17/11/2014
ÿþ ( , t ) ( 1 ' 4 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M Q D W O R D 1 1 . 1
1 1 » 1 1 1 1 1
S 2 2 5 2 1
M E D I T O R B E N E L U X
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I N
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
D é p o s é / R e ç u l e
q 5 t i d V , L : 1 / 4 : ° 4
g r e e d u i r i b r ~ ~ e d e I a u
f r a n C C 3 p h - Q n O d e u a _ ~ ~ e t : . : :
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s , 1 1 à B - 1 0 0 0 - B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
1 . M o n s i e u r B A C H E T J é r é m y A l a i n , n é à P r o v i n s ( F r a n c e ) , l e 2 4 j u i n 1 9 7 4 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t f r a n ç a i s n u m é r o 1 3 C P 5 4 0 2 2 , n u m é r o n a t i o n a l b i s 7 4 . 4 6 . 2 4 - 2 4 7 . 3 6 , é p o u x d e D E F O S M a r i e C h a r l o t t e , n é à T o u l o n ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é à F R - 9 2 3 0 0 L e v a l l o i s - P e r r e t ( F r a n c e ) , R u e C a m i l l e P e l l e t a n , 7 b i s .
2 . M o n s i e u r P E R R A U L T L u c R a y m o n d J e a n , n é à C h â t e a u - G o n t i e r ( F r a n c e ) , l e 0 9 j u i l l e t 1 9 6 4 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t f r a n ç a i s n u m é r o 1 3 D D 7 7 8 0 6 , n u m é r o n a t i o n a l b i s 6 4 . 4 7 . 0 9 - 1 5 5 . 8 4 , é p o u x d e S A N C H E Z A Z C O N A R o s e M a r i e , n é e à P a m p e l u n e ( E s p a g n e ) , l e 1 5 m a r s 1 9 6 0 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à F R - 4 0 1 3 0 C a p b r e t o n ( F r a n c e ) , R u e D a v i d C h a b a s , 1 3 , V i l l a R i e u s e ,
3 . L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « J . L . W . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F R - 6 7 0 0 0 S t r a s b o u r g ( F r a n c e ) , P l a c e K l é b e r , 9 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e S t r a s b o u r g s o u s J e n u m é r o R . C . S . T I 4 9 8 . 3 4 0 . 2 1 5 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 6 5 . 9 5 6 . 6 9 3 ,
o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u i s e r a d é n o m m é e « M E D I T O R B E N E L U X » a a u c a p i t a l d e V I N G T M I L L E E U R O S ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , ' r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t d a n s l e s p r o p o r t i o n s , s u i v a n t e s , à s a v o i r
- M o n s i e u r B A C H E T J é r é m y , p r é n o m m é : à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r P E R R A U L T L u c , p r é n o m m é : à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s
- L a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d e d r o i t f r a n ç a i s « J . L . W . » , p r é q u a l i f i é e : à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t p a r t s s o c i a l e s
T o t a l : q u a t r e c e n t p a r t s s o c i a l e s e n e s p è c e s e n u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 9 0 0 1 7 4 0 6 9 6 7 2 6 o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
S T A T U T S .
N A T U R E D E N O M I N A T I O N S i E G E - - O B J E T - D U R E E .
A r t i c l e p r e m i e r .
L a s o o i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e e t e s t d é n o m m é e : « M E D I T O R B E N E L U X » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , a i n s i q u e d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e d e u x .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s C o l o n i e s , 1 1 .
I l p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
A r t i c l e t r o i s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s ! a v e n t e e t l a d i s t r i b u t i o n e n g r o s e t a u d é t a i l d e p r o d u i t s e t d e m a t é r i e l à u s a g e h o s p i t a l i e r e t m é d i c o - c h i r u r g i c a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l
i e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , E l l e p e u t d o n c e x e r c e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e
l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , l i é e s o u n o n , o u a s s o c i a t i o n s ;
- p o u r v o i r à l a r é a l i s a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e r e s s o r t i s s a n t d u s e c t e u r d ' a c t i v i t é s d e s s o c i é t é s d o n t e l l e
g a r a n t i t l a g e s t i o n o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n
- e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d e
n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e . E l l e p e u t e n o u t r e a c q u é r i r t o u s
b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
E l l e p o u r r a e n f i n s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e
o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
C A P I T A L S O C I A L R E P R E S E N T A T I O N .
