11/06/2014
ÿþt e r g r i f f i e v a ; - d e - N e d e r i a n d s t a - l i g e
O n d e r n e m i n g s a r 0 4 7 3 . 6 2 7 , 0 4 6 r ë ~ h - a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L Y D I A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l T o u r & T a x i s - H a v e n l a a n 8 6 c b u s 1 1 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r I i j k e , ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E ; ; , i G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p 2 6 m e i 2 0 1 4 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e , ? R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v 6 6 r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e ; ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ?
a a n s p r a k e l i j k h e i d L y d i a n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 e , 1 0 0 0 B r u s s e l , b e s l i s t h e e f t : l
1 . - d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r .
- d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p 1 j u l i 2 0 1 3 e e n v e r l e n g d b o e k j a a r i s e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 - d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n j u n i o m 1 7 u u r . 3 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- v e r v a n g i n g v a n l i e t w o o r d " o k t o b e r " d o o r h e t w o o r d " j u n i " i n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 8 . - v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 4 d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r i j v a n e l k j a a r . " ' V O O R G E L I J K V O 1 ? M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , z e v e n v o l m a c h t e n , h i s t o r i e k + c o o r d i n a t i e .
i ; I . R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
i ;
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l 1 1 1 1
a
T a i
s t z
i n e e
"
r g , r i e g d / o n t v e n g e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 22.10.2013, NGL 21.11.2013 13664-0394-034
07/01/2013
ÿþ[ ~ ~
,
i ,
~ ~ ~ f \
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
a a n h B e l g i s S t a a t s t
d ~ R U S S E L
2 4 D E ~ r e u .
1 J u l I ! 1 1 1 1 1 u a u ~ 3 1 ! 1 ~ u a u 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 2 7 . 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L y d i a n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n C V B A
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 c , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r , A d v o c a t e n k a n t o o r H o f k e n s J a n B V B A , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 z a l v e r s t r i j k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d a a r o p b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e e n i g e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g o p 1 ' j a n u a r i 2 0 1 3 e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r : W o u t e r N e v e n B V B A , b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n t a a n 8 6 c , 1 0 0 0 B r u s s e l . D e h e e r W o u t e r N e v e n , m e t w o o n p l a a t s t e H a v e r m a r k t 1 6 , 3 5 0 0 H a s s e l t , z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
A d v o c a t e n k a n t o o r H o f t r e n s J a n B V B A
B e s t u u r d e r ( u i t t r e d e n d )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a n H o f k e n s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
W o u t e r N e v e n B V B A B e s t u u r d e r ( n i e u w ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W o u t e r N e v e n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n - t r i j i r e t B e l g i s e i r S t n a t s b l n t t - z 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 ' _ A n z ï é x a - c i ü ? M n i t ë ü r - l i é r g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 23.10.2012, NGL 28.11.2012 12652-0418-032
23/01/2012
ÿþ' 1
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
8 1 2 0 2 0 3 5 1 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 2 7 . 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L y d i a n
( v e r k o r t ) :
B R U S S E L
1 2 , 1 e 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n C V B A
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 c , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e v e n n o t e n h e b b e n m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g b e n o e m d a l s n i e u w e c o m m i s s a r i s : B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C o l l e g e b a a n 2 d , 9 0 9 0 M e l l e ( K B O : 0 4 4 9 . 0 6 5 . 2 6 0 ) . H a a r m a n d a a t b e h e l s t d e c o n t r o l e v a n h e t b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n d e t w e e v o l g e n d e b o e k j a r e n . B e h o u d e n s h e r n i e u w i n g , z a l h e t e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e c o m m i s s a r i s z a l z i c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r d e h e r e n J a n S m i t s e n P e t e r W e y e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e e n i g e b e s t u u r d e r
A d v o c a t e n k a n t o o r H o f k e n s J a n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a n H o f k e n s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 22.11.2011, NGL 10.01.2012 12007-0418-030
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 26.10.2010, NGL 02.11.2010 10602-0239-031
04/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 19.01.2010, NGL 27.01.2010 10027-0122-032
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 02.12.2008, NGL 19.01.2009 09013-0303-031
27/11/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 08.11.2007, NGL 21.11.2007 07805-0183-017
25/04/2007 : BLT004846
28/12/2006 : BLT004846
16/10/2006 : BLT004846
04/11/2005 : BLT004846
30/06/2005 : BLT004846
15/10/2004 : BLT004846
22/06/2004 : BLT004846
28/01/2004 : BLT004846
24/12/2002 : BLT004846
14/08/2002 : BLT004846
02/08/2002 : BLA111563
09/01/2001 : BLA111563