25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 20.06.2014 14197-0434-049
16/10/2014
ÿþ M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f I I 1 1 1 1
* 1 4 1 8 8 7 5 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 8 6 5 9 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R E X C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S O b j e t d e l ' a c t e N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
A S S E M B L E E G E N E R A L E S T A T U T A I R E D U 1 9 J U I N 2 0 1 4
D É M I S S I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e
- S P R L C O U R T I N P A T R I C E ( 0 4 6 1 0 4 4 5 6 2 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c e C O U R T I N n é à R E N A I X l e
1 7 / 0 2 / 1 9 4 5 d o m i c i l i é R u e A l e x i s W i l l e m 1 1 1 1 6 0 B R U X E L L E S
N O M I N A T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4
j u s q u ' a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 , d e :
- M o n s i e u r P a t r i c e C O U R T I N ( 4 5 0 2 1 7 0 7 1 8 7 ) n é à R E N A I X l e 1 7 / 0 2 / 1 9 4 5 d o m i c i l i é R u e A l e x i s W i l l e m 1 1
1 1 6 0 B R U X E L L E S
R é s e n a u M o n i t e b e l g E
D é p o s é / R e ç u l e '
U 7 O C T . 2 0 1 ' -
a u g r e f f e d u t r i n e i d e c o m m e r c e f r a n c o p t I o n e - d e - B f u x e l l e s
R E N O U V E L L E M E N T S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n
t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 7 , d e
- M o n s i e u r S t e p h a n L O N D O Z ( 6 1 0 1 2 6 6 3 7 0 1 ) , n é à N A M U R 2 5 / 0 1 / 1 9 6 1 d o m i c i l i é b d . S a i n t - M i c h e l 6 0 1 0 4 0
B R U X E L L E S
C e s n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
P O U V O I R , A V E C F A C U L T É D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r é t a i r e G é n é r a l e , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X S e c r é t a i r e G é n é r a l e M a n d a t a i r e .
. . . . . . _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/10/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U A 2 . 0
" ) f i e , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
* 1 4 1 8 8 7 5 4 *
I I
" -
D é p o s é I R e ç u l e
7 O C T . 2 0 1 4
e u g r e f f e d u t r i b u e r e c o m m e r c e
" * _ L x e e s - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 8 6 5 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R E X C O N S U L T
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 4 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
S T A T U T A I R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 9 J U N I 2 0 1 4
O N T S L A G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 a l s v a n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n
- B V B A C O U R T I N P A T R I C E ( 0 4 6 1 0 4 4 5 6 2 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c e C O U R T I N R E N A I X 1 7 / 0 2 1 1 9 4 5 - R u e A l e x i s ' M e m 1 1 1 1 6 0 B R U X E L L E S
B E N O E M I N G
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 , v a n :
- D e h e e r P a t r i c e C O U R T I N ( 4 5 0 2 1 7 0 7 1 8 7 ) g e b o r e n t e R E N A I X o p 1 7 / 0 2 / 1 9 4 5 w o o n p l a a t s R u e A l e x i s W i l l e m 1 1 1 1 6 0 B R U X E L L E S
H E R N I E U W I N G E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , v a n
- D e h e e r S t e p h a n L O N D O Z ( 6 1 0 1 2 5 5 3 7 0 1 ) , g e b o r e n t e N A M U R 2 5 / 0 1 / 1 9 6 1 w o o n p l a a t s b d . S a i n t - M i c h e l 6 0 1 0 4 0 B R U X E L L E S
D e z e s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D E B E V O E G D F I E 1 D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n M e v r . P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r e t a r i s G e n e r a a l , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g z i j n a i s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e d a a n t e B r u s s e l , 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r e t a r i s G e n e r a a l - L a s t h e b b e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/03/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r o o d 2 . 0
f ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 0 5 6 9 8
G r e f f e
5 F E V . 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 8 6 5 9 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R E X C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
4 3
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : P O U V O I R D E S I G N A T U R E p o u r l e s s o u m i s s i o n s a u x m a r c h é s p u b l i c s
J e s o u s s i g n é , L u c D E F L E M , e n m a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d o n n e p o u v o i r d e s i g n a t u r e a u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s o u s :
B A P T I S T F i l i p - V r i j h e i d 7 0 9 5 0 0 O P H A S S E L T
B E C K E R S C h r i s t i a a n - D r i e h o e k s t r a a t 2 3 9 4 5 H A M
B O N P a o l a - R u e a u B o i s 3 7 8 - b u s 4 6 1 1 5 0 W O L U W E - S T P I E R R E
C O R N E L I S F i l i p - M a r t e l a a r s l a a n 3 3 7 c - 9 0 0 0 G E N T
C O R N E T L u c r è c e - R u e D u N o r d 1 2 7 1 6 0 C H A P E L L E - L E Z H E R L A I M O N T
C O U P E A n n e - P l a c e d e s A c a c i a s 1 0 - - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
D E B E C K E R S o n i a - a v d e s P a r a d i s i e r s 3 5 - 1 1 6 0 A U D E R G H E M
D E C L E R C K K a r i n e - S n i k b e r g s t r a a t 2 3 1 1 - 1 7 0 0 D I L B E E K
D E K E R P E L U s a - K a p p e l e n 3 9 6 6 0 E V E R B E E K
D E P A U W E v a - V r o o n s t a l l e s t r a a t 9 9 0 3 2 W O N D E L G E M
D E P A U W L u c - D o o r n z e l e D r i e s 3 6 9 9 4 0 E V E R G E M
D E R E U B a r b a r a - B e l l e m s t r a a t 6 4 - 9 8 8 0 A A L T E R
D I C K E R S R o b r e c h t - M i s p a d 2 0 3 9 8 0 T E S S E N D E R L O
D E L L 1 S S E P a s c a l - R u e d u R o n d P o i n t 2 5 4 6 0 6 0 G I L L Y
D E Q U E K E R E m i l i e - P a t i j n t j e s t r a a t 2 3 4 - 9 0 0 0 G E N T
D E V O L D E R J a n - K r u i s k e s s t r a a t 7 2 A - 8 7 9 0 W A R E G E M
D E W A E L B e n j a m i n - A v . P a u l d e F i e r l a n t 2 1 1 3 0 0 L I M A L
D H A E Y E R H u g o - P a d d e n h o e k 3 8 9 3 0 0 A A L S T
D I R I S N a t h a l i e - D e Q u i r i n i l a a n 3 1 5 6 0 H O E I L A A R T
F A E S E l s - V e r b i n d i n g s s t r a a t 4 4 - - 2 6 5 0 E D E G E M
F A C Q A n n e - K e t e l s t r a a t 1 1 9 8 0 0 V I N K T
H A I N A U T P h i l i p p e - R u e d e s W a l l o n s 4 0 4 0 0 0 L I E G E
H A M E S S E E r i c - V i e u x C h e m i n d e S e n e f f e 2 0 1 4 0 0 N I V E L L E S
H E L B I G J o ë l l e - J e a n M o n n e t w i j k 5 1 9 3 2 S T - S T E V E N S - W O L U W E
H I R T O G S A g n e s - H o u t h e i d e 1 8 3 1 5 0 H A A C H T
H U L S B O S C H D i a n e - P i m b e r g 2 3 3 3 6 0 K O R B E E K L O
J A N S S E N S C h a n t a l - M a g e r s t r a a t 1 0 9 9 4 2 0 M E R E
K R U S E A n d r é - S a l v i a l a a n 3 5 2 8 4 0 R E E T
L A M B I L O T T E O l i v i e r - R u e P r é D e l c o u r t 3 - - 1 3 2 5 C H A U M O N T - G I S T O U X
L I G R E C H T F r e d e r i k - W e s t r e m s t r a a t 4 2 A 9 2 3 0 W E T T E R E N
L I N C É L a e t i t i a - R u e d e s P r é s 8 3 - - 4 8 0 2 H E U S Y
L I R Z M A N N S a m a n t h a - R u e d e l a C i t é M o d e r n e 4 7 - - 1 0 8 2 B R U X E L L E S
M A R C H E T T A C a r m e l o - R u e d e s C o m b a t t a n t s 2 2 5 1 5 0 F R A N I E R E
M A T H I E U N a t h a l i e - K o n r a d A d e n a u e r w i j k 3 8 1 9 3 2 S T - S T E V E N S - W O L U W E
M O T A n n e - V l a a n d e r e n l a a n 9 1 7 0 0 D I L B E E K
M O Y E R S O E N T a n g u y - R u e P r é D e l c o u r t 4 2 1 3 2 5 C H A U M O N T G I S T O U X
O R G A N E A n d r e - S l i e p e r s v e l d w e g 3 1 / 4 3 2 1 0 L I N D E N
P I R E T F r é d é r i q u e - B l d B r W h i t i o c k 1 4 9 - B t e 1 3 1 2 0 0 W O L U W E - S T - L A M B E R T
R E - T E R R E D o m i n i q u e - A k a z i e n w e g 2 5 4 7 0 0 E U P E N
R O S I C A M S K a r i n - L e l i e s t r a a t 1 8 9 8 4 0 D E P I N T E
R O T S H E R T N e a l - G r o e f s t r a a t 1 1 3 0 0 0 L E U V E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
$ M E T S C a t h y - K r u i p s t r a a t 7 3 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
S T A S H i l d e - V o s s e s t r a a t 7 2 - 3 0 9 0 O V E R I J S E
S T I C K E R E v e l i n e - T h e r e s i a s t r a a t 3 5 - b 8 3 5 0 0 H A S S E L T
S T R A E T M A N S S a s k i a - G a s p e l d o o m l a a n 4 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W
U R B I N A K a r i n a - K o u t e r 8 1 5 0 0 H A L L E
V A N A S B R O E C K S t é p h a n i e - A v e n u e d u F o r u m 1 7 / 3 4 1 0 2 0 B R U X E L L E S
V A N D A M M E D E S U T T E R B a r t - R e u k e n w e g e l 2 6 9 0 7 0 H E U S D E N ( O . - V L . )
V A N D E P A R R E B e r t - N o e v e r e n 1 0 1 2 8 5 0 B O O M
V A N K E R R E B R O E C K R u u d - K e r r e b r o e k s t r a a t 2 0 9 8 5 0 N E V E L E
V A N L A E T H E M K r i s t e l - R u e T r i e u d u B o i s 3 2 1 4 3 0 R E B E C Q
V A N R O Y S o n j a - P r o v i n c i a l e w e g 2 2 A 2 8 9 0 S I N T - A M A N D S
V A N D E M O O R T E L E J a n - K a p e l a a n s t r a a t 1 2 - 9 9 9 0 M A L D E G E M
V E R B R U G G H E G u y - P o l y g o n e s t r a a t 1 6 - 8 9 8 0 G E L U V E L D
W A T T E R G N I A U X P a t r i c i a - A v . G . E . L e b o n 1 1 2 / 0 0 7 1 1 6 0 A U D E R G H E M
W A T T I E Z P i e r r e - R u e E . V e r h a e r e n 1 7 3 8 7 R O I S I N
e u x f i n s d e s i g n e r d e u x à d e u x l e s o f f r e s d e s t i n é e s a u x s o u m i s s i o n s d e s m a r c h é s p u b l i c s .
