22/10/2012
ÿþM O D W O R D t t . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" L M
o e
R é s e r v é h I a i 3 i i i u i n 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E U S
1 1 O K T 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 0 9 3 0 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K O D I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s c a
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a P o u d r i è r e 6 8 - 7 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
l i r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t M a û t r e M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , n o t a i r e a s s o c i é à W e m m e l e n d a t e d u d e u x o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e q u e l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s K O D I S s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r i n d a i r e e t q u ' i l s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e n 3 c a t é g o r i e s A , B e t C . I l e n r é s u l t e q u e l e s q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t d o r é n a v a n t s t r i c t e m e n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t e x a c t e m e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à l e u r s t i t u l a i r e s , e t c e q u e l q u e s o i t l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s à p r e n d r e e n c o n s i d é r a t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l o r s d e l a f i n d u m a n d a t d u g é r a n t s t a t u t a i r e a c t u e l à s a v o i r M o n s i e u r T h e o d o o r K o m b l u m , M o n s i e u r N o r b e r t K O R N B L U M , p r é c i t é , d e v i e n d r a d e p l e i n d r o i t l e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é . L o r s d e l a f i n d u m a n d a t d u g é r a n t s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r N o r b e r t K o m b l u m , M a d e m o i s e l l e E v a K O R N B L U M , d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e T K i n t , 6 0 , n u m é r o n a t i o n a l 9 0 . 0 3 . 1 8 - 2 2 2 . 8 2 c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 7 4 3 4 0 4 7 - 9 0 , d e v i e n d r a d e p l e i n d r o i t l a g é r a n t e s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N
a ) R a p p o r t :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t s u r l a s o c i é t é a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 , c h a q u e a c t i o n n a i r e a y a n t p u e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e .
U n o r i g i n a l d u r a p p o r t , p a r a p h é p a r l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , s e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s p o u r â t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
b ) r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r s o n o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 t r o i s i è m e e t q u a t r i è m e a l i n é a s d e s s t a t u t s p a r l e s p a r a g r a p h e s s u i v a n t s :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s d e s t i n é e s à c r é e r , p r o m o u v o i r , f a c i l i t e r o u e n c o u r a g e r s o i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t o u t e s a f f a i r e s m o b i l i è r e s o u c o m m e r c i a l e s q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t . E n c o n s é q u e n o e , l a s o c i é t é a l e d r o i t , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e :
- d ' a c q u é r i r p a r i n s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , c o l l a b o r a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e , u n i n t é r ê t o u u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , s a n s d i s t i n c t i o n e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
- d e g é r e r , v a l o r i s e r e t r é a l i s e r c e s i n t é r ê t s e t p a r t i c i p a t i o n s ;
- d e p a r t i c i p e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a d i s s o l u t i o n d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t a s s o c i a t i o n s d a n s l e s q u e l s e l l e p o s s è d e u n i n t é r ê t o u u n e p a r t i c i p a t i o n ;
- d e f o u r n i r t o u t a v i s e t t o u t e a s s i s t a n c e , s u r t o u s l e s p l a n s p o s s i b l e s d e l a g e s t i o n d e l ' e n t r e p r i s e , à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a d i r e c t i o n d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t a s s o c i a t i o n s d a n s l e s q u e l s e l l e p o s s è d e u n i n t é r ê t o u u n e p a r t i c i p a t i o n ;
- d ' e n t r e p r e n d r e o u d e f a i r e e n t r e p r e n d r e l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n p r a t i q u e d e t o u s p r o b l è m e s t e c h n i q u e s , s o c i a u x , é c o n o m i q u e s , f i n a n c i e r s , f i s c a u x e t d ' o r g a n i s a t i o n q u i s e p o s e n t d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
i 4 - B l i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c
- d e p r é p a r e r , r é d i g e r e t c o n c l u r e p o u r c o m p t e p r o p r e t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x o u d e f o u r n i t u r e e t d e f a i r e
t o u t e s o p é r a t i o n s a n n e x e s d e c r é d i t o u d e g a r a n t i e , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à c e s a c t i v i t é s ;
- d e p o s e r , e n g é n é r a l , t o u s l e s a c t e s q u i r e l è v e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e s
a c t i v i t é s d ' u n e h o l d i n g . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L ' a r t i c l e 8 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 8 - M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s e t v i n g t - n e u f c e n t s
( 3 7 1 . 8 4 0 , 2 9 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e ( 1 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n q u i n z e m i l l i è m e ( 1 / 1 5 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a r t i c l e 1 7 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 1 7 G é r a n c e
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r T h e o d o o r K O R N B L U M , d o m i c i l i é à
1 0 8 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e 1 1 , b o î t e A 2 0 .
L o r s d e l a f i n d u m a n d a t d u g é r a n t s t a t u t a i r e c i - a v a n t n o m m é m e n t d é s i g n é , M o n s i e u r N o r b e r t K O R N B L U M ,
d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e t ' K i n t 6 0 , d e v i e n d r a d e p l e i n d r o i t l e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
L o r s d e l a f i n d u m a n d a t d u g é r a n t s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r N o r b e r t K O R N B L U M , c i - a v a n t n o m m é m e n t
d é s i g n é , M a d e m o i s e l l e E v a K O R N B L U M , d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e t K i n t 6 0 , d e v i e n d r a d e p l e i n d r o i t l a
g é r a n t e s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
L o r s d e l a f i n d u m a n d a t d ' E v a K O R N B L U M , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e r a , d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s
p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s .
L a p e r s o n n e m o r a l e é v e n t u e l l e m e n t n o m m é e p o u r r a d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e
l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s e s
p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t
s u f f i s a n t e .
E n c a s d e p a r i t é d e s g é r a n t s e t d ' é g a l i t é d e s v o t e s , l a v o i x d u g é r a n t l e p l u s â g é s e r a p r é p o n d é r a n t e ,
L ' a r t i c l e 1 8 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 1 8 F i n d u m a n d a t d e g é r a n t
L e s f o n c t i o n s d u g é r a n t p r e n n e n t f i n :
a ) e n c a s d e d é m i s s i o n d u g é r a n t , é t a n t e n t e n d u q u e l e g é r a n t n e p e u t d é m i s s i o n n e r q u e s i s a d é m i s s i o n e s t
p o s s i b l e a u v u d e s e n g a g e m e n t s q u ' i l a p r i s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é e t n e m e t p a s l a s o c i é t é e n d i f f i c u l t é e t q u e
s a d é m i s s i o n d o i t ê t r e n o t i f i é e p a r l a c o n v o c a t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c p o u r o r d r e d u j o u r l a
c o n s t a t a t i o n d e s a d é m i s s i o n e t l e s m e s u r e s à p r e n d r e ;
b ) e n c a s d e r é v o c a t i o n e n j u s t i c e p o u r d e j u s t e s m o t i f s ;
c ) e n c a s d e d é c è s , d ' i n c a p a c i t é l é g a l e , d ' i n t e r d i c t i o n , d e d i s s o l u t i o n , d e f a i l l i t e o u t o u t e a u t r e p r o c é d u r e
a n a l o g u e a f f e c t a n t l e g é r a n t ;
E n c a s d e c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u g é r a n t , l a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e . L e n o u v e a u g é r a n t s e r a c h o i s i
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e 2 4 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 2 4 - R é m u n é r a t i o n
L e m a n d a t d u / d e s g é r a n t ( s ) e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t o u s e r a r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s a c t u e l l e m e n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6 I n t e r d i c t i o n s
1 . L ' e n d e t t e m e n t g l o b a l d e l a s o c i é t é n e p e u t d é p a s s e r s o i x a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 6 5 % ) d e s a c t i f s a u m o m e n t d e l a c o n c l u s i o n d ' u n c o n t r a t d ' e m p r u n t .
