3 7 0 / R P R B r u s s e l - d i e v o o r a f g e r o n d 0 , 0 0 0 0 2 4 0 7 p e r c e n t ( 1 1 4 . 1 5 4 . 5 4 4 ) d e e l n e e m t i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
N D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g i s s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e A G E N D A 1 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n :
a . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w a a r i n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 g e v o e g d d i e o p g e e f t h o e v e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a d e o m z e t t i n g z a l b e d r a g e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
b . V e r s l a g u i t g e b r a c h t d o o r " K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e z e s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
2 , B e s l i s s i n g o m d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
3 . A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s ,
5 . V o l m a c h t e n .
I I . A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m o e t e n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n n i e t v e r a n t w o o r d w a r d e n .
I I I . D e v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . D e a f w e z i g e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e d e h e r e n G e e r t V e r a c h t e r t , H e n d r i k V e r m e l r e , L u d w i g D e w e g h e , M a r c i o B a r b o s a e n d e c o m m i s s a r i s , h e b b e n r e s p e c t i e v e l i j k i n d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n b i j b r i e f v a n 8 j a n u a r i 2 0 1 3 v e r k l a a r d n i e t a a n w e z i g t e z u l l e n z i j n o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a e r v a n .
I V , D e v e n n o t e n h e b b e n s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V . G e e n e n k e l e s t a t u t a i r e c l a u s u l e v e r b i e d t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n a n d e r e v o r m .
V I . O m a a n v a a r d t e w o r d e n , m o e t e n d e v o o r s t e l l e n s u b 2 e n 3 o p d e a g e n d a t e n m i n s t e v i e r / v i j f d e n v a n d e s t e m m e n b e h a l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 , § 1 , 2 ° , a ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e a n d e r e v o o r s t e l l e n m o e t e n d e e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n b e h a l e n .
V I I . O m a a n v a a r d t e w o r d e n , d i e n e n a l l e b e h e r e n d e v e n n o t e n i n t e s t e m m e n m e t d e v o o r s t e l l e n s u b 2 e n 3 o p d e a g e n d a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 , § 4 , l s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e f e i t e n w o r d e n n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l i s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e k w a a m o m o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n ,
B E R A A D S L A G I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
I . V E R S L A G E N .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o p g e s t e l d v e r s l a g , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e l i c h t e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d i s d i e v a s t g e s t e l d w e r d p e r 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 , h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n g e l e d e n e n d i e o p g e e f t h o e v e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a d e o m z e t t i n g z a l b e d r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , n a d e o m z e t t i n g , e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e v e n t i g m i l j o e n e u r o ( 5 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) z a l b e r e i k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g o v e r d e z e s t a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n , 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H e r w i g C A R M A N S , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
" W i j v e r k l a r e n e e n n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d v a n d e a a n o n s v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n S e d e n a F i n a n c i a l S e r v i c e s C o m m . V . , a f g e s l o t e n o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 0 . 0 9 3 . 8 2 6 . 6 1 2 , 5 6 E U R e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 9 . 4 4 4 . 0 3 4 . 2 5 0 , 6 5 E U R ; i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p S e d e n a F i n a n c i a l S e r v i c e s C o m m . V .
O n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t p l a a t s g e h a d .
O p b a s i s v a n o n s n a z i c h t z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e o m v o r m i n g v a n v e n n o o t s c h a p s v o r m ,
b ) O n z e w e r k z a a m h e d e n e r o p z i j n g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) N i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n . H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 b e d r a a g t 9 . 4 4 4 . 0 3 4 . 2 5 0 , 6 5 E U R , e n i s n i e t k l e i n i e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n 8 . 2 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R . O o k n a d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d d 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e n b e d r a g e v a n 7 . 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , i s h e t n e t t o a c t i e f h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n B V B A .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n e e n C o m m . V . n a a r e e n B V B A z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , e n m a g n i e t w o r d e n g e b r u i k t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
" B r u s s e l , 8 j a n u a r i 2 0 1 3 .
" K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
" C o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d )
" H e r w i g C a r m a n s , B e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r v o o r d i e n e e n e x e m p l a a r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n . E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
I l . O M Z E T T I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D a a n t e n e m e n ; h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j f t o n g e w i j z i g d . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n g e w i j z i g d , e v e n a l s d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n e n d e m e e r - e n m i n d e r w a a r d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p v e r d e r v o e r e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l b e w a r e n , t e w e t e n n u m m e r B T W B E 0 4 2 7 . 9 4 6 . 7 7 6 / R P R B r u s s e l .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n e r k e n n e n e r o v e r i n g e l i c h t t e z i j n g e w e e s t d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d a t z i j i n h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d e v e n n o o t v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o n b e p e r k t b l i j v e n i n s t a a n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d a g t e k e n e n v a n v 6 ô r h e t t i j d s t i p v a n a f h e t w e l k o n d e r h a v i g e a k t e v a n o m z e t t i n g a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n ;
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P H I L I P S P R O P E R T I E S " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P H I L I P S B E L G I U M " b e i d e n v e n n o t e n z i j n .
1 1 1 . A A N N E M I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P .
D e v e r g a d e r i n g l e g t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D a l s v o l g t v a s t
A r t i k e l 1 - - R e c h t s v o r m n a a m i d e n t i f i c a t i e
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : " S E D E N A F I N A N C I A L S E R V I C E S " .
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A n d e r l e c h t ( B - 1 0 7 0 B r u s s e l ) , T w e e s t a t i o n s s t r a a t , 8 0 ,
D e z e t e l k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 3 - D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t d e e l n e m e n i n , h e t v o o r z i t t e r s c h a p , h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r v a n h a a r f i l i a l e n e n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e h o o r t t o t d e P h i l i p s g r o e p .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e f i n a n c i e r i n g e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e o n d e r s t e u n e n d z i j n v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , o o k n a d a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e z e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e v e r b o n d e n h e i d o p h o u d t t e b e s t a a n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e a c t i v i t e i t e n h e t z i j z e l f u i t v o e r e n , h e t z i j l a t e n u i t v o e r e n d o o r d e r d e n .
V o o r t s h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l d e o n t w i k k e l i n g e n d e c e n t r a l i s a t i e v a n é é n o f m e e r v a n d e h i e r n a o p g e s o m d e a c t i v i t e i t e n : p u b l i c i t e i t , h e t v e r s c h a f f e n o f v e r z a m e l e n v a n i n f o r m a t i e , v e r z e k e r i n g e n h e r v e r z e k e r i n g , w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k , r e l a t i e s m e t d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e o v e r h e d e n , c e n t r a l i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g , a d m i n i s t r a t i e e n i n f o r m a t i c a , c e n t r a l i s a t i e v a n d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n v a n h e t d e k k e n v a n r i s i c o ' s v o o r t v l o e i e n d u i t d e s c h o m m e l i n g e n v a n d e w i s s e l k o e r s e n v a n d e m u n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e e x p l o i t a t i e - o f u i t r u s t i n g s g o e d e r e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n e n g e v e n , o p r i c h t e n , v e r v r e e m d e n , o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n r e e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e r i n b e g r e p e n d e e x p l o i t a t i e v a n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n d e d a a r o p s l a a n d e i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m e n h a n d e l s e i g e n d o m .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n p a n d g e v i n g e n , w a a r b o r g e n e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t o t g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e z e k e r h e i d v a n k r e d i e t e n , l e n i n g e n , o v e r h e i d s a a n b e s t e d i n g e n o f c o n t r a c t e n i n h e t a l g e m e e n , v o o r z o v e r t e n v o o r d e l e v a n a l l e o f e e n g e d e e l t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e g r o e p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v o r m e n v a n f i n a n c i e r i n g v e r s t r e k k e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n h e t a a n h o u d e n v a n d e e l n e m i n g e n i n d e r u i m e z i n .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o - m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t v i j f h o n d e r d z e v e n t i g m i l j o e n e u r o ( 5 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 1 5 4 . 5 4 4 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 : A a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
H e t b e z i t v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n d a t b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 7 ; O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . Z i j n e r v e r s c h i l l e n d e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l , o f i s d e e i g e n d o m e r v a n g e s p l i t s t t u s s e n e e n n a a k t e e i g e n a a r e n e e n v r u c h t g e b r u i k e r , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n g e h e c h t e r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n i s a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o f o v e r g e d r a g e n w o r d e n , d a n m e t t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n m i n s t e n s d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d v o o r g e s t e l d i s . D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g e m a a k t a a n e e n a n d e r e v e n n o o t .
D e g o e d k e u r i n g i s e v e n e e n s n i e t v e r e i s t v o o r o v e r d r a c h t a a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d m e t e e n ( m e d e ) v e n n o o t i n d e z i n v a n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H O O F D S T U K I l l - B E S T U U R - C O N T R O L E
A r t i k e l 9 : Z a a k v o e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e .
A r t i k e l 1 0 : M a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s d a n t r e f t h i j d e b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n t r e d e n z i j o p a l s c o l l e g e e n b e s l u i t e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e g e l d e n v o o r b e s l u i t e n v a n b e r a a d s l a g e n d e o r g a n e n . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z e m o g e n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , a l o f e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n a f v a a r d i g e n a a n e l k e p e r s o o n v a n h u n k e u z e .
A r t i k e l 1 1 : S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 2 : T e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n .
H e t l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g m o e t d i t m e e d e l e n a a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s v ô ô r h e t c o l l e g e e e n b e s l u i t n e e m t .
l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r e n i s h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n o f d e v e r r i c h t i n g g e d a a n w o r d e n , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r e e n l a s t h e b b e r " a d h o c " ,
4 4 q I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n I s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 1 3 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d i e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e ,
Z e i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n d i e b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t h a n d e l e n ,
A r t i k e l 1 4 ; C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e k o z e n ; z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d d i e e r h e t a a n t a l e n d e b e z o l d i g i n g v a n b e p a a l t
I n d i e n , k r a c h t e n s d e d o o r a r t i k e l 1 4 1 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e u i t z o n d e r i n g e n , d e v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e g e l e g e n h e i d a a n z i j n b e n o e m i n g t e v e r z a k e n . I n d i t g e v a l h e e f t i e d e r v e n n o o t a f z o n d e r l i j k d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H O O F D S T U K I V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 5 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , d e z a t e r d a g u i t g e z o n d e r d , o p h e t z e l f d e u u r e n o p d e z e l f d e p l a a t s .
Z i j w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e a l l e n t i j d e k a n e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r é é n o n d e r h e n .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l ' ' c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a i s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
H e t b e w i j s v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n z a l n i e t g e v o r d e r d k u n n e n w o r d e n i n d i e n a l l e v e n n o t e n , h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o b l i g a t i e h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s a a n w e z i g z i j n o f d e g e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 6 : B u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e e n v o o r z i t t e r a a n g e s t e l d d o o r d e v e r g a d e r i n g b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r h a a r l e d e n t w e e s t e m o p n e m e r s .
A r t i k e l 1 7 : N o t u l e n .
D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v e r z a m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n ; z e w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s i n r e c h t e o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n , w o r d e n g e t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . A r t i k e l 1 8 : S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
W e r d b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 1 9 ; S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
a B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 2 0 : B e r a a d s l a g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n . Z i j i s , b i j u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e o r g a n e n , b e v o e g d v o o r d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e d e r s e n g e b e u r l i j k v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e e v e n t u e l e v a s t s t e l l i n g v a n h u n s a l a r i s , d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n , d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e h o u d e n s d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e u i t z o n d e r i n g e n b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n g e a c h t h e t a a n t a l t e r v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n e n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e i d u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d i n n a a m e n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r z a m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j g e h o u d e n w o r d t .
A r t i k e l 2 1 ; V e r t e g e n w o o r d i g i n g . "
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e n i e t n o o d z a k e l i j k z e l f v e n n o o t m o e t z i j n .
D e z a a k v o e r i n g m a g d e b e w o o r d i n g v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n , d i e s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e k o p i e , p e r e - m a i l o f d o o r e l k a n d e r g e s c h r e v e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o g e n g e g e v e n w o r d e n , e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g z o u d e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e d o o r h e m b e p a a l d e p l a a t s .
E l k e v e n n o o t m a g p e r b r i e f w i s s e l i n g s t e m m e n , k r a c h t e n s e e n f o r m u l i e r d i e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t : d e v o o r n a m e n e n n a a m , o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t , z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l v a n v e n n o o t s c h a p , h e t a a n t a l m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w a a r v o o r h i j a a n d e s t e m m i n g p e r b r i e f w i s s e l i n g d e e l n e e m t , d e r i c h t i n g v a n d e s t e m m i n g o f v a n d e o n t h o u d i n g v o o r e l k d e r p u n t e n v e r m e l d o p d e a g e n d a e n e v e n t u e e l h e t g e l d i i g h e i d s t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t . D i t f o r m u l i e r w o r d t g e t e k e n d .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s v a n é é n z e l f d e m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H O O F D S T U K V - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S
A r t i k e l 2 2 : M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r e n g e s c h r i f t e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
O p d i e l a a t s t e d a t u m , w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n d e z a a k v o e r i n g m a a k t d e i n v e n t a r i s o p e n s l u i t d e j a a r r e k e n i n g , w a a r o n d e r d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , a f .