P O U V O I R A V E C F A C U L T E D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L u c D E F L E M
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P o u r c o p i e c o n f o r m e , f a i t l e 0 3 f é v r i e r 2 0 1 4 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X - C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/03/2014
ÿþM o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
A
n i
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
* t a o s a v e *
I J
1
2 5 F E V . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 3 R U S S E C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 8 6 5 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R E X C O N S U L T
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 4 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : H A N D T E K E N I N G S B E V O E G D H E D E N B e s t e m d v o o r p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n
O n d e r g e t e k e n d e , L u c D E F L E M , i n h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r g e e f d e b e v o e g d h e i d t o t h a n d t e k e n i n g a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
B A P T I S T F i l i p - V r i j h e i d 7 0 9 5 0 0 O P H A S S E L T
B E C K E R S C h r i s t i a a n - D r i e h o e k s t r a a t 2 3 9 4 5 H A M
B O N P a o l a - R u e a u B o i s 3 7 8 - b u s 4 6 1 1 5 0 W O L U W E - S T - P I E R R E
C O R N E L I S F i l i p - M a r t e l a a r s l a a n 3 3 7 c 9 0 0 0 G E N T
C O R N E T L u c r è c e - - R u e D u N o r d 1 2 7 1 6 0 C H A P E L L E - L E Z - H E R L A I M O N T
C O U P E A n n e - P l a c e d e s A c a c i a s 1 0 1 0 4 0 B R U X E L L E S
D E B E C K E R S o n i a - a v d e s P a r a d i s i e r s 3 5 - 1 1 6 0 A U D E R G H E M
D E C L E R C K K a r i n e - S n i k b e r g s t r a a t 2 3 / 1 - 1 7 0 0 D I L B E E K
D E K E R P E L L i s a - K a p p e l e n 3 9 6 6 0 E V E R B E E K
D E P A U W E v a - V r o o n s t a l l e s t r a a t 9 9 0 3 2 W O N D E L G E M
D E P A U W L u c - D o o m z e l e D r i e s 3 6 9 9 4 0 E V E R G E M
D E R E U B a r b a r a - B e l l e m s t r a a t 6 4 - 9 8 8 0 A A L T E R
D E C K E R S R o b r e c h t - M i s p a d 2 0 - - 3 9 8 0 T E S S E N D E R L O
D E L L I S S E P a s c a l - R u e d u R o n d P o i n t 2 5 4 6 0 6 0 G I L L Y
D E Q U E K E R E m i l i e - P a t i j n t j e s t r a a t 2 3 4 - 9 0 0 0 G E N T
D E V O L D E R J a n - K r u i s k e s s t r a a t 7 2 A - 8 7 9 0 W A R E G E M
D E W A E L B e n j a m i n - A v . P a u l d e F i e r l a n t 2 1 - 1 3 0 0 L I M A L
D H A E Y E R H u g o - P a d d e n h o e k 3 8 9 3 0 0 A A L S T
D I R I S N a t h a l i e - D e Q u i r i n i l a a n 3 1 5 6 0 H O E I L A A R T
F A E S E l s - V e r b i n d i n g s s t r a a t 4 4 2 6 5 0 E D E G E M
F A C Q A n n e - K e t e l s t r a a t 1 1 9 8 0 0 V I N K T
H A I N A U T P h i l i p p e - R u e d e s W a l l o n s 4 0 - - 4 0 0 0 L I E G E
H A M E S S E E r i c - V i e u x C h e m i n d e S e n e f f e 2 0 1 4 0 0 N I V E L L E S
H E L B I G J o ë l l e - J e a n M o n n e t w i j k 5 - - 1 9 3 2 S T - S T E V E N S - W O L U W E
H E R T O G S A g n e s - H o u t h e i d e 1 8 3 1 5 0 H A A C H T
H U L S B O S C H D i a n e - P i m b e r g 2 3 3 3 6 0 K O R B E E K L O
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e ç t o : ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J A N S S E N S C h a n t a l - M a g e r s t r a a t 1 0 9 9 4 2 0 M E R E
K R U S E A n d r é - S a l v i a l a a n 3 5 2 8 4 0 R E E T
L A M B I L O 1 T E O l i v i e r - R u e P r é D e I c o u r t 3 1 3 2 5 C H A U M O N T - G I S T O U X
L I B R E C H T F r e d e r i k - W e s t r e m s t r a a t 4 2 A 9 2 3 0 W E l ' 1 ' i R E N
L I N C É L a e t i t i a - R u e d e s P r é s 8 3 4 8 0 2 H E U S Y
L I R Z M A N N S a m a n t h a - R u e d e l a C i t é M o d e r n e 4 7 1 0 8 2 B R U X E L L E S
M A R C H E T T A C a r m e l ( ) - R u e d e s C o m b a t t a n t s 2 2 - - 5 1 5 0 F R A N I E R E
M A T H I E U N a t h a l i e - K o n r a d A d e n a u e r w i j k 3 8 1 9 3 2 S T - S T E V E N S - W O L U W E
M O T A n n e - V l a a n d e r e n l a a n 9 1 7 0 0 D I L B E E K .
