08/10/2014
ÿþM o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 5 . 1 3 6 . 2 6 8 D é n o m i n a t i o n
D é p o s é / R e ç u l e .
2 9 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i l e m i d e c o m m e r c e
f a t r e c t e r u x e t i e s .
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
M O N S L G P 3
S o c i é t é a n o n y m e
1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s ) , 3 6 0 , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n
R é e l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t r e m p l a c e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e C i t y M a l i M a n a g e m e n t S A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) R é e l e c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 2 J U I L L E T 2 0 1 4
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C o n s e i l s M a n a g e m e n t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c H u o n p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r é é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e n o n r é m u n é r é , p o u r u n t e r n i e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C O N S E I L S M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1 B i e r g e s , R u e d ' A n g o u s s a r t 1 6 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 0 . 0 8 8 . 0 1 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a t r i e H u o n ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e F O R U M I N V E S T I N T E R N A T I O N A L B V , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l S a v a R i a s k o f f p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r é é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e n o n r é m u n é r é , p o u r u n t e r m e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 :
L a s o c i é t é p r i v é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s F O R U M I N V E S T I N T E R N A T I O N A L B V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 1 A m s t e r d a m J , J . V i o t t a s t r a a t , 4 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e G o o i e n E e m l a n d s o u s l e n u m é r o 3 2 0 8 4 2 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h e l S a v a R i a s k o f f ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e C I T Y M A L L M A N A G E M E N T S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i e H u o n p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r é é l i r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e n o n r é m u n é r é , p o u r u n t e r m e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 :
L a s o c i é t é a n o n y m e C I T Y M A L L M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 3 6 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 2 8 4 . 7 6 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a t r i e H u o n ; "
2 ) R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e C i t y M a l i M a n a g e m e n t S A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
{
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u E n d a t e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , I e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e C i t y M a l i M a n a g e m e n t S A a d é c i d é d e n o m m e r à d a t e r d u 2 3 a v r i l 2 0 1 4 e n t a n t q u e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e C i t y M a i l M a n a g e m e n t S A d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s L G P 3 S A , M o n s i e u r P a t r i c H u o n , d o m i c i l i é à 1 3 0 1 B i e r g e s , R u e d ' A n g o u s s a r t 1 6 3 .
M o n i t e u J C o n s e i l s M a n a g e m e n t S P R L
b e l g e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P a t r i e H u o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.07.2014, DPT 08.09.2014 14581-0023-030
02/10/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 3 ' S E P 2 0 7 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 5 , 1 3 6 . 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N S L G P 3
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s ) , 3 6 0 , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n
O b j e t d e l ' a c t e : R é e l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 8 J U I N 2 0 1 3 N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - D é t e r m i n a t i o n d e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a c t u e l d e l a s o c i é t é , s o i t D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L ( R P M 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 3 , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r é é l i r e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , p r é c i t é , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , s o i t q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
C o n s e i l s M a n a g e m e n t S P R L
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P a t r i e H u o n
u l
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/01/2015
ÿþM o d 2 . 1
' } l - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e t 3 o s ? I P p r ' i i r e
f
2 ~ ~
~ , i ~
r + r ~ ~ . ~ ~ . ;
g , : D 7 e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e f f " n r . c û p h o r i e d e c 7 k i f e c l l e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 5 . 1 3 6 . 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N S L G P 3
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( B r u x e l l e s ) , 3 6 0 , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n
O b j e t d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e F o r u m i n v e s t I n t e r n a t i o n a l B V
F o r u m i n v e s t I n t e r n a t i o n a l B V e s t r e p r é s e n t é e , à p a r t i r d u 1 9 j u i n 2 0 1 2 , p a r s o n r é p r e s e n t a n t p e r m a n e n t F o r u m i n v e s t B V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J . J . V i o t t a s t r a a t 4 3 , 1 0 7 1 J P A m s t e r d a m , P a y s - B a s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e s P a y s - B a s s o u s l e n u m é r o 3 2 0 5 0 6 5 8 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r é p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a v i d E r m i a , d o m i c i l i é à M i n e r v a l a a n 1 0 2 , 1 0 7 7 P M A m s t e r d a m , P a y s - B a s ( a u l i e u d e M o n s i e u r M i c h e l S a v e R i a s k o f f )
C o n s e i l s M a n a g e m e n t S P R L
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P a t r i e H u o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 18.07.2013 13323-0368-030
10/09/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 04.09.2012 12556-0009-031
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 30.07.2012 12383-0314-032
18/07/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 1 3 6 . 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N S L G P 3
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s r e m p l a ç a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é a n o n y m e C I T Y M A L L M A N A G E M E N T , a d m i n i s t r a t e u r d e M O N S L G P 3 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 à 1 1 6 0 A u d e r g h e m e t p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 2 8 4 . 7 6 5 :
L E S A C T I O N N A I R E S P R E N N E N T A C T E E T D E C I D E N T C E Q U I S U I T :
- d é m i s s i o n e n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 d e M o n s i e u r O l i v i e r X h o n n e u x e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é d a n s s e s m a n d a t s d ' a m i n i s t r a t e u r d e s s o c i é t é s
( . . . ) M o n s L G P 3 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , R P M 0 8 6 5 . 1 3 6 . 2 6 8
( . . . ) e t n o m i n a t i o n à d a t e r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 e n t a n t q u e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s s o c i é t é s p r é c i t é e s M o n s i e u r E r i c Z u i j d e r h o f f , d o m i c i l i é à 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e , r u e J u l e s C o i s m a n 3 C .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
C o n s e i l s M a n a g e m e n t S A
P a t r i c H u o n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 , 1
5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a i a s a n a =
R é e
M o r b e
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12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.04.2011, DPT 31.08.2011 11539-0201-030
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 29.07.2010 10382-0328-034
11/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.07.2009 09547-0359-032
10/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 30.09.2008 08773-0384-031
05/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 28.09.2007 07758-0153-027
26/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.04.2006, DPT 20.07.2006 06518-3936-020
14/11/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 16.06.2005, DPT 31.10.2005 05853-0165-017
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 25.07.2016 16356-0151-036