26/07/2011
ÿþ \ v / , - 9 . j t e i â " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R d
M c
D é n o m i n a t i o n : O l a v
k 3 J u r o
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b v i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A u d e r g h e m 1 1 í 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J u l e s G é n i c o t 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e :
O b j e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e d o u z e j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - ` S a i n t - J e a n , q u e M a d a m e G U I L L A U M E A g n è s M a r g u e r i t e C é c i l e M o n i q u e , d o m i c i l i é e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , . r u e E d i t h C a v e l l 8 3 , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e t r e n t e m i l l e e u r o s : ( 3 0 . 0 0 0 , - E U R ) à r e p r é s e n t e r p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . : L ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r p a r M a d a m e G U I L L A U M E p r é n o m m é e s o i t ; c e n t t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s . L a c o m p a r a n t e a d é c l a r é e t r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s p a r t s a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à ;
' p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , - E U R ) . L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o n t i e n n e n t ; e n o u t r e e n t r e a u t r e :
D E N O M I N A T I O N : « O l a v » ;
O B J E T : l a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l a p r o d u c t i o n e t c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' o e u v r e s d ' a r t a u d i o - v i s u e l l e s ;
- l a p r o m o t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c r é a t i o n a r t i s t i q u e y c o m p r i s l a p r o d u c t i o n , l a d i f f u s i o n e t l a p r o m o t i o n d u ; c i n é m a , d e s a r t s d u s p e c t a c l e , d e s m u l t i m é d i a s , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s e n t o u s g e n r e s , d e f e s t i v a l s , ' r é u n i o n s , c o u r s , c o n f é r e n c e s , e x p o s i t i o n s , p i è c e s d e t h é â t r e , m i s e s e n s c è n e s , d e s é a n c e s i n f o r m a t i v e s e t ! p r o m o t i o n n e l l e s c o n c e r n a n t l a c r é a t i o n a r t i s t i q u e i n t e r n a t i o n a l e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s d é r i v é s ;
- l ' é d i t i o n , l a c r é a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' o e u v r e s d ' a r t , d e ' f i l m s , d e p h o t o g r a p h i e s , d e D V D ;
- l a r é d a c t i o n d e t e x t e s e n v u e d ' a r t i c l e s , d e l i v r e s e t d ' o u v r a g e s d i v e r s s u r t o u s s u p p o r t s , y c o m p r i s : é l e c t r o n i q u e s ;
- l a r é a l i s a t i o n d e p e i n t u r e s , d e s s i n s , g r a p h i q u e s , e n v u e d e l ' i l l u s t r a t i o n d ' o u v r a g e s i l l u s t r é s s u r t o u s : s u p p o r t s ;
- l a r é a l i s a t i o n , l a c r é a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' o e u v r e s d ' a r t : , g r a p h i q u e e t p l a s t i q u e o r i g i n a l e s ;
- l a v e n t e d e d r o i t s d e r e p r o d u c t i o n ;
- l a r é a l i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s ;
- l a c o n s u l t a n c e h i s t o r i q u e ;
- l a c o n s u l t a n c e e n m u s é o l o g i e ;
- l a m i s e e n p a g e a s s i s t é e p a r o r d i n a t e u r o u t o u t a u t r e s u p p o r t ;
- l a p r o d u c t i o n d a n s l e c a d r e d e l ' é d i t i o n e t d e l a p u b l i c i t é ;
- l a c o n s u l t a n c e e n m a r k e t i n g ;
- t o u s f i l m s d e b a n d e s m a g n é t i q u e s , D V D , c a s s e t t e s , t o u s a r t i c l e s i m p r i m é s o u e n r e g i s t r é s p e r m e t t a n t l e u r
l e c t u r e v i s i o n o u a u d i t i o n ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r , y ;
c o m p r i s , l a d é c o r a t i o n e t l ' a m e u b l e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r o u l e l o t i s s e m e n t d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s s i t u é s e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ; l a r é a l i s a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ; e l l e p o u r r a p a r c o n s é q u e n t :
a c h e t e r , l o u e r , e x p l o i t e r , a d m i n i s t r e r , l o t i r o u r e m e m b r e r , c o n s t r u i r e e t p r o m o u v o i r t o u s b i e n s , s o u s f o r m e
m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e ;
- t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d e m a n a g e m e n t e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e o u é c o n o m i q u e e t d e
d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e t o u t v é h i c u l e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e .
n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s
" a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R á s e r ; M à a u M o n i t e u r b e l g e
s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s ;
S I E G E S O C I A L : à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J u l e s G é n i c o t 1 1 ;
G E R A N C E : l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e o u l e s g é r a n t s , f i x e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s , l e m o d e e t l e m o n t a n t d e l e u r s r é m u n é r a t i o n s e t i n d e m n i t é s .
L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s . T o u s l e s o b j e t s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s s p é c i a l e m e n t p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t r e n t d a n s s e s a t t r i b u t i o n s . T o u t e l i m i t a t i o n u l t é r i e u r e d e s e s p o u v o i r s n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é s o n t d o n c s i g n é s v a l a b l e m e n t p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l . L a g é r a n c e p e u t v a l a b l e m e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s à u n m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x . L e s a c t i o n s e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , s o i t p a r u n g é r a n t , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t m a n d a t é e à c e t e f f e t p a r l a g é r a n c e ;
A S S E M B L E E G E N E R A L E : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , p o u r f a i r e r a t i f i e r d e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . L e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s , i n c a p a b l e s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à v i n g t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t q u i s e r a d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e n v o y é e s p a r l a g é r a n c e . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e . L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t e n v o y é e s h u i t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . C e p e n d a n t , l a l e t t r e r e c o m m a n d é e p e u t é v i t é e p o u r c h a q u e d e s t i n a t a i r e q u i a e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n p a r u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n ;
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e ;
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S : l ' e x c é d a n t d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s t e l s q u e f r a i s g é n é r a u x , t r a i t e m e n t s , s a l a i r e s , c h a r g e s s o c i a l e s e t l a d o t a t i o n d e t a r é s e r v e l é g a l e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e S o c i é t é s ;
B O N I D E L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
- a s s e m b l é e g é n é r a l e : l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e ;
- e x e r c i c e s o c i a l : e x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o u v r i r a l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . A S S E M B L E E G E N E R A L E
L a c o m p a r a n t e s ' e s t r é u n i e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e g é r a n t à u n ;
2 ) d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e : M a d a m e A g n è s G U I L L A U M E p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
3 ) d e d é s i g n e r d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , s a v o i r M a d a m e A g n è s G U I L L A U M E p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e , l e m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
4 ) a u v u d u p l a n f i n a n c i e r d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e ;
5 ) d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , e t n o t a m m e n t l a
c r é a t i o n d e d e u x f i l m s , l e u r e x p o s i t i o n , e t I ' i m r e s s i o n d e p h o t o s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .