LMH GROUP


Dénomination : LMH GROUP
Forme juridique :
N° entreprise : 475.121.638

Publication

17/07/2014
ÿþMC D WORD 11.1



r!Mt-9 elT1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

08 -07- 2014

Greffe

110111MN

N° d'entreprise : 0475121638

Dénomination

(en entier): LWIH GROUP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue des Trois Arbres 16b à 1180 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démissions - Nominations - Transfert des parts sociales

L'assemblée générale de la société "LMH Group" réunie en ce jour, le 18 juin 2014, en session extraordinaire, au siège de fa société ;

L'assemblée, après avoir constaté être valablement constituée et représentée, a statué sur les points repris à l'Ordre du Jour et a pris les résolutions suivantes, chaque fois par vote séparé et à l'unanimité, à savoir :

Approuve la démission de Monsieur BASSINI Fabio comme administrateur et administrateur-délégué, qui accepte en date du 18 juin 2014, la décharge pour son mandat lui est accordée.

Approuve la nomination de Monsieur SPILETTE Raymond Georges comme administrateur-délégué, qui accepte en date du 18 juin 2014.

Approuve la nomination de Monsieur ROMO AGUILERA José Luis comme administrateur, qui accepte en date du 18 juin 2014.

Monsieur BASSINI Fabio cède 453 parts sociales à Monsieur SPILETTE Raymond Georges.

Monsieur BASSINI Fabio cède 453 parts sociales à Monsieur ROMO AGUILERA José Luis.

Monsieur SPILETTE Raymond Georges accepte les dettes passées, présentes et futures connues et non connues.

SPILETTE Raymond Georges

Administrateur-délégué



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

20/08/2014
ÿþN° d'entreprise : 0475121638

Dénomination

(en entier) : LMH GROUP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue des Trois Arbres 16b à 1180 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Transfert de siège social

L.'assemblée générale de la société "LMH Group" réunie en ce jour, le 10Y juin 2014, en session

extraordinaire, au siège de la société;

Tous les associés représentant la totalité du capital social étant présent, après avoir adopté l'ordre du jour

susmentionné ;

Après avoir délibéré conformément aux dispositions légales en la matière ;

Approuve le transfert du siège social à l'adresse suivante

Avenue Franklin Roosevelt 160

1050 Bruxelles

En date du 1erjuin 2014

Romo Aguilera José

Gérant

MOD WORD 17.9

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

eleee`tES 0 8 -08- 2014

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bi lagen li j liet Belgisch Staatsblad - 20/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/10/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe-7 MOD WORD 11.1



Déposé / Reçu le

I OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone deGreftxelles

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Il

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N° d'entreprise : 0475121638

Dénomination

(en entier): LMH GROUP

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Franklin Roosevelt 160 à 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objetfs de l'acte :Démissions - Nominations - Transfert des parts sociales - Transfert du siège social

L'assemblée générale et le conseil d'administration de la société "LMH Group" réunie en ce jour, le 15 juillet 2014, en session extraordinaire, au siège de la société ;

L'assemblée, après avoir constaté être valablement constituée et représentée, a statué sur les points repris à l'Ordre du Jour et a pris les résolutions suivantes, chaque fois par vote séparé et à l'unanimité, à savoir

Approuve la démission de Monsieur SP1LETTE Raymond Georges comme administrateur-délégué, qui accepte en date du 15 juillet 2014, la décharge pour son mandat lui est accordée.

Approuve la démission de Monsieur ROMO AGUILERA José Luis comme administrateur, qui accepte en date du 15 juillet 2014, la décharge pour son mandat lui est accordée.

Approuve la nomination de Monsieur BIGAY René comme administrateur et administrateur-délégué, qui accepte en date du 15 juillet 2014.

Approuve la nomination de Monsieur EICAY René comme administrateur, qui accepte en date du 15 juillet 2014.

