B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B A U X E L L E s
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G r e f f e
( e n e n t i e r ) : L I B E R T E C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V i c t o r O u d a r t 7 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e A . G . E . - M o d i f i c a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e s e i z e n o v e m b r e
d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L I B E R T E C " d o n t l e
s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e V i c t o r O u d a r t 7 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s
1 1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d i s p o s i t i o n q u i
p r é c è d e :
L ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e t r e m p l a c é p a r t e t e x t e s u i v a n t
A R T I C L E 1 0 - N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
I I I . I l e s t f a i t o b s e r v e r q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 a v r i l 2 0 0 9 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 j u i n 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 / 0 6 / 2 1 0 8 8 8 2 5 a d é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r M i c h e l R A T P e t M o n s i e u r K a i B Ü N T E M E Y E R d o m i c i l i é R a h d e n ( A l l e m a g n e ) A u g u s t - K o l b u s - W e g 1
E n o u t r e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a e r r o n é m e n t n o m m é M o n s i e u r M i c h e l R A T Y c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t M o n s i e u r K a i B Ü N T E M E Y E R c o m m e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a r a t i f i é t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r M i c h e l R A T Y e t M o n s i e u r K a i B Ü N T E M E Y E R e n l e u r p r é d i t e q u a l i t é d e p u i s l e 2 a v r i l 2 0 0 9 e t a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
* M o n s i e u r M i c h e l R A T Y d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t P i e r r e , a v e n u e E d m o n d P a r m e n t i e r 1 5 0
* l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s d e d r o i t a l l e m a n d K O L B U S G m b H & C o l a q u e l l e r e p r é s e n t é e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r K a i B Ü N T E M E Y E R d o m i c i l i é R a h d e n ( A l l e m a g n e ) A u g u s t - K o l b u s - W e g 1
I V . E t i m m é d i a t e m e n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n o m m é a u x f o n c t i o n s d e
* p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s d e d r o i t a l l e m a n d K O L B U S G m b H & C o r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t K a i B Ü N T E M E Y E R d o m i c i l i é R a h d e n ( A l l e m a g n e ) A u g u s t - K o l b u s - W e g 1
* d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r M i c h e l R A T Y , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t P i e r r e , a v e n u e E d m o n d P a r m e n t i e r , 1 5 0 q u i a a c c e p t é
V . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r f a i r e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- d ' u n e x e m p l a i r e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s a t u t s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 6 2 2 9 3 3 D é n o m i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s