19/05/2014
ÿþI
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e [ ' a c t e a u g r e f f e N A D W O R D 1 1 . 1
1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 , 1 ) 1 j 1 1 1 1 i w u
r i 7 M 0 5 - 2 0 1 4
1 M U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 7 0 . 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o b i l i è r e d e s M a r t y r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : R u e d u P e r s i l , 6 / 8 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 m a r s 2 0 1 4 p r e n d a c t e d u d é c è s e n d a t e d u 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 à B r u x e l l e s d e M o n s i e u r J e a n S A S , a d m i n i s t r a t e u r , n é l e 1 9 / 0 3 / 1 9 3 3 .
E l l e a é l u u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
A M R O M P i e r r e , n é à L é o p o l d v i l l e ( C o n g o ) , l e 0 7 1 0 8 1 1 9 5 7 , d e m e u r a n t a v e n u e d e M a l m a i s o n , 2 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 ;
B R E N Y E r i c , n é à E s c h S u r A l z e t t e ( L u x e m b o u r g ) l e 1 1 / 0 8 / 1 9 6 2 , d e m e u r a n t r u e A l f r e d G i r o n , 3 0 à 1 0 5 0 I x e l l e s
B R U Y N S J e a n , n é à B r u x e l l e s l e 0 2 1 0 6 1 1 9 5 0 , d e m e u r a n t a v e n u e d e M e s s i d o r , 1 0 1 à 1 1 8 0 U c c l e D E L S T A N C H E S C h r i s t i a n , n é à S c h a e r b e e k l e 0 4 / 0 5 / 1 9 4 6 , d e m e u r a n t r u e d e s R e n o n c u l e s , 8 à 1 3 4 1 C é r o u x M o u s t y
F U C H S - H E C K - R I T T E R C h r i s t i a n , n é à E t t e r b e e k l e 1 5 / 1 2 / 1 9 6 0 , d e m e u r a n t a v e n u e V a n d e r a e y , 7 à 1 1 8 0 U c c l e
I S R A E L S a m y , n é à L u l u a b o u r g ( C c n g o ) l e 3 0 1 0 3 1 1 9 4 7 , d e m e u r a n t - a v e n u e d e l ' O r é e , 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s J O R I S J e a n - L o u i s , n é à W i l r i j k l e 0 3 / 0 8 / 1 9 4 8 , d e m e u r a n t d r è v e A l e y d e d e B r a b a n t , 5 à 1 1 5 0 W o l u w é S a i n t P i e r r e
K A R C H E R J e a n - N i c o l a s , n é à M u h u l u ( C o n g o ) l e 0 5 / 1 1 / 1 9 4 6 , d e m e u r a n t B e r e n s h e i d e , 1 0 à 1 1 7 0 W a t e m z a e l - B o i t s f o r t
L I N K E N S A r m a n d , n é à R e m e s d a e l l e 2 3 / 0 1 / 1 9 5 1 , d e m e u r a n t A l l é e T o u r R e n a r d , 4 2 à 1 4 0 0 N i v e l l e s S A V I N I E N M a r c , n é à I x e l l e s l e 0 6 / 0 4 / 1 9 5 6 , d e m e u r a n t r u e d e l a B r a s s e r i e , 3 6 à 1 6 3 0 L i n k e b e e k S C H E T G E N G i l b e r t , n é à L u x e m b o u r g ( L u x e m b o u r g ) l e 2 4 / 0 3 / 1 9 5 1 d e m e u r a n t r u e d u H a m , 1 D à 1 1 8 0
U c c l e
S C H I F F M A N N I s i d o r e n é á S c h a e r b e e k l e 1 3 1 0 7 1 1 9 3 7 , d e m e u r a n t a v e n u e d u F a u c o n , 3 2 à ' 1 6 4 0 R h o d e S t G e n è s e
V A N H A L T E R E N P h i l i p p e , r i ` ë à . U c c l e l e 2 9 / 0 7 / 1 9 4 1 , d e m e u r a n t s e n t i e r d u B o s v e l d w e g , 4 9 à 1 1 8 0 U c c l e L e s m a n d a t s d ' a m i n i s t r a t e u r s s o n t à t i t r e g r a t u i t .
J e a n - N i c o l a s K A R C H E R
A d m i n i s t r a t e u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.03.2014, DPT 18.08.2014 14432-0086-008
18/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o F c 2 0 1 3
t e u e u e s t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 3 . 3 7 0 . 2 4 3
; D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E S M A R T Y R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u P e r s i l 6 - 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A D O P T I O N D E L ' E U R O - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n H i s e t t e , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 5 n o v e m b r e
2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e
. 1 . . ,
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l ' e u r o c o m m e m o n n a i e d ' e x p r e s s i o n d u c a p i t a l : c e l u i - c i s ' é l è v e d o n c à d i x -
h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e u r o s e t s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( 1 8 . 7 4 0 , 7 5 E U R ) , s o i t l ' é q u i v a l e n t d e s e p t c e n t
c i n q u a n t e - s i x m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 6 . 0 0 0 B E F ) .
E n c o n s é q u e n c e , [ ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e u r o s e t s e p t a n t e -
c i n q c e n t s ( 1 8 . 7 4 0 , 7 5 E U R ) .
I ! e s t r e p r é s e n t é a u m o y e n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 7 5 6 ) p a r t s s o c i a l e s d e v i n g t - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e -
n e u f c e n t s ( 2 4 , 7 9 E U R ) c h a c u n e .
L ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l a p r o p o r t i o n d a n s l e s q u e l l e s l e s p a r t s s o c i a l e s d o i v e n t ê t r e l i b é r é e s e t l e s é p o q u e s
a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s s o n t e x i g i b l e s .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a p r o c é d u r e d ' a d m i s s i o n e t d e d é m i s s i o n
d e s a s s o c i é s .
E n c o n s é q u e n c e , c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
P o u r ê t r e m e m b r e d e l a s o c i é t é , i l f a u t
1 . S o u s c r i r e a u m o i n s u n e p a r t .
2 . E t r e p r é s e n t é p a r d e u x a s s o c i é s e t a g r é é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s e r a e n d r o i t d e r e f u s e r l ' a g r é a t i o n s a n s d e v o i r m o t i v e r s o n r e f u s .
L ' a d m i s s i o n d ' u n a s s o c i é e s t c o n s t a t é e p a r l a s i g n a t u r e d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A u c u n m e m b r e n e p o u r r a d o n n e r s a d é m i s s i o n s a n s l ' a c c o r d d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v a n t c i n q a n s e r é v o l u s , à d a t e r d e s a s o u s c r i p t i o n . E n t o u s l e s c a s , u n a s s o c i é n e p o u r r a d o n n e r s a d é m i s s i o n q u e d a n s l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' a n n é e s o c i a l e . C e l l e - c i e s t m e n t i o n n é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e f o i s , c e t t e d é m i s s i o n p o u r r a ê t r e r e f u s é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s i e l l e a p o u r e f f e t d e r é d u i r e l e ' c a p i t a l à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a p a r t f i x e é t a b l i e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e r é d u i r e l e n o m b r e d e s a s s o c i é s à m o i n s d e t r o i s o u e n c o r e s i l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a c o o p é r a t i v e d e v a i t e n p â t i r , c e d o n t i l j u g e s o u v e r a i n e m e n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 0 r e l a t i f à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A u c a s o ù p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é n o m m é s , l ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n d e s e s m e m b r e s
o u à d e s t i e r s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é . .
* t 3 1 8 9 4 8 9 *
1 1 1 1 1 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f 2 é s e r v ' é t
a u
M o e i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é g a l e m e n t n o m m e r t o u s d i r e c t e u r s o u a g e n t s d e l a s o c i é t é , a u x q u e l s e l l e p o u r r a d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s , o u e n c o r e d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
L e s d é l é g a t i o n s q u i p r é c è d e n t p o u r r o n t ê t r e r é v o q u é e s à t o u t m o m e n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T 1 O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t
- A r t i c l e 2 3 : l e s m o t s « s i l e n o m b r e d e s p a r t i c i p a n t s l e j u s t i f i e , » s o n t i n s é r é s e n t r e l e s m o t s «
a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t » e t « d e d e u x s c r u t a t e u r s » ;
- A r t i c l e 2 4 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n
m a n d a t a i r e s p é c i a l , a s s o c i é , q u i s e r a p o r t e u r d ' u n p o u v o i r s p é c i a l , q u i p o u r r a ê t r e d o n n é s o u s f o r m e d e s i m p l e
l e t t r e o u t é l é c o p i e . L e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x o u p a r t o u t
m a n d a t a i r e m ê m e n o n a s s o c i é .
L e v o t e a l i e u a u s c r u t i n s e c r e t s ' i l e s t d e m a n d é p a r u n a s s o c i é .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , s a u f s i l a l o i e n d i s p o s e
a u t r e m e n t .
- A r t i c l e 2 6 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s , à d i x s e p t h e u r e s , a u s i è g e
s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n
- A r t i c l e 2 8 : c e t a r t i c l e e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
( i ) L e s m o t s « L ' a s s e m b l é e » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ,
l ' a s s e m b l é e » ;
( i i ) L e t e x t e s u i v a n t e s t a j o u t é à l a f i n d e c e t a r t i c l e :
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L e b é n é f i c e s e r é p a r t i t c o m m e s u i t
a ) C i n q p o u r c e n t à l a r é s e r v e l é g a l e j u s q u ' à c e q u e c e l l e - c i a i t a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ;
b ) L e s o l d e e s t e n t i è r e m e n t r e p o r t é à n o u v e a u , »
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s a d a p t e r a u x d i s p o s i t i o n s e n v i g u e u r d u C o d e d e s s o c i é t é s .
