25/01/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d z . i
F
M
* i a o a a s 3 i *
B R U X E L L E S
' 1 3 a . ~ é v Z 2 0 1 2
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 4 6 5 . 8 1 8 . 4 4 7
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e L E B E R G E R
S i è g e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
O b j e t d e l ' a c t e : R u e G é n é r a l W a n g e r m é e , 6 - 1 0 à 1 0 4 0 E T T E R B E E K
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L C O N V E R S I O N D E S P A R T S S O C I A L E S - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E - A C C E P T A T I O N D E S N O U V E A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t ( F l e u r u s ) , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à F L E U R U S , l e 4 j a n v i e r 2 0 1 2 , 1 6 r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 1 7 0 , F o l i o 7 6 , c a s e 0 8 a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u B e r g e r , 2 4 e t d e
m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S P A R T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s e n s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 7 . 5 0 0 ) p a r t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N -
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T C E N T M I L L E E U R O S
( 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) à S E P T C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 7 2 0 . 0 0 0
¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
S o n t i n t e r v e n u s t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , r e p r i s à l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l e s q u e l s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
A p r è s v é r i f i c a t i o n , l e n o t a i r e a a t t e s t é q u e l a t o t a l i t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , s o i t à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , c o r r e s p o n d a n t à v i n g t - h u i t ( 2 8 ) e u r o s p a r p a r t s o c i a l e , a p r è s c o n v e r s i o n , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 6 0 1 6 3 6 - 8 6 a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L E B E R G E R " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a e u à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e D E U X C E N T D I X M I L L E E U R O S ( 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
C O N S T A T A T I O N D E L A L I B E R A T I O N D E L ' E N T I E R E T E D U C A P I T A L S O U S C R I T L O R S D E L A C O N S T I T U T I O N E T D E L A R É A L I S A T I O N E F - F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o u s c r i t à l ' o r i g i n e a é t é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e , e t q u e i e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S E P T C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e c i n q c e n t ( 7 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r S a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e S a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S I X I E M E R E S O L U T I O N T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E
1 / R A P P O R T S
A ) R a p p o r t d e l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
B ) R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t l a S P R L E v e l y n e A N D R E e t C i e ,
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i t e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r l ' e x p e r t c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
" D e s i n v e s t i g a t i o n s e t v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n é t a b l i e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s p o u v o n s c o n c l u r e q u e :
- L e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e f a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n s o c i é t é a n o n y m e . D a n s c e c a d r e , n o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , d r e s s é e p a r t e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
- A v a n t t r a n s f o r m a t i o n , l a s o c i é t é a u n c a p i t a l d e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e t u n p a s s i f n e t d e ( 3 3 . 7 7 0 , 7 6 ) ¬
- S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e l a s o c i é t é a u r a u n c a p i t a l l i b é r é d e 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E . L ' a c t i f n e t r é s u l t a n t d e c e t t e o p é r a t i o n s e r a d e 1 7 6 . 2 2 9 , 2 4 E .
- L a d i f f é r e n c e e n t r e l ' a c t i f n e t e t l e c a p i t a l l i b é r é e s t d e 5 3 . 7 7 0 , 7 6 ¬
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 1 7 6 . 2 2 9 , 2 4 ¬ e s t
c e p e n d a n t s u p é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
O l i v i e r d e B O N H O M E
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t a n t l a S P R L E v e l y n e A N D R E e t C i e »
C h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s a r e c o n n u e n o u t r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s d e u x r a p p o r t s , p o u r
e n a v o i r r e ç u c o p i e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s -
v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
2 / T R A N S F O R M A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . L ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s , c o m p t e t e n u d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i v i e n t d ' i n t e r v e n i r , d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s v a l u e s e t l e s p l u s v a l u e s e t l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o i t l e n u m é r o 0 4 6 5 . 8 1 8 . 4 4 7 .
L a t r a n s f o r m a t i o n d e f o r m e j u r i d i q u e s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e d é t a i l l é e d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é s o n t r é p u t é e s f a i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
C h a q u e p a r t d e l a s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e s t é c h a n g é e c o n t r e u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C 1 E T E
A N O N Y M E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r c o m m e s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e l e s s t a t u t s d o n t t e t e x t e s u i t ( p a r
e x t r a i t ) :
« A R T I C L E 1 D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " L E B E R G E R . "
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , f a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e - m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
A R T I C L E 2 S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , r u e d u B e r g e r , 2 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è - g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' h ô t e l l e r i e , l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , c a f é t é r i a s , d é b i t s d e b o i s s o n s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d ' h ô t e l l e r i e , d e d é t e n t e , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t s n a c k b a r , c a f é t é r i a , s a n d w i - c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d ' u n o u p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s a u s e n s l a r g e .
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
- l a g e s t i o n d a n s l a p l u s l a r g e a c c e p t a t i o n d u t e r m e d e s o n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , p l u s p r é c i s é m e n t s a m i s e e n v a l e u r , e n l o c a t i o n e t s o n e n t r e t i e n .
