MICHAEL PAGE INTERNATIONAL (BELGIUM)

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. MICHAEL PAGE INTERNATIONAL (BELGIUM)
Dénomination : MICHAEL PAGE INTERNATIONAL (BELGIUM)
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 477.750.635

Publication

04/06/2014
ÿþMod PDF 11.1

I_ , , .t Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe



N°d'entreprise : 0477.750.635

Dénomination (en entier): Michael Page International (BELGIUM)

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : c C1 ran? de (1- 8C% 5 /4ago seeMeç (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 02/04/2014

Après avoir pris connaissance et après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, les actionnaires, à l'unanimité

DECIDENT de nommer Monsieur Thibaud Adès, domicilié à Torsgatan 72 (app 1322), 11337 Stockholm, Suède, en qualité d'administrateur, à compter du ter avril 2014.

- DECIDENT, en outre, que le mandat de l'administrateur repris ci-dessus expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 0110412017

DECIDENT que le mandat de Monsieur Adès sera non-rémunéré.

Déposé en même temps PV dd 0210412014

Rasset Christope

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant au de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à t'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

03/12/2012
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BRUXELLES

Gre2 2 NOV. 2012

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led'entreprise : 0477.750.635

Dénomination (en entier) : Michael Page International (BELGIUM)

(en abrégé) Société anonyme

Forme juridique :

Siège : Avenue Louise 54 - 1050 Ixelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Modification siège social

Texte

Extrait du PV du collège des gérants du 07/11/2012

Après délibérations sur le point à l'ordre du jour, le collège des gérants à l'unanimité des voix, DECIDE de transférer le siège social de la société à : Place Champs de Mars nos -1050 Bruxelles, dès le ler Février 2013.

Christophe Rosset

Administrateur-Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au versa : Nom et signature.

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08/08/2012
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Copie qui sera publiée aux-annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé " iaisea9s

au

Moniteur

belge



BRUXELLES

Greff3 O JUL 2012

N° d'entreprise : 0477.750.635

Dénomination (en entier) : Michael Page International (Belgium)

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise (adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission et nomination d'administrateùrs

Texte:

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 23/07/2012

L'assemblé générale prend acte de la démission des fonctions d'administrateur de :

Pucket, Stephen Ronald  The Cottage, The Kings Drive, Burhill,0, KT12 413 A Surrey, UK.

Dumon Charles-Henri Bernard - Rue de Rouvray 8 , 92200 Neuilly-sur-Seine, France

- Bouin Jérôme Sebastien François - Avenue Bonaparte 41,1180 Bruxelles 18, Belgique

Ces démissions prend cours à partir du 23/07/2012.

Cette décision est prise à l'unanimité.

L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateurs

- Olivier Lemaître  Rte de Florissant 201, 1231 Conches, France.

- Geoffroy de Beaucorps  Ch d'Alcire 10, CH 1228 Plan-Les-Ouates, Suisse.

- Andrew James Lbracey  Vincent Sq 6 SW1P 2LX, London, UK

- Kelvin Stagg  St Margarets Rd 291, Twickenham, TW1 1PN, UK

Leurs mandats prendra cours le 23/07/2012, pour une durée indéterminée. Conformément aux statuts, chaque administrateur est autorisé à poser tout acte de gestion et à représenter la société. Cette décision est prise à l'unanimité.

Déposé en même temps: PV du 23/07/2012

Christophe Rosset

administrateur délégué

54 1050 Ixelles

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/05/2012
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan hot Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : Benaming (voluit):

(verkort) :

Rechtsvorm :

0477.750.635

Michael Page International (Belgium)

Naamloze vennootschap

Zetel : Louizalaan 54 1050 Brussel (Elsene)

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Herbenoeming commissaris Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 10 mei 2011

De vergadering heeft besloten om tot commissaris herbenoemen: de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid }"Ernst & Young - Bedrijfsrevisoren" met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Herman Van den Abeele voor een periode van drie jaar ten einde de controles op de jaarrekeningen per een en dertig december tweeduizend en dertien.

Christophe Rosset

Gedelegeerd bestuurder

Mod Por 11.1

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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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26/04/2012
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Greffe

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N° d'entreprise : 0477.750.635

Dénomination

(en entier) : MICHAEL PAGE INTERNATIONAL (BELGIUM)

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1050 Bruxelles, avenue Louise, 54

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modification aux statuts.

D'un acte reçu par le notaire Juan Mourlon Beernaert à Bruxelles, le 29 mars 2012, enregistré 7 rôles sans

renvoi au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette, le 03.04.2012, volume 38 folio 31 case 10. Reçu: vingt-cinq

euros (25,00 ¬ ). (Signé) L'inspecteur Principal W. ARNAUT, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale des

actionnaires de la société anonyme "MiCHAEL PAGE INTERNATIONAL (BELGIUW)", ayant son siège social à

1050 Bruxelles, avenue Louise, 54, et qu'elle a prise à l'unanimité la résolution suivante:

L'assemblée décide de supprimer les statuts en langue néerlandaise et de les remplacer par le texte suivant

en langue française :

TITRE I. DENOMINATION  SIEGE  DUREE  OBJET.

Article 1 Dénomination.

La société adopte la forme anonyme.

Elle est dénommée : « MICHAEL PAGE INTERNATIONAL (BELGIUM).

Article 2  Siège.

Le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 54.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit en Belgique ou à l'étranger par simple décision du conseil

d'administration.

La société peut, par décision du conseil d'administration, établir une ou plusieurs succursales ou agences

en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 -- Objet.

La société a pour objet :

1. Toutes activités telles que formation, recherche, conseils, services, assistance et training sur les matières susmentionnées ainsi qu'en matière de management, consulting et formation, politique du personnel, recrutement et sélection du personnel, coaching, organisation de la société et politique général de la société ainsi que la gestion financière.

2. La prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises constituées ou à constituer ainsi que toutes opérations d'investissement et financières sauf celle réservées aux banque de dépôt et d'épargne.

3. La gestion de patrimoine, aussi bien mobilier qu'immobilier, la valorisation et la conservation de ce patrimoine surtout par des actes de gestion.

Cette gestion doit être comprise dans le sens que l'acquisition et la vente sont autorisées pour autant qu'elles soient utiles ou nécessaires ou contribuent à une meilleure composition du patrimoine de la société.

Pour ce faire, la société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières et financières, comme notamment acquérir et vendre des biens mobiliers et immobiliers, équiper, rénover, transformer et louer tous biens immobiliers ainsi qu'effectuer toutes opérations immobilières dans le sens le plus large, de même qu'acquérir, réaliser et investir dans toutes valeurs mobilières et tous autres éléments de valeur.

Sauf autorisation expresse de la Commission pour la Banque et la Finance, la société ne pourra exercer aucune des activités qui sont réservées aux sociétés de gestion de patrimoines et de conseil d'investissement.

4. L'exploitation d'un bureau d'études, d'organisation et de conseil dans les matières économiques, commerciales, fiscales, juridiques et sociales.

5. La représentation comme administrateur, gérant, mandataire, trustee en liquidateur de sociétés et d'entreprises et, de manière générale, la représentation de tiers et le remplacement et la défense de tiers dans le sens le plus large.

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

6. L'agencement, la représentation comme intermédiaire dans le commerce, la promotion du commerce international en général et la couverture des risques éventuels et plus spécialement le risque de change, le risque de défaut de paiement, le risque de crédit, le risque de transport et autres.

7. La promotion des intérêts commerciaux et financiers de tiers sur les marchés belges et internationaux. Tout ceci pour autant que la loi l'autorise et pour autant que les autorisations nécessaires soient obtenues. La reprise et l'exercice de toutes missions administratives et de gestion et des mandats.

La société agit pour son compte propre, en commission, comme intermédiaire ou comme représentant.

