25/07/2014
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M c
1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 3 1 . 1 4 1 / 1 1 1 1 1 i l i l l
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M A 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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à 5 e m . 0 7 " . 2 ° 1 4
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 7 4 9 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D U C T ' S D E S I G N
F o r m e j u r i d i q u e . S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D D E L A D E U X I E M E A R M E E B R I T A N N I Q U E 3 3 - 1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , i l e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S C R L " P R O D U C T ' S D E S I G N " à p a r t i r l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4 a u n ° 2 8 b o i t e 2 a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 .
A n n a P r i n c i p a t °
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B .
A u r e c t o N o m e t - q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a l 2 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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S D E C 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 4 9 . 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D U C T ' S D E S I G N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D D E L A D E U X I E M E A R M E E B R I T A N N I Q U E 3 3 - 1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 d e l a S C R L " P R O D U C T ' S D E S I G N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e n ° 3 3 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 2 . 7 4 9 . 7 6 1 . I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n D E M E S S E d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n D E M E S S E d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 .
M a d a m e P R I N C I P A T O A n n a . M o n s i e u r A l a i n D E M E S S E
A d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2014
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 5
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B R U X E L L E S
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 4 9 . 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D U C T ' S D E S I G N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : B O U L E V A R D D E L A D E U X I E M E A R M E E B R I T A N N I Q U E 3 3 - 1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 d e l a S C R L " P R O D U C T ' S D E S I G N ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e ' , n ° 3 3 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 2 . 7 4 9 . 7 6 1 . I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J u l i e n D E M E S S E , d o m i c i l i é à a v e n u e A l p h o n s e R e n a r d 3 6 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s q u i a p r i s c o u r s l e 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 p o u r c e t e r m i n e r d e p l e i n d r o i t l e 1 6 / 1 2 / 2 0 1 9 . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M a d a m e P R I N C I P A T O A n n a . M o n s i e u r J u l i e n D E M E S S E
A d m i n i s t r a t r i c e - d é l é g u é e A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o f i i t e u r b e l g e
06/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 11.09.2013, DPT 28.11.2013 13672-0535-015
03/08/2012
ÿþ1 M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é i l l i i i l I 1 1 1 u A i i l I I
a u * 1 2 1 3 6 7 6 3 *
. 1 o n i t e u r
b e l g e
2 5 J U L 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 4 9 . 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D U C T ' S D E S I G N
( e n a h r è g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 9 0 F o r e s t , b o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e 3 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s : m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e Y v e s R U E L L E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e d i x - n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , . p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u P r e m i e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s l e v i n g t j u i n d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 5 6 f o l i o 5 0 c a s e 1 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . , p o u r M . G A T E L L I E R ( s i g n é ) E L M A L L A L " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P R O D U C T ' S D E S I G N " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F o r e s t , b o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e , 3 1 ( b o î t e a u x l e t t r e s a u n u m é r o 3 3 ) a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N À L ' A R T I C L E 1 P O U R L ' A D A P T E R A U S I È G E S O C I A L A C T U E L D E L A S O C I É T É . -
E n s u i t e d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e o n z e p u b l i é e p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u q u i n z e j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 0 8 8 5 7 1 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 1 9 0 F o r e s t , a v e n u e M o l i è r e , 1 0 4 à 1 1 9 0 F o r e s t , b o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e , 3 1 e t d e c e l l e p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u q u i n z e j u i n d e u x m i l l e d o u z e p u b l i é e p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u d e u x j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e 1 2 1 1 6 0 8 2 d e p r é c i s e r l e n u m é r o d e l a b o î t e a u x l e t t r e s a u 3 3 , b o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e , l ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 9 0 F o r e s t , b o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e , 3 3 e t d é c i d e d e s u p p r i m e r d a n s l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l e s t e r m e s " a v e n u e M o l i è r e , 1 0 4 " e t d e l e s r e m p l a c e r p a r " b o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e , 3 3 " .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D U P R E M I E R A L I N É A D E L ' A R T I C L E 4 4 P O U R M O D I F I E R L E S D A T E S D E D É B U T E T F I N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é , c e l u i - c i d é b u t a n t d é s o r m a i s l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e c i v i l e s u i v a n t e .
E l l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e s u p p r i m e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 4 4 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e c i v i l e s u i v a n t e . "
E n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e o n z e , i l s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N A U P R E M I E R A L I N É A D E L ' A R T I C L E 3 6 D E S S T A T U T S R E L A T I F À L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E P O U R M O D I F I E R L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E .
C o m p t e t e n u d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d é s o r m a i s l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e .
E l l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e s u p p r i m e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 6 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e " .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e t n o t a m m e n t p o u r l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e / S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M a î t r e Y v e s R U E L L E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s h S t a a t s b l a d 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 . - A n n e x e s d u M o n i t e u r - - b e l g e
' . i . e i t l o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
\ u r e c t o : [ ' l o i n e t q u a l i t e 4 l u n o i a i r e i . 1 r 1 - 1 1 e u i t _ i n t o u d e l a p a r 3 o n n e o u d e s p U r s u n n c ' s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
. \ u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2012
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M r o d 2 . 1
i , - " ` 0 ~ i " e ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V ~ I ~ I W W I ~ ~ N ~ A ' ~ M ~ ~ V N N
" i z i i s o e a
M O N I T E R B E L G E
2 5 . . a 6 - 2 1 2
3 E L G I S C H
G r e f f e S J U I N 2
0 1 2
r ~ , t i L " _ . r ~ ; , ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 7 4 9 . 7 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O D U C T ' S D E S I G N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S O B I L I T E L I M I T E
S i è g e : B O U L E V A R D D E L A D E U X I E M E A R M E E B R I T A N N I Q U E ) . 4 4 ° t e c c 5
O b e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T A D M I N S T R A T E U R S - D E L E G U E S E T M O D I F I C A T I O N D U N U M E R O D E L A B O I T E A U X L E T T R E S . .
O u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P R O D U C T ' S D E S I G N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , 3 1 b o u l e v a r d d e t a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n n i q u e , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 2 . 7 4 9 . 7 6 1 , i l r é s u l t e q u e , l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d é c i d e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h a r l e s D E M E S S E d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e A n n a P R I N C I P A T ° , d o m i c i l i é e à 1 0 7 0 B r u x e l l e s - r u e E d m o n d D e l G o u r t n ° 1 1 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M a d a m e A n n a P r i n c i p a t o e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t r e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , i l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r à p a r t i r d u 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 l e n u m é r o d e l a b o î t e a u x l e t t e s a u n ° 3 3 B o u l e v a r d d e l a D e u x i è m e A r m é e B r i t a n i q u e à 1 1 9 0 F O R E S T .
F a i t à B r u x e l l e s , i e 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
A n n a P R I N C I P A T °
R é s e
a u N l o n 9 t b e l g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
26/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2011, APP 11.01.2012, DPT 20.03.2012 12065-0505-015
15/06/2011 : BL499083
31/03/2011 : BL499083
12/04/2010 : BL499083
06/04/2009 : BL499083
30/04/2008 : BL499083
02/03/2007 : BL499083
26/04/2006 : BL499083
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15/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 09.09.2015, DPT 09.12.2015 15685-0036-013
07/10/1998 : BL499083
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