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a - l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è - r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
D a n s i e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , l a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n , c e t t e l i s t e n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r - t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i e x e r c e r l a o u l e s f o n d i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
A R T I C L E 4 D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s
r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A R T I C L E 5 M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e S E P T C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 7 2 0 . 0 0 0 ¬ ) ,
I l e s t d i v i s é e n s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 7 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / s e p t m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 7 . 5 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e
e u r o s ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
A R T I C L E 5 b i s - - H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r
s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q c e n t i è m e ( 1 / 7 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r
s o c i a l .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V a n d e n b r o u c k e , à L a m b u s a r t ( F l e u r u s ) l e v i n g t -
t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é :
- d e c o n v e r t i r l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s e n s e p t m i l l e c i n q c e n t s p a r t s
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , l i b é r é
à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r f e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) à S E P T
C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 7 2 0 . 0 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
- d e t r a n s f o r m e r l a f o r m e d e l a s b c i é t é d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n s o c i é t é a n o n y m e .
A R T I C L E 1 1 C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e ( p a r e x e m p l e u n e s o c i é t é ) e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i - d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d - m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r - g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E 1 7 P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 8 G E S T I O N J O U R N A L I E R E
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I I f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A R T I C L E 1 9 R E P R E S E N T A T I O N A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A R T I C L E 2 0 - R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E A L ' E T R A N G E R
L a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e à l ' é t r a n g e r , s o i t p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n d i r e c t e u r , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e d é l é g u é s e r a c h a r g é , s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e p r é s e n t e r l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e s p a y s é t r a n g e r s e t d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l ' e f f e t d o i t s e p r o d u i r e d a n s c e s p a y s .
I l s e r a m u n i d ' u n e p r o c u r a t i o n o u d é l é g a t i o n c o n s t a t a n t q u ' i l e s t l ' a g e n t r e s p o n s a b l e d e l a s o c i é t é d a n s c e s p a y s .
A R T I C L E 2 1 C O N T R O L E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s u i a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A R T I C L E 2 2 C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x
m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r
l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A R T I C L E 2 3 R E U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u f e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 3 4 E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A R T I C L E 3 6 D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é - s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l . I I d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A R T I C L E 3 7 P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I I f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - -
D E M I S S I O N D E S G E R A N T S - D E C H A R G E
M e s s i e u r s J e a n - M i c h e l A N D R E e t W i l l y E V R A R D , o n t p r é s e n t é l e u r d é m i s s i o n d e l e u r f o n c t i o n d e g é r a n t s , à
c o m p t e r d u j o u r d e l ' a c t e , d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
I l l e u r a é t é d o n n é d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n .
H U I T I E M E R É S O L U T I O N
N O M I N A T I O N S
A d m i n i s t r a t e u r s :
L ' a s s e m b l é e a a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
- L a S P R L E U R O P E A N O B S E R V A T O R Y H O T E L , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a - n e n t , M o n s i e u r J e a n - M i c h e l A N D R E ,
- L a S P R L R O U L E Z J E U N E S S E , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e B O N N E T , - M o n s i e u r W i l l y E V R A R D ,
- L a S P R L d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s E D E N M A N A G E M E N T , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R o l a n d M E R T E N S ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s , e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i d e u x m i l l e d i x - s e p t
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i c i a d é c l a r é s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
P r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
M o n s i e u r J e a n - M i c h e l A N D R É , q u i a a c c e p t é c e t t e f o n c t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E
L ' a v o i r s o c i a l s e c o m p o s e d e t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s d é p e n d a n t d u f o n d s d e c o m m e r c e d e l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e s s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 7 . 5 0 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p a r t i e s e n t r e
l e s a c t i o n n a i r e s , c o m m e s u i t e :
- M o n s i e u r R e n é B E L T J E N S : d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s 2 . 2 5 0
- L a S P R L E D E N M A N A G E M E N T : m i l l e c e n t v i n g t - c i n q a c t i o n s 1 . 1 2 5
- M a d a m e B e a t r i j s M O E R E N H O U T : m i l l e c e n t v i n g t - c i n q a c t i o n s 1 . 1 2 5
- M o n s i e u r O l i v i e r M O R T E L M A N S : m i l l e c e n t v i n g t - c i n q a c t i o n s 1 . 1 2 5
R é s e r v é a u - - -
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r P a s c a l R A K O V S K Y : m i l l e c e n t v i n g t - c i n q a c t i o n s 1 . 1 2 5
- L a S P R L E U R O P E A N H O T E L O B S E R - V A T O R Y : t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s 3 7 5
- L a S P R L R O U L E Z J E U N E S S E : t r o i s c e n t s a c t i o n s 3 0 0
- L a S P R L E R A L I E S E R V I C E S : s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s 7 5
E n s e m b l e : s e p t m i l l e c i n q c e n t 7 . 5 0 0
N E U V I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c r a p p o r t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e