Elle peut prendre part ou être intéressée d'une autre façon dans toutes sociétés, entreprises, groupes et organisations aussi bine en Belgique qu'à l'étranger.

Elle peut donner ses biens immobiliers en hypothèque et mettre en gage tous ses autres biens, en ce compris le fonds de commerce, et peut se porter aval pour tous prêts, ouvertures de crédit et touts autres engagements aussi bien pour elle-même que pour tous tiers.

La société peut faire toutes opérations financières, commerciales ou industrielles, immobilières et mobilières qui peuvent contribuer à la réalisation de son objet social ou de nature à promouvoir son commerce et son industrie.

Elle peut également prendre des participations dans toutes autres sociétés ou entreprises aussi bien en Belgique qu'à l'étranger.

Article 4  Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

TITRE Il. CAPITAL SOCIAL  ACTIONS.

Article 5  Capital.

Le capital social est fixé à trois cent mille euros (300.000,00 ¬ ).

Il est représenté par six mille (6.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

Article 6  Augmentation et réduction de capital.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, délibérant selon les dispositions prévues pour la modification des statuts.

Le conseil d'administration est autorisé, pour une période de cinq ans à dater de la publication au Moniteur Belge de la décision de l'assemblée générale, à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, soit par apports en numéraires, soit par apports en nature, soit par incorporation de réserves, jusqu'au montant maximal qui aura été déterminé par l'assemblée générale. Ce montant peut être supérieur au montant du capital social.

Cependant, cette autorisation ne peut être accordée pour des augmentations de capital à réaliser principalement par des apports en nature réservées exclusivement à un actionnaire détenant des titres auxquels sont attachés plus de dix pour cent des droits de vote.

Aux titres détenus par cet actionnaire, sont ajoutés les titres détenus :

- par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte de l'actionnaire visé ;

- par une personne physique ou morale liée à l'actionnaire visé ;

- par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte d'une personne physique ou morale liée à l'actionnaire visé.

Cette autorisation peut être renouvelée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les actions souscrites en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

Si le droit de préférence n'est pas exercé en totalité, les actions restantes sont proposées aux autres actionnaires dans la même proportion.

Si une action est grevée d'usufruit, le droit de préférence revient au nu-propriétaire, sauf disposition contraire. Les nouvelles actions émises sont grevés du même usufruit que les anciennes. Si le nu-propriétaire n'exerce pas son droit de préférence, l'usufruitier peut alors l'exercer. Les actions que celui-ci acquiert seul lui sont attribuées en pleine propriété.

Le droit de préférence peut cependant, en totalité ou pour partie, être limité ou supprimé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, justifiée dans un rapport spécial annoncé dans l'ordre du jour, dans lequel il est exposé pourquoi la limitation ou la suppression est requise dans l'intérêt de la société et dans lequel est justifié le prix d'émission ainsi que les conséquences financières pour les actionnaires. De plus dans ce cas, un rapport doit être établi par le commissaire-réviseur ou, à défaut, par un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable externe, inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables.

L'assemblée générale délibère et statue sur cette proposition dans le respect des formes et conditions prévues pour la modification aux statuts.

Le conseil d'administration, en ce qui le concerne, est compétent pour limiter ou supprimer le droit de préférence des actionnaires dans l'intérêt de la société, quant l'augmentation de capital est décidée dans les limites du capital autorisé.

En cas de limitation ou de suppression du droit de préférence, l'assemblée générale ou le conseil d'administration peut, en cas d'application des articles 596 et suivants du Code des sociétés, prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des nouveaux titres, à condition que la période de souscription soit de dix jours.

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Dans tous les cas, le conseil d'administration peut, conformément aux règles et aux conditions qu'il déterminera, conclure avec tous tiers des conventions destinées à garantir l'inscription de tout ou partie des actions à émettre.

Quand à l'occasion de la décision d'augmenter fe capital, le paiement d'une prime d'émission est prévu, celle-ci doit être comptabilisée sur un compte de réserve indisponible qui ne peut être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale délibérant selon les dispositions prévues pour la modification des statuts. La prime d'émission aura, au même titre que le capital, la nature d'un gage commun au profit des tiers.

