INTERVAL BENELUX

Société anonyme


Dénomination : INTERVAL BENELUX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 422.122.026

Publication

02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 27.08.2013 13472-0017-026
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.05.2012, DPT 15.08.2012 12411-0212-024
14/06/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte MOD 2,2

Réservé

au

Moniteur

beige



" ia osaio"



N° d'entreprise : 0422.122.026

BRUXELLES

~ ,s do zoiz

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination

(en entier) : INTERVAL BENELUX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Place Stéphanie, 6, bte 1 à 1050 Ixelles - Bruxelles.

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU COMMISSAIRE - REVISEUR.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 04/05/2012.

L'assemblée générale constate que le mandat du Commissaire-Reviseur vient à expiration à l'issue

de la présente assemblée.

Elle décide de désigner comme Commissaire-Reviseur, pour une durée de trois ans

le Cabinet EVERAERT - FREZIN et Cie, représentée par Monsieur Olivier FREZIN.

Ce mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2014,

Jean-Paul OOMS

Directeur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/06/2012
ÿþMOD 2.2

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

1

Moniteur

Réservé

belge

au II aalnasi i ii io i

*iaioszii* III

N° d'entreprise : 0422.122.026

Dénomination

(en enter) : INTERVAL BENELUX

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Place Stéphanie, 6, bte 1 à 1050 Ixelles - Bruxelles.

Oblat de l'acte ; REELECTIONS

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 04/06/2012.

L'assemblée générale constate que les mandats des Administrateurs viennent à expiration à l'issue

de la présente assemblée.

Elle décide de désigner comme administrateur, pour une durée de trois ans :

- la société INTERVAL HELVETIA sa, Société Suisse représentée par Monsieur Gilles SILBERMAN

- la société LUTESS, Société Française représentée par Madame frit SOBER ;

- la société TRECA HOLDING, Société Française représentée par Monsieur Yves MOURIER

- Monsieur Gilles SILBERMAN ;

- Monsieur Vladimir SILBERMAN.

Ces mandats expireront à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2014.

Jean-Paul OOMS

Directeur. "

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

BRWXELIe

4l5 JUN

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/05/2012
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

MEi 202

Greffe

r

1111111111 111111

*12095573*

II

N° d'entreprise : 0422.122.026

Dénomination

(en entier) : INTERVAL BENELUX

(en abrégé) :

Forme juridique Société anonyme

Siège : Ixelles (1050 Bruxelles), place Stéphanie 6 boîte 1

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Katrin ROGGEMAN, notaire associé à Bruxelles, le 04 mai 2012, il résulte que :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier la durée du mandat des administrateurs pour la porter à trois (3) ans.

En conséquence, la première phrase de l'article 12 des statuts est remplacée parle texte suivant:

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires'

ou non, nommés pour trois ans par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle.

L'Assemblée générale décide un effet immédiat de cette résolution sur les renouvellements des mandats'

des Administrateurs prévus lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra ce jour à l'issue de ladite

Assemblée Générale Extraordinaire.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de fixer celle-ci au dernier

mercredi du mois de mai à onze heures et pour la première fois en deux mille treize.

En conséquence, l'article 19 des statuts est modifié comme suit

Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une assemblée

générale ordinaire le dernier mercredi du mois de mai à onze heures.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer

-au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

-à Madame Stéphanie Emaelsteen et Madame Catherine Lelong, agissant . séparément, pour

l'établissement du texte coordonné des statuts.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procurations et coordination des statuts

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.04.2011, DPT 27.07.2011 11344-0245-021
26/07/2011
ÿþMua 2.1

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteu

beige

..1 l._..

N' d'entreprise : 0422.122,026

Dénomination

(en entier) : INTERVAL BENELUX

Forme juridique ; Société Anonyme

Siège : Place Stéphanie,N°6 Bte 1 à 1050 Ixelles - Bruxelles

Objet de l'acte : REELECTIONS

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 05/05/2011.

L'assemblée générale constate que les mandats des Administrateurs viennent à expiration à l'issue de la

présente assemblée.

Elle décide de désigner comme administrateur, pour une période d'un an :

- la société ONIRIS - Société Française représentée par Monsieur Gilles SILBERMAN ;

- la société TRECA DE PARIS -Société Française représentée par Madame Anne PECQLIET ;

- la société INTERVAL HELVETIA sa - Société Suisse représentée par Monsieur Gilles SILBERMAN ;

- Monsieur Gifles SILBERMAN.

Ces mandats expireront à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

Jean-Paul OOMS

Directeur

Mentionner sut le dernière page du Volet B " Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~I

*11114134*

13111. 2011

,~~~~,rs~_

~~ _

Greffe

26/07/2011
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MW 2.1

Réservé

au

iVloniteur

belge



*11114135*

N' d'entreprise : 0422.122.026

Dénomination

ten entier) : INTERVAL BENELUX

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Place Stéphanie,N°6 Bte 1 à 1050 Ixelles - Bruxelles

Objet de l'acte : REELECTIONS

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 20/04/2010.

L'assemblée générale constate que les mandats des Administrateurs viennent à expiration à l'issue de la

présente assemblée.

