05/05/2014 : Wijziging maatschappelijke zetel
De vennootschap heeft op 3 april 2014 een buitengewone algemene vergadering gehouden, waarbij het volledig kapitaal vertegenwoordigd was om over het enige punt op de agenda te stemmen.
1 ) De Algemene vergadering stelt voor om de maatschappelijke zetel van de onderneming te verplaatsen van het huidige adres te 2100 Deurne (Antwerpen), Leeuwlantstraat 118 b1 naar 2150 Borsbeek, De Robianostraat 102 en dit met onmiddellijke ingang.
Dit voorstel wordt door de Algemene Vergadering unaniem goedgekeurd, waama zij de zaakvoerder
: gelast met de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad.
Aldus wordt de vergadering omstreeks 16u00 beëindigd.
JAN SMET
Afgevaardigd Bestuurder
Op de laatste blz. van LuikB vermelden :
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de reohtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
02/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.10.2013, NGL 26.12.2013 13700-0568-011
05/07/2013
ÿþl i a i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 0 3 0 5 5 *
M o o 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i e e r e i e r i e r g g r i i ï i e " . : R . ; r r h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t , ; ; , ; p e n , o p
G r i f f i e
2 6 M M Z 0 1 3
i i i
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 6 4 4 1 9 9 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : l . F . l .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e R o b i a n o s t r a a t 1 0 2 , B 2 1 5 0 B O R S B E E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p l e n i a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p 2 2 j u n i 2 0 1 3 e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , w a a r b i j
h e t v o l l e d i g k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s o m o v e r h e t e n i g e a g e n d a p u n t t e s t e m m e n .
D e A l g e m e n e v é r g a d e r i n g s t e l t v o o r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e o n d e r n e m i n g t e v e r p l a a t s e n v a n h e t h u i d i g e a d r e s . t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , D e R o b i a n o s t r a a t 1 0 2 n a a r 2 1 0 0 D e u r n e , L e e u w l a n t s t r a a t 1 1 8 b u s 1 ( l e V e r d ) e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e s t e m m i n g i s u n a n i e m e n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r d a n o o k o p d r a c h t o m d e z e b e s l i s s i n g k e n b a a r t e m a k e n v i a p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A l d u s w o r d t d e v e r g a d e r i n g o m s t r e e k s 1 1 u 3 0 b e ë i n d i g d .
J A N S M E T
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
. . .
f r . ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 3 2 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 4 1 9 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o l h a r d i n g s s t r a a t 1 1 2 B - 2 0 2 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r - B e s t u u r d e r - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - A a n s t e l l i n g V e r v o e r s m a n a g e r - W i j z i g i n g V o l m a c h t e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p 0 8 f e b r u a r i e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , w a a r b i j h e t v o l l e d i g k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w a s o m o v e r d e v o l g e n d e z a k e n t e s t e m m e n .
1 ) H e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r B e n D E B R U Y N , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V o l h a r d i n g s s t r a a t 1 1 2 b 2 ( R R N 7 6 0 5 0 3 3 3 9 3 8 ) w o r d t u n a n i e m d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d , . T e v e n s w o r d t z i j n o n t s l a g a a n v a a r d t a l s b e s t u u r d e r .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d : D e H e e r J a n S M E T ( N N L U 7 7 3 0 8 0 6 0 9 1 8 4 ) , w o n e n d e t e G r o o t ' H e r t o g d o m L u x e m b o u r g , L - 8 8 2 4 P e r l é , R u e N e u v e 2 . D e z e b e n o e m i n g w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e H e e r J a n S M E T ( N N 1 1 1 7 7 3 0 8 0 6 0 9 1 8 4 ) v o o r n o e m d t e e b e n o e m e n t o t A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n d e o n d e r n e m i n g .
2 ) D e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t b o v e n d i e n d a t d e H e e r J a n S m e t i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s ' A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r d e v e r v o e r s w e r k z a a m h e i d e n d a a d w e r k e l i j k e n p e r m a n e n t z a l l e i d e n ,
D e H e e r J a n S m e t w o r d t d a n o o k a a n g e s t e l d a l s v e r v o e r s m a n a g e r a a n g e z i e n h i j h o u d e r i s v a n e e n ; g e t u i g s c h r i f t v a k b e k w a a m h e i d v o o r g o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g e n d e w e r k e l i j k e e n p e r m a n e n t e l e i d i n g v o e r t ; o v e r d e v e r v o e r s w e r k z a a m h e d e n v a n d e o n d e r n e m i n g .