P a r e n d e t t e m e n t , i l f a u t e n t e n d r e t o u t e s l e s r u b r i q u e s m e n t i o n n é e s s o u s l e s r u b r i q u e s V I I I e t I X d u p a s s i f d u b i l a n t e l q u e r e p r i s à l ' a r t i c l e 8 8 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e u n p o r t a n t e x é c u t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P a r a c t i f s , i l f a u t e n t e n d r e l a v a l e u r v é n a l e d ' e x p e r t i s e d e s a c t i f s i m m o b i l i e r s d e l a s o c i é t é ,
2 . L e s c h a r g e s f i n a n c i è r e s a n n u e l l e s l i é e s à c e t e n d e t t e m e n t n e p e u v e n t d é p a s s e r à a u c u n m o m e n t q u a t r e - v i n g t s p o u r c e n t ( 8 0 % ) d e s v e n t e s e t p r e s t a t i o n s e t p r o d u i t s f i n a n c i e r s d e l a s o c i é t é .
3 . P o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e , n e s o n t p a s p r i s e n c o m p t e l e s m o n t a n t s d u s p a r l a s o c i é t é d u c h e f d e l ' a c q u i s i t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , p o u r a u t a n t q u ' i l s s o i e n t p a y é s d a n s l e s d é l a i s d ' u s a g e .
4 . L a s o c i é t é n e p e u t c o n s e n t i r u n e h y p o t h è q u e o u o c t r o y e r d ' a u t r e s s û r e t é s o u g a r a n t i e s q u e d a n s l e c a d r e
d u f i n a n c e m e n t d ' u n i m m e u b l e ,
C e s h y p o t h è q u e s , s û r e t é s o u g a r a n t i e s n e p e u v e n t p o r t e r s u r p l u s d e q u a r a n t e p o u r c e n t ( 4 0 % ) d e l a
v a l e u r g l o b a l e d e s i m m e u b l e s d é t e n u s p a r l a s o c i é t é e t n e p e u v e n t d é p a s s e r s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 7 5 % ) d e
l a v a l e u r d e l ' i m m e u b l e g r e v é p a r l ' h y p o t h è q u e , l a s û r e t é o u l a g a r a n t i e . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 1 2 . 2 a c t u e l l e m e n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« C h a q u e P a r t i e s ' i n t e r d i t d ' a c c o m p l i r u n q u e l c o n q u e a c t e q u i a u r a i t p o u r o b j e t o u p o u r e f f e t l ' A l i é n a t i o n d e
t o u t o u p a r t i e d e s A c t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
f ~ . i
R é s e r v é . V o l e t B - S u i t e
a u L ' e n g a g e m e n t é n o n c é a u p r é s e n t a r t i c l e e s t c o n c l u p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s à d a t e r d e v i n g t - h u i t
M o n i t e u r d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t .
b e l g e C e t e n g a g e m e n t e s t c o n s i d é r é p a r t e s P a r t i e s c o m m e r a i s o n n a b l e e t c o n f o r m e à l ' i n t é r ê t s o c i a l d e l a
s o c i é t é . S i c e t e n g a g e m e n t d e v a i t ê t r e c o n s i d é r é c o m m e e x c e s s i f p a r u n t r i b u n a l , a r b i t r a l o u a u t r e s a p p e l é à
c o n n a i t r e d e s a v a l i d i t é e t / o u d e s o n a p p l i c a t i o n , s a d u r é e s e r a i t d e p l e i n d r o i t r é d u i t e à u n e d u r é e c o n s i d é r é e
p a r c e t r i b u n a l c o m m e n ' é t a n t p a s e x c e s s i v e e t d e n a t u r e à a s s u r e r s a v a l i d i t é e t s o n e f f i c a c i t é . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 2 . 3 c o m m e s u i t ;
« C h a q u e P a r t i e d i s p o s e d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s A c t i c n s d é t e n u e s p a r u n e a u t r e P a r t i e , s e l o n l e s
m o d a l i t é s d é c r i t e s c i - a p r è s ( c i - a p r è s l e « D r o i t d e P r é e m p t i o n » ) . »
H U I T 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r t o u t l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . F t o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; r a p p o r t d u g é r a n t : b i l a n ; s t a t u t s c o o r d o n n é s F a i t à W e m m e l l e 0 9 o c t o b r e 2 0 1 2
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e