21/01/2014
ÿþM o d 2 . 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 0 9 5 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A T I S S O T H E Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V . D E L A J O Y E U S E E N T R E E 1 2 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 M j E l . 1 1 1 1 1 0 J A N m e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l ' A G O d u 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d e m o i s e l l e L a e t i t i a L A M F A L U S S Y d e m e u r a n t A v e n u e d e l ' A v i a t i o n , 3 8 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S . A . T I A D R E M F I N A N C E
r e p r é s e n t é e p a r L a u r a M A R T I N I , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 18.12.2013, DPT 10.01.2014 14008-0486-017
04/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 19.12.2012, DPT 25.02.2013 13050-0241-016
22/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 21.12.2011, DPT 13.03.2012 12063-0233-017
04/10/2011
ÿþC o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r e n d a t e d u ; 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 s o n s i è g e s o c i a l d e l ' a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 1 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s v e r s l ' a v e n u e d e l a J o y e u s e E n t r é e 1 2 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S . A . T I A D R E M F I N A N C E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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14/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 15.12.2010, DPT 08.04.2011 11082-0204-016
31/03/2015
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N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 0 4 7 6 0 9 5 2 0 2
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e : L A T I S S O T H E Q U E
S O C I E T E A N O N Y M E
: A V . D E L A J O Y E U S E E N T R E E 1 2 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
: R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S - D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E x t r a i t d e l ' A G O d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A , T I A D R E M F I N A N C E , a v e n u e d e l ' A v i a t i o n 3 8 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L a u r a M A R T I N I a i n s i q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d e m o i s e l l e L a e t i t i a L A M F A L U S S Y d e m e u r a n t A v e n u e d e l ' A v i a t i o n , 3 8 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s e t e r m i n a n t à l ' A G O d e 2 0 2 0 .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e é g a l e m e n t p a r u n v o t e s p é c i a l e t à L ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n , à p a r t i r d e c e j o u r , d e M a d a m e A l e s s a n d r a M A R T I N I e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S . A . T I A D R E M F I N A N C E
r e p r é s e n t é e p a r L a u r a M A R T I N I , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 12.08.2009 09582-0031-016
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.06.2008, DPT 22.08.2008 08612-0049-016
28/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.06.2007, DPT 23.08.2007 07598-0104-015
21/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 21.06.2006, DPT 17.08.2006 06625-0093-015
13/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 15.06.2005, DPT 06.07.2005 05428-0016-016
07/04/2005 : BL655389
08/02/2005 : BL655389
12/10/2004 : BL655389
05/02/2004 : BL655389
05/02/2004 : BL655389
12/08/2003 : BL655389
04/05/2002 : BL655389
19/12/2001 : BLA117142
29/11/2001 : BLA117142