3 ) D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e o n d e r n e m i n g t e v e r p l a a t s e n ' v a n h e t h u i d i g e a d r e s t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V o l h a r d i n g s s t r a a t 1 1 2 b 2 n a a r 2 1 5 0 B o r s b e e k , D e R o b i a n o s t r a a t 1 0 2 ` e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
4 ) D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e f i n a n c i ë l e e n a n d e r e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r B e n ' D E B R U Y N m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e t r a n s a c t i e s b o v e n d e 5 0 0 0 E u r o n i e t w o r d e n b e s c h o u w d a l s d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e z e t r a n s a c t i e s d i e n e n d o o r m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d t e w o r d e n .
A l d u s w o r d t d e v e r g a d e r i n g o m s t r e e k s 1 7 u 3 0 b e ë i n d i g d .
J A N S M E T
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t e r g r u e v a r e u ' r i v a h t b r i f
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.10.2012, NGL 27.12.2012 12679-0589-012
30/01/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d - - 3 0 1 0 1 1 2 0 1 5 - A n n e x e s T i n - M ô n i t e u f b e l g e
M O D 1 1 . 7 .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 d 4 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 6 4 4 1 9 9 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ( v o l l e d i g a d r e s ) D e R o b i a n o s t r a a t 1 0 2 B - 2 1 5 0 B O R S B E E K
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g B e s t u u r d e r - W i j z i g i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
E r w e r d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p v r i j d a g 2 j a n u a r i 2 0 1 5 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j h e t k a p i t a a l i n t o t a l i t e i t w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d . D e H e e r B a r t A u g u s t u s b i e d t i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n v E x e c u t i v e C o n s u l t a n c y S e r v i c e s n v ( k b o 0 4 2 2 . 9 7 4 . 4 3 8 ) h e t o n t s l a g a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
n v . D e v e r g a d e r i n g s t e m t u n a n i e m i n m e t d i t o n t s l a g e n e r w o r d t E x e c u t i v e C o n s u l t a n c y
S e r v i c e s n v k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
T e n g e v o l g e d i t o n t s l a g w o r d t d e H e e r B a r t A u g u s t u s o n t h e v e n v a n z i j n f u n c t i e a l s V a s t
V e r t e g e n w o o r d i g e r b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e v e r g a d e r i n g s t e m t h i e r m e e u n a n i e m i n .
D e H e e r B a r t A u g u s t u s s t e l t z i c h k a n d i d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p I . F . I . n v . D e
v e r g a d e r i n g s t e m t u n a n i e m i n m e t d e z e k a n d i d a t u u r e n b e v e s t i g t z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r v a n a f
h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t u n a n i e m h e t m a n d a a t v a n d e H e e r J a n S m e t a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t e v e n s d e f i n a n c i ë l e v o l m a c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z o w e l d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r d e H e e r J a n S m e t , a i s d e b e s t u u r d e r B a r t A u g u s t u s w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n o m a u t o n o o m v e r r i c h t i n g e n t o t e n m e t 5 0 0 0 E u r o p e r t r a n s a c t i e t e v e r r i c h t e n . V o o r v e r r i c h t i n g e n h o g e r d a n d i t b e d r a g i s d e g e z a m e n l i j k e a u t h o r i s a t i e v e r e i s t .
D e V e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v o o r c m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n . D e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , D e R o b i a n o s t r a a t 1 0 2 w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v e r p l a a t s t n a a r 1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n ) , S i n t A n n a d r e e f 6 8 b . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t d e z e
w i j z i g i n g g o e d g e k e u r d .
O p g e m a a k t t e B o r s b e e k o p 0 2 ) 0 1 ) 2 0 1 5
J a n S m e t
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B a r t A u g u s t u s
B e s t u u r d e r
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( 0 ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n
08/06/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O D 1 1 . 1
' n e t b a t l k 4 , D
3 0 M E I 2 0 1 2
ù t e m é l e g # e r i ~ g r v a n K o a p h a l a c l ^ 1 t L .