A r t i c l e q u a t r e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e V I N G T M I L L E E U R O S ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , d i v i s é e n q u a t r e c e n t ( 4 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l
s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
D U R E E .
A r t i c l e c i n q .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
P A R T S S O C I A L E S
A r t i c l e s i x D e m a n d e d e l i b é r a t i o n .
( o n o m e t )
A r t i c l e s e p t I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s ,
( o n o m e t )
A r t i c l e h u i t N a t u r e d e s p a r t s s o c i a l e s R e g i s t r e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
( o n o m e t )
A r t i c l e n e u f A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l D r o i t d e p r é f é r e n c e .
( o n o m e t )
A r t i c l e d i x R é d u c t i o n d e c a p i t a l .
( o n o m e t )
A r t i c l e o n z e C e s s i o n d e s p a r t s .
( o n o m e t )
G E S T I O N .
A r t i c l e d o u z e ,
1 2 . 1 . C o m p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n g é r a n t
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n c n ,
i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e o u l e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e . L e s g é r a n t s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t g é r a n t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e r é v o q u é à l a m a j o r i t é s i m p l e . T o u t g é r a n t n o m m é p a r l e s s t a t u t s n e p e u t ê t r e r é v o q u é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d e c o n v o c a t i o n , d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l e x e r c e s e u l t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i à l ' é g a r d d e s t i e r s ,
S ' i l y a d e u x ( 2 ) o u p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e , d é n o m m é c o n s e i l d e g e s t i o n , q u i a g i t c o m m e u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e . L e c o n s e i l d e g e s t i o n p e u t d é s i g n e r u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . A d é f a u t d ' u n e t e l l e é l e c t i o n o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l a p r é s i d e n c e d u c o n s e i l d e g e s t i o n s e r a a s s u m é e p a r l e g é r a n t p r é s e n t l e p l u s â g é . L e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u t é l i r e u n s e c r é t a i r e p a r m i s e s m e m b r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r , l e q u e l d e v r a ê t r e a g r é é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d u o u d e s g é r a n t s s o r t a n t e t n o n r é é l u s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e s u r u n r e m p l a c e m e n t .
1 2 . 2 . R é u n i o n s D é l i b é r a t i o n R é s o l u t i o n
S i u n c o n s e i l d e g e s t i o n e x i s t e , c e l u i - c i s e r é u n i t à l a r e q u ê t e d ' u n o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s . L a c o n v o c a t i o n s ' e f f e c t u e a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n , à l ' e x c e p t i o n d e s c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e . E n c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e , l a n a t u r e e t l e s r a i s o n s d e c e t t e e x t r ê m e u r g e n c e s o n t s i g n a l é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s p a r c o u r r i e r , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n n e p e u t p a s d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s p r é v u s à l ' o r d r e d u t o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s g é r a n t s n e s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n e t q u ' i l s y c o n s e n t e n t u n a n i m e m e n t . T o u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g é r a n t q u i p a r t i c i p e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d e g e s t i o n o u q u i s ' y f a i t r e p r é s e n t e r , e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t
é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n g é r a n t p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d e l ' i r r é g u l a r i t é
d e l a c o n v o c a t i o n , e t c e , a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é ,
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d e g e s t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u , à l ' é t r a n g e r , a u l i e u i n d i q u é d a n s l a
c o n v o c a t i o n .
S i l e s m o d a l i t é s d e p a r t i c i p a t i o n s o n t i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s r é u n i o n s p e u v e n t ê t r e t e n u e s a u
m o y e n d e t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t u n e d é l i b é r a t i o n c o l l e c t i v e t e l l e s q u e l e s c o n f é r e n c e s
t é l é p h o n i q u e s o u v i d é o c o n f é r e n c e s .
T o u t g é r a n t p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t p o r t a n t s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e
à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) n o t i f i e r p a r c o u r r i e r , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e
m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , m a n d a t e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d e g e s t i o n a f i n d e s e
f a i r e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e .
