30/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 , 1 1 N E M 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 2 6 4 8 4 9 P é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 0 M A I 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : " P E R F E C T I N O B E N E L U X "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M o n p l a i s i r , 7 7 / 8 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
1 / 1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e d i x a v r i l
d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 4 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u l è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
I e 1 5 a v r i l 2 0 1 4 ,
v o l u m e 1 , f o l i o 1 0 , c a s e 2 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
P o u r l e R e c e v e u r - C o n s e i l l e r a i ( s i g n é ) L i c h t f u s s .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
d é n o m m é e " P E R F E C T I N O B E N E L U X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e
M o n p f a i s i r , 7 7 / 8 9 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L E T I L P O U R S U I T E D E S A C T I V I T E S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
- l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e i n t e r m é d i a i r e é t a b l i e a u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L e R a p p o r t s u r l a c o n t i n u a t i o n d e l ' a c t i v i t é d e P e r f e c t i n o .
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r
p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d o c u m e n t s d e m e u r e a n n e x é a u p r é s e n t a c t e .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e s d o c u m e n t s .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , s u r b a s e d e s a r g u m e n t s r e p r i s d a n s l e r a p p o r t d u g é r a n t , d e p o u r s u i v r e l e s
a c t i v i t é s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l l , A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
1 ) 1 e " r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 , § 1 , a l i n é a 3 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é L ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s ;
2 ) 1 e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e g é r a n t , à s a v o i r M a d a m e M a r i e - C h a n t a l
D E B R O U X - L E D D E T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( I R E n ° A 0 0 9 6 8 ) , a y a n t s e s b u r e a u x à W o 1 u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e J . F . D e b e c k e r , 1 1 4 , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 , § 1 , a l i n é a s 1 e t 2 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t c i - a p r è s d é c r i t , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c o n c l u t c o m m e s u i t :
« C O N C L U S I O N S
E n c o n c l u s i o n d u p r é s e n t r a p p o r t , n o u s d o n n o n s n o t r e a v i s s u r l ' e n s e m b l e d e s é l é m e n t s c o n s . t i t u t i f s d e
l ' a p p o r t e n n a t u r e d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e à s a v o i r :
' l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L P E R F E C T I N O B E N E L U X p a r a b a n d o n d e c r é a n c e s d e l a p a r t d u
g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d e 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 c u r e s
C e t a p p o r t e n n a t u r e a p o u r e f f e t u n a c c r o i s s e m e n t s u b s t a n t i e l d e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é q u i s e r a a i n s i p o r t é
d ' u n m o n t a n t N E G A T I F d e 8 7 . 5 7 2 , 7 4 e u r o s à u n a c t i f n e t p o s i t i f d e 5 2 . 4 2 7 , 2 6 e u r o s a p r è s l ' a c t e n o t a r i é .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e a v e c c r é a t i o n d e 1 4 . 0 0 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
. .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e M o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n o t e r é g a l e m e n t q u e n o s c o n t r ô l e s o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s
à p l u s d e t r o i s m o i s , u n e s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e é t a b l i e a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 .
C o n f o r m é m e n t à l a m i s s i o n q u i m ' a é t é c o n f i é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 3
m a r s 2 0 1 4 , e t s u i v a n t l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
J ' é m e t s u n e d é c l a r a t i o n a p p r o b a t i v e s a n s r é s e r v e c o m m e q u o i :
. l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ;
. q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l ' e n t r e p r i s e e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s ;
. a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t à s a v o i r
d a n s l e c a s p r é s e n t , a v e c c r é a t i o n d e 1 4 . 0 0 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ;
. q u e l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
q u e l e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é e s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t q u e l e s b i e n s a p p o r t é s n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ,
A n o t e r q u e l e s a s s o c i é s s o n t b i e n i n f o r m é s q u e , A V A N T l ' o p é r a t i o n , l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é s o n t
i n f é r i e u r s a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l ( a r t i c l e 3 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) e t q u e l ' a c t i f n e t d e I a s o c i é t é A P R E S
l ' o p é r a t i o n d e v i e n t p o s i t i f e t s u p é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
A i n s i a p r è s c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a r t i c l e 3 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s n ' e s t p l u s d ' a p p l i c a t i o n .
N o u s m e n t i o n n o n s é g a i e m e n t e x p l i c i t e m e n t q u e n o u s n e n o u s p r o n o n ç o n s p a s s u r i e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ( « n o f a i m e s s o p i n i o n » ) ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t
c o r r e s p o n d à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a p p o r t s e t c o n d u i t à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n e v a l e u r é q u i v a l e n t e
à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a p p o r t s .
A u c u n a u t r e a v a n t a g e n ' a é t é a t t r i b u é d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4
M a r i e - C h a n t a i D E B R O U X - L E D D E T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r
p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e s r a p p o r t s d e m e u r e n t c i - a n n e x é s , ( . . . )
2 / 1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t -
d e u x a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 4 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u l è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
I e 2 4 a v r i l 2 0 1 4 ,
v o l u m e 1 , f o l i o 1 6 , c a s e 1 8 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
W i m A R N A U T - C o n s e i l l e r a l . ( s i g n é )
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
d é n o m m é e " P E R F E C T I N O B E N E L U X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e
M o n p l a i s i r , 7 7 - 8 9 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I , E T I l , P O U R S U I T E D E S A C T I V I T E S
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x
a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e s ' e s t p r o n o n c é e s u r c e p o i n t
I I I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
A . R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e f a i t r é f é r e n c e a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t a u x r a p p o r t s y
a n n e x é s .
B . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s
( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( ¬ 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r l ' é m i s s i o n d e q u a t o r z e m i l l e ( 1 4 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 . 8 6 1 à 1 5 . 8 6 0 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t
a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . .
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t é m i s e s a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e d i x e u r o s ( ¬ 1 0 , 0 0 ) p a r p a r t s o c i a l e ,
s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r s u i t e d ' u n a p p o r t d e c r é a n c e à
c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r M o n s i e u r C h a r l e s - H u b e r t G E R N A E R T , p l u s
a m p l e m e n t i d e n t i f i é c l - a v a n t . ( . . . )
1 . / M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 3 , a l i n é a 1 r e m p l a c e r p a r :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M o n p l a i s i r , 7 7 - 8 9 , »
- A r t i c l e 6 : r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 5 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
R é s e r v é
I
' a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
. . . . .
: « I I e s t r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 5 , 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
; n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 5 . 8 6 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u i n z e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t i è m e
: ( 1 / 1 5 . 8 6 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
V I , P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r
a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s
a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s ;
M a î t r e C a r o l i n e D A O U T , M a î t r e V i r g i n i e L E S C O T , e t t o u t a u t r e A v o c a t d e l ' A s s o c i a t i o n d ' A v o c a t s « D I A
P i p e r U K L L P » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 0 6 . ( . , . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , 1 r a p p o r t d u g é r a n t , 1 r a p p o r t
s p é c i a l d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , 1 r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e