Elle décide de désigner comme administrateur, pour une période d'un an

- la société ONIRIS - Société Française représentée par Monsieur Gilles SILBERMAN ;

- la société TRECA DE PARIS -Société Française représentée par Madame Anne PECQUET ;

- la société TRECA sa - Société Suisse représentée par Monsieur Gilles SILBERMAN ;

- Monsieur Gilles SILBERMAN.

Ces mandats expireront à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2010.

Jean-Paul OOMS

Directeur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou ctes personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/01/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Mal 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0.422.122.026

Dénomination

(en entier) : TRECA-BENELUX

Forme juridique : Société anonyme

Siège : L (Q , - kc ti i G fÀ - )09D .

Objet de l'acte : CHANGEMENT DE LA DENOMINATION - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Mettre Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 20 décembre 2010, [Enregistré 2 rôle(s) sans renvoi(s). Au 1er bureau de l'enregistrement de Bruxelles. Le 24 décembre 2010. Vol. 5/49, fol. 90, case 11. Reçu : vingt-cinq euros (25 ¬ ). Le Receveur(s), (signé) M. Gatellier.], il résulte: que

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier le nom de la société en « INTERVAL BENELUX ».

DEUXIEME RESOLUTION.

Suite à la résolution qui précède et afin d'adapter les statuts à l'adresse actuelle du siège social (décision du

conseil d'administration publiée aux annexes au Moniteur Belge sous le numéro 2008-05-19 / 0072838),;

l'assemblée décide de modifier les statuts comme suit :

Article 1 : cet article est remplacé par le texte suivant :

La société a la forme d'une société anonyme.

Elle porte la dénomination : « INTERVAL BENELUX ».

Article 2 : le premier alinéa de cet article est remplacé par le texte suivant :

Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), place Stéphanie 6 boîte 1, arrondissement judiciaire de

Bruxelles.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer:

-au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

-à Madame Stéphanie Emaelsteen et Madame Catherine Lelong, agissant séparément, pour;

l'établissement du texte coordonné des statuts et aux fins d'assurer les formalités auprès d'un guichet;

d'entreprise et, le cas échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procurations et coordination des statuts

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

1 1 JAN. 2011

Greffe

et

Réservé I~ItlN~II~N~INN~IIN~V

au " 11010649*

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.04.2010, DPT 23.08.2010 10434-0596-021
29/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.04.2009, DPT 24.07.2009 09471-0396-020
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.04.2008, DPT 05.08.2008 08537-0014-020
19/05/2008 : BL437885
19/05/2008 : BL437885
13/08/2007 : BL437885
07/08/2007 : BL437885
27/04/2007 : BL437885
02/01/2007 : BL437885
04/10/2006 : BL437885
29/08/2006 : BL437885
08/11/2005 : BL437885
07/06/2005 : BL437885
02/05/2005 : BL437885
04/08/2015
ÿþ Copie à publier aux ç vexes, du Moniteur bel -. MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acteLARSeed Reçu le

" 151111111,11111111

2 4 MIL. 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Greffe



N° d'entreprise : 0422122026

Denomination

,ri entten INTERVAL BENELUX



(en abregé) "

Forme juridique : Société Anonyme

Siège . Place Stéphanie 6, bie 1 à 1050 Ixelles-Bruxelles

;adresse complete',

Mies) de l'acte : Réelections - Renouvellement

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Génrale du 27/05/2015.

L'assemblée générale constate que les mandats des Administrateurs viennent à expiration á l'issue de la

présente assemblée.

Elle décide de désigner comme administrateur, pour une durée de trois ans :

- la société INTERVAL HEVETIA Sa, Société Suisse représentée par Monsieur Gilles SILBERMAN ;

- fa société LUTESS, Société Française représentée par Madame kit BOBER ;

- la société CEL HOLDING, société Française représentée par Monsieur Yves MOURIER - Monsieur Gifles SILBERMAN ;

- Monsieur Vladimir SILBERMAN.

Ces mandats expireront à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur fes comptes de l'exercice 2018.

L'assemblée générale constate que le mandat du Commissaire aux comptes vient à expiration à l'issue de fa

présent assemblée. "

Elle décide de renouveler le mandat et désigne comme Commissaire aux comptes, pour une durée de trois ans

- le Cabinet SC sfd Sprl REwise représentée par Monsieur Olivier FREZIN.

Ce mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2018.

Jean-Paul OOMS

Directeur.



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité do notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale e l'égard des Cuers

Au verso Nom et signature

Annexes du Moniteur b

15/06/2004 : BL437885
03/12/2003 : BL437885
10/05/2003 : BL437885
06/11/2002 : BL437885
24/05/2002 : BL437885
14/07/2001 : BL437885
19/06/1999 : BL437885
08/10/1997 : BL437885
25/06/1996 : BL437885
01/01/1995 : BL437885
08/12/1994 : BL437885
06/04/1994 : BL437885
01/01/1992 : BL437885
07/11/1990 : BL437885
01/01/1988 : BL437885
01/01/1986 : BL437885

Coordonnées
INTERVAL BENELUX

Adresse
PLACE STEPHANIE 6, BTE 1 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale