18/08/2014
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
C , \
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 6 . 0 8 - 2 0 1 4
a u N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 9 5 . 7 9 6 D é n o m i n a t i o n B R U X E L L E S
M o n i t e u ( e n e n t i e r ) : E T A M I N T G r e f f e
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d B i s c h o f f s h e i m 1 1 / 3 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d e s p o u v o i r s d ' u n f o n d é d e p o u v o i r s - m o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e d e u x f o n d é s d e p o u v o i r s
L o r s d e s a r é u n i o n d u 6 j u i n 2 0 1 4 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e :
S U P P R I M E R t o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é o c t r o y é s à M o n s i e u r A l a i n H e y l b r o e c k v a n M e e r b e k e e t c e a v e c e f f e t a u 2 6 m a i 2 0 1 4
M O D I F I E R l e s p o u v o i r s c o n f i é s à M e s s i e u r s F r é d é r i c N O E L e t S t é p h a n e B O U R G Y S p a r d é c i s i o n d u 3 0 a o û t 2 0 1 3 ( p u b l i é e , p a r e x t r a i t s , a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 ) e n l e s s u p p r i m a n t e t e n l e s r e m p l a ç a n t p a r l e s p o u v o i r s s u i v a n t s , a v e c e f f e t a u 2 6 n i a i 2 0 1 4
A . M o n s i e u r F r é d é r i c N O E L e t M o n s i e u r S t é p h a n e B O U R G Y S p e u v e n t , s e u l s , e n g a g e r l a s o c i é t é , d a n s l e ; c a d r e d e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s :
( i ) G e s t i o n d u p e r s o n n e l
- P o u r l e p e r s o n n e l d e s m a g a s i n s : n é g o c i e r , é t a b l i r e t s i g n e r t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l e t a v e n a n t s a u x c o n t r a t s d e t r a v a i l , r é d i g e r e t s i g n e r l e s l e t t r e s v i s a n t à s a n c t i o n n e r d i s c i p l i n a i r e m e n t l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t l i c e n c i e r t o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l , e n c e c o m p r i s d a n s l e s t e r n i e s e t c o n d i t i o n s f i x é s p a r l e s l é g i s l a t i o n s e t r é g l e m e n t a t i o n s a p p l i c a b l e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 5 d e l a l o i d u 3 j u i l l e t 1 9 7 8 r e l a t i v e a u x c o n t r a t s d e t r a v a i l ( m o t i f g r a v e ) ;
- E t a b l i r e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t à l ' a t t e n t i o n d u p e r s o n n e l ;
- S i g n e r e t e n v o y e r t o u t d o c u m e n t , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , s ' a g i s s a n t d e l a b o n n e a p p l i c a t i o n d ' u n e d e s b r a n c h e s d e l a s é c u r i t é s o c i a l e ;
- T r a i t e r t o u s l e s d o c u m e n t s d e s o r t i e e t l e s c o m p t e s i n d i v i d u e l s ;
- A p p l i q u e r d e m a n i è r e a d é q u a t e l e s d i v e r s e s r é g l e m e n t a t i o n s a f f é r e n t e s a u b i e n - ê t r e d u p e r s o n n e l , d o n t ; n o t a m m e n t l a p l a n i f i c a t i o n d e s v i s i t e s m é d i c a l e s e t l e s c o n t a c t s a v e c l e S e r v i c e d e p r é v e n t i o n e x t é r i e u r ;
- T r a i t e r t o u t e l a c o r r e s p o n d a n c e à l ' é g a r d d e s d i v e r s e s a d m i n i s t r a t i o n s c o n c e r n é e p a r l ' o c c u p a t i o n d u p e r s o n n e l , d o n t n o t a m m e n t c e l l e a v e c l ' O f f i c e N a t i o n a l d e l a S é c u r i t é S o c i a l e , l e S P F E m p l o i e t C o n c e r t a t i o n ' a i n s i q u ' a v e c l e s d i v e r s e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s ;
- A s s u r e r l e s c o n t a c t s e t r e l a t i o n s a v e c t o u s l e s p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s s p é c i a l i s é s d a n s l a g e s t i o n d u , p e r s o n n e l , d o n t n o t a m m e n t l e s e c r é t a r i a t s o c i a l ;
- G é r e r l e s r e l a t i o n s c o l l e c t i v e s a u s e i n d e l a S o c i é t é ;
- D é c l a r e r t o u t s i n i s t r e a u x A s s u r e u r s , d é p o s e r p l a i n t e a u p r è s d e l a p o l i c e o u t o u t e a u t r e e n t i t é c o m p é t e n t e ; - C o m p a r a î t r e , r e p r é s e n t e r e t r é c u p é r e r d e v a n t t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e , a u t o r i t é é t a t i q u e , r é g i o n a l e , t o u t d o c u m e n t r e l a t i f à l a s o c i é t é , q u ' e l l e q u ' e n s o i t l a n a t u r e ;
- S u i v r e a u n o m d e l a s o c i é t é , t a n t e n d e m a n d e u r q u ' e n d é f e n d e u r , t o u t e s l e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s l e s r e q u ê t e s e t r é c l a m a t i o n s a u p r è s d e s a u t o r i t é s g o u v e r n e m e n t a l e s , e t a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s a i n s i ' q u ' a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
( i i ) E n d e h o r s d u c a d r e s t r i c t d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- R e c e v o i r t o u t e s o m m e o u v a l e u r c o n s i g n é s o u d u e s à l a s o c i é t é e t e n d o n n e r q u i t t a n c e ; - P r e n d r e t o u t e n g a g e m e n t c o m m e r c i a l i n f é r i e u r á 1 5 . 0 0 0 E U R ,
B . M o n s i e u r F r é d é r i c N O E L e t M o n s i e u r S t é p h a n e B O U R G Y S p e u v e n t , c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e f o n d é d e p o u v o i r s , e n g a g e r l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i ) G e s t i o n d u p e r s o n n e l
- P o u r l e p e r s o n n e l d u s i è g e s o c i a l o u a d m i n i s t r a t i f : n é g o c i e r , é t a b l i r e t s i g n e r t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l e t , a v e n a n t s a u x c o n t r a t s d e t r a v a i l , r é d i g e r e t s i g n e r l e s l e t t r e s v i s a n t à s a n c t i o n n e r d i s c i p l i n a i r e m e n t l e s m e m b r e s , d u p e r s o n n e l e t l i c e n c i e r t o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l , e n c e c o m p r i s d a n s l e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s f i x é s p a r l e s l é g i s l a t i o n s e t r é g l e m e n t a t i o n s a p p l i c a b l e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 5 d e l a l o i d u 3 j u i l l e t 1 9 7 8 r e l a t i v e a u x c o n t r a t s d e t r a v a i l ( m o t i f g r a v e ) ;
- N é g o c i e r , é t a b l i r e t s i g n e r t o u t e c o n v e n t i o n c o l l e c t i v e d e t r a v a i l ;
- S i g n e r l e s o r d r e s d e r é m u n é r a t i o n / t a n t i è m e d e s s a l a r i é s e t a d m i n i s t r a t e u r s ;
- S i g n e r e t / o u r é v o q u e r t o u t e c o n v e n t i o n a v e c l e s f o u r n i s s e u r s d e s e r v i c e s e t p r o d u i t s l i é s e x c l u s i v e m e n t à l a
g e s t i o n d u p e r s o n n e l ;
- E n t r e p r e n d r e t o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s r e q u ê t e s a u p r è s d e s a u t o r i t é s j u d i c i a i r e s d a n s l e
c a d r e d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l ;
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e ( d a n s l e c a d r e s t r i c t d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l t e l l e q u e d é c r i t e c i - i
d e s s u s ) ,
( i i ) E n d e h o r s d u c a d r e s t r i c t d e l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l
- S i g n e r l e s a c t e s r e l a t i f s a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a u x a c t e s d e s s o c i é t é s e t
a u x g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s e t c e , e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é "
( a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) , s i g n e r l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s a f i n d e p r o c é d e r à l a
p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r B e l g e i M é m o r i a l ;
- R e p r é s e n t e r t a S o c i é t é a u p r è s d e s c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s ;
- S i g n e r t o u t e s l e s c o r r e s p o n d a n c e s , p i è c e s , a c t e s e t e n g a g e m e n t s c o m m e r c i a u x e t f i n a n c i e r s ;
- A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s e t b i e n s m e u b l e s ;
- O u v r i r , g é r e r e t c l ô t u r e r t o u t e c o m p t e a u p r è s d e t o u t b a n q u e o u a u p r è s d e l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x ;
- E f f e c t u e r s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s o u a u p r è s d e l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x t o u t e o p é r a t i o n
, q u e l c o n q u e ;
- U t i l i s e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t l e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t c o n s e n t i e s o u à c o n s e n t i r ;
- S i g n e r e t r é s i l i e r l e s b a u x c o m m e r c i a u x q u ' e l l e q u ' e n s o i t l a d u r é e o u l e m o n t a n t ;
- T i r e r , e n d o s s e r , n é g o c i e r , a c q u i t t e r o u p r o t e s t e r t o u t e f f e t d e c o m m e r c e , t r a i t e o u l e t t r e d e c h a n g e
- R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s q u i s o n t o c t r o y é e s
J e a n - P i e r r e v a n C u t s e m
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u M e _ t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I * 1 4 1 4 6 0 4 5 * I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 0 9 5 1 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A M I N T
8 - 0 7 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d B i s s c h o f f s h e i m 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t i s l d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d u c o m m i s s a i r e
L o r s d e s a r é u n i o n d u 2 3 m a i 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , c i e :
- R e n o u v e l e r , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r é d é r i c d e C a s t r o , p o u r u n e ; d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e r a r é u n i e e n 2 0 1 7 p o u r s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
- R e n o u v e l e r , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é d e l a s o c i é t é V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , a y a n t s o n s i è g e à 8 5 0 0 C o u r t r a i , P r e s i d e n t K e n n e d y P a r k l a , e t s e s b u r e a u x à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , B u r o - &