16/07/2013
ÿþ{ e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 7 , I m p a s s e d e s C o m b a t t a n t s , 1 0 8 1 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : .
N O M I N A T I O N / D É M I S S I O N D ' U N G É R A N T E T C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L ( S P R L )
S P R L L i m i t e d A d v e n t u r e s
1 7 i m p a s s e d e s c o m b a t t a n t s 1 0 8 1 B r u x e l l e s
n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 8 2 3 7 6 1 5
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
E s t t e n u e c e j o u r , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s , a u s i è g e s o c i a l d e t a s o c i é t é .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n t l e s n o m s ,
p r é n o m s e t a d r e s s e s s o n t r e p r i s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e
E l l e s e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E x p o s é d u g é r a n t
C o p i e à , p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I B R U i C E L E E S
I M I 9 0 1
n
G r e f ' f ' ` + 5 J U I L . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 8 . 2 3 7 . 6 1 5
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : L i m i t e d A d v e n t u r e s s p r l
" s : . . . , .
L e g é r a n t e x p o s e c e q u i s u i t ;
. L L a r p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é . c o n v o q u é e e n v u e . d e . d é l i b é r e r . d e l ' o r d r e . d u ; j g t t r , s u i v a n t . . : ; h . . n : .
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t ; "
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t ,
3 , C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D É M I S S I O N D ' U N G É R A N T
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e p r é s e n t é e p a r A n G i e t e n , " k e r k s t r a a t 1 5 1 9 0 5 0 G é n t b r u g g e
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 0 1 m a i 2 0 1 3 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G É R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t : M o h a m e d M a l i k C h a m A v e n u e d e s c r o i x d u f e u n ° 1 9 9 b - 1 0 2 0 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A t h v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
. . . . . , , . , ,
` V o l e t B - S u i t e
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 0 9 e r m a i 2 0 4 3 , p o u r u n e d u r é e ' i n d é t e r m i n é e . C o n f ó r m é m e n t a u x s t a t u t s ,
c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t e s t a u t o r i s é à p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n e t à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r / d u g é r a n t v e n a n t d ' ê t r e n o m m é e s t g r a t u i t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 . C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
E n a p p l i c a t i o n " d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t a u 0 1 m a i ; 2 0 1 3 :
d e l ' i m p a s s e d e s c o m b a t t a n t s 1 7 à 1 0 8 1 B r u x e l l e s
à r u e E m i l e F é r o n 7 0 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s . e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s l e s a c t i o n n a i r e s .
A n G i e l e n , g é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e
- : M o i e r n e d C h a m , n o u v e a u " g é r a n t
K a r i m C h a m , a c t i o n n a i r e
M a a r t e n L o i x , a c t i o n n a i r e
l R à s e r >
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s û r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
"
"
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u . n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p r e r s o n r i e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e