La réduction de capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale en présence d'un notaire.

Quand l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, la convocation doit indiquer la manière dont cette réduction sera effectuée ainsi que le but de cette réduction.

Article 7  Remboursement du capital.

L'assemblée générale peut à la majorité simple décider de procéder à un remboursement du capital, avec une partie du bénéfice distribuable, comme repris ci-après à l'article 25 des statuts qui règle la destination du bénéfice.

Seules les actions entièrement libérées peuvent être remboursées.

Les actions à rembourser sont déterminées par tirage au sort et sont remboursées au pair. Les actions remboursées sont remplacées par des actions de jouissance.

L'actionnaire dont les actions sont remboursées, conserve ses droits dans la société, à l'exception du droit au remboursement de son apport.

Article 8  Acquisition de ses propres actions ou des certificats s'y rapportant.

Sauf dans le cadre d'une réduction de capital régulière, la société ne peut acquérir ses propres actions ou les certificats s'y rapportant qu'avec une décision préalable de l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 559 du Code des sociétés.

Une telle décision de l'assemblée générale n'est cependant pas requise quand l'acquisition de ses propres actions ou des certificats s'y rapportant est nécessaire pour éviter que la société ne subisse un dommage grave et imminent, ou quand l'acquisition a lieu afin de les distribuer au personnel de la société.

Une telle acquisition ne peut avoir comme conséquence que l'actif net soit inférieur au montant du capital social augmenté des réserves non-disponibles, et que la société acquiert ainsi des actions pour un montant supérieur à dix pour cent du capital souscrit.

Tant que la société détient ses propres actions, tous les droits y rattachés sont suspendus ; ces actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de quorum et de majorité des assemblées générales.

Le droit aux dividendes reste attaché à ces actions mais la quote-part du bénéfice distribuable revenant à ces actions, est réservée jusqu'à la vente de ces effets avec le droit aux dividendes.

Article 9.

Les actions sont nominatives.

Par décision du conseil d'administration, elles peuvent être dématérialisées.

Il est tenu au siège de la société un registre des actions nominatives.

Article 10.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre, les actions étant indivisibles à l'égard de la société.

Si un titre appartient à plusieurs personnes, ou si les droits afférents à un titre sont divisés entre plusieurs personnes, le conseil d'administration a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire de ce titre à l'égard de la société.

Quand un titre appartient à des nus-propriétaires et à des usufruitiers, tous les droits, y compris le droit de vote, sont exercés par les usufruitiers, sauf disposition contraire dans les statuts.

Article 11.

Les droits et obligations afférents à un titre suivent celui-ci dans quelques mains qu'il passe.

Les héritiers, légataires et créanciers d'un actionnaire ne peuvent sous aucun prétexte faire apposer des scellés sur les biens de la société, exiger un inventaire, et de manière générale porter atteinte au bon fonctionnement de la société. Pour l'exercice de leurs droits, ils sont tenus de s'en remettre aux inventaires et comptes annuels de la société et aux décisions de l'assemblée générale.

TITRE III. ADMINISTRATION. CONTROLE.

Article 12  Composition du conseil d'administration.

La société est administrée par un conseil composé du nombre minimal de membres prévu par la loi, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée des actionnaires et toujours révocables par elle.

Article 13  Assemblée  Délibération.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

Le conseil se réunit sur convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les convocations mentionnent [es lieu, jour, heure et ordre du jour de l'assemblée.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées, la majorité de ses membres étant présente ou représentée. Tout administrateur empêché peut donner procuration à un autre administrateur par lettre, télégramme ou télex, pour le représenter à une réunion du conseil d'administration. Dans un tel cas, le mandataire est considéré comme présent. Cependant chaque mandant ne peut représenter plus d'un administrateur,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil

d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.

