25/06/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1 I L I U M i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 7 0 7 . 8 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M E D I A V A L U E S
£ ' ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e W a v r e 1 9 4 5
1 1 6 0 A u d e r g h e m
B R U X E L L E S
G r e f f e
# " 4
O b l a t d e I ' a c t e : E X T R A I T R E C T I F I C A T I F
I l s ' e s t p r o d u i t u n e e r r e u r m a t é r i e l l e à l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' e x t r a i t
1 . d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é ; ' a n o n y m e « M E D I A V A L U E S » ,
- d r e s s é p a r M a î t r e F r a n k D e p u y t , n o t a i r e a s s o c i é à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , e n d a t e d u 2 7 ' d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
- p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t : " E n r e g i s t r é 2 r ô l e ( s ) 3 r e n v o i ( s ) a u < d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 1 1 j a n v i e r . 2 0 1 3 , v o l u m e 3 9 , f o l i o 4 2 , c a s e 1 5 . R e ç u ' v i n g t - c i n q e u r o s ( E 2 5 , 0 0 ) . L ' I n s p e c t e u r p r . a . i . , ( s i g n é ) , W . A R N A U T . " , e t
- p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 3 , s o u s l e n u m é r o 1 3 0 1 4 1 1 9 .
A l a p r e m i è r e p h r a s e , a p r è s ` a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e ' e t a v a n t ` e t d é p o s é a u ; ' g r e f f e ' , l e t e x t e m e n t i o n n e e r r o n é m e n t ` v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e ' , a u l i e u d e ' v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e ' .
I l y l i e u d e l i r e : v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
i á
2 . d u t e x t e ` N O M I N A T I O N C O M I T E D E D I R E C T I O N D E L E G A T I O N D E P O U V O I R ' d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M E D I A V A L U E S » , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 m a r s 2 0 1 3 , ! ï s o u s l e n u m é r o 1 3 0 4 7 0 3 8 :
A l a p r e m i è r e p h r a s e , a p r è s ` c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u ' , l e t e x t e m e n t i o n n e e r r o n é m e n t ` v i n h u i t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e : ' , a u l i e u d e ` v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e : ' .
I l y l i e u d e l i r e : v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 J
1 4 M R T 2 0 1 3
r e e p
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 7 0 7 . 8 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D I A V A L U E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A V R E 1 9 4 5 - 1 1 6 0 A U D E R G H E M
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N C O M I T E D E D I R E C T I O N - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l a r e u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e c o m m e m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n :
1 . M o n s i e u r J o a c h i m v o n B e u s t , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , q u i e n s e r a l e P r é s i d e n t ;
2 . L a S . P . R . L . C h r i s t o p h e D e C l e r c q , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e D e C l e r c q ;
3 . L a S . P . R . L . T h i e r r y C o r n e z , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y C o r n e z .
G e s t i o n q u o t i d i e n n e - p o u v o i r
T o u t e d é p e n s e s u p é r i e u r e à 2 5 . 0 0 0 ¬ n e p e u t ê t r e p r i s e q u e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e s d é p e n s e s i n f é r i e u r e s à 2 5 . 0 0 0 ¬ p o u r r o n t ê t r e p r i s e s p a r l e C o m i t é d e D i r e c t i o n e t n o t a m m e n t
1 . D ' i n v e s t i s s e m e n t s e n i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s e t i n c o r p o r e l l e s q u i d e v r o n t i m p é r a t i v e m e n t
- a v o i r é t é p r é v u e s d a n s l e b u d g e t a n n u e l ( e t f o r e c a s t s ) d e l ' a n n é e e n c o u r s ( b u d g e t a n n u e l e t f o r e c a s t s a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n )
- e t n e p a s e x c é d e r 2 5 . 0 0 0 ¬
2 . D ' e n g a g e m e n t s d u p e r s o n n e l q u i d e v r o n t i m p é r a t i v e m e n t
- a v o i r é t é p r é v u e s d a n s l e b u d g e t a n n u e l ( e t f o r e c a s t s ) d e l ' a n n é e e n c o u r s ( b u d g e t a n n u e l e t f o r e c a s t s a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n )
- e t n e p a s e x c é d e r 5 0 . 0 0 0 ¬ d e r é m u n é r a t i o n s b r u t e s a n n u e l l e s p a r e m p l o y é ( b r u t s m e n s u e l s x 1 3 , 9 2 )
- S o n t e x c l u s l e s e n g a g e m e n t s c o n c e r n a n t d e s p o s t e s d e d i r e c t i o n e t o u d e n i v e a u m a n a g e r .