Monsieur SPILETTE Raymond Georges cède 453 parts sociales à Monsieur BIGAY René. Monsieur ROMO AGUILERA José Luis cède 453 parts sociales à Monsieur EICAY René,

Monsieur BIGAY René accepte les dettes passées, présentes et futures connues et non connues. Approuve le transfert du siège social à l'adresse suivante :

Rue du Marabout 46

6060 Gilly

BIGAY René

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

13111-agen bij lïâlfeigisèlirgtaatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/03/2014
ÿþMOD WORD 17.1



Lee . , Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

0 61.17!;747`~~t~

Greffe

190 30 9*

N° d'entreprise : 0475121638 Dénomination

(en entier) : LMH GROUP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Franklin Roosevelt 160 à 1050 Bruxelles

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Transfert de siège social

L'assemblée générale de la société "LMH Group" réunie en ce jour, le 1" mars 2014, en session

extraordinaire, au siège de la société ;

Tous les associés représentant la totalité du capital social étant présent, après avoir adopté l'ordre du jour

susmentionné ;

Après avoir délibéré conformément aux dispositions légales en la matière ;

Approuve le transfert du siège social à l'adresse suivante :

Rue des Trois Arbres 16b

1180 Bruxelles

En date du 1er mars 2014

BASSIN! Fabio

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

18/02/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé ijotIllE111111111

au

Moniteur

beige

BRUXELLES

7 FEB 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0475121638

Dénomination

(en entier) : LMH GROUP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Robert Dalechamp 11 à 1200 Bruxelles

(adresse complète)

O1et(s) de l'acte :Démissions - Nominations - Transfert des parts sociales - Transfert de siège social

L'assemblée générale de la société "LMI-1 Group" réunie en ce jour, le 30 septembre 2013, en session

extraordinaire, au siège de la société ;

Tous les associés représentant la totalité du capital social étant présent, après avoir adopté l'ordre du jour

susmentionné ;

Après avoir délibéré conformément aux dispositions !égales en la matière ;

Approuve la démission de Monsieur LAAROUSSI Mostafa comme administrateur et administrateur-délégué, qui accepte en date du 30 septembre 2013, ia décharge pour son mandat lui est accordée.

Approuve la démission de Monsieur LAAROUSSI Sofiane comme administrateur et administrateur-délégué, qui accepte en date du 30 septembre 2013, la décharge pour son mandat lui est accordée.

Approuve la démission de Monsieur LAAROUSSI Faouzi comme administrateur et administrateur-délégué, qui accepte en date du 30 septembre 2013, la décharge pour son mandat lui est accordée.

Approuve la nomination de Monsieur BASSINT Fabio comme administrateur et administrateur-délégué, qui accepte en date du 30 septembre 2013.

Monsieur LAAROUSSI Mostafa cède l'intégralité de ses parts, soit 606 parts sociales à Monsieur BASSINI Fabio.

Monsieur LAAROUSSI Sofiane cède l'intégralité de ses parts, soit 150 parts sociales à Monsieur BASSINI Fabio.

Monsieur LAAROUSSI Faouzi cède l'intégralité de ses parts, soit 150 parts sociales à Monsieur BASSIN! Fabio.

Monsieur BASSIN! Fabio accepte les dettes passées, présentes et futures connues et non connues. Approuve le transfert du siège social à l'adresse suivante :

Avenue Franklin Roosevelt 160

1050 Bruxelles

En date du 30 septembre 2013

BASSINT Fabio

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2012, APP 29.11.2012, DPT 19.12.2012 12670-0154-014
11/12/2012
ÿþ 4'

k Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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BRUXELLES

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Greffe "

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte :

" Le Conseil Dalechamps, n°11

0475121638

LMH GROUP

Société Anonyme

Place Jean-Baptiste Degroff, 5 à 1200 Bruxelles

Transfert du siège social

d'administration, décide de transférer le siège social à 1200 Bruxelles, avenue Robert , et ce à dater du 31 octobre 2012"

Mostafa LAAROUSSI Administrateur délégué

17/01/2012
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

*iaoisesa

Dénomination

(en entier) : LMH GROUP

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Place Jean-Baptiste Degrooff 5 à 1200 Bruxelles

N° d'entreprise : 0475.121.638

Objet de l'acte ; Modification de Statuts

REP3467

a 4 JAN. 2412

Greffe

Réserve

au

Moniteu

belge

L'an deux mille onze

Le vingt-neuf décembre

En notre étude

Devant Nous, Maître Didier Vanneste, Notaire résidant à Schaerbeek, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme LMH GROUP, ayant son siège social à 1200 Woluwé-Saint-Lambert,? Place Jean-Baptiste Degrooff, 5, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0475.121.638, société constituée suivant acte reçu par Maître Gérard lndekeu, notaire à Bruxelles, en date du vingt deux juin deux mil un publié aux Annexes au Moniteur belge du 11 juillet 2001 suivant sous le numéro' 344, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par procès-verbal reçu par le dit Notaire Gérard: lndekeu à Bruxelles en date du 21 mars 2008, publié à l'annexe du Moniteur Belge du six juin suivant sous le numéro 08082927