Cette procédure ne peut pas être appliquée pour l'arrêt des comptes annuels et pour l'utilisation du capital

autorisé.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix émises, la majorité de ses membres étant

présente ou représentée. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une

décision ou à une opération relevant des pouvoirs du conseil d'administration, il doit se conformer aux

dispositions de l'article 523 du Code des sociétés.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par les

membres présents, Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial ; les copies ou extraits desdits

procès-verbaux sont signés par le président du conseil d'administration, ou deux administrateurs.

Article quatorze  Compétence,

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui intéressent la société.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les statuts à

l'assemblée générale. Il a, notamment, le pouvoir de décider de toutes les opérations qui entrent dans l'objet

social, ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations ou

interventions financières relatifs auxdites opérations.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un comité de direction dans les

limites prévues par l'article 524bis du Code des sociétés. Il peut conférer la gestion journalière de la société

ainsi que la représentation de la société dans le cadre de la gestion journalière à un ou plusieurs directeurs ou

administrateurs, également chargés de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

De plus, le conseil d'administration peut conférer ces pouvoirs spéciaux à un mandataire.

Le conseil d'administration détermine les pouvoirs, compétences, rémunérations et indemnités des

personnes citées ci-dessus.

Le conseil d'administration peut à tout moment retirer les décisions prises à cet égard.

Article quinze  Représentation vis-à-vis des tiers.

Sous réserve des cas de pouvoirs spéciaux ou de représentation dans la cadre de la gestion journalière,

dont question ci-avant, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par l'administrateur-délégué

agissant seul ou par deux administrateurs agissant conjointement.

Article seize -- Rémunération des administrateurs.

L'assemblée générale peut attribuer aux administrateurs une rémunération fixe ou proportionnelle ; il peut

cependant décider que le mandat de tous ou de certains des administrateurs sera exercé à titre gratuit.

Article 17  Contrôle.

Chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut

se faire représenter par un expert comptable

Sauf si la société en est dispensée par l'application des articles 141 et suivants du Code des Sociétés, le

contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les

comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Reviseurs

d'Entreprises, nommé par l'assemblée générale.

Ces réviseurs d'entreprise porte le titre de commissaire. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent

être démis de leur fonction que pour des raisons légales par l'assemblée générale.

L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe leurs émoluments. Ces émoluments

consistent en un montant fixe qui est déterminé par l'assemblée générale au début de leur mandat et ne

peuvent être modifiés que de l'accord des parties.

En dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent recevoir de la société aucun avantage sous

quelque forme que ce soit.

Quand il y a plusieurs commissaires, ceux-ci forment un collège. Ils peuvent se partager le contrôle de la

société. Le collège délibère et statue selon les règles habituelles des assemblées délibérantes.

Article 18.

Les administrateurs et commissaires sortants sont rééligibles.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE.

Article 19  Assemblée.

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai, à seize heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant à la même heure.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que ['intérêt de la société l'exige;

une assemblée générale doit être convoquée chaque fois que des actionnaires représentant le cinquième du

capital souscrit le demandent.

Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, toute assemblée générale aussi ordinaire

qu'extraordinaire, à trois semaines. Toute décision prise est annulée par cette assemblée générale.

Le conseil d'administration ne pourra pas utiliser ce droit de report quand l'assemblée a été convoquée à la

demande des commissaires ou des actionnaires qui représentent au moins un/cinquième du capital.

Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires se tiennent au siège social de la société ou à tout

autre endroit indiqué dans la convocation.

Toute assemblée générale se réunit sur convocation par le conseil d'administration ou par les commissaires.

La convocation mentionne l'ordre du jour ; elle est faite dans les formes prévues au Code des Sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 20  Conditions de participation à l'assemblée.

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, chaque propriétaire d'actions au porteur doit, au minimum

cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée générale, déposer ses actions au siège de la société ou à

l'endroit indiqué dans la convocation.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent, cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée générale,

informer le conseil d'administration de leur intention de participer à l'assemblée générale, ainsi que lui

communiquer le nombre d'actions pour lequel ils prendront part au vote.