3 . D e f r a i s d ' é t u d e s o u f r a i s d e d é v e l o p p e m e n t s I T q u i d e v r o n t i m p é r a t i v e m e n t
- a v o i r é t é p r é v u e s d a n s l e b u d g e t a n n u e l ( e t f o r e c a s t s ) d e l ' a n n é e e n c o u r s ( b u d g e t a n n u e l e t f o r e c a s t s a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n )
- e t n e p a s e x c é d e r 2 5 . 0 0 0 ¬ 1 s e m e s t r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e ~ #
4 , 1 D e f r a i s d ' i m p r e s s i o n d i v e r s e s ( c a r t e d e v i s i t e s , f a c s h e e t s , s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s , e t c . . . ) q u i d e v r o n t i m p é r a t i v e m e n t
- a v o i r é t é p r é v u e s d a n s l e b u d g e t a n n u e l ( e t f o r e c a s t s ) d e l ' a n n é e e n c o u r s ( b u d g e t a n n u e l e t f o r e c a s t s a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n )
- e t n e p a s e x c é d e r 2 5 . 0 0 0 ¬ / s e m e s t r e
5 . D e f r a i s d e m a t é r i e l d e b u r e a u e t p e t i t s m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e q u i d e v r o n t i m p é r a t i v e m e n t
- a v o i r é t é p r é v u s d a n s l e b u d g e t a n n u e l ( e t f o r e c a s t s ) d e l ' a n n é e e n c o u r s ( b u d g e t a n n u e l e t f o r e c a s t s a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n )
- e t n e p a s e x c é d e r 5 . 0 0 0 @ / m o i s
6 . D e l i c e n c i e m e n t
- P o u r t o u t e f o n c t i o n a u t r e q u e m a n a g e r e t d e d i r e c t i o n .
v o n B e u s t J o a c h i m
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
24/01/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O U
G r e f f e
1 1 J A N 2 0 1 3
I I I 4 1 , 1 K U
N N
i
R é ;
M o t b t
N ° d ' e n t r e p r i s e : . 0 4 6 7 . 7 0 7 . 8 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M E D I A V A L U E S
( e n a b r é g é ) :
, ; F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e W a v r e 1 9 4 5
1 1 6 0 A u d e r g h e m
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S D E M I S S I O N N O M I N A T I O N S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s a v a n t ' l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; M E D I A V A L U E S , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , c h a u s s é e d e W a v r e 1 9 4 5 , a d é c i d é :
1 , d e m o d i f i e r I e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
- i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e I l b i s , d o n t l e t e x t e s u i t
« A r t i c l e 1 i b i s . C O M I T E D E D I R E C T I O N .
: ; L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o m p o s é d e p l u s i e u r s m e m b r e s , ; : s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s r é s e r v é e s p a r l a ` : l o i a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r v e i l l e l e c o m i t é d e d i r e c t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : f i x e l e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e ' " f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e c o m m e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s ; ; a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u u n o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l e s t t e n u d ' e n i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e l u i - c i a p p r o u v e s e u l l a d é c i s i o n o u l ' o p é r a t i o n . »
- i n s e r t i o n d ' u n e p h r a s e e n t r e l e s p r e m i è r e e t d e u x i è m e p h r a s e s d e l ' a r t i c l e 1 2 , d o n t l e t e x t e s u i t : « D a n s l e s l i m i t e s d e s i : p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n . »
2 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e D e C l e r c q d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
3 . d e n o m m e r l e s s o c i é t é s e t p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 8 ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C h r i s t o p h e D e C l e r c q » , e n a b r é g é « C D C » , a n c i e n n e m e n t d é n o m m é e « I M
M E D I A C O N S U L T I N G » , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e C l a i r e 2 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ' ;
à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 4 . 3 2 0 . 1 8 1 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e D e
C l e r c q , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e C l a i r e 2 3 ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T h i e r r y C o r n e z s p r l » , a y a n t s o n s i è g e à 5 0 0 1 N a m u r ( B e l g r a d e ) , r u e J u l e s ' '
D e s t r é e 2 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à N a m u r s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 1 . 7 9 2 . 3 9 1 , a y a n t c o m m e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r T h i e r r y C o r n e z , d o m i c i l i é à 5 0 0 1 N a m u r ( B e l g r a d e ) , r u e J u l e s D e s t r é e 2 9 .
; . - M a d e m o i s e l l e v o n B E U S T L i s a F r a n c e s c a , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , r u e G r o e s e l e n b e r g 2 0 4 ; e t
- M a d e m o i s e l l e v o n B E U S T G l o r i a L a v i g n i a , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , r u e G r o e s e I e n b e r g 2 0 4 .
L e m a n d a t d e s d e m o i s e l l e s L i s a e t G l o r i a v o n B e u s t e t d e s s o c i é t é s ` C D C ' e t ` T h i e r r y C o r n e z s p r l ' n e s e r a p a s r é m u n é r é .
4 , d e r e n o m m e r M o n s i e u r J o a c h i m v o n B e u s t e n s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a d e p l e i n d r o i t à "
: l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 8 . "
5 . d e c o n f é r e r à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D R T & P a r t n e r s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 7 8 0 W e m m e l , , , c h a u s s é e R o m a i n e 1 0 2 2 b o î t e 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à B r u x e l l e s s o u s _ l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ' . ' 0 4 5 3 . 0 6 7 . 4 0 2 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a : ; s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , v i a u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e t à s o n ; ; i n s c r i p t i o n é v e n t u e l l e à l a T . V . A . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , h i s t o r i q u e - r c o o r d i n a t i o n .
E . D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e