ÿþO n d e r n e r n i n g s n r ; 0 4 2 7 2 4 8 3 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R E X I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T E R V U R E N L A A N 4 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R 1 N G V A N 8 M E 1 2 0 1 4
O N T S L A G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n : - S p R L C O U R T I N P A T R I C E ( 0 4 6 1 0 4 4 5 6 2 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c e C O U R T I N g e b o r e n t e R E N A I X o p 1 7 / 0 2 / 1 9 4 5 w o o n p l a a t s R u e A l e x i s W i l l e m 1 1 1 1 6 0 B R U X E L L E S
- B V B A O r t h A e r o S ( 8 9 5 . 7 2 8 . 4 8 4 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y B U Y S S E ( 4 3 0 1 3 1 3 8 7 7 8 ) , g e b o r e n t e Z E L Z A T E o p 3 1 / 0 1 / 1 9 4 3 w o o n p l a a t s N o t e l a r e n d r e e f 3 9 1 9 1 0 B E R G
B E N O E M I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 ,
v a n : .
- D e h e e r P a t r i c e C O U R T I N ( 4 6 0 2 1 7 0 7 1 8 7 ) g e b o r e n t e R E N A 1 X o p 1 7 / 0 2 / 1 9 4 5 w o o n p l a a t s R u e A l e x i s ;
W i l l e m 1 1 1 1 6 0 B R U X E L L E S
- D e h e e r W i l l y B U Y S S E ( 4 3 0 1 3 1 3 8 7 7 8 ) , g e b o r e n t e Z E L Z A T E o p 3 1 / 0 1 / 1 9 4 3 w o o n p l a a t s N o t e l a r e n d r e e f i
3 9 1 9 1 0 B E R G
H E R N I E U W I N G E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n :
- A M B U S C O B V B A 4 6 3 . 4 1 7 . 1 0 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s A M P E g e b o r e n t e B R U G G E o p 0 3 - 1 2 - 1 9 6 2 w o o n p l a a t s L a n d u i t s t r a a t 1 à 9 8 1 0 E K E
- M o n s i e u r O l i v i e r B L A N P A 1 N ( 5 6 1 0 3 0 1 8 3 6 6 ) g e b o r e n t e L u x e m b o u r g o p ( 3 0 / 1 0 / 1 9 5 6 ) - w o o n p l a a t s O n d e r s t r a a t 1 3 1 7 5 0 G A A S B E E K
- D e h e e r S t e p h a n L O N D O Z ( 6 1 0 1 2 5 5 3 7 0 1 ) , g e b o r e n t e N A M U R 2 5 / 0 1 / 1 9 6 1 w o o n p l a a t s b d . S a i n t - M i c h e l 6 0 1 0 4 0 B R U X E L L E S
- S C R 1 P G C O N S U L T ( 8 3 5 . 0 5 5 . 5 7 8 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e r r e G O F F 1 N g e b o r e n t e E T T E R B E E K o p 1 6 / 1 0 / 1 9 4 7 w o o n p l a a t s a v e n u e R o b e r t D a l e c h a m p 2 4 - 1 2 0 0 B R U X E L L E S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d d e z e b e n o e m i n g e n g o e d .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n M e v r . P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r e t a r i s G e n e r a a l , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g i s a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
G e d a a n t e B r u s s e l , o p 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r e t a r i s G e n e r a a l - L a s t h e b b e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
) j o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a r 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d l e o n a k m i m p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a i d e
D é p o s é I R e ç u l e
1 1 1 1 1 1 1 1 M E l ! p 1 1 1 1 1 1 1 1
V o , b e h o a a n B e l g S t a a t
I l 8 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t I b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e o a r u x e l l e s
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e 9 . 1 0 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 R U M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é R e ç u T e
U 8 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p l u : n o % r e i l r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 2 4 8 3 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R E X I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u r e n 4 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e ; N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
A S S E M B L E E G E N E R A L E S T A T U T A I R E D U 8 M A I 2 0 1 4
D É M I S S I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e
- S P R L C O U R T I N P A T R I C E ( 0 4 6 1 0 4 4 5 6 2 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c e C O U R T I N n é à R E N A I X l e
1 7 / 0 2 / 1 9 4 5 d o m i c i l i é R u e A l e x i s W i l l e m 1 1 1 1 6 0 B R U X E L L E S
- B V B A O r t h A e r o S ( 8 9 5 . 7 2 8 . 4 8 4 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l y B U Y S S E ( 4 3 0 1 3 1 3 8 7 7 8 ) , n é à Z E L Z A T E
I e 3 1 / 0 1 / 1 9 4 3 d o m i c i l i é N o t e l a r e n d r e e f 3 9 1 9 1 0 B E R G
N O M I N A T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é j u s q u ' a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 ,
d e :
- M o n s i e u r P a t r i c e C O U R T I N ( 4 5 0 2 1 7 0 7 1 8 7 ) n é à R E N A I X l e 1 7 / 0 2 / 1 9 4 5 d o m i c i l i é R u e A l e x i s W i l l e m 1 1
1 1 6 0 B R U X E L L E S
- M o n s i e u r W i l l y B U Y S S E ( 4 3 0 1 3 1 3 8 7 7 8 ) , n é à Z E L Z A T E l e 3 1 / 0 1 / 1 9 4 3 d o m i c i l i é N o t e l a r e n d r e e f 3 9
1 9 1 0 B E R G
R E N O U V E L L E M E N T S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 7 , d e :
- A M B U S C O B V B A 4 6 3 . 4 1 7 . 1 0 4 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s A M P E n é à B R U G G E l e 0 3 - 1 2 - 1 9 6 2 d o m i c i l i é L a n d u i t s t r a a t 1 à 9 8 1 0 E K E
- M o n s i e u r O l i v i e r B L A N P A I N ( 5 6 1 0 3 0 1 8 3 6 6 ) n é à L u x e m b o u r g l e ( 3 0 / 1 0 / 1 9 5 6 ) - d o m i c i l i é O n d e r s t r a a t 1 3 : 1 7 5 0 G A A S B E E K
- M o n s i e u r S t e p h a n L O N D O Z ( 6 1 0 1 2 5 5 3 7 0 1 ) , n é à N A M U R 2 5 / 0 1 / 1 9 6 1 d o m i c i l i é b d . S a i n t - M i c h e l 6 0 1 0 4 0 ; B R U X E L L E S
- S C R I P G C O N S U L T ( 8 3 5 . 0 5 5 . 5 7 8 ) s i è g e s o c i a l a v e n u e R o b e r t D a l e c h a m p 2 4 1 2 0 0 B R U X E L L E S e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e G O F F I N n é à E T T E R B E E K l e 1 6 / 1 0 / 1 9 4 7 d o m i c i l i é a v e n u e R o b e r t D a l e c h a m p 2 4 1 2 0 0 B R U X E L L E S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é c e s n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s .
P O U V O I R , A V E C F A C U L T É D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r é t a i r e G é n é r a l e , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e . ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r é t a i r e G é n é r a l e - M a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e