04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 27.06.2014 14242-0536-030
09/10/2014
ÿþ M C D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 9 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u [ i i b u n a i d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
R é S E
v é a
M o n
I I .
L ' a s s e m b l é e r é u n i t l e s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s , q u e t a n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u e l e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s o n t é t é i n v i t é s à p r e n d r e p a r t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u e d è s l o r s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u
d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 5 3 2 2 7 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . P A R I M U T U E L M A N A G E M E N T S E R V I C E S N . V
( e n a b r é g é ) : P M M S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 1 5 , b o î t e 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , , e n s o c i é ( é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e N a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e , e n d a t e d u s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e . E n c o u r d ' e n r e g i s t r e m e n t .
D e v a n t N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o e i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A - B E 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " S . A . P A R I M U T U E L M A N A G E M E N T S E R V I C E S N . V . " e n a b r é g é " P M M S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , 7 1 5 b o î t e 3 , C h a u s s é e d e W a t e r l o o .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e p r e m i e r s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , p a r l e n o t a i r e G u y L a u r e n t v a n d e r B e e k , à S c h a e r b e e k , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e s e i z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , s o u s l e n u m é r o 2 2 9 3 - 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s l e v i n g t - d e u x n o v e m b r e d e u x m i l u n , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , p r é n o m m é , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - h u i t d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e s n u m é r o s 2 0 0 1 - 1 2 - 1 8 / 2 1 4 e t 2 0 0 1 - 1 2 - 1 8 / 2 1 3 .
B u r e a u .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G a r y W i l l i s d é s i g n é c i - a p r è s ,
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e ,
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s . :
1 . " L A D B R O K E G R O U P " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à i m p e r i a l H o u s e , I m p e r i a l D r i v e , R a y n e r s L a n e , H a r r o w H A 2 7 J W M i d d l e s e x , U n i t e d K i n g d o m , p o s s e s s e u r d ' u n e a c t i o n : 1
I c i r e p r é s e n t é e ' p a r M o n s i e u r A l e x i s M U R P H Y , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 1 6 3 0 B R U X E L L E S ( L i n k e b e e k ) , r u e D w e r b o s c h 8 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , c i - a n n e x é e a p r è s l e c t u r e .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e " D E R B Y " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e , 7 1 5 , c h a u s s é e d e W a t e r l o c , p o s s e s s e u r
d e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f a c t i o n s : 1 . 2 4 9
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G a r y W I L L I S , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 1 3 3 1 R O S I E R E S , r u e d e T o m b e e k 2 ,
D o m a i n e d e B e a u s é a n t 2 1 B , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , c i - a n n e x é e a p r è s l e c t u r e
E x p o s é d u p r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e :
1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
- - M o d i f i c a t i o n - e t - m i s e e n - c o n c o r d a n c e d e s - s t a t u t s
- P o u v o i r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s p o u r a s s i s t e r à l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e r a s s e m b l é e .
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r
d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r .
P r e m i è r e R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s
s t a t u t s c o m m e r e p r i s d a n s l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n .
" S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n : m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s
V e r s i o n f r a n ç a i s e
A r t i c l e 2 : d a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s « à U c c l e , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 7 1 5 b o î t e 3 » s o n t s u p p r i m é s e t
r e m p l a c é s p a r « à 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( A u d e r g h e m ) , c h a u s s é e d e W a v r e , 1 1 0 0 . »
V e r s i o n n é e r l a n d a i s e :
( o n o m e t )
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E l l e d é c i d e e n o u t r e d e c o n f é r e r a u D i r e c t e u r F i n a n c i e r , M o n s i e u r G a r y W I L L I S , p r é n o m m é , l a m i s s i o n d e l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é c l a r a t i o n l é g a l e .
( . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u
d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e
I R é s e r
v é a u
M o n i t
y
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/10/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d
e n
a a n h e t
. . . W 1 0 r . . . w . I 1
U t r ~ ~ Í ~ 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 I M 1 j I t e l l
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
D g i p o s é / R e ç u l e
2 9 S E P , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 5 3 2 2 7 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . A . P A R I M U T U E L M A N A G E M E N T S E R V I C E S N . V . ( v e r k o r t ) : P M M S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 8 0 B r u s s e l ( U k k e l ) S t e e n w e g o p W a t e r l o o , 7 1 5 ( b u s 3 ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
G e v o l g g e v e n d a a n e e n a k t e v e r l e d e n d o o r O n s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , i n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a r i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h a a r b e e k , 1 6 0 , S t e e n w e g o p H a a c h t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 M P R B r u s s e l , i n d a t u m v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
W e r d b i j e e n g e r o e p e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " S . A . P A R I M U T U E L M A N A G E M E N T S E R V I C E S N . V . " , h e b b e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l , S t e e n w e g o p W a t e r l o o , 7 1 5 ( b u s 3 ) .
D e w e l k e , o n d e r a n d e r e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t :
A r t i k e l 2 : i n d i t a r t i k e l z i j n d e v o l g e n d e w o o r d e n w e g g e l a t e n : " t e U k k e l , s t e e n w e g o p W a t e r l o o , 7 , ; 1 5 b u s 3 " e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r " t e 1 1 6 0 B r u s s e l ( O u d e r g e m ) W a v e r s e s t e e n w e g , 1 1 0 0 . "
( " J
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e r z e l f d z e r l i j k s n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a r i s .
~ I V i t ( l $ W e g t g M e ' ~ ~ e t e l t i l ~ ' k e t t r o r e n i t i e r e
~ ~ , l ~ t ~ ~ ~ e ~ e ~ ) r ~ P t b i f á ï L i m e r e e s l e t l t
, i ' c r i r i n c r i i . . Y r i n - r - r i i r i e r i
07/01/2014
ÿþt e
I i t t y y 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t ' 2 . 1
~ P ~
A
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 o l ï j 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
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" _ ~ ~ . ' _ e ~
2 6 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 3 2 2 7 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R I M U T U E L M A N A G E M E N T S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o n ° 7 1 5 B o î t e 3 , 1 1 8 0 U C C L E
O b j e t d e P a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E - P O U V O I R S
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3
1 . L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r A l e x i s M U R P H Y c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c l e s p o u v o i r s t e l s q u ' a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ( c f r . A n n e x e 1 ) e n l i e u e t p l a c e d e . M o n s i e u r A l a n S M I T H , e t c e , à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
A N N E X E 1 d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
L e s p o u v o i r s c o n f é r é s à M o n s i e u r A l e x i s M U R P H Y c o n s i s t e n t à :
' s i g n e r l a c o r r e s p o n d e n c e j o u r n a l i è r e ;
" r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n v e r s t o u t t i e r s , p e r s o n n e p r i v é e o u m o r a l e , d e d r o i t p r i v é o u p u b l i c , t o u t e a u t o r i t é j u d i c i a i r e o u a d m i n i s t r a t i v e ; t o u t e a s s o c i a t i o n o u u n i o n , e n c e c o m p r i s l e s o r g a n i s a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s , s y n d i c a t s o u a u t r e s ;
' r e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a P o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , o u a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
- a c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é s ;
' p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s p o u r e x é c u t e r o u f a i r e e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é ; e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s t o u s a c t e s , p r i v é s o u a u t r e s , e n c e c o m p r i s c e u x q u i r e q u i è r e n t l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n o f f i c i e r p u b l i c , f o n c t i o n n a i r e o u o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r m i l e s q u e l s l e s a c t e s d e v e n t e , d ' a c h a t , d ' é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , d e l o c a t i o n i m m o b i l i è r e , a c t e s d e c o n s t i t u t i o n d ' h y p o t h è q u e s , d e m a i n l e v é e , d e c o m m a n d e m e n t s e t d e s a i s i e s , d e r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s p e r s o n n e l s e t r é e l s d ' h y p o t h è q u e e t d e p r i v i l è g e s e t a t o u t e s a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , a c t e s d e c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s e t p r o c è s - v e r b a u x d ' a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , a c t e s d e r e t r a i t a l a C a i s s e d e d é p ô t s e t d e c o n s i g n a t i o n ;
" f a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u a u s e r v i c e d e s c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x ;
" t o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a b a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s b a n q u e s e t c a i s s e s ' p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r : t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e ; a u n o m d e l a s o c i é t é ;
" p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
- s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t s , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t , é c h u s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
e r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" c o n t r a c t e r t o u t e s a s s u r a n c e s e t f a i r e t o u s a c t e s c o n s e r v a t o i r e s ;
" e s t e r e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d e u r q u ' e n d é f e n d e u r , d e v a n t t o u t e s l e s j u r i d i c t i o n s ; o b t e n i r t o u t e s s e n t e n c e s , j u g e m e n t s o u a r r ê t s e t l e s e x é c u t e r ; t r a i t e r , c o m p o s e r , a c q u i e s c e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e s u r t o u s i n t é r ê t s f i n a n c i e r s o u a u t r e s i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é ;
V o l e t B - S u i t e
" e n g a g e r e t l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l ; d é t e r m i n e r l e s n i v e a u x d e r e v e n u s , l e s c l a s s i f i c a t i o n s d e f o n c t i o n , l e s d e s c r i p t i o n d e s t â c h e s , p r o m o t i o n s e t r é t r o g r a d a t i o n s , é t a b l i r l ' o r g a n i g r a m m e e t i n s t i t u e r t o u t o r g a n e d e s o c i é t é à c e t t e f i n ;
" p r o c é d e r s e u l à t o u t e s l e s d é p e n s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t , a c t e s d e d i s p o s i t i o n d e s b i e n s e t l o u d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ;
" d r e s s e r , m o d i f i e r e t s i g n e r l e s c o m p t e s a n n u e l s , d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s e t t o u s d o c u m e n t s y r e l a t i f s ;
" d é p o s e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e s d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s , i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s o u t o u t a u t r e o r g a n i s m e c o m p é t e n t e t a c c o m p l i r t o u s a c t e s u t i l e s à c e t t e f i n ;
" i n t r o d u i r e t o u t e s r é c l a m a t i o n s e t t o u s r e c o u r s q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e d e t a x e s f é d é r â t e s , r é g i o n a l e s , c o m m u n a u t a i r e s , p r o v i n c i a l e s o u c o m m u n a l e s o u a u t r e s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é ; e s t e r e n j u s t i c e d a n s c e s m a t i è r e s ; e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e t r a n s a c t i o n à c e s u j e t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 .
" a c c o m p l i r t o u s a c t e s u t i l e s d a n s l e s m a t i è r e s f i n a n c i è r e s e t f i s c a l e s , i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é ;
" t o u s l e s p o u v o i r s c i - d e s s u s l u i s o n t c o n f é r é s a v e c p o u v o i r d e d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a t t r i b u t i o n s . 2 . L e C o n s e i l c h a r g e M o n s i e u r G . W i L L 1 S d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l a r é s o l u t i o n p r i s e a u p o i n t
G a r y W 1 L L 1 S A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2014
ÿþ 1 ' - - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- r
i u 1 1 1 m u , f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i u i
m u n a ~ ~ e
2 6 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 3 2 2 7 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R I M U T U E L M A N A G E M E N T S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o n ° 7 1 5 B o î t e 3 , 1 1 8 0 U C C L E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a n S M I T H e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t l u i d o n n e , à l ' u n a n i m i t é , d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
2 . L ' a s s e m b l é e c h a r g e M o n s i e u r G . W i l l i s d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l a r é s o l u t i o n p r i s e a u p o i n t
1 .
G a r y W I L L I S
A d m i n i s t r a t e u r
01/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i b n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s . a M o n b e l
" 1 3 1 8 7 4 *
~
C R U K E : : . ~ , U S ,
2 0 S E P , c u l a
A A t l f
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 3 2 2 7 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R I M U T U E L M A N A G E M E N T S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o n ° 7 1 5 B o î t e 3 , 1 1 8 0 U C C L E
O b l e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 / 0 9 / 2 0 1 3
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n D H O O G H E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e , à l ' u n a n i m i t é , d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s ' M o n s i e u r L e o G r o e n e w e g e n , d o m i c i l i é à 2 8 2 0 R i j m e n a m , O u d e B o o i s c h o t s e b a a n 1 1 2 ; ' M o n s i e u r A l e x i s M u r p h y , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 L l c c l e , A v e n u e d e s C h a l e t s 3 0 .
L e u r m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
3 . L ' a s s e m b l é e c h a r g e M o n s i e u r G . W i l l i s d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u x p o i n t s 1 e t 2 .
G a r y W I L L I S A d m i n i s t r a t e u r
27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 24.06.2013 13210-0579-030
26/06/2012 : BL452888
20/06/2011 : BL452888
23/12/2010 : BL452888
23/12/2010 : BL452888
25/08/2009 : BL452888
29/06/2009 : BL452888
02/02/2009 : BL452888
04/05/2015
ÿþT
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / I t e g u X ~ a
2 1 - 0 4 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u d e k u n a t d e c o m m e r c r a r e c i p l O f l C d e B r u x e l l e s
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 3 2 2 . 7 2 9 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R I M U T U E L M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , c h a u s s é e d e W a v r e , 1 1 0 0 B o î t e 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e d ' e n t r e p r i s e
E n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a n o m m é à l ' u n a n i m i t é l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u v w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r K e v i n V e e s t r a e t e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L , L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o 0 W O R D 1 1 . 1
i i I I I L I I ( 1 1 6 1 1 1 1 1 , 1 1
D é p o s é / R e ç u . l e
2 1
G r e f f e
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e e n m m e r D e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 3 2 2 . 7 2 9 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R I M U T U E L M A N A G E M E N T S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , c h a u s s é e d e W a v r e , 1 1 0 0 B o î t e 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t m o d i f i c a t i o n d e l a p u b l i c a t i o n e n d a t e d u 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 1 0 4 1 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r Y a n n i c k B E L L E F R O I D , d o m i c i l i é à 1 0 9 0 J E T T E , R u e H e n r i e W e r r i e 1 4 b t 2 1 ;
- M a d a m e S y l v i a V E R G A U W E N , d o m i c i l i é e à 1 0 2 0 B R U X E L L E S , r u e E d m o n d T o l l e n a e r e 3 0 .
L e u r m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . C e s
m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e à l a p u b l i c a t i o n e n d a t e d u 1 o c t o b r e 2 0 1 4 :
A r t i c l e 2 : d a n s c e t t e a r t i c l e l e s m o t s " I l e s t f i x é à U c c l e , 7 1 5 , c h a u s s é e d e W a t e r l o o " s o n t s u p p r i m é e s e t ,
r e m p l a c é s p a r " i l e s t f i x é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( A u d e r g h e m ) , c h a u s s é e d e W a v r e , 1 1 0 0 b o î t e 3 . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
30/06/2008 : BL452888
31/03/2008 : BL452888
23/01/2008 : BL452888
04/07/2007 : BL452888
28/06/2006 : BL452888
07/07/2005 : BL452888
06/09/2004 : BL452888
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08/07/2004 : BL452888
22/01/2004 : BL452888
06/11/2003 : BL452888
09/07/2003 : BL452888
07/01/2003 : BL452888
04/07/2001 : BL452888
14/02/2001 : BL452888
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08/08/2000 : BL452888
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26/01/1985 : BL452888
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