A r t i k e l 2 3 : V e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
O p h e t r e s u l t a a t z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t b o e k h o u d r e c h t , w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ,
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s t e l d .
H O O F D S T U K V I - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 4 : O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l t i j d , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , e v e n a l s d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s k u n n e n h u n t a a k s l e c h t s a a n v a n g e n n a h o m o l o g a t i e v a n h u n a a n s t e l l i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e n z i j t o e p a s s i n g g e m a a k t w o r d t v a n d e p r o c e d u r e z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 5 : V e r e f f e n i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i v a e e r s t o m , i n g e l d o f e f f e c t e n , h e t a f b e t a a l d , n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d w e r d e n , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r d e v e r d e l i n g , r e k e n i n g m e t d e z e o n g e l i j k h e i d , e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t e v e n t u e l e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e m a t e t u s s e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v e r d e e l d , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H O O F D S T U K V I I A L G E M E N E B E S C H I K K I N G E N
A r t i k e l 2 6 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e s t a t u t e n , w o r d t e l k e z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r , i n h e t b u i t e n l a n d g e h u i s v e s t , g e a c h t k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e d o e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r a l l e b e t e k e n i n g e n , a a n m a n i n g e n e n m e d e d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n e n t o t z i j n b e s t u u r s - e n c o n t r o l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , h e m g e l d i g t e r k e n n i s k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n .
A r t i k e l 2 7 : G e m e e n r e c h t .
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . B i j g e v o l g w o r d e n d e b e s c h i k k i n g e n w a a r v a n n i e t u i t d r u k k e l i j k i n d e z e s t a t u t e n a f g e w e k e n w o r d t , g e a c h t i n d e z e a k t e t e z i j n o p g e n o m e n , e n d e b e d i n g e n i n t e g e n s p r a a k m e t b i n d e n d e b e p a l i n g e n w o r d e n g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n .
I V . O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n .
- d e h e e r K r i s V a n g i l b e r g e n ;
- d e h e e r H e n d r i k V e r m e i r e ;
- d e h e e r G e e r t V e r a c h t e r t ;
- d e h e e r L u d w i g D e w e g h e ; e n
- d e h e e r M a r c i o A v i l a B a r b o s a ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n e l k v a n v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
- d e h e e r K r i s V a n g i l b e r g e n ;
- d e h e e r H e n d r i k V e r m e i r e ;
- d e h e e r G e e r t V e r a c h t e r t ; e n
- d e h e e r L u d w i g D e w e g h e .
D e a l d u s g e n o e m d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n t e n k o s t e n l o z e t i t e l
u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o n d e r d e h a n d t e k e n i n g v a n
t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ,
V . V O L M A C H T E N E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . V o o r t s s t e l t d e v e r g a d e r i n g a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e : d e h e e r
H e n d r i k V e r m e i r e a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n t e
o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e
w i j z i g e n e n a a n d e h e e r K r i s V A N G I L B E R G E N e n m e v r o u w P a s c a l e V A N H A E L E M E E S C H , e l k a f z o n d e r l i j k
h a n d e l e n d , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n
t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r b e t e r e n e n t e
w i j z i g e n .
F I S C A L E V E R K L A R I N G E N .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o n d e r h e t v o o r d e e l v a n a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n
a r t i k e l e n 2 1 0 , § 1 , 3 ° e n 2 1 4 , § 1 W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
G e z i e n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n o m 1 0 u u r 4 5 .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n ) ,
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 ¬ ) e n w o r d t b e t ? a l d o p v e r k l a r i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s .
I D E N T I T E I T .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t ( n a a m , v o o r n a m e n , p l a a t s e n d a t u m v a n g e b o o r t e ) v a n d e
c o m p a r a n t e n d e l e d e n v a n h e t b u r e a u a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
G e d a a n e n v e r l e d e n t e B R U S S E L .
E n n a v o l l e d i g e l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e e f t d e c o m p a r a n t , q u a l i t a t e q u e o n d e r t e k e n d m e t O n s , N o t a r i s .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d z e v e n b a l d e n v i j f r e n v o o i e n o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3 . B o e k
9 2 . B l a d 4 2 . V a k 0 6 .
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) ( g e t e k e n d ) V e r b u t z e l P .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n - G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t v o l m a c h t e n , v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ,
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
' v o ó r -
b e b o t e r e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g