G r i f f i e
I I I I I I & I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 0 2 5 7 0 *
w i
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
_ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Î V o b e h o a a n B e l g } S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 6 4 4 1 9 9 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e R o b i a n o s t r a a t 1 0 2 B - 2 1 5 0 B O R S B E E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 m e i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 ) D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n p e r 0 8 / 0 5 / 2 0 1 0 2 e e r v o l o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n e r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d z o v e r a l s w e t t e l i j k m o g e l i j k ,
N E J O P r o p e r t i e s n v N N 0 4 4 0 . 8 9 6 . 5 7 3 m e t z e t e l t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , D e R o b i a n o s t r a a t 1 0 2 h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r M e v r . J o a n n a N E L I S .
2 ) M e t i n g a n g v a n 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 w o r d t v o l g e n d e p e r s o o n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
D e H e e r B e n D E B R U Y N R R N 7 6 0 5 0 3 3 3 9 3 8 w o n e n d e t e
2 0 2 0 A n t w e r p e n , V o l h a r d i n g s s t r a a t 1 1 2 b 2 .
3 ) D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r B - 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V o l h a r d i n g s s t r a a t 1 1 2 b 2 e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
A a n v u l l e n d :
N a d e s t e m m i n g k o m e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s s a m e n e n b e s l i s s e n h e t v o l g e n d e :
T o t d a g e l i j k s b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d D h r B e n D E B R U Y N v o o r n o e m d e n d i t v a n a f 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2
A l l e t r a n s a c t i e s b o v e n d e 5 0 0 0 E u r o w o r d e n n i e t b e s c h o u w d a l s d a g e l i j k s b e s t u u r e n m o e t e n d o o r d e 2 b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p 0 8 m e i 2 0 1 2 t e B o r s b e e k ,
B e n D E B R U Y N D a g e l i j k s B e s t u u r d e r
26/04/2012
ÿþM o d W a r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ "
A
" 1 2 0 8 0 3 0 9 *
0 4 6 4 . 4 1 9 . 9 6 4
I . F . I .
A O r t 3 ~ . 1 . . , ~ ~ + ~ : " : i ~ , t , i f f i û u t 1 d E R e C 1 1 t E ; ÿ f e , ' ' : a " . ` ' , ' _ . _ ' . . r = ' . i * : t r p e i l
o p 2 ~ ~ 1 2
D e G : i f t i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
l j z e r l a a n 9 t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r I g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n p e r 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 e e r v o l o n t s l a g e n b e s t u u r d e r e n o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n e r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d z o v e r a l s w e t t e l i j k m o g e l i j k .
- M e v r . I n g e B a l l i a u w w o n e n d e S t . L a u r e n t i u s s t r a a t 5 0 / 0 t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k .
- D h r . R e n é B a l l i a u w w o n e n d e S p o r t l a a n 3 4 t e S t . G i l l i s - W a a s
2 . M e t i n g a n g v a n 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 w o r d e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
N E J O P r o p e r t i e s n v n n : 0 4 4 0 . 8 9 6 . 5 7 3 m e t z e t e l D e R o b i a n o s t r a a t 1 0 2 t e B o r s b e e k e n N N 0 4 4 0 . 8 9 6 . 5 7 3
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r J o a n n a N e l i s
- E x e c u t i v e C o n s u l t a n c y S e r v i c e s N V n n : 0 4 2 2 . 9 7 4 . 4 3 8 m e t z e t e l D e R o b i a n o s t r a a t 1 0 2 t e B o r s b e e k h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r B a r t A u g u s t u s
A a n v u l l e n d :
N a d e s t e m m i n g k o m e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s s a m e n e n b e s l i s s e n h e t v o l g e n d e :
- T o t n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d N e j o P r o p e r t i e s N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r .
J o a n n a N e l i s
- D e z e t e l w o r d t v a n a f h e d e n v e r p l a a t s t n a a r D e R o b i a n o s t r a a t 1 0 2 t e 2 1 5 0 B o r s b e e k
N e j o P r o p e r t i e s n v
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J o a n n a N e l i s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
_ i 0 1 ÿ i - S
18/01/2012
ÿþ M o d w o r d 1 t . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
\ s m o g §
t i a â ï g e t e g d t e r K i l o m e d e R e d i t e v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e [ g . I e 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 1 9 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , I J z e r l a a n 9 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E A F S L U I T D A T U M V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E A A R D V A N D E A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 9 ' d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I . F . I . " , g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 , A n t w e r p e n , I J z e r l a a n 9 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ' 0 4 6 4 . 4 1 9 . 9 6 4 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ,
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r n a a r d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z o d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , e e n p e r i o d e v a n a c h t t i e n ( 1 8 ) m a a n d e n z a l o m v a t t e n e n z a l e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n o m d i e n v o l g e n s d e e n i g e z i n v a n A r t i k e l 2 1 : b o e k j a a r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . O v e r g a n g s b e p a l i n g .
H e t b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i ' t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . "
2 . O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l , o m n e g e n t i e n u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r , o m ' n e g e n t i e n u u r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d e r w i j z e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d r i e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o m n e g e n t i e n u u r , e n o m : d i e n v o l g e n s h e t e e r s t e l i d v a n A r t i k e l 1 6 : g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e : v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e : m a a n d o k t o b e r , o m n e g e n t i e n u u r .
i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r . "
3 . O m d e a a n d e l e n , d i e t h a n s a l l e s t a t u t a i r a a n t o o n d e r z i j n , v o o r t a a n o p n a a m t e l a t e n l u i d e n .
4 . - O m d e e n i g e z i n v a n A r t i k e l 7 : a a r d a a n d e l e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m a g w o r d e n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
D e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l i s s l e c h t s t e g e n s t e l b a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n n a d e '
i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . " ;
- O m l i d 1 e n l i d 2 v a n A r t i k e l 1 8 : d e e l n e m i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n :
o p n a a m , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n
b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e
o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . " .
" - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R i j l a g e n b i j 7 i ë t R ë l g i a
- J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d . d .
2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/11/2011
ÿþM a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U h I I 1 1 1 1 f l 1 1 1 l i i i I I 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 5 5 1 5 *
1 1
~ n e a r n r ~ a ~ _ ; n : 0 4 6 4 . 4 1 9 . 9 6 4
1 F l
. N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I J z e r l a a n 9 - 2 0 6 0 A n t w e r p e n
h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 a p r i l 2 0 1 1 .
p i , ^ . . r e i f e r ( - n e v o d e A o d g e a t c p k y g m ` _ M i r i e r e n
O O N T . 1 0 n
V a n a f h e d e n w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
1 . ,
e
- m e v r o u w I n g e B a l l i a u w w o n e n d e t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , S t . L a u r e n t i u s s t r a a t 5 0 / D H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
e
U i i t r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 a p r i l 2 0 1 1
' V a n a f h e d e n w o r " e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e
j a a r v e r g a d e r i n g 1 , D 1 7 :
p - m e v r o u w I n g e B a l l i a u w w o n e n d e t e 9 1 3 0 V e r r e b r o e k , S t . L a u r e n t i u s s t r a a t 5 0 / D
r l
ó I n g e B a l l i a u w
G e d e l . b e s t u u r d e r
"
. ~
~
C ~ D e t
~
: )
ÿ 4 1 . : L A ? , } : k . _ . ; . 1 ~ l ' ; r . - 1 . i t i 3 G t , a . N a a m e n f i . 7 P C t e 7 1 9 i g t ? e [ d v a r d e Í n s i r U n l e n t e r e l i d $ , ' , Q ? é S r 1 y , h e t z t j t ' e v D E S T d d a r e c h t s p e r s o o n t e n a 8 n ? i C i i v a n ( l F ' r d ? n " : e
V e r s o . N a a m e n h a n d t e L e n i n g
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.04.2011, NGL 29.08.2011 11470-0049-011
26/05/2011 : AN084227
02/09/2010 : AN084227
03/11/2009 : AN084227
08/09/2008 : AN084227
12/12/2007 : AN084227
25/07/2006 : AN084227
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20/12/2005 : ME084227
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07/09/2004 : ME084227
23/08/2004 : ME084227
09/07/2004 : ME084227
14/08/2003 : ME084227
09/11/2001 : ME084227
08/12/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...