- D a n s l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s , l e s m o t s « c o o p é r a t e u r » o u « s o c i é t a i r e » e s t r e m p l a c é p a r l e m o t « a s s o c i é » ;
- A r t i c l e 2 : l e s m o t s « a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e » s o n t a j o u t é s à l a f i n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e ; - A r t i c l e 8 : l e m o t « t r a n s f o r m a t i o n » e s t r e m p l a c é p a r « m o d i f i c a t i o n » ;
- A r t i c l e 9 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e t i t r e d e c h a q u e a s s o c i é r é s u l t e r a s e u l e m e n t d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l , e t q u i i n d i q u e r a l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e d e c h a q u e a s s o c i é , l a d a t e d e s o n a d m i s s i o n , l e n o m b r e d e p a r t s d o n t i l e s t t i t u l a i r e .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . S ' i l y a p l u s i e u r s p e r s o n n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n m ê m e t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e c e t i t r e
- N o u v e l A r t i c l e 3 8 : l e t e x t e s u i v a n t e s t i n s é r é e n t a n t q u e n o u v e l a r t i c l e 3 8 :
A r t i c l e 3 8 .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- À l ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t A n n e - C a t h e r i n e G u i o t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s
s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H 1 S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.03.2013, DPT 05.11.2013 13654-0084-008
07/10/2013
ÿþy
M O D W O R D 1 1 . 1
M e e t t e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 S E P U l a
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 7 0 . 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E S M A R T Y R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : R u e d u P e r s i l 6 / 8 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c t e i a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
- M o n s i e u r P i e r r e F A N I E L
- M o n s i e u r P h i l i p p e W E I L L ;
L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
- M o n s i e u r S a m y I S R A E L , A v e n u e d e l ' O r é e , 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r I s o d o r e J . S C H I F F M A N N , A v e n u e d u F a u c o n , 3 2 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9
L e s m a n d a t s d ' a d m i n s i s t r a t e u r s s o n t à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
H h ' I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ w ^ -
; ; Y / ~ ~ ~ ~ 4
- - - B R U X E L L E S -
2 0 N O V 2 0 1 2
G r e f f e
I I l I 1 1 1 1 1 1 1 H 1 U 1 1 1 1 I I i
* i z i 9 s a e a *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s i u
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 7 0 . 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E S M A R T Y R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : R U E D U P E R S I L 6 1 8 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : D É M I S S I O N N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 4 M A I 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J a c q u e s S m e k e n s , d o m i c i l i é c h a u s s é e d e B e a u m o n t 2 4 5 , 7 0 3 2 S p i e n n e s e t n o m m e e n s o n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r J e a n - L o u i s J o r i s , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , d r è v e A l e y d e d e B r a b a n t 5 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P i e r r e F a n i e l
A d m i n i s t r a t e u r - S e c r é t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.03.2012, DPT 10.09.2012 12560-0557-008
06/04/2012
ÿþM o o W O R D 7 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 0 0 B R U X E L L E S
( e n a b r é g e ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : R U E D U P E R S I L 6 / 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l ! t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 7 0 . 2 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) I M M O B I L I E R E D E S M A R T Y R S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s M a r c S A V I N I E N e t P h i l i p p e W E I L L s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e q u e M e s s i e u r s W e i l i e t S a v i n i e n s o i e n t r e c o n d u i t s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s . M e s s i e u r s S A V I N I E N e t W E I L L s o n t d o n c n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s . L e u r m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
B i j l a g e n T i i T i é t B ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / G 4 T 2 Ü H 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x i a o e e a i o *
I
n
R U X E L L
2 ~ I v i l l T f f e u
25/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.03.2011, DPT 23.11.2011 11614-0447-008
09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 30.08.2010 10498-0221-008
07/08/2009 : BL289989
04/09/2008 : BL289989
26/09/2007 : BL289989
04/08/2006 : BL289989
12/09/2005 : BL289989
13/12/2004 : BL289989
12/08/2003 : BL289989
14/10/2002 : BL289989
22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.04.2015, DPT 16.12.2015 15691-0555-008
03/12/1997 : BL289989
07/11/1997 : BL289989
01/01/1997 : BL289989
08/05/1996 : BL289989
01/01/1992 : BL289989
31/10/1987 : BL289989
31/07/1987 : BL289989
23/08/1986 : BL289989