U n g é r a n t p e u t r e p r é s e n t e r u n o u p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t p e u t , o u t r e s a p r o p r e v o i x , é m e t t r e a u t a n t d e
v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S i u n c o n s e i l d e g e s t i o n e x i s t e , c e l u i - c i n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r q u e l o r s q u e [ a m o i t i é d e s e s
m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , é t a n t e n t e n d u q u ' a u m o i n s d e u x ( 2 ) g é r a n t s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s . S i
c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e q u i d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a
v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e g é r a n t s
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , é t a n t e n t e n d u q u ' a u m o i n s d e u x ( 2 ) g é r a n t s d o i v e n t ê t r e p r é s e n t s .
C h a q u e d é c i s i o n d u c o n s e i l d e g e s t i o n e s t a d o p t é e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n o u d e v o t e b l a n c d ' u n o u d e p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s
a u t r e s g é r a n t s .
1 2 . 3 . P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é c i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e s
g é r a n t s q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n , L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r
l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n ( 1 ) g é r a n t ,
1 2 . 4 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s q u e s t i o n s s p é c i f i q u e s e t
d é t e r m i n é e s .
1 2 . 5 . R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r u n ( 1 ) g é r a n t , s t a t u t a i r e o u n o n , a g i s s a n t
s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x d é s i g n é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
C O N T R O L E .
A r t i c l e t r e i z e .
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s à l a p r é s e n t e
s o c i é t é .
E n l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e , t o u t a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e ,
M e n t i o n d e l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e d o i t ê t r e f a i t e d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d o c u m e n t s à p u b l i e r e n v e r t u
d e l a l o i , d a n s l a m e s u r e o ù i l s c o n c e r n e n t l e s c o m m i s s a i r e s ,
L ' a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e s u r d e m a n d e m ê m e d ' u n s e u l a s s o c i é p o u r d é l i b é r e r s u r l a
n o m i n a t i o n v o l o n t a i r e d ' u n c o m m i s s a i - + r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
A r t i c l e q u a t o r z e - C o m p é t e n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s , L ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t .
A r t i c l e q u i n z e A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é
d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e s e i z e C o n v o c a t i o n s D r o i t d e v o t e .
( o n o m e t )
A r t i c l e d i x - s e p t S u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e M i s e e n g a g e d e p a r t s s o c i a l e s U s u f r u i t .
( o n o m e t )
E X E R C I C E S O C I A L I N V E N T A I R E C O M P T E S A N N U E L S .
A r t i c l e d i x - h u i t .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L a g é r a n c e d r e s s e a l o r s l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t é t a b l i t s ' i l é c h e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é ,
A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T .
A r t i c l e d i x - n e u f .
L ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , s e r a d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a s s o c i é s .
D I S S O L U T I O N ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i R é s e r v é
a u
M a n i t e u ;
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e v i n g t .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a f a i t e p a r
l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , o u à d é f a u t , p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
q u i d é c i d e r a d e l e u r n o m b r e , l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s
a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s
l i b é r a t i o n s .
E L t E C T I O N D E D O M I C I L E .
A r t i c l e v i n g t e t u n .
( o n o m e t )
D R O I T C O M M U N .
A r t i c l e v i n g t - d e u x ,
( o n o m e t )
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S ,
1 ) E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
2 ) L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é c o m m e n c e n t d è s s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s
3 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n l ' a n d e u x m i l s e i z e .
4 ) L e p r e m i e r g é r a n t d e l a s o c i é t é , d o n t l e m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é e n d u r é e e s t M o n s i e u r S A C H E T S é r é m y ,
p r é n o m m é ;
S o n m a n d a t s e r a s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
5 ) A u v u d u p l a n f i n a n c i e r , l e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - d e s s u s , d é c l a r e n t e t r e q u i e r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e .
6 ) L a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d è s l e d é p ô t d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s d e p u i s l e 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é s o n t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a t i f i é s s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é r e q u i s e s .
7 ) T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t , a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e t à M e P h i l i p p e M a l h e r b e , M e A u r é l i e S c h o t t e e t M e L a e t i c i a S e e b e r , a i n s i q u ' à t o u s l e s a v o c a t s d u c a b i n e t L i e d e k e r k e , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l e c a s é c h é a n t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n ( 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t 2 p r o c u r a t i o n s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e