M O Y E R S O E N T a n g u y - R u e P r é D e l c o u r t 4 2 1 3 2 5 C H A U M O N T - G I S T O U X
O R G A N E A n d r e - S l i e p e r s v e l d w e g 3 1 / 4 3 2 1 0 L I N D E N
P I K E T F r é d é r i q u e - B l d B r W h i t l o c k 1 4 9 - B t e 1 3 1 2 0 0 W O L U W E - S T - L A M B E R T
R E T E R R E D o m i n i q u e - A k a z i e n w e g 2 5 4 7 0 0 E U P E N
R O S K A M S K a r i n - L e l i e s t r a a t 1 8 9 8 4 0 D E P I N T E
R O T S A E R T N e a l - G r o e f s t r a a t 1 1 - - 3 0 0 0 L E U V E N
S M E T S C a t h y - K r u i p s t r a a t 7 3 1 8 5 0 G R I M B E R G E N
S T A S H i l d e - V o s s e s t r a a t 7 2 - 3 0 9 0 O V E R I J S E
S T I C K E R E v e l i n e - T h e r e s i a s t r a a t 3 5 - b 8 3 5 0 0 H A S S E L T
S T R A E T M A N S S a s k i a - G a s p e l d o o r n l a a n 4 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W
U R B I N A K a r ï n a - K o u t e r 8 1 5 0 0 H A L L E
V A N A S B R O E C K S t é p h a n i e - A v e n u e d u F o r u m 1 7 / 3 4 1 0 2 0 B R U X E L L E S
V A N D A M M E D E S U T T E R B a r t - R e u k e n w e g e l 2 6 - - 9 0 7 0 H E U S D E N ( O . - V L . )
V A N D E P A R R E B e r t - N o e v e r e n 1 0 1 2 8 5 0 B O O M
V A N K E R R E B R O E C K R u u d - K e r r e b r o e k s t r a a t 2 0 9 8 5 0 N E V E L E
V A N L A E T H E M K r i s t e l - R u e T r i e u d u B o i s 3 2 1 4 3 0 R E B E C Q
V A N R O Y S o n j a - P r o v i n c i a l e w e g 2 2 A - 2 8 9 0 S I N T - A M A N D S
V A N D I 3 M O O R T E L E J a n - K a p e l a a n s t r a a t 1 2 - 9 9 9 0 M A L D E G E M
V E R B R . U G G H E G u y - P o l y g o n e s t r a a t 1 6 8 9 8 0 G E L U V E L D
W A I ' I f R G N I A U X P a t r i c i a - A v . G . E . L e b o n 1 1 2 / 0 0 7 1 1 6 0 A U D E R G H E M
W A T T I E Z P i e r r e - R u e E . V e r h a e r e n 1 7 3 8 7 R O I S I N
o m d e o f f e r t e s b e s t e m d v o o r p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n p e r t w e e t e o n d e r t e k e n e n ,
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n M e v r . P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 .
L u c D E F L E M
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , g e d a a n t e B r u s s e l o p 0 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X - C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é ` - . 4 a u M o n i t e u i b e l g e
* 1 3 1 3 7 1 1 1 *
i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 8 6 5 9 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R E X C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : a v e n u e d e T è r v u e r e n 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
A S S E M B L E E G E N E R A L E S T A T U T A I R E D U 1 8 A V R I L 2 0 1 3
N O M I N A T I O N S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e °
t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 6 , d e :
- M o n s i e u r H e n r i C N O P S ( 5 8 0 3 2 6 0 3 9 3 2 ) n é à G E N T l e 2 6 - 0 3 - 1 9 5 8 - - d o m i c i l e P a r k V i t e u x 3 1 6 - - 9 8 4 0 D E
P I N T E
- M o n s i e u r G e o r g e s A N T H O O N ( 5 5 0 6 2 4 1 6 1 2 5 ) n é à L E U V E N l e 2 4 - 0 6 - 1 9 5 5 d o m i c i l e V i e r h u i z e n s t r a a t 6 - -
3 0 1 2 W I L S E L E
- 9 P R L . C O U R T I N P A T R I C E ( 0 4 6 1 0 4 4 5 6 2 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c e C O U R T I N n é à R E N A I X l e .
1 7 / 0 2 / 1 9 4 5 d o m i c i l i é R u e A l e x i s W i l l e m 1 1 1 1 6 0 B R U X E L L E S
C e s n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
P O U V O I R , A V E C F A C U L T É D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r é t a i r e G é n é r a l e , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 0 J U I N 2 0 1 3
N O M I N A T I O N S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e
t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 6 , d e :
- 9 C R I J P C O N S E I L S ( 0 8 0 9 8 5 2 4 0 6 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n P i e r r e C H A M P A G N E ( 4 4 0 5 0 6 2 5 9 3 5 )
n é à N O D U W E Z l e 0 6 / 0 5 / 1 9 4 4 d o m i c i l i é A v e n u e d u M o n d e 8 6 1 4 0 0 N I V E L L E S
- M o n s i e u r D a v i d D U C H E Y N E ( 6 9 0 6 1 1 0 1 9 7 5 ) n é à B R U G G E l e 1 1 / 0 6 / 1 9 6 9 d o m i c i l i é K l e i n e K e r k h o f s t r a a t 1
8 3 1 0 B R U G G E
C e s n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
p O U V O I R , A V E C F A C U L T É D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r é t a i r e , G é n é r a l e , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e ' p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r é t a i r e G é n é r a l e
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2013
ÿþn o o d z 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 a M C 2 0 1 0 1
~ ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 8 6 5 9 1 4
B e n a m i n g "
( v o l u i t ) : S E C U R E X C O N S U L T
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 4 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
S T A T U T A I R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 8 A P R I L 2 0 1 3
B E N O E M I N G E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
- D e h e e r H e n r i C N O P S ( 5 8 0 3 2 6 0 3 9 3 2 ) g e b o r e n t e G E N T o p 2 6 - 0 3 - 1 9 5 8 w o o n p l a a t s P a r k V i t e u x 3 1 6 - - 9 8 4 0 D E P I N T E
- D e h e e r G e o r g e s A N T H O O N ( 5 5 0 6 2 4 1 6 1 2 5 ) g e b o r e n t e L E U V E N o p 2 4 - 0 6 - 1 9 5 5 w o o n p l a a t s V i e r h u i z e n s t r a a t 6 3 0 1 2 W 1 L S E L E
- B V B A C O U R T I N P A T R I C E ( 0 4 6 1 0 4 4 5 6 2 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c e C O U R T I N R E N A I X 1 7 / 0 2 / 1 9 4 5 - R u e A l e x i s W i l l e m 1 1 , 1 1 6 0 B R U X E L L E S
D e z e s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n M e v r . P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r e t a r i s G e n e r a a l , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g z i j n a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 0 J U N I 2 0 1 3
B E N O E M I N G E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , v a n :
- S C R I J P C O N S E I L S ( 0 8 0 9 8 5 2 4 0 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n P i e r r e C H A M P A G N E ( 4 4 0 5 0 6 2 5 9 3 5 ) g e b o r e n t e N O D U W E Z o p 0 6 / 0 5 / 1 9 4 4 w o o n p l a a t s A v e n u e d u M o n d e 8 6 1 4 0 0 N I V E L L E S
- D e h e e r D a v i d D U C H E Y N E ( 6 9 0 6 1 1 0 1 9 7 5 ) g e b o r e n t e B R U G G E o p 1 1 / 0 6 / 1 9 6 9 w o o n p l a a t s K l e i n e K e r k h o f s t r a a t 1 8 3 1 0 B R U G G E
D e z e s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n M e v r . P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r e t a r i s G e n e r a a l , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g z i j n a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e d a a n t e B r u s s e l , 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r e t a r i s G e n e r a a l - L a s t h e b b e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013
ÿþ,
:
~ : . ~ . ~ _
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 l I I l l h I I I I C I I I I I I I I ~ V I I h l
b e h o u d e n * 1 3 1 2 6 0 9 9 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 6 5 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R E X C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n , 4 3 - E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u s s e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 1 1 j u n i 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 8 . 6 . 2 0 1 3 B o e k 8 1 b l a d 0 3 v a k 2 0 O n t v a n g e n 2 5 ¬ D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n , ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S E C U R E X C O N S U L T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , T e r v u r e n l a a n 4 3 , b e s l o t e n h e e f t
1 . d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n , o m e r h e t h u i d i g e a d r e s v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n t e v e r m e l d e n :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , T e r v u r e n l a a n 4 3 . "
2 , d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n :
- e e r s t e a l i n e a e n p u n t 2 ° v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 3 ( ' B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ' ) v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
- A r t i k e l 2 3 . : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e , u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t ' W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
2 2 ° d e l e e f t i j d v a n t w e e ë n z e v e n t i g j a a r n i e t o v e r s c h r e d e n h e b b e n ; "
e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 ( ' V o o r z i t t e r s c h a p ' ) v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
" D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t , o n d e r z i j n l e d e n , e e n v o o r z i t t e r a a n e n e v e n t u e e l é é n o f m e e r d e r e : v i c e - v o o r z i t t e r s . D e d u u r v a n h u n f u n c t i e s v a l t s a m e n m e t d i e v a n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , ; b e h a l v e a l s h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r t e n e i n d e k o m t n a d a t h i j d e l e e f t i j d v a n = z e v e n t i g j a a r h e e f t b e r e i k t . H e t m a n d a a t v a n d e v o o r z i t t e r l o o p t v a n r e c h t s w e g e a f o p 3 1 ' d e c e m b e r v o l g e n d o p d e d a t u m w a a r o p h i j d e l e e f t i j d v a n z e v e n t i g j a a r h e e f t b e r e i k t . "
a r t i k e l 2 7 ( ' B e r a a d s l a g i n g e n ' ) v a n d e s t a t u t e n , t e w i j z i g e n d o o r i n v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t n a d e h u i d i g e d e r d e a l i n e a :
B . l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e r a a d s l a g e n e n a l l e b e s l u i t e n n e m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d .
