27/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
~
o e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 G ~ . ` ° ' . # . 1 3 1 4
f ? ! : 3 1 r f - r = 7 . ; 9
G r e f f e
1 0 1 H i l l
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 4 . 7 4 4 . 5 1 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O R G A N I C A
( e n a b r é g é ) :
1 F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; V E N E L L E D E S A I N T - J O B 3
1 1 8 0 B r u x e l l e s
: i O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; ; ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « O R G A N I C A » , a y a n t ;
r .
s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , V e n e l l e d e S a i n t - J o b 3 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r ; s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e t t e r é s o l u t i o n n e d o i t p a s ê t r e a d o p t é e p u i s q u ' e l l e l e f u t s u i v a n t a c t e r e ç u p a r i , i M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 f é v r i e r : 2 0 0 6 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 0 2 - 0 3 1 0 6 0 2 6 3 7 5 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
; ; B i e n q u e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p r é v o i t q u e l e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t a u p o r t e u r e t q u e l e s a c t i o n s ; s o n t e f f e c t i v e m e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e s n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é e s . P a r c o n s é q u e n t , d a n s l e c a d r e d e l a l é g i s l a t i o n s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r d a n s l e s s t a t u t s t o u t e r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u p o r t e u r e t d é c i d e d ' a c t e r q u e t o u t e s l a l e s a c t i o n s
; ; r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o n t n o m i n a t i v e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : O u v e r t u r e d ' u n r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o u v r i r u n r e g i s t r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d ' y r e t r a n s c r i r e l ' a c t i o n n a r i a t i ; a c t u e l d e l a s o c i é t é .
E t , à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t c h a q u e a c t i o n n a i r e , i c i p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , a u x f i n s d e c o m p l é t e r e t d e s i g n e r l e ; _ : r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s "
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s s t a t u t s o n t é t é a d a p t é s a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l a N o t a i r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , l e : 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 5 , s u s v i s é , q u ' i l y f u t d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s .
: ; P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s q u i f o n t r é f é r e n c e à l a ;
n a t u r e d e s t i t r e s e t d é c i d e d e r e f l é t e r d a n s l e s s t a t u t s l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l q u i f u t d é c i d é l o r s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i f u t t e n u e l e 5 n o v e m b r e 2 0 0 8 e t p u b l i é e p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u : ; ; M o n i t e u r b e l g e d u 3 a o û t 2 0 0 9 s o u s e t n u m é r o 2 0 0 9 - 0 8 - 0 3 / 0 1 1 0 5 5 8 :
A r t i c l e 2 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , v e n e l l e d e S a i n t - J o b , 3 . »
A r t i c l e 1 0 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
i i « L e s a c t i o n s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
A r t i c l e 2 9 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
i i « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , d a n s u n d é l a i d e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r é c r i t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s ; i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
C e t t e o b l i g a t i o n n ' e s t a p p l i c a b l e q u e s i e l l e e s t p r é v u e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s ; p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é a u
" M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/12/2013
ÿþ , . , . + y ~ ~ - ~ - ~ ~ - . . - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
1 0 D E C 2 0 1 3
8 R U M I E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 , 1 1 ) 1 1 , 1 * 1 1 1
R d
M a b
1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O R G A N I C A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : V e n e l l e d e S a i n t J o b , 3 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 7 4 4 . 5 1 9
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 N o v e m b r e 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M . B e n j a m i n V a n d e r M a r e n ( N N 8 5 , 1 1 . 2 1 . 2 6 3 , 9 6 ) , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 7 1 5 b t 3 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S o n m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8
M a r c S e m i n c k x
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e