04/07/2014
ÿþ M a l 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 i - - ( j f r - 2 i 3 1 4
B R W E L L E S
G r e f f e
1 1 1 , 1 1 1 1 I . J t 1 . 1 1 1
R é s a M o n b e
I I
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 7 5 7 , 3 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P . H U Y G E N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e r u e J a c q u e s M a n n e , 2 0 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L i l i a n e P A N N E E L S , n o t a i r e a s s o c i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 1 5 m a i 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é t r o i s r â l e s , s a n s r e n v o i a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 , l e 2 j u i n , 2 0 1 4 , v o l u m e 4 9 , f o l i o 1 6 , c a s e 1 8 , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E U R ) P O U R L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , a i . , s i g n é : S y l v i e L O I S . , q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P , H U Y G E N S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r u e J a c q u e s M a n n e , 2 0 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 6 4 . 7 5 7 . 3 8 5 R P M B r u x e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d e S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f « P . H U Y G E N S S . N . C . » , a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é d a t é d u 2 n o v e m b r e 1 9 9 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 d é c e m b r e s u i v a n t ' s o u s l e n u m é r o 1 8 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S i e g f r i e d D e f r a n c q , à Z e l l i k , l e 2 6 f é v r i e r 2 0 0 4 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r , b e l g e d u 7 m a l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 0 5 - 0 7 / 0 0 7 0 0 0 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v a i t p o u r o r d r e d u j o u r
' A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) à t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 3 7 , 1 0 0 , 0 0 E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 7 4 2 ) n o u v e l l e s p a r t s n u m é r o t é e s d e 7 4 3 à 1 . 4 8 4 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t à s o u s c r i r e a u p r i x u n i t a i r e d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E U R ) , s o i t a u p a i r
c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s , a v e c l i b é r a t i o n à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 3 , 7 1 0 , 0 0 E U R ) . C e s n o u v e l l e s p a r t s s o n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l
q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s , a v e c l i b é r a t i o n à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 3 . 7 1 0 , 0 0 E U R ) . a . A p p o r t e t l i b é r a t i o n .
b . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
' M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l ,
' P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
' Q u e s t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s , ( 1 8 , 5 5 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) à t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 3 7 , 1 0 0 , 0 0 E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 7 4 2 ) n o u v e l l e s p a r t s n u m é r o t é e s d e , , 7 4 3 à 1 . 4 8 4 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t à s o u s c r i r e a u p r i x u n i t a i r e d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E U R ) , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s , a v e c l i b é r a t i o n à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 3 . 7 1 0 , 0 0 E U R ) ,
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s , a v e c l i b é r a t i o n à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 3 . 7 1 0 , 0 0 E U R ) . . °
L e s a s s o c i é s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s ' s t a t u t s e t d e l e s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a i ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d d c - W f i l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t : l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t d i x e u r o s ( 3 . 7 1 0 , 0 0 E U R ) p a r v e r s e m e n t ( s ) e n a r g e n t e f f e o t u é s l e c i n q m a i 2 0 1 4 , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , ` a u p r è s d ' A r g e n t a s o u s l e n u m é r o B E 2 7 9 7 3 1 1 4 6 2 8 8 7 3 , .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E
D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t p o u r c e n t ( 2 0 % ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 3 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ; ( 1 . 4 8 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u r p é s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s . D E U X I E M E R É S O L U T I O N ; M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t e u r o s ( 3 7 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t : q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 1 . 4 8 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t ; i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s p a r t s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 4 8 4 . " .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , M o n s i e u r H U Y G E N S P i e r r e , p r é n o m m é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u à s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o o i é t é s .
Q U E S T I O N S D E S A S S O C I E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' a u c u n e q u e s t i o n n ' e s t p o s é e p a r l e s a s s o c i é s a u g é r a n t d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e L i l i a n e P A N N E E L S
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 5 m a i 2 0 1 4
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e