I n d e z e h y p o t h e s e , z a l e e n o n t w e r p b e s l u i t v o o r a f g e g a a n d o o r e e n o m s t a n d i g e u i t e e n z e t t i n g v a n : d e r e d e n e n , w a n n e e r g e l i j k t i j d i g a a n a l d e b e s t u u r d e r s m e e g e d e e l d , a l s e e n b e s l u i t g e l d e n , i n d i e n £ h e t s c h r i f t e l i j k , o n v o o r w a a r d e l i j k e n e e n p a r i g , d o o r d e z e n l a a t s t e n i s g o e d g e k e u r d ,
D e z e p r o c e d u r e k a n e v e n w e l n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f v o o r e l k b e s l u i t v a n d e r a a d d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t w o r d e n v a s t g e s t e l d .
a r t i k e l 3 0 ( B e s t u u r ' ) v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
" A r t i k e l 3 0 . : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n t e n , a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
O p - d a d a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t t 9 A U G 2 0 1 3 B R U S É M
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e ,
w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r ;
a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l l e e n o p t r e d e n d ;
- h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d ;
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n . ;
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e s p e c i a l e l a s t h e b b e r s , d i e i n a i l e g e v a l l e n g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , a a n g e d u i d d o o r d e p e r s o n e n v o o r n o e m d s u b 1 . , 2 . o f 3 . , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t . "
I n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 3 1 i n d e s t a t u t e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 3 1 : D a g e l i j k s B e s t u u r
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , b i n n e n d e g r e n s v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e i n t e r p r e t a t i e d i e d e w e t e r a a n ' g e e f t , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e h e e r a a n g a a t o p z i c h n e m e n , z o n d e r d a t d e z e f u n c t i e d e d u u r v a n ; z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t m a g o v e r s c h r i j d e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e d a d e n v a n v e r k r i j g i n g o f v e r v r e e m d i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n , a l s o o k d e t o e k e n n i n g v a n k o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e z i t t i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e v o o r l e g g i n g i n r e c h t e e n o v e r a l w a a r n o d i g , d i e o n d e r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n v a l l e n , k a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n a l l e g e v o l m a c h t i g d e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , s p e c i f i e k e p e r m a n e n t e o f t i j d e l i j k e o p d r a c h t e n t o e k e n n e n d i e h i j b e p a a l t , h u n d e n o d i g e b e v o e g d h e d e n d a a r t o e d e l e g e r e n e n d e g r e n z e n e r v a n v a s t s t e l l e n , z o n d e r d a t d i e b e v o e g d h e d e n e v e n w e l m o g e n i n t e r f e r e r e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p v o o r w a a r d e d a t e l k v a n d e z e b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g e n v e r l e e n d w o r d t a a n t e n m i n s t e t w e e g e v o l m a c h t i g d e n d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n ,
l n g e v a l v a n t i j d e l i j k e v e r h i n d e r i n g , o n t s l a g o f o v e r l i j d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s t u u r d e r i n d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m e n . I n g e v a l v a n v e r h i n d e r i n g i s d e z e b e n o e m i n g v a n b e p e r k t e d u u r e n h e r n i e u w b a a r . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n g e l d t z i j t o t d e v e r k i e z i n g v a n d e n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n s t e e d s h e r v e r k o z e n w o r d e n . "
H e r n u m r n e r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n a f h e t h u i d i g e a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n , i n v e r b a n d m e t
d e i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l 3 1 .
d e t w e e d e e n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 1 ( ` V e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n ' ) a l s v o l g t t e
w i j z i g e n
" D e u i t t r e d e n d e l e d e n z i j n h e r k i e s b a a r , v o o r z o v e r z i j d e l e e f t i j d v a n 7 2 j a a r n i e t h e b b e n b e r e i k t . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s d i e d e l e e f t i j d v a n 7 2 j a a r b e r e i k t h e b b e n e i n d i g t v a n r e c h t s w e g e o p 3 1 d e c e m b e r v o l g e n d o p d e d a t u m w a a r o p z i j d e l e e f t i j d v a n 7 2 j a a r h e b b e n b e r e i k t . H e t m a n d a a t v a n d e n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s l o o p t o n m i d d e l l i j k a f n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r i e g g i r r g
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 1 e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e M o b W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
n G l e A U C 2 4 1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 k i É A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n , 4 3 - E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , f e 1 1 j u i n 2 0 1 3 ,
; . p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t
" E n r e g i s t r é 7 r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 0 b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s l e 1 8 j u i n 2 0 1 3 V o l 8 1 f o 1 0 3 c a s e 2 0 , .
R e ç u : 2 5 ¬ L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i . M A R C H A L D "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S E C U R E X C O N S U L T " , a y a n t : :
s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) A v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 , a d é c i d é :
1 , d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r y m e n t i o n n e r l ' a d r e s s e s ;
a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é :
" L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 . "
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
M o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a , a i n s i q u e l e p o i n t 2 ° d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 3 ( ' P o u v o i r s d u t ;
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ' ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- " A r t i c l e 2 3 . : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p r e n a n t a u m o i n s l e n o m b r e ; ; m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , a c t i o n n a i r e s o u n o n d e l a s o c i é t é , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , p o u r u n t e r m e n e p o u v a n t e x c é d e r s i x a n s ; i l s s o n t r é v o c a b l e s à t o u t m o m e n t p a r e l l e , L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t j i r é é l i g i b l e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s ; a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , l e t o u t ; c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . "
- " 2 ° n e p a s a v o i r d é p a s s é l ' â g e d e s e p t a n t e - d e u x a n s ' ;
M o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 4 ( ' P r é s i d e n c e ' ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t e t é v e n t u e l l e m e n t u n o u ; '
p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s c o ï n c i d e a v e c c e l l e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s a u f l o r s q u e l e i :
m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - p r é s i d e n t a r r i v e à l ' é c h é a n c e a p r è s q u ' i l a t t e i n t l ' â g e d e s e p t a n t e a n s . ! !
L e m a n d a t d e p r é s i d e n t p r e n d f i n d e p l e i n d r o i t a u 3 1 d é c e m b r e q u i s u i t l a d a t e à l a q u e l l e i i a t t e i n t ;
l ' â g e d e s e p t a n t e a n s . "
M o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 7 ( ' D é l i b é r a t i o n s ' ) d e s s t a t u t s p a r i n s e r t i o n d u t e x t e s u i v a n t a p r è s l e
t r o i s i è m e a l i n é a a c t u e l :
B . D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s
p o u r r o n t d é l i b é r e r e t p r e n d r e t o u t e s d é c i s i o n s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e e x p r i m é p a r é c r i t .
D a n s c e t t e h y p o t h è s e , u n p r o j e t d e d é c i s i o n , p r é c é d é d ' u n e x p o s é d e s m o t i f s c i r c o n s t a n c i é , : ;
v a u d r a r é s o l u t i o n s i , c o m m u n i q u é s i m u l t a n é m e n t a u x a d m i n i s t r a t e u r s , i l e s t a p p r o u v é p a r é c r i t ?
i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t e t à l ' u n a n i m i t é p a r c e u x - c i .
I ! n e p o u r r a c e p e n d a n t ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s ; ;
o u p o u r t o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l d e v a n t ê t r e c o n s t a t é e p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
M o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 0 ( ' G e s t i o n ' ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 3 0 , : R e p r é s e n t a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n : ;
j u s t i c e .
"
' 1 3 1 2 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 6 5 . 9 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S E C U R E X C O N S U L T
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d û c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t é l i r e - C o l l é e ; l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r ! p u b l i c ( d o n t l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s ) :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t s e u l ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
i l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a s o c i é t é e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s t o u s l e s c a s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é s i g n é s p a r l e s p e r s o n n e s p r é n o m m é s s u b 1 . , 2 . o u 3 , , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , "
I n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a r t i c l e 3 1 a u x s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 3 1 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a s s u m e r a s e u l , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é e t a v e c l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , d a n s l a l i m i t e d u b u t s o c i a l e t d e l ' i n t e r p r é t a t i o n q u i e n e s t d o n n é e p a r l a l o i , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , s a n s q u e c e t t e f o n c t i o n p u i s s e e x c é d e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . A l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s d ' a c q u i s i t i o n o u d ' a l i é n a t i o n d ' i m m e u b l e s o u d e d r o i t s r é e l s , a i n s i q u e d e l ' o c t r o i d e c o p i e s o u d ' e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e s é a n c e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e p r o d u c t i o n e n j u s t i c e e t p a r t o u t o ù b e s o i n e s t q u i r e s t e n t d e l a c o m p é t e n c e e x c l u s i v e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p e u t c o n f i e r à t o u s m a n d a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , d e s m i s s i o n s s p é c i f i q u e s p e r m a n e n t e s o u t e m p o r a i r e s q u ' i l d é t e r m i n e , l e u r d é l é g u e r l e s p o u v o i r s c o r r e s p o n d a n t s e t e n f i x e r l e s l i m i t e s , s a n s q u e c e s p o u v o i r s n e p u i s s e n t t o u t e f o i s s e c o n f o n d r e a v e c l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t à l a c o n d i t i o n q u e c h a c u n e d e c e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s s o i t a c c o r d é e à d e u x m a n d a t a i r e s a u m o i n s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t t e m p o r a i r e , d e d é m i s s i o n o u d e d é c è s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s f o n c t i o n s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , c e t t e d é l é g a t i o n e s t d e d u r é e l i m i t é e e t e s t r e n o u v e l a b l e . E n c a s d e d é c è s , e l l e v a u t j u s q u ' à l ' é l e c t i o n d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p e u t t o u j o u r s ê t r e r é é l u . "
R e n u m é r o t e r l e s s t a t u t s à p a r t i r d e l ' a c t u e l a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s , s u i t e à l ' i n s e r t i o n d u
n o u v e l a r t i c l e 3 1 .
M o d i f i e r l e d e u x i è m e e t t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a c t u e l a r t i c l e 3 1 ( ' R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s ' )
d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L e s m e m b r e s s o r t a n t s o n t r é é l i g i b l e s , p o u r a u t a n t q u ' i l s n ' a i e n t p a s a t t e i n t l ' â g e d e 7 2 a n s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i o n t a t t e i n t l ' â g e d e 7 2 a n s p r e n d f i n d e p l e i n d r o i t a u 3 1
d é c e m b r e q u i s u i t l a d a t e à l a q u e l l e i l s o n t a t t e i n t l ' â g e d e 7 2 a n s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.04.2013, DPT 14.05.2013 13118-0571-046
08/11/2012
ÿþM o o 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
" i a i a i e 9 z "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 6 5 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R E X C O N S U L T
B R U S S E L
( 8 ( Y 6 ~ f f r v 7 _ « .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : p l e . V I V o o
i l k - s c 1 l 1 . G L r
Z e t e l ; 1 0 4 0 B R U S S E L - T E R V U R E N L A A N 4 3
O n d e r w e r p a k t e : H A N D T E K E N I N G S B E V O E G D H E D E N B e s t e m d v o o r p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n
O n d e r g e t e k e n d e , L u c D E F L E M , i n h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r g e e f d e b e v o e g d h e i d t o t ; h a n d t e k e n i n g a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
B A P T I S T F i l i p V r i j h e i d 7 0 9 5 0 0 O P H A S S E L T
B O N P a o l a R u e a u B o i s 3 7 8 - b u s 4 6 1 1 5 0 W O L U W E - S T - P I E R R E
C O R N E L I S F i l i p M a r t e l a a r s l a a n 3 3 7 c 9 0 0 0 G E N T
C O R N E T L u c r è c e R u e D u N o r d 1 2 7 1 6 0 C H A P E L L E - L E Z - H E R L A I M
C O U P E A n n e P l a c e d e s A c a c i a s 1 0 1 0 4 0 B R U X E L L E S
D E B E C K E R S o n i a C l o s C r o m m e l y n c k 4 0 b t 2 1 3 1 1 6 0 A U D E R G H E M
D E C L E R C K K a r i n e S n i k b e r g s t r a a t 2 3 / 1 1 7 0 0 D I L B E E K
D E P A U W L u c D o o m z e l e D r i e s 3 6 9 9 4 0 E V E R G E M
D E R E U B a r b a r a B e l l e m s t r a a t 6 4 9 8 8 0 A A L T E R
D E C K E R S R o b r e c h t S p e e l h o f s t r a a t 1 0 3 2 9 0 D ' E S T
D E Q U E K E R E m i l i e P a t i j n t j e s t r a a t 2 3 4 9 0 0 0 G E N T
D E V O L D E R J a n K r u i s k e s s t r a a t 7 2 A 8 7 9 0 W A R E G E M
D E W A E L B e n j a m i n A v . P a u l d e F i e r l a n t 2 1 1 3 0 0 L I M A L
D H A E Y E R H u g o P a d d e n h o e k 3 8 9 3 0 0 A A L S T
D 1 R I S N a t h a l i e D e Q u i r i n i l a a n 3 1 5 6 0 H O E I L A A R T
F A C Q A n n e K e t e l s t r a a t 1 1 9 8 0 0 V I N K T
H A I N A U T P h i l i p p e r u e d e l a B e l l e J a r d i n i è r e 2 6 8 4 0 3 1 A N G L E U R
H A M E S S E E r i c V i e u x C h e m i n d e S e n e f f e 2 0 1 4 0 0 N I V E L L E S
H E L B I G J o ë l l e J e a n M o n n e t w i j k 5 1 9 3 2 S T - S T E V E N S - W O L U W E
H E R T O G S A g n e s H o u t h e i d e 1 8 3 1 5 0 N A A C H T
H U L S B O S C H D i a n e P i m b e r g 2 3 3 3 6 0 K O R B E E K L O
J A N S S E N S C h a n t a l M a g e r s t r a a t 1 0 9 9 4 2 0 M E R E
K R U S E A n d r é S a l v i a l a a n 3 5 2 8 4 0 R E E T
L A M B I L O T T E O l i v i e r R u e P r é D e l c o u r t 3 1 3 2 5 C H A U M O N T - G I S T O U X
L I B R E C H T F r e d e r i k W e s t r e m s t r a a t 4 2 A 9 2 3 0 W E T T E R E N
L I R Z M A N N S a m a n t h a A v . E d o u a r d B e n e s 1 7 1 1 0 8 0 B R U X E L L E S
M A M M O L I T O R o s a M a r i a F r a n s S m e y e r s s t r a a t 5 0 3 2 7 0 S C H E R P E N H E U V E L
M A T H I E U N a t h a l i e K o n r a d A d e n a u e r w i j k 3 8 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E
M O T A n n e V l a a n d e r e n l a a n 9 1 7 0 0 D I L B E E K
M O Y E R S O E N T a n g u y A v . d u C o r d e C h a s s e 1 0 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
N I S S E N S L i e v e O e f e n p l e i n s t r a a t 1 4 9 0 9 0 M E L L E
O R G A N E A n d r e C o r t h o u t s l a a n 9 3 2 1 2 P E L L E N B E R G
P I R E T F r é d é r i q u e B l d B r W h i t l o c k 1 4 9 - B t e 1 3 1 2 0 0 W O L U W E - S T - L A M B E R T
P I T T O M V I L S E d o u a r d E u r o p a p l e i n 3 3 3 6 0 K O R B E E K - L O
R E T E R R E D o m i n i q u e A k a z i e n w e g 2 5 4 7 0 0 E U P E N
R O S K A M S K a r i n L e l i e s t r a a t 1 8 9 8 4 0 D E P I N T E
S T A S H i l d e V o s s e s t r a a t 7 2 3 0 9 0 O V E R I J S E
S T I C K E R E v e l i n e V a r e n s t r a a t 1 1 2 - B u s 2 3 5 3 0 H O U T H A L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V e r v o l g M O D 2 . 2
S T R A E T M A N S S a s k i a G a s p e l d o o m l a a n 4 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W
U R B I N A K a r ï n a K o u t e r 8 1 5 0 0 H A L L E
V A N A S B R O E C K S t é p h a n i e A v e n u e d u F o r u m 1 7 / 3 4 1 0 2 0 B R U X E L L E S
V A N D A M M E D E S U T T E R B a r t R e u k e n w e g e l 2 6 9 0 7 0 H E U S D E N ( 0 . - V L . )
V A N D E P A R R E B e r t N o e v e r e n 1 0 1 2 8 5 0 B O O M
V A N D I J C K C a r l K a l k o v e n s t r a a t 3 8 2 8 0 0 M E C H E L E N
V A N K E R R E B R O E C K R u u d K e r r e b r o e k s t r a a t 2 0 9 8 5 0 N E V E L E
V A N L A E T H E M K r i s t e l R u e T r i e u d u B o i s 3 2 1 4 3 0 R E B E C Q
V A N R O Y S o n j a P r o v i n c i a l e w e g 2 2 A 2 8 9 0 S I N T - A M A N D S
V A N D E M O O R T E L E J a n K a p e l a a n s t r a a t 1 2 9 9 9 0 M A L D E G E M
V E R B R U G G E S t e f a a n S t A n n a s t r a a t 5 4 8 5 1 0 M A R K E
V E R B R U G G H E G u y P o l y g o n e s t r a a t 1 6 8 9 8 0 G E L U V E L D
V E R S T R A E T E ~ E d d y H o r i z o n t l a a n 2 b u s 0 2 0 4 8 6 7 0 K O K S I J D E
W A T T E R G N I A U X P a t r i c i a A v . G . E . L e b o n 1 1 2 1 0 0 7 1 1 6 0 A U D E R G H E M
o m d e o f f e r t e s b e s t e m d v o o r p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n p e r t w e e t e o n d e r t e k e n e n .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n M e v r . P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 .