Bureau

L'assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Mostafa LAAROUSSI, né à Tanger; en 1947, demeurant à Woluwé-Saint-Lambert, avenue de Juillet, 19

Composition de l'assemblée

Sont présents ou valablement représentés les actionnaires suivants :

1/ Monsieur LAAROUSSI Mostafa, prénommé, détenteur de six cent six actions

606

21 Monsieur LAAROUSSI Sofiane, né à Etterbeek le 28 février 1990, demeurant à Woluwé-Saint-Lambert,

avenue de Juillet, 19

Détenteur de cent cinquante actions 150

3/ Monsieur LAAROUSSI Faouzi, né à Etterbeek le 5 octobre 1988, demeurant à Woluwé-Saint-Lambert, avenue de Juillet, 19

Détenteur de cent cinquante actions 150

Soit ensemble : neuf cent six actions, soit encore l'intégralité du capital social 906 En conséquence, la comparution devant nous, notaire est arrêtée ainsi qu'il précède. Exposé

Monsieur le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. La présente assemblée a pour ordre du jour:

1°Réduction du capital social à concurrence d'une somme de trois cent nonante-sept mille huit cent nonante-cinq Euro quatre-vingt-deux cent (397.895,82) pour le ramener de cinq cent mille Euro (500.000 ê) à cent deux mille cent quatre Euro dix-huit Cent (102.104,18¬ ) par apurement à due concurrence du compte courant figurant à la situation comptable arrêtée au vingt-sept décembre deux mille onze.

2° Modification en conséquence de l'article 5 des statuts.

3° renouvellement des mandats des administrateurs, président et administrateur-délégué

4° Pouvoirs à conférer au conseil d'administration, notamment en vue de prendre les mesures nécessaires: au remboursement qui sera décidé par l'assemblée" et à la coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il. Validité de l'assemblée

Il résulte de la liste de présence qui précède que l'intégralité des actions sont présentes ou valablement

représentées à la présente assemblée. En outre, les administrateurs nommés et administrateur-délégué, à

savoir :

-Monsieur Mostafa LAAROUSSI, prénommé ;

-Monsieur Sofiane LAAROUSSI, prénommé ;

-Monsieur Faouzi LAAROUSSI, prénommé

Sont également présents ou valablement représentés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de justifier de convocation

et que l'assemblée est par conséquent apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour.

III. Il n'existe pas de titres non représentatifs du capital.

IV. Chaque action donne droit à une voix.

V. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour

chacune d'entre elles par la loi ou les statuts; chaque action donnant droit à une voix.

Constatation de la validité de l'assemblée

Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'assemblée, celle-ci se déclare valablement constituée et apte

à délibérer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.

Résolutions

Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles,

les résolutions suivantes:

1° Réduction du capital

L'assemblée décide de réduire le capital social souscrit à concurrence d'une somme de trois cent nonante-

sept mille huit cent nonante-cinq Euro quatre-vingt-deux cent (397.895,82¬ ) pour le ramener de cinq cent mille

Euro (500.000 ¬ ) à cent deux mille cent quatre Euro dix-huit Cent (102.104,18¬ ) par apurement à due

concurrence du compte courant figurant à la situation comptable arrêtée au vingt-sept décembre deux mille

onze au profit de Monsieur Mostafa LAAROUSSI.

L'assemblée décide que la réduction de capital décidée comme acté ci-dessus, sera d'un point de vue

fiscal, imputée exclusivement sur le capital réellement libéré restant à rembourser.

Vote

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

2° Modifications des articles 5 et 6 des statuts en conséquence

En conséquence de la résolution actée ci-avant, l'assemblée décide de modifier

A. l'article 5 des statuts comme suit:

Article 5 : remplacement du texte de cet article par le suivant:

«Le capital social est fixé à cent deux mille cent quatre Euro dix-huit Cent (102.104,18¬ ). Il est divisé en

neuf cent six actions (906) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/neuf cent sixième du

capital social. Elles sont numérotées de 1 à 906.

Originairement le capital social était fixé à soixante-deux mille euros. L'assemblée générale du vingt-et-un

mars deux mil huit, il a été décidé d'augmenter le capital social de quatre cent trente-huit mille euros pour le

porter à cinq cent mille euros.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-neuf décembre deux mille onze il a été décidé

de réduire le capital social pour le ramener à cent deux mille cent quatre Euro dix-huit Cent (102.104,18¬ ).»

Vote

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

3° renouvellement des mandats des administrateurs, président et administrateur-délégué

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer pour une durée de six années comme

administrateurs :

Monsieur Mostafa LAAROUSSI, prénommé ;

Monsieur Sofiane LAAROUSSI, prénommé ;

Monsieur Faouzi LAAROUSSI, prénommé,

Ils acceptent leur fonction.

A l'instant, et ces nominations effectuées, le conseil d'administration déclare se réunir valablement aux fins

de procéder à la nomination des président et administrateur-délégué, également pour une période de six

années, à savoir :

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler à la fonction de président et d'administrateur-délégué Monsieur

Mostafa LAAROUSSI. Il accepte sa nomination.

Sont également nommés comme administrateur-délégué : Monsieur Sofiane LAAROUSSI et Monsieur

Faouzi LAAROUSSI, tous deux également prénommés.

Les mandats de président et d'administrateur-délégué sont gratuits. Il en va de même pour le mandat des

administrateurs, à moins qu'une assemblée générale ne devait décider le contraire.

4° Pouvoirs au conseil d'administration

L'assemblée confère au conseil d'administration, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions prises

comme actées ci-avant, et en particulier les pouvoirs nécessaires aux fins d'opérer le remboursement décidé

Volet B - Suite

par l'assemblée dans les conditions prévues par la loi et après l'expiration du délai

procéder à la coordination des statuts.

Vote

La présente résolution est adoptée à l'unanimité.

prévu par celle-ci et-

Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures trente.

Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts ' contradictoires ou non proportionnes, d'attirer l'attention des parties sur le droit au libre choix d'un conseil, tant en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique.

Le notaire est tenu d'informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialité. Les comparants, après avoir été informés par le notaire des droits, obligations et charges découlant du présent acte, déclarent considérer les engagements pris par chacun comme proportionnels et en accepter l'équilibre.

Les parties affirment que le notaire instrumentant les a éclairés de manière adéquate au sujet des droits, obligations et charges découlant du présent acte, et qu'il leur a donné un conseil de manière impartiale. Elles déclarent trouver équilibré le présent acte ainsi que tous les droits et obligations qui s'y rapportent et déclarent les accepter expressément.

DROIT D'ECRITURE

Conformément à l'article 6 de l'Arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, le Notaire Didier VANNESTE, soussigné, déclare que le droit d'écriture du présent acte s'élève à nonante-cinq euros (95 EUR). Dont procès-verbal, dressé, lieu et date que dessus.

Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte au moins cinq jours ouvrables avant la signature des présentes.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, les parties cnt signé, ainsi que nous, notaire.

« Expédition sans mention d'enregistrement pour formalité administrative »..

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod2.1



Réservé

au

Moniteur

-

belge

11111111111111111111111 II

*11118797*









BRUXELLES

2 D jUILe

Greffe

Na d'entreprise : 0475121638

Dénomination

(en entier) : LMH GROUP

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Paul DESCHANEL, 92 à 1030 BRUXELLES

Objet de l'acte : Transfert du siège social

" Le Conseil d'administration, décide de transférer le siège social à 1200 Bruxelles, Place Jean-Baptiste: Degrooff n°5 et ce à dater du ler juillet 2011..."

Mostafa LAAROUSSI

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2011- Annexes du Moniteur belge

01/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2010, APP 22.02.2011, DPT 23.02.2011 11042-0289-015
17/11/2010 : BL651562
01/12/2009 : BL651562
19/06/2009 : BL651562
10/04/2009 : BL651562
01/12/2008 : BL651562
06/06/2008 : BL651562
12/12/2007 : BL651562
07/12/2007 : BL651562
27/11/2006 : BL651562
01/12/2005 : BL651562
15/12/2004 : BL651562
25/11/2003 : BL651562
02/12/2002 : BL651562
29/06/2002 : BL651562

Coordonnées
LMH GROUP

Adresse
RUE DES TROIS ARBRES 16B 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale