11/05/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I Í O ' L ~ a ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 9 A V R . 2 0 1 1
G r e f f e
' 1 1 0 7 0 6 6 5 "
1 1 1 1
R é s + a . M o n i b e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 6 8 9 0 7 0 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R V I N C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S C O I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S C R I
S i è g e : A V E N U E D U O N Z E N O V E M B R E 2 / 1 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : M O D I F I C A T I O N S T A T U T S
O U V E R T U R E D ' U N S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
U n e A G e x t r a o r d i n a i r e a é t é t e n u e c e 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 à l a d e m a n d e d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
S o n t p r é s e n t s :
" M a r t i n R o y e n , a s s o c i é , A d m i n i s t r a t e u r g é r a n t , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
" V i n c i a n e S a b l o n , a s s o c i é e , A d m i n i s t r a t e u r .
" H e n r y K e s t e l o o t , A d m i n i s t r a t e u r .
O r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
2 . O u v e r t u r e d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
1 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s :
a . L ' a r t 4 . e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r p r e m i e r o b j e t l a c o n s u l t a t i o n e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n , d e g e s t i o n , d e c o o r d i n a t i o n , d e f u s i o n d e s o c i é t é s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n d e g r o u p e s d ' e x p e r t s i n d é p e n d a n t s d a n s l a c a d r e d e m i s s i o n s r e l a t i v e s à l a s û r e t é e t à l a s é c u r i t é ( « s e c u r i t y & s a f e t y » ) , d e m i s s i o n s e n r a p p o r t a v e c l a c r i m i n o l o g i e p r i s e d a n s s o n s e n s l a r g e , d e m i s s i o n s r e l a t i v e s à l ' a v i a t i o n c i v i l e e t m i l i t a i r e , d e m i s s i o n s r e l a t i v e s à l ' o r g a n i s a t i o n d e s a r m é e s e t f o r c e s d e p o l i c e , d e v e n t e e t i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l d e s û r e t é e t d e s é c u r i t é e t e n f i n d e f o r m a t i o n s d a n s l e s d o m a i n e s c i t é s c i - a v a n t ,
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , c o m m e r c i a l e , m o b i l i è r e , i m m o b i l i è r e , f i n a n c i è r e o u i n d u s t r i e l l e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u l ' e x t e n s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
b . I l e s t a j o u t é u n A r t . 4 4
L a s o c i é t é c o m p t e d e u x a s s o c i é s . S i c e n o m b r e d e v a i t c h a n g e r , u n e A G d e v r a i t e n
s t a t u e r e t a d a p t e r l e s d i s p o s i t i o n s c i - d e s s o u s .
E n c a s d e d é c è s d ' u n d e s a s s o c i é s , s e s p a r t s r e v i e n n e n t a u t o m a t i q u e m e n t a u s e c o n d
a s s o c i é .
2 . O u v e r t u r e d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
U n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d é n o m m é « B u r e a u A f r i q u e » e s t c r é é a u n ° 3 R u e C o n s t a n t
D e v i l l e à 4 2 8 0 H A N N U T .
U n e « c o n v e n t i o n d e m i s e à d i s p o s i t i o n d ' u n l o c a l » a é t é s i g n é e e n c e s e n s e n t r e l a
s o c i é t é e t M r H e n r y K e s t e l o o t e n d a t e d u 0 9 / 0 4 / 2 0 1 1 .
M r H . K e s t e l o o t , A d m i n i s t r a t e u r , e s t , a v e c s o n a p p r o b a t i o n , n o m m é d i r e c t e u r d e c e
b u r e a u . I l e x e r c e r a c e t t e f o n c t i o n à t i t r e g r a t u i t .
C e b u r e a u e s t c h a r g é d e l a p r o m o t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é s u r l e c o n t i n e n t
a f r i c a i n .
L a g e s t i o n d e c e b u r e a u r e s t e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e a p r è s s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
( s é )
M a r t i n R o y e n V i n c i a n e S a b l o n H e n r y K e s t e l o o t
A s s o c i é - A d m i n . G é r a n t A s s o c i é - A d m i n A d m i n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. R é ~ é r v é _
a u
M o n i t e u ' r t e l g e
01/02/2011
ÿþM o a . . 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r j o C . i û ~ ~ r n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
1 1 I f l h I 1 1 1 1 1 I f l I I I 1 1 1 1 1 1 f l l I I 1 e l e g i e 0 J A N . 2 0 1 1
* 1 1 0 1 7 0 3 1 * G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E O 4 6 8 9 0 7 0 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R V I N C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S C R 1
S i è g e : A V E N U E D U O N Z E N O V E M B R E 2 / 1 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
D U 3 0 D E C 2 0 1 0
O r d r e d u f o u r :
- E x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9
- C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
C o m p t e s a n n u e l s
L ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t p r é s e n t e l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 0 9 .
C e d e r n i e r s e s o l d e p a r u n r é s u l t a t c o m p t a b l e d e 1 7 . 8 5 3 , 9 5 ¬ p o u r l ' e x e r c i c e é c o u l é , e t
d ' u n e p e r t e c u m u l é e c o m p t a b l e d e 4 9 . 0 6 8 , 9 1 ¬ p o u r l e s e x e r c i c e s c u m u l é s .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t d e 8 0 . 4 2 4 , 9 1 ¬
L a r é s e r v e l é g a l e n ' e s t p a s c o n s t i t u é e e n r a i s o n d e s p e r t e s c u m u l é e s .
I l d e m a n d e a u x a s s o c i é s d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s e t d e s e p r o n o n c e r s u r l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , i l e s t v o t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L e s a s s o c i é s a p p r o u v e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9
I l s d é c i d e n t d e r e p o r t e r l e b é n é f i c e à l ' e x e r c i c e s u i v a n t .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t l a c o n s t i t u t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u i v a n t d é c i d é e n A G e n d a t e d u 1 9 M a i 2 0 0 5 e t d u 1 4 A o û t 2 0 0 7 e t j o i n t s a u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l :
M a r t i n R o y e n , f o n d a t e u r a s s o c i é
A v e n u e d u o n z e n o v e m b r e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
A s s o c i é , A d m i n i s t r a t e u r g é r a n t & P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p u i s l e
1 9 M a i 2 0 0 6
V i n c i a n e S a b l o n , f o n d a t e u r a s s o c i é
A v e n u e d u o n z e n o v e m b r e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
A s s o c i é e , A d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r
- H e n r y K e s t e l o o t
R u e C o n s t a n t D e v i l l e 3 , 4 2 8 0 H a n n u t
A d m i n i s t r a t e u r d e p u i s l e 1 4 A o û t 2 0 0 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
V . S a b l o n e t H . K e s t e l o o t e x e r c e n t l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t . A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é , l e p r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e .
D o n t p r o c è s v e r b a l ,
D a t e e t l i e u c i - d e s s u s
L e c t u r e f a i t e , l e s a s s o c i é s s i g n e n t p o u r a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t c o n s t i t u t i o n
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
' L e c t u r e f a i t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s i g n e n t p o u r a c c e p t a t i o n e t c o n f i r m a t i o n d e l e u r
m a n d a t .
M a r t i n R o y e n V i n c i a n e S a b l o n H . K e s t e l o o t
A s s o c i é A s s o c i é e A d m i n i s t r a t e u r
A d m G é r a n t A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e