10/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e . P r e l P r g r I l n r t t v a n e n o p
3 0 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
R x g t F , B i d l e l B r u s s e l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 8 2 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H D M e d i a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
' Z e t e l : C h a r l e s L e m a i r e s t r a a t 9 , 1 1 6 0 O u d e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r v v e r t a a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - - B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n 7 / 8 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
N E E M T A K T E v a n h e t o n s l a g v a n d e h e e r I v a n D e S c h r i j v e r v a n z i j n o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 9 3 .
N E E M T A K T E v a n h e t e i n d v a n h e t m a n d a a t v a n K o e r t I m p e n s a l s b e s t u u r d e r a a n h e t e i n d v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s .
B E S L I S T d e b e n o e m i n g v a n D e n i s S t r e i f f , 5 W a h n e t a R d , O l d G r e e n w i c h , C o n n e c t i c u t 0 6 8 7 0 , U S A t o t b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s v a n k r a c h t v o o r 6 j a a r t o t d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
E o s 3 5 7 b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e D e V i l l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
b e f a : B e S t a i d i I I
* 1 9 2 0 9 8 0 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z l f v a n d e p e r s n ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
/ 7 S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
I
i I I I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 1 . 8 8 2 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H D M e d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C h a r l e s L e m a i r e s t r a a t 1 , 1 1 6 0 O u d e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - - B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
N E E M T A K T E v a n h e t o n s l a g v a n d e h e e r J o h a n V a n d e p o e l v a n z i j n o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 9 2 .
B E S L I S T d e v e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n E O S 3 5 7 B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , H u y s m a n s l a a n 9 4 / 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e v r o u w D o m i n i q u e D e V i l l e , a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s v a n k r a c h t v o o r 6 j a a r t o t d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B E S L I S T d e b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 v a s t s t e l t .
E o s 3 5 7 b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e D e V i l l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2015
ÿþa
V o o r " [ .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' e r g t . i ~ g c i l ~ r l ~ ~ ~ ~ n p a n o
1 9 D E C . 2 0 1 4
t e r g , i f f i a \ Rn ~ e ~ q e d e r i a ~ n d a t a i i g e
r t t e
r e c h t b a n k v r y n k o o p h e n c ' 1 a i B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 8 2 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . P H D M E D I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . C h a r l e s L e m a i r e s t r a a t 1 , 1 1 6 0 O u d e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r b l i j k t u i t h e t n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 d a t :
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : 1 0 5 0 B r u s s e l s , K r o o n l a a n 1 6 5 , m e t i n g a n g v a n a f 1 / 0 1 / 2 0 1 5 .
B E S L O T E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o a c h i m C o l o t e n / o f T h i e r r y D e k o k e r , e n / o f a l l e m e d e w e r k e r v a n D e l o i t t e F i d u c i a i r e , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
J o a c h i m C o l o t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n n o e d a n i g i e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s . n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v r o o r d t g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 28.06.2013 13242-0256-026
17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 11.10.2012 12608-0191-032
08/12/2011
ÿþM o d W o r d 4 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t . . Î ê 7 ; 1
1 1 1 1
1 N O V 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 4 4 9 4 *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 8 2 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H D M e d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C h a r l e s L e m a i r e s t r a a t 1 , 1 1 6 0 O u d e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L I S T h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n D o m i n i q u e P y p a e r t , D r i e s 8 1 , 1 1 7 0 B r u s s e l . H e t o n t s l a g z a l i n g a a n o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 .
B E S L I S T h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n S t e v e n C o s y n s , S t a t i o n l e i 8 9 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e . H e t o n t s l a g z a l i n g a a n o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 .
B E S L I S T h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n D i d i e r V a n d e r S t o c k , D r è v e d e l ' E g l i s e d e E e r 1 , 1 3 8 0 O h a i n . H e t o n t s l a g z a l i n g a a n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t o t 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
B E S L I S T d e b e n o e m i n g v a n V D S C o n s u l t B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , S t e r r e b e e l d l a a n 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i d i e r v a n d e r S t o c k , a i s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s i n g e g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n i s v a n k r a c h t t o t d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B E S L I S T d e v e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n E r i k K e l l e r h u i s , A q u a m a r i n 1 0 9 , 1 3 8 2 K N W e e s p , N e d e r l a n d . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s v a n k r a c h t v o o r 6 j a a r t o t d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
E o s 3 5 7 b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e D e V i l l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.10.2011, NGL 21.11.2011 11617-0555-032
08/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d &
a a n h e l
B e l g l s c i
S t a a t s b h
+ 1 1 0 2 0 5 7 6
B R U
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 8 2 . 3 2 6 1 1 1 6 0 O u d e r g e m
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H D M e d i a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C h a r l e s L e m a i r e s t r a a t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 / 1 0 / 2 0 1 0 D e v e r g a d e r i n g n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L I S T h e t o n t s l a g v a n R e m i W i e s , S q u a r e M a r g u e r i t e 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l . H e t o n t s l a g i s i n g e g a a n o p 1 2 m e i 2 0 1 0 .
B E S L I S T d e b e n o e m i n g v a n D o m i n i q u e P y p a e r t , D r i e s 8 1 , 1 1 7 0 B r u s s e l , B e l g ï e , a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s v a n k r a c h t v o o r 6 j a a r e n i s i n g e g a a n o p 1 2 m e i 2 0 1 0 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B E S L I S T d e v e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n D e l o i t t e
B e d r i j f s r e v i s o r e n B V / C V B A , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a t r i c k D e S c h u t t e r , P a r t n e r . D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f h e d e n e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E o s 3 5 7 b v b a , v e r t d o o r D o m i n i q u e D e V i l l e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.10.2010, NGL 24.12.2010 10644-0003-029
01/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.05.2008, NGL 25.09.2008 08738-0310-052
08/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.05.2007, NGL 31.07.2007 07515-0050-051
07/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.05.2006, NGL 30.08.2006 06695-0163-037
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03/08/2005 : BL618718
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 17.07.2015 15326-0584-027
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13/02/2003 : BL618718
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