L u c D E F L E M
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , g e d a a n t e B r u s s e l o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 2 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X - C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r
1 " %
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
08/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M 0 D 2 , 2
1
u i
t ( 1 1 1 I t I I I I I I I I I I i f l l I I
* 1 2 1 8 1 9 9 3 *
n I T 2 O ' 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 6 5 . 9 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; S E C U R E X C O N S U L T
( e n a b r é g é ) : c _ l
L j
F o r m e j u r i d i q u e : _ S . O c t e t e _ F y f
S i è g e : 1 0 4 0 B R U X E L L E S - a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3
O b j e t d e l ' a c t e : P O U V O I R D E S I G N A T U R E p o u r l e s s o u m i s s i o n s a u x m a r c h é s p u b l i c s
J e s o u s s i g n é , L u e D E F L E M , e n . m a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d o n n e p o u v o i r d e s i g n a t u r e a u x p e r s o n n e s 3 m e n t i o n n é e s c i - d e s s o u s :
B A P T I S T F i l i p V r i j h e i d 7 0 9 5 0 0 O P H A S S E L T
B O N P a o l a R u e a u B o i s 3 7 8 - b u s 4 6 1 1 5 0 W O L U W E - S T - P I E R R E
C O R N E L I S F i l i p M a r t e l a a r s l a a n 3 3 7 c 9 0 0 0 G E N T
C O R N E T L u c r è c e R u e D u N o r d 1 2 7 1 6 0 C H A P E L L E - L E Z - H E R L A I M
C O U P E A n n e P l a c e d e s A c a c i a s 1 0 1 0 4 0 B R U X E L L E S
D E B E C K E R S o n i a C l o s C r o m m e l y n c k 4 0 b t 2 / 3 1 1 6 0 A U D E R G H E M
D E C L E R C K K a r i n e S n i k b e r g s t r a a t 2 3 / 1 1 7 0 0 D I L B E E K
D E P A U W L u c D o o m z e l e D r i e s 3 6 9 9 4 0 E V E R G E M
D E R E U B a r b a r a B e l l e m s t r a a t 6 4 9 8 8 0 A A L T E R
D E C K E R S R o b r e c h t S p e e l h o f s t r a a t 1 0 3 2 9 0 D I E S T
D E Q U E K E R E m i l i e P a t i j n t j e s t r a a t 2 3 4 9 0 0 0 G E N T
D E V O L D E R J a n K r u i s k e s s t r a a t 7 2 A 8 7 9 0 W A R E G E M
D E W A E L B e n j a m i n . A v . P a u l d e F i e r l a n t 2 1 1 3 0 0 L I M A L
D H A E Y E R H u g o P a d d e n h o e k 3 8 9 3 0 0 A A L S T
D I R I S N a t h a l i e D e Q u i r i n i l a a n 3 1 5 6 0 H O E I L A A R T
F A C Q A n n e K e t e l s t r a a t 1 1 9 8 0 0 V I N K T
H A I N A U T P h i l i p p e r u e d e l a B e l l e J a r d i n i è r e 2 6 8 4 0 3 1 A N G L E U R
H A M E S S E E r i c V i e u x C h e m i n d e S e n e f f e 2 0 1 4 0 0 N I V E L L E S
H E L B I G J o ë l l e J e a n M o n n e t w i j k 5 1 9 3 2 S T - S T E V E N S - W O L U W E
H E R T O G S A g n e s H o u t h e i d e 1 8 3 1 5 0 H A A C H T
H U L S B O S C H D i a n e P i m b e r g 2 3 3 3 6 0 K O R B E E K L O
J A N S S E N S C h a n t a i M a g e r s t r a a t 1 0 9 9 4 2 0 M E R E
K R U S E A n d r é S a l v i a l a a n 3 5 2 8 4 0 R E E T
L A M B I L O . [ f l O l i v i e r R u e P r é D e l c o u r t 3 1 3 2 5 C H A U M O N T - G I S T O U X
L I B R E C H T F r e d e r i k W e s t r e m s t r a a t 4 2 A 9 2 3 0 W E 1 ' l ' k . R E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M ô n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e M o D 2 . 2
L I R Z M A N N S a m a n t h a A v . E d o u a r d B e n e s 1 7 1 1 0 8 0 B R U X E L L E S
M A M M O L I T O R o s a M a r i a F r a n s S m e y e r s s t r a a t 5 0 3 2 7 0 S C H E R P E N H E U V E L
M A T H I E U N a t h a l i e K o n r a d A d e n a u e r w i j k 3 8 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E
M O T A n n e V l a a n d e r e n l a a n 9 1 7 0 0 D I L B E E K
M O Y E R S O E N T a n g u y A v . d u C o r d e C h a s s e I O 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
N I S S E N S L i e v e O e f e n p l e i n s t r a a t 1 4 9 0 9 0 M E L L E
O R G A N E A n d r e C o r t h o u t s l a a n 9 3 2 1 2 P E L L E N B E R G
P I R E T F r é d é r i q u e B l d B r W h i t l o c k 1 4 9 - B t e 1 3 1 2 0 0 W O L U W E - S T - L A M B E R T
P I T T O M V I L S E d o u a r d E u r o p a p l e i n 3 3 3 6 0 K O R B E E K - L O
R E T E R R E D o m i n i q u e A k a z i e n w e g 2 5 4 7 0 0 E U P E N
R O S K A M S K a r i n L e l i e s t r a a t 1 8 9 8 4 0 D E P I N T E
S T A S H i l d e V o s s e s t r a a t 7 2 3 0 9 0 O V E R I J S E
S T I C K E R E v e l i n e V a r e n s t r a a t 1 1 2 - B u s 2 3 5 3 0 H O U T H A L E N
S T R A E T M A N S S a s k i a G a s p e l d o o m l a a n 4 1 6 0 0 S I N T - P I E I E R S - L E E U W
U R B I N A K a r i n a K o u t e r 8 1 5 0 0 H A L L E
V A N A S B R O E C K S t é p h a n i e A v e n u e d u F o r u m 1 7 / 3 4 1 0 2 0 B R U X E L L E S
V A N D A M M E D E S U T T E R B a r t R e u k e n w e g e l 2 6 9 0 7 0 H E U S D E N ( 0 . - V L . )
V A N D E P A R R E B e r t N o e v e r e n 1 0 1 2 8 5 0 B O O M
V A N D I J C K C a r l K & I k o v e n s t r a a t 3 8 2 8 0 0 M E C H E L E N
V A N K E R R E B R O E C K R u u d K e r r e b r o e k s t r a a t 2 0 9 8 5 0 N E V E L E
V A N L A E T H E M K r i s t e l R u e T r i e u d u B o i s 3 2 1 4 3 0 R E B E C Q
V A N R O Y S o n j a P r o v i n c i a l e w e g 2 2 A 2 8 9 0 S I N T - A M A N D S
V A N D E M O O R T E L E J a n K a p e l a a n s t r a a t 1 2 9 9 9 0 M A L D E G E M
V E R B R U G G E S t e f a a n S t A n n a s t r a a t 5 4 8 5 1 0 M A R K E
V E R B R U G G H E G u y P o l y g o n e s t r a a t 1 6 8 9 8 0 G E L U V E L D
V E R S T R A E T E E d d y H o r i z o n t l a a n 2 b u s 0 2 0 4 8 6 7 0 K O K S I J D E
W A T T E R G N I A U X P a t r i c i a A v . G . E . L e b o n 1 1 2 ( 0 0 7 1 1 6 0 A U D E R G H E M
R é s e r e b t i a ù M o n i t e u r b e l g e
a u x f i n s d e s i g n e r d e u x à d e u x l e s o f f r e s d e s t i n é e s a u x s o u m i s s i o n s d e s m a r c h é s p u b l i c s .
P O U V O I R A V E C F A C U L T E D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L u c D E F L E M
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P o u r c o p i e c o n f o r m e , f a i t l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 2 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X - C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u ! ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/09/2012
ÿþï l l i q l ! ! 1 1 1 H 1 1 1 1
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e
- ~ _ _ n ~
~ w p p _ _ 2 0 m i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 8 6 5 9 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R E X C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 1 0 4 0 B R U X E L L E S
o b ( e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
A S S E M B L E E G E N E R A L E S T A T U T A I R E D U 1 7 A V R I L 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N O M I N A T I O N S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 5 , d e :
- M o n s i e u r L u c D E F L E M , n é à I X E L L E S l e 2 3 / 0 3 / 1 9 5 8 - d o m i c i l i é K l i m o p l a a n 6 1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
- M o n s i e u r R i k V A N Q U I C K E N B O R N E ( 5 0 0 3 1 8 0 5 7 8 6 ) , n é à G E N T l e 1 8 / 0 3 / 1 9 5 0 d o m i c i l i é B r e e s t r a a t 8 - 9 2 7 0 L A A R N E
M A N D A T D U C O M M I S S A I R E :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e x e r c é p a r C D P P E T I T & C ° S P R L r e p r é s e n t é e M o n s i e u r D a m i e n P E T I T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e 2 0 1 5 ( e x e r c i c e s 2 0 1 2 - 2 0 1 3 - 2 0 1 4 ) .
C e s n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
p O U V O I R , A V E C F A C U L T É D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N Î A U X , c o r p o r a t e l e g a l d i r e c t o r , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r .
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/09/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 4 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 7 A P R I L 2 0 1 2
B E N O E M I N G E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e m i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , v a n :
- D e D e e r L u c D E F L E M , g e b o r e n t e I X E L L E S o p 2 3 / 0 3 / 1 9 5 8 - w o o n p l a a t s K l i m o p f a a n 6 1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
- d e h e e r R i k V A N Q U I C K E N B O R N E ( 5 0 0 3 1 8 0 5 7 8 6 ) , g e b o r e n t e G E N T o p 1 8 / 0 3 / 1 9 5 0 - - w o o n p l a a t s B r e e s t r a a t 8 9 2 7 0 L A A R N E
M A N D A A T V A N D E C O M M I S S A R I S :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r n i e u w t h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s u i t g e o e f e n d d o o r C D P P E T I T & C ° S P R L v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D a m i e n P E T I T , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ( b o e k j a r e n 2 0 1 2 - 2 0 1 3 - 2 0 1 4 ) .
D e z e s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n M e v r . P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , c o r p o r a t e l e g a l d i r e c t o r , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g z i j n a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e d g a n t e B r u s s e l , 3 1 1 0 8 1 2 0 1 2 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r .
L a s t h e b b e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M ° d z . o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i s e o i a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 8 6 5 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R E X C O N S U L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 17.04.2012, DPT 16.05.2012 12119-0238-041
16/11/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n
V o o r - b e h p r l l s a a , w l i e B e l g i s c S t a a t s b l ; 1 l l 1 1 I ~ V I ~ I I ~ M u ~ V W N ~ N ~ V N
* 1 1 1 7 2 0 0 9
3 \ 1 O V e 2 0 1 1
a R u
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 9 8 6 5 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R E X C O N S U L T
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 4 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : H A N D T E K E N I N G S B E V O E G D H E D E N B e s t e m d v o o r p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n
O n d e r g e t e k e n d e , L u c D E F L E M , i n h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r g e e f d e b e v o e g d h e i d t o t h a n d t e k e n i n g a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
B A P T I S T F i l i p V r i j h e i d 7 0 9 5 0 0 O P H A S S E L T
- B E R T O N A l a i n C h é e d e T i r l e m o n t 1 6 0 5 0 3 0 S A U V E N I E R E
T C H A V E E B r i g i t t e B r a n t s e d r e e f 2 l 2 8 8 0 B O R N E M
D E B E C K E R S o n i a C l o s C r o m m e l y n c k 4 0 b t 2 / 3 1 1 6 0 A U D E R G H E M
D E Q U E K E R E m i l i e P a t i j n t j e s t r a a t 2 3 4 9 0 0 0 G E N T
D E W A E L B e n j a m i n D l R I S N a t h a l i e
F A C Q A n n e H E R T O G S A g n e s
H O S L E T T h i e r r y
H U L S B O S C H D i a n e J A N S S E N S C h a n t a l K R U S E A n d r é L I R Z M A N N S a m a n t h a M A D O U E d w i n M O E R M A N K a r i n e
M O T A n n e
O R G A N E A n d r e
P I T T O M V I L S E d o u a r d
b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n :
A v . P a u l d e F i e r l a n t 2 1 1 3 0 0 L I M A L
D e Q u i r i n i l a a n 3 1 5 6 0 H O E I L A A R T
K e t e l s t r a a t l l 9 8 0 0 V I N K T
H o u t h e i d e 1 8 3 1 5 0 H A A C H T
R u e F e r n a n d L a b b y 2 7 1 3 9 0 B O S S U T - G O T T E C H A I N
P i m b e r g 2 3 3 3 6 0 K O R B E E K L O
M a g e r s t r a a t 1 0 9 9 4 2 0 M E R E
S a l v i a l a a n 3 5 2 8 4 0 R E E T
A v . E d o u a r d B e n e s 1 7 1 I 0 8 0 B R U X E L L E S K r u i s d r e e f 3 4 2 2 4 2 P U L D E R B O S S n o e k s t r a a t 3 3 9 9 4 0 K L U I Z E N V l a a n d e r e n l a a n 9 1 7 0 0 D I L B E E K C o r t h o u t s l a a n 9 3 2 1 2 P E L L E N B E R G
E u r o p a p l e i n 3 3 3 6 0 K O R B E E K - L O
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
R O S K A M S K a r i n L e l i e s t r a a t 1 8 9 8 4 0 D E P I N T E
S T A S H i l d e V o s s e s t r a a t 7 2 3 0 9 0 O V E R I J S E
S T R O O B A N T A n t h o n y P r o v i n c i e w e g 1 5 5 9 5 5 2 B O R S B E K E
V A N D A M M E D E S U T T E R B a r t R e u k e n w e g e l 2 6 9 0 7 0 H E U S D E N ( O . - V L . )
V A N D E M O O R T E L E J a n K a p e l a a n s t r a a t 1 2 9 9 9 0 M A L D E G E M
W A T T E R G N I A U X P a t r i c i a A v . G . E . L e b o n 1 1 2 / 0 0 7 1 1 6 0 A U D E R G H E M o m d e o f f e r t e s b e s t e m d v o o r p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n p e r t w e e t e o n d e r t e k e n e n .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n M e v r . P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , C o r p o r a t e L e g a i D i r e c t o r , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 .
L u c D E F L E M - A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , g e d a a n t e B r u s s e l o p 2 5 / 1 0 / 2 0 1 1 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X - C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t t l e l g i s c h S t a a t s k l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d l e k e n n i g
16/11/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é J
a u
" M a n i t o u ;
b e l g e '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 8 6 5 9 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R E X C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : P O U V O I R D E S I G N A T U R E p o u r l e s s o u m i s s i o n s a u x m a r c h é s p u b l i c s
J e s o u s s i g n é , L u c D E F L E M , e n m a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d o n n e p o u v o i r d e s i g n a t u r e a u x p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s o u s :
B A P T I S T F i l i p - V r i j h e i d 7 0 - 9 5 0 0 O P H A S S E L T
B E R T O N A l a i n - C h é e d e T i r l e m o n t 1 6 0 - 5 0 3 0 S A U V E N 1 E R E
C H A V E E B r i g i t t e - B r a n t s e d r e e f 2 1 - 2 8 8 0 B O R N E M
- D E B E C K E R S o n i a - C l o s C r o m m e l y n c k 4 0 b t 2 1 3 1 1 6 0 A U D E R G H E M
D E Q U E K E R E m i l i e - P a t i j n t j e s t r a a t 2 3 4 - 9 0 0 0 G E N T
- D E W A E L B e n j a m i n - A v . P a u l d e F i e r l a n t 2 1 - 1 3 0 0 L I M A L
- D I R I S N a t h a l i e - D e Q u i r i n i l a a n 3 - 1 5 6 0 H O E I L A A R T
- F A C Q A n n e - K e t e l s t r a a t 1 1 - 9 8 0 0 V I N K T
H E R T O G S A g n e s - H o u t h e i d e 1 8 - 3 1 5 0 H A A C H T
B O S L E T T h i e r r y - R u e F e m a n d L a b b y 2 7 - 1 3 9 0 B O S S U T - G O T T E C H A ) N
- H U L S B O S C H D i a n e - P i m b e r g 2 3 - 3 3 6 0 K O R B E E K L O
J A N S S E N S C h a n t a l - M a g e r s t r a a t 1 0 9 - 9 4 2 0 M E R E
K R U S E A n d r é - S a l v i a l a a n 3 5 - 2 8 4 0 R E E T
L I R Z M A N N S a m a n t h a - A v . E d o u a r d B e n e s 1 7 1 - 1 0 8 0 B R U X E L L E S
- M A D O U E d w i n - K r u i s d r e e f 3 4 - 2 2 4 2 P U L D E R B O S
- M O E R M A N K a r i n e - S n o e k s t r a a t 3 3 - 9 9 4 0 K L U I Z E N
M O T A n n e - V l a a n d e r e n l a a n 9 - 1 7 0 0 D I L B E E K
- O R G A N E A n d r e - C o r t h o u t s l a a n 9 - 3 2 1 2 P E L L E N B E R G
- P I T T O M V I L S E d o u a r d - E u r o p a p l e i n 3 - 3 3 6 0 K O R B E E K - L O
- R O S K A M S K a r i n - L e l i e s t r a a t 1 8 - 9 8 4 0 D E P I N T E
- S T A S H i l d e - V o s s e s t r a a t 7 2 - 3 0 9 0 O V E R I J S E
S T R O O B A N T A n t h o n y - P r o v i n c i e w e g 1 5 5 - 9 5 5 2 B O R S B E K E
V A N D A M M E D E S U T T E R B a r l - R e u k e n w e g e l 2 6 - 9 0 7 0 N E U S D E N ( O . - V L . )
- V A N D E M O O R T E L E J a n - K a p e l a a n s t r a a t 1 2 - 9 9 9 0 M A L D E G E M
- W A T T E R G N I A U X P a t r i c i a - A v . G . E . L e b o n 1 1 2 / 0 0 7 - 1 1 6 0 A U D E R G H E M
a u x f i n s d e s i g n e r d e u x à d e u x l e s o f f r e s d e s t i n é e s a u x s o u m i s s i o n s d e s m a r c h é s p u b l i c s .
P O U V O I R A V E C F A C U L T E D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , C o r p o r a t e : L e g a l D i r e c t o r , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L u c D E F L E M - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P o u r c o p i e c o n f o r m e , f a i t l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X - C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u b o i e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d r i e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
~
l I l 1 ~ u w u o w ~ i ~ ~ i w ~ ~ i u
X 1 1 1 5 3 3 9 3
3 a S E ~ . 2 0 1 1
r ~ a , ' 2 1 F 4 ç Ç ~ L ~ r
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 8 6 5 9 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R E X C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E T E N U E L E 3 1 M A I 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 4 , d e :
- M o n s i e u r S t e p h a n L O N D O Z , n é à N A M U R t e 2 5 / 0 1 / 1 9 6 1 d o m i c i l i é O l m e n l a a n 1 0 - 1 8 2 0 S T E E N O K K E R Z E E L
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e u n a n , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 2 , d e :
- N V V . Q . O . R P R D e n d e r m o n d e 4 5 2 . 2 6 9 . 7 2 5 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k V A N Q U I C K E N B O R N E ( 5 0 0 3 1 8 0 5 7 8 6 ) , n é à G E N T l e 1 8 / 0 3 / 1 9 5 0 d o m i c i l i é B r e e s t r a a t 8 9 2 7 0 L A A R N E
C e s n o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
P O U V O I R , A V E C F A C U L T É D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , c o r p o r a t e l e g a l d i r e c t o r , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , 3 1 1 0 8 1 2 0 1 1 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e ( l u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u r i e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/10/2011
ÿþB i j l a g e n l i d B ë T g i s c h
M o t l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
, t 3
3 t u e l t I L ' %
O n c l e r n e m i n g s n r 0 4 5 9 8 6 5 9 1 4
B e n a m i n g
( v o k i i t ) . S E C U R E X C O N S U L T
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 4 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 1 M E I 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , v a n :
- D e h e e r S t e p h a n L O N D O Z , g e b o r e n t e N A M U R o p 2 5 1 0 1 ! 1 9 6 1 w o o n p l a a t s O l m e n l a a n 1 0 - 1 8 2 0 S T E E N O K K E R Z E E L
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 , v a n :
- N V V . Q . O . R P R D e n d e r m o n d e 4 5 2 . 2 6 9 . 7 2 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k V A N Q U I C K E N B O R N E ( 5 0 0 3 1 8 0 5 7 8 6 ) , g e b o r e n t e G E N T o p 1 8 / 0 3 / 1 9 5 0 w o o n p l a a t s B r e e s t r a a t 8 9 2 7 0 L A A R N E
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n M e v r . P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , c o r p o r a t e l e g a l d i r e c t o r , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g z i j n a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e d a a n t e B r u s s e l , 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
C o r p o r a t e L e g a t D i r e c t o r .
m i
" 1 1 1 5 3 3 9 4 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t n . i m e n l e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n c l e p e r s o ( o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 22.06.2011 11194-0323-046
09/03/2015
ÿþ M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
. , , , r e P 7
l .
c , G r " » f f p u l , s i d r ? c O r n m e r
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 8 6 5 9 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R E X C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 0 N O V E M B R E 2 0 1 4
D e c o m m u n a c c o r d , i l a é t é m i s f i n a u x f o n c t i o n s e t m a n d a t s , a v e c e f f e t a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r L u c D E F L E M ( 5 8 0 3 2 3 4 6 9 8 0 ) , n é à I X E L L E S l e 2 3 / 0 3 / 1 9 5 8 d o m i c i l i é D e G h e l d e r o d e l a a n 7 - 1 7 8 0 W E M M E L
P O U V O I R A V E C F A C U L T E D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r é t a i r e G é n é r a l e , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , 0 5 1 0 1 1 2 0 1 5 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
S e c r é t a i r e G é n é r a l e
M a n d a t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/03/2015
ÿþV o o r
b e h o u (
a a n h
E 3 e l g i ;
S t a a t s '
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
m i t o q u i t
D é l a c e
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a u ~ ~ ~ ' ÿ c o m m e r c e
. ~ 1 ' G f { . 1 3 r û U e s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 8 6 5 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R E X C O N S U L T
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 4 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 0 N O V E M B E R 2 0 1 4
I n g e m e e n s c h a p p e l i j k a k k o o r d w e r d b e s l o t e n o m e e n e i n d e t e s t e l l e n , m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , a a n d e f u n c t i e s e n m a n d a t e n v a n d e h e e r D e f l e m ( 5 8 0 3 2 3 4 6 9 8 0 ) , g e b o r e n t e I X E L L E S o p 2 3 / 0 3 1 1 9 5 8 w o o n p l a a t s D e G h e l d e r o d e l a a n 7 - 1 7 8 0 W E M M E L .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n m e v r o u w P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , S e c r e t a r i s G e n e r a a l , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g i s a I s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e R a a d v a n B e s t u u r .
G e d a a n t e B r u s s e l , 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5
P a t r i c i a W A T T B R G N I A U X
S e c r e t a r i s G e n e r a a l
L a s t h e b b e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L U I T S B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2011
ÿþi f z u l o o d 2 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
+ 1 1 0 5 3 7 f i ] +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 8 6 5 9 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R E X C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T T A I R E S : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 5 N O V E M B R E : 2 0 1 0
1 . N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a s s o c i a t i o n - p o u r u n t e r m e d e u n a n , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 1 , d e :
- M o n s i e u r S t e p h a n L O N D O Z , N A M U R 2 5 / 0 1 / 1 9 6 1 - O l m e n l a a n 1 0 - 1 8 2 0 S T E E N O K K E R Z E E L C e t t e n o m i n a t i o n s t a t u t a i r e e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
P O U V O I R , A V E C F A C U L T É D E S U B S T I T U T I O N , e s t d o n n é à M m e P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , c o r p o r a t e ! l e g a l d i r e c t o r , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e e t t o u t e a u t r e o p é r a t i o n r e n d u e ! n é c e s s a i r e p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u c o u r s d e c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
F a i t à B r u x e l l e s , 2 2 M A R S 2 0 1 1 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 R 9 1 1 1 1 1 1 1
e U s %
3 o M e r l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 8 6 5 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S E C U R E X C O N S U L T
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 4 3 - 1 0 4 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N : H E R N I E U W I N G M A N D A A T
U I T T R E K S E L V A N D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 5 N O V E M B E R 2 0 1 0 .
1 . S T A T U T A I R E B E N O E M I N G E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e r e n i g i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r , z i j n d e t o t d e s t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 , v a n :
- D e h e e r S t e p h a n L O N D O Z , N A M U R 2 5 / 0 1 / 1 9 6 1 - O l m e n l a a n 1 0 - 1 8 2 0 S T E E N O K K E R Z E E L
D e z e s t a t u t a i r e b e n o e m i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d d e r a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D E B E V O E G D H E I D , M E T M O G E L I J K H E I D T O T V E R V A N G I N G , w o r d t g e g e v e n a a n d e m e v r o u w P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X , C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e t e v e r v u l l e n e n e l k e a n d e r e v e r r i c h t i n g t e d o e n d i e n o d i g z i j n a l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z i j n t i j d e n s d e z e r a a d v a n b e s t u u r . V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
G e d a a n t e B r u s s e l , 2 2 m a a r t 2 0 1 1 .
P a t r i c i a W A T T E R G N I A U X
C o r p o r a t e L e g a l D i r e c t o r
V c
b e h c a a n B e l ç
S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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