L'accomplissement de ces formalités ne peut être exigé si elles ne sont pas reprises dans la convocation.

Les administrateurs et les commissaires sont dispensés de ces formalités.

Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non.

Le conseil d'administration peut établir le modèle des procurations et exiger que celles-ci soient déposées à

l'endroit qu'il indique, au moins cinq jours francs avant l'assemblée générale.

Les copropriétaires, les usufruitiers, les nus-propriétaires, les créanciers et les débiteurs doivent se faire

représenter par une seule et même personne.

Les actionnaires sont admis à l'assemblée générale à condition de justifier de leur identité.

Article 21  Bureau.

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par

l'administrateur-délégué ou, à son défaut encore, par le plus âgé des administrateurs.

Le président désigne le secrétaire et l'assemblée choisit deux scrutateurs, les administrateurs présents

complètent le bureau.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou

par un administrateur.

Article 22  Délibération et vote.

Chaque action de capital donne droit à une voix.

Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité des voix.

Les votes blancs ou irréguliers ne peuvent être ajoutés aux voix émises.

Quand l'assemblée doit décider d'une modification aux statuts ou à l'objet social, d'une augmentation ou

d'une réduction du capital social, de la modification de la forme juridique de la société, de l'émission

d'obligations convertibles ou de warrants, de la prolongation ou de la mise en liquidation de la société ou de sa

fusion avec d'autres sociétés, l'objet des modifications proposées doit être expressément repris dans la

convocation et l'assemblée générale doit respecter les dispositions du Code des sociétés.

TITRE V. EXERCICE SOCIAL. COMPTES ANNUELS. DISTRIBUTION.

Article 23  Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Article 24  Comptes annuels.

Le trente-et-un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil

d'administration dresse les inventaires et les comptes annuels conformément à la loi; ces comptes annuels

comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe, le bilan social et forment un tout.

Les comptes annuels doivent être déposés à la Banque Nationale de Belgique dans les trente jours de leur

approbation par l'assemblée générale, par le conseil d'administration.

Article 25  Distribution du bénéfice.

L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements nécessaires, forme le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être

obligatoire lorsque le fonds aura atteint le dixième du capital social mais devra être repris dès que la réserve

légale aura été utilisée.

Après le prélèvement pour la réserve légale dont question ci-avant, le solde est réparti comme dividende

aux actionnaires en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent et des montants effectivement libérés, à

moins que l'assemblée générale décide d'attribuer soit des tantièmes ou d'autres indemnités, soit de réserver

tout ou partie du bénéfice de le reporter à l'exercice social suivant.

Le conseil d'administration détermine la période et le mode de paiement des dividendes.

Le conseil d'administration est autorisé, dans le respect des dispositions légales de l'article 618 du Code

des sociétés, à distribuer un acompte sur dividende. Pour ce faire, la décision doit être prise moins de six mois

après la clôture de l'exercice précédent ni avant l'approbation des comptes se rapportant à cet exercice.

La décision de distribuer une deuxième acompte au cours de la même année ne peut être prise que trois

mois au moins après la décision de distribuer le premier.

TITRE 6. DISSOLUTION. LIQUIDATION.

Article 26  Dissolution.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale désigne à cet

effet un ou plusieurs liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération et la mode de la liquidation,

conformément aux articles 184 et suivants du Code des sociétés.

Article 27  Distribution.

Réservé

k au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation et consignation faite pour ces règlements, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Si des actions de jouissance existent en remplacement d'actions remboursées, ces actions de jouissance ne sont pas prises en compte pour le remboursement de leur apport.

L'égalité avec les actions non remboursées est rétablie par les liquidateurs par le paiement anticipé aux détenteurs de ces actions du montant de la valeur nominale de leur apport.

TITRE Vil. DISPOSITIONS GENERALES.

Article 28.

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire domicilié à l'étranger, tout administrateur, commissaire ou liquidateur, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations et tous actes généralement quelconques peuvent lui être valablement signifiés, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à disposition de leur destinataire.

Article 29.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il y a lieu de se référer au Code des sociétés. Les dispositions des statuts qui seraient contraire aux dispositions impératives de ce Code sont considérées comme non écrites.

Pour extrait analytique conforme.

(signé) Notaire Juan Mourlon Beernaert

Déposés en même temps :'I expédition, 2 procurations, les statuts coordonnés.



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/04/2012
ÿþ Mod Word 77 7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111J11.11111,11O11!iï11

bel az 13e Sta

6 M R. 2.01/.

Griffie

Ondernemingsnr : 0477.750.635

Benaming

(voluit) : MICHAEL PAGE INTERNATIONAL (BELGIUM)

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1050 Brussel, Louizalaan,54

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGINGEN AAN DE NATURA VAN DE AANDELEN. OPSTEL VAN DE STATUTEN IN HET FRANS.

Van een akte verleden voor notaris Juan Mourlon Beernaert, te Brussel, op 29 maart 2012, geregistreerd 7

bladen zonder renvooi op het 2de Registratiekantoor te Jette, op 03.04.2012, boek 38 blad 31 vak 10.

Ontvangen: 25,00 ¬ . (ondertekend) W. ARNAUT, blijkt er dat de buitengewone algemene vergadering

gehouden werd van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MICHAEL PAGE INTERNATIONAL

(BELGIUM)", en dat zij met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering beslist de aandelen aan toonder af te schaffen en artikel 9 van de statuten te vervangen

door de volgende tekst, opgesteld als volgt:

"De aandelen zijn op naam.

"Bij beslissing van de raad van bestuur, zullen zij kunnen gedematerialiseerd worden.

"Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam."

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap in het Frans op te stellen.

Voor Gelijkvormig Ontledend Uittreksel

samen neergelegd : één uitgifte, 2 volmachten, de gecotirdinneerde statuten.

Bijiagen bij-hetlielgisclr-Staatstrlad _ i6/04/î0i2-- Amexex d#ü M'óïiítëü-r bëlgë

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/08/2011 : BL659198
22/07/2011 : BL659198
07/07/2011 : BL659198
03/02/2011 : BL659198
23/07/2010 : BL659198
10/07/2009 : BL659198
07/01/2009 : BL659198
16/07/2008 : BL659198
12/12/2007 : BL659198
29/11/2007 : BL659198
30/05/2007 : BL659198
06/03/2007 : BL659198
09/01/2007 : BL659198
04/04/2006 : BL659198
09/07/2015
ÿþ Mod POF 11.1

\ [ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge 

après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Dé posé / Reçu le

3 0 JIJ1N 2015







au ,g,-effe du tribunal rd~e commercc~

e

~

N°d'entreprise ; 0477.750.635

Dénomination (en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place Du Champ De Mars 5 - 1050 Ixelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Nomination

Texte

Extrait du PV de l'assemblée générale dd 07/05/2015

Approbation de la nomination de monsieur Olivier Macpherson, Margaretha van Oostenrijklaan 8, 2353 EN Leiderdorp au poste d'administrateur de la société pour une période de 3 ans allant du 08 ma( 2015 au 07 mai 2018

Décision par vote séparé de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toutes responsabilités découlant de leur mandat au cours de l'exercice clos au 31 Décembre 2014.

Déposé en même temps PV dd 07/05/2015

Christophe Rosset

Administrateur Délégué

Michael Page International (BELGIUM)

i

II

SI

Réser au Monit( belg

14/10/2004 : BL659198
23/09/2004 : BL659198
13/01/2004 : BL659198
13/01/2004 : BL659198
26/03/2003 : BL659198
27/06/2002 : BLA120914
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.06.2016, DPT 16.06.2016 16185-0416-035

Coordonnées
MICHAEL PAGE INTERNATIONAL (BELGIUM)

Adresse
PLACE CHAMPS DE MARS 5 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale