NUMAGOLD

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : NUMAGOLD
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 414.692.222

Publication

17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 11.06.2014 14168-0353-034
02/07/2014
ÿþter rec

110111111.11)1111111IMpill

23 JUNI 2014

griffie van de Nederlandstalige htbank van koophandel Brussel

Griffie

MaelPDP11,1

r

neerae.leadinnt.VA râ rIPP TI Art "

r7,71

flee< ln de bijlagen biiirt Belgisom btaatsbradlekercrternakeri:kopie na neerlegging te'r:griffie van de akte

'

Onderrlemirspnr 0414.692.222

Benaming (voluit) NUMAGOLD

(verkort):

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel : Grasmarkt, 105/19, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte Herbenoeming commissaris

Tekst Uit het verslag van de algemene vergadering cid 30/05/2014 blijkt dat: Daar het mandaat van commissaris op datum van heden vervalt herbenoemt de algemene vergadering bij eenparigheid van stemmen voor een termijn van drie jaar eindigcl met de statutaire vergadering van 2017 tot commissaris: Jos Vanhees bvba, bedrijfsrevisoren, Martelarenlaan, 11, bus 5, 3500 Hasselt vertegenwoordigd door Jos Vanhees, bedrijfsrevisor.

Roosens Raymond

gedelegeerd bestuurder

Bijhignbij.het Belgisch_Staatsblad-02107/2014 Annexes. du-Moniteur -belge-

.....

Op de laatste bi .-;,r-aiitürkijï;erérieldim"Î Fidedanigheld van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/01/2014
ÿþ4

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- L111u!u~uu~~1u~ feetregév+

behouden aan het Belgisch 1401 174

Staatsbiad



Griffie



Ondernemingsnr : 0414.692.222

Benaming

(voluit) : NUMAGOLD

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Grasmarkt 105/19

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging

Er blijkt uit een akte verleden op 23 december 2013, voor mij, Nathalie Stadsbader, geassocieerd notaris te Sint-Kwintens-Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "NUMAGOLD", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Grasmarkt 105/19, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0414.692.222.

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.

1. Kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 WIB

a) Notulen bijzondere algemene vergadering

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de Voorzitter van het voorlezen van notulen van;

de bijzondere algemene vergadering van heden houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto dividend ten belope van acht miljoen zevenhonderdvijftigduizend achtendertig euro vijftig cent (8.750.038,50; EUR) waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, en dit door onttrekking aan de: beschikbare reserves. Het saldo (netto-bedrag tussentijds dividend) bedraagt zeven miljoen achthonderd, vijfenzeventigduizend vierendertig euro vijfenzestig cent (7.875.034,65 EUR).

De dividenden werden toegekend als volgt:

-aan de heer Roosens Raymond (voor het vruchtgebruik) en zijn kinderen Ronald en Bart Roosens (voor de; blote eigendom), samen: een bruto-bedrag van vier miljoen vierhonderd en zevenduizend vierhonderd zesentwintig euro tachtig cent (4.407.426,80 eur)

-aan de heer Friedmann Georg; een bruto-bedrag van vier miljoen driehonderd tweeënveertigduizend zeshonderd en elf euro zeventig cent (4.342.611,70 eur)

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op heden, door boeking op rekening-courant van de, respectieve aandeelhouders.

b) Verslagen

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 12 december 2013 , en de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van; een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVBA "Jos Vanhees", vertegenwoordigd door de; heer Jozef Vanhees, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Martelarenlaan 11 bus 5, RPR 0434.720.148, opgemaakt op 11 december 2013, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura, welke rapporten', werden opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt

"De inbrengen in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap "Numagold" bestaan uit vorderingen van de heren Raymond Roosens, Ronald Roosens, Bart Roosens en Georg Friedmann ten laste van de vennootschap voor een totaal bedrag van zeven miljoen achthonderd vijfenzeventigduizend vierendertig euro vijfenzestig cent (¬ 7.875.034,65).

Het verslag van de ondergetekende bedrijfsrevisor is opgesteld onder de volgende cumulatief opschortende voorwaarden:

a)de te houden algemene vergadering zal vooraleer te besluiten tot de kapitaalverhoging beoogd in. onderhavig verslag overgaan tot de toekenning van een bruto dividend van acht miljoen zevenhonderd vijftigduizend achtendertig euro vijftig cent (¬ 8.750.038,50) in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde, procedure;

b)de algemene vergadering zal besluiten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92' bedoelde roerende voorheffing van tien percent (10%), op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van de inbrengende aandeelhouders.

Ondergetekende, Jozef Vanhees, bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een', besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "Jos Vanhees" vertegenwoordigend, na vervulling van Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

zijn opdracht en met eerbiediging van de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, erop wijzend dat de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Numagold" verantwoordelijk zijn voor de waardering van de in te brengen vorderingen op de vennootschap en voor het vaststellen van de vergoedingen van de

inbrengen in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van tien percent (10%), is, onder de hierboven beschreven cumulatief opschortende voorwaarden, van oordeel:

dat de beschrijving van de inbrengen in natura voor een totale waarde van zeven miljoen achthonderd vijfenzeventigduizend vierendertig euro en vijfenzestig cent (¬ 7.875.034,65), hetzij een vordering ten bedrage van drie miljoen negenhonderd zesenzestigduizend zeshonderd vierentachtig euro twaalf cent

(¬ 3.966.684,12) in vruchtgebruik door de heer Raymond Roosens en in blote eigendom door de heren Ronald Roosens en Bart Roosens, ieder voor de helft, en een vordering van drie miljoen negenhonderd en achtduizend driehonderd vijftig euro drieënvijftig cent (¬ 3.908,350,53) door de heer Georg Friedmann, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid, dat er geen overwaardering heeft plaatsgevonden van de inbrengen;

dat de toegepaste schattingswijze economisch verantwoord is;

. dat een vergoeding van vierduizend tweehonderd vierentachtig (4.284) nieuwe aandelen in vruchtgebruik toekomen aan de heer Raymond Roosens en in blote eigendom aan de heren Ronald Roosens en Bart Roosens, ieder voor de helft, en een vergoeding van vierduizend tweehonderd één en twintig (4.221) aandelen in volte eigendom toekomt aan de heer Georg Friedmann; de aandelen zijn op naam en zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel een fractiewaarde bezittend van één achtduizend vijfhonderd en vijfde (118.505) van het bedrag van de kapitaalverhoging van zeven miljoen achthonderd vijfenzeventigduizend vierendertig euro en vijfenzestig cent (¬ 7.875.034,65);

.dat de waarden van de inbrengen in natura waartoe de toegepaste methode hebben geleid, ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De ondergetekende bedrijfsrevisor wil er ten slotte aan herinneren dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld te Hasselt,

11 december 2013

Burg. BVBA "Jos Vanhees",

vertegenwoordigd door Jozef Vanhees, bedrijfsrevisor

De aanwezige aandeelhouders erkennen immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen er er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

c) beslissing tot kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven miljoen achthonderd vijfenzeventigduizend vierendertig euro

vijfenzestig cent (7.875.034,65 EUR) om het van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR) te brengen op acht miljoen vierendertig euro vijfenzestig cent (8.000.034,65 EUR), door inbreng in natura van meerdere schuldvorderingen in rekening-courant op de naamloze vennootschap 'Numagold' voortspruitende uit de uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van acht miljoen zevenhonderdvijftigduizend achtendertig euro vijftig cent (8.750.038,50 EUR), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van achthonderd vijfenzeventigduizend en drie euro vijfentachtig cent (875.003,85 eur), hetzij aldus netto zeven miljoen achthonderd vijfenzeventigduizend vierendertig euro vijfenzestig cent (7.875.034,65 EUR).

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van achtduizend vijfhonderd en vijf (8.505) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van negenhonderd vijfentwintig euro drieënnegentig cent (925,93 eur).

cl) Inbreng

Zijn hier tussengekomen:

- de heer Roosens Raymond, de heer Roosens Ronald en de heer Roosens Bart, allen voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaren met hun gezamenlijk netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten drie miljoen negenhonderd zesenzestigduizend zeshonderd vierentachtig euro twaalf cent (3.966.684,12 eur), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op hun naam in NV NUMAGOLD zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en dewelke op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

- de heer Georg Friedman voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld

uitgekeerd dividend, te weten drie miljoen negenhonderd en achtduizend driehonderd vijftig euro drieënvijftig cent (3.908.350,53 eur), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in NV NUMAGOLD zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en dewelke op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van heden.

T

+ Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

131 lagen bl het lèTgiscli Staatsbîad -16%1/2014 - Annexes du Moniteur belge

e) Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden achtduizend vijfhonderd en vijf (8.505) nieuwe aandelen

gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten beiden als de bestaande aandelen en die in de

winsten zullen delen vanaf heden.

Deze achtduizend vijfhonderd en vijf (8.505) nieuwe aandelen -- volledig volstort  worden toegewezen ais

volgt:

-vierduizend tweehonderd vierentachtig (4.284) aandelen aan de heer Raymond Roosens in vruchtgebruik

en aan de heren Bart en Ronald Roosens in blote eigendom, elk voor de helft

-vierduizend tweehonderd éénentwintig (4.221) aandelen aan de heer Georg Friedmann

ais vergoeding voor de gedane inbreng.

f) vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot acht miljoen vierendertig euro vijfenzestig cent (8.000.034,65 EUR).

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf volgende boekjaren

2. Kapitaalverhoging door inbreng van reserves

De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met vijfenzestig euro vijfendertig cent (65,35 eur) om het van acht miljoen vierendertig euro vijfenzestig cent (8.000.034,65 EUR) te brengen op acht miljoen honderd euro (8.000.100,00 eur), door incorporatie van reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

3, Wijziging van artikel vijf van de statuten overeenkomstig voorgaande besluiten

In overeenstemming niet de hierboven geacteerde besluiten beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten te wijzigen door vervanging van de tekst van dit artikel ais volgt

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op acht miljoen honderd euro (8.000.100,00 EUR) en is vertegenwoordigd door achtduizend zeshonderd veertig (8.640) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/achtduizend zeshonderd veertigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

4. Goërdinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake

5. De algemene vergadering kent de bestuurders alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het ondernemingsloket,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Nathalie Stadsbader

Geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coordinatie, verslagen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/06/2013 : BL441157
03/07/2012 : BL441157
01/07/2011 : BL441157
24/06/2011 : BL441157
22/12/2010 : BL441157
16/06/2010 : BL441157
14/06/2010 : BL441157
18/06/2009 : BL441157
25/06/2008 : BL441157
18/06/2008 : BL441157
07/06/2007 : BL441157
22/06/2005 : BL441157
20/06/2005 : BL441157
16/06/2004 : BL441157
09/06/2004 : BL441157
24/06/2003 : BL441157
22/08/2002 : BL441157
17/07/2002 : BL441157
24/01/2002 : BL441157
29/07/2000 : BL441157
19/06/1999 : BL441157
25/06/1992 : BL441157
01/01/1989 : BL441157
01/01/1989 : BL441157
12/02/1988 : BL441157
01/01/1988 : BL441157
23/08/1986 : BL441157
18/06/1986 : BL441157
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 27.06.2016 16217-0432-033

Coordonnées
NUMAGOLD

Adresse
GRASMARKT 105/19, GALERIJ AGORA BUREEL 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale