09/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n u t e l l o g y m
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 J U N I 2 0 %
a f d e l i n â A f i e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 3 . 5 3 7 . 5 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o t e l l u s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 6 6 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 6 m e i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" 1 . D e R a a d b e s l o o t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 6 6 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n n a a r W a t e r l o o l a a n 3 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 , e n b e s l o o t d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e c o ö r d i n e r e n .
2 . G e l e t o p h e t e e r s t e b e s l u i t , b e s l u i t d e R a a d o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J d r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z e n N o é l i e R o b e r t ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e I l u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i l ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , ( i i i ) d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n ( i v ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s I n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
U i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m o m m e v r o u w L i i a N 5 u , w o n e n d e t e L b j v i k s v é g e n 5 0 b u s B , 1 8 5 5 1 V a x h o I m , Z w e d e n , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 6 m e i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n u n a n i e m d a t d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d . .
2 . G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n a r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z e n N o é l i e R o b e r t ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a i l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u t s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . . "
a r g H e i r m a n
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 3 7 . 5 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o t e l l u s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r l o o l a a n 3 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r , h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 6 m e i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
5 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
( i ) V r i j w i l l i g o n t s l a g
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e b r i e f w a a r i n d e h e e r A l d e r t S c h a a p h o k a a n g e e f t o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 6 m e i 2 0 1 5 .
( i i ) B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j u n a n i m i t e i t o m A i m a s I n t e r n a t i o n a l H o t e l C o n c e p t s , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r a e y h o e v e l a a n 1 4 , 2 8 8 0 B o m e m ( B e l g i ë ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 2 . 3 5 2 . 6 6 5 ( R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n ) t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 6 m e i 2 0 1 5 .
A i m a s I n t e r n a t i o n a l H o t e l C o n c e p t s B V B A h e e f t m e e g e d e e l d d e h e e r A l d e r t S c h a a p h o k m e t w o o n p l a a t s t e K r a e y h o e v e l a a n 1 4 , 2 8 8 0 B o m e m a a n t e d u i d e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t d i t m a n d a a t o n m i d d e l l i j k z a l e i n d i g e n n a g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d .
( i i i ) S a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 6 m e i 2 0 1 5 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r N i l s L i n d b e r g ;
- d e h e e r L a r s H ë g g s t r ë m ;
- m e v r o u w L i i a N i u ;
- A i m a s I n t e r n a t i o n a l H o t e l C o n c e p t s B V B A , m e t d e h e e r A l d e r t S c h a a p h o k a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u o n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n e e r g e l e g d / O n t i n o p
0 3 M U t 0 1 5
g r i f f i e v ^ n r 2 C
T ' e C t - f t b G i 1 - k - v a n - - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e t o u d e p a b n h e t . .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
6 . H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p K P M G C V B A ( m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 4 . 1 2 2 . 5 4 8 ) a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 6 m e i 2 0 1 5 t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 8 . D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p K P M G d u i d t d e h e e r D o m i n i c R o u s s e l l e a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
( . " " )
7 , V o l m a c h t .
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n J f l r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z , E l i a s V a n M a r c k e e n N o é l i e R o b e r t ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 6 m e i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" 1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r .
( i ) V r i j w i l l i g o n t s l a g
D e R a a d n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f w a a r i n d e h e e r A l d e r t S c h a a p h o k a a n g e e f t o n t s l a g t e n e m e n a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 6 m e i 2 0 1 5 .
( i i ) B e n o e m i n g d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e R a a d o m A l m a s I n t e r n a t i o n a l H o t e l C o n c e p t s , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r a e y h o e v e l a a n 1 4 , 2 8 8 0 B o r n e m ( B e l g i ë ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 2 . 3 5 2 . 6 6 5 ( R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n ) t e b e n o e m e n t o t d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 6 m e i 2 0 1 5 .
A i m a s I n t e r n a t i o n a l H o t e l C o n c e p t s B V B A h e e f t m e e g e d e e l d d e h e e r A l d e r t S c h a a p h o k m e t w o o n p l a a t s t e K r a e y h o e v e l a a n 1 4 , 2 8 8 0 B o r n e m a a n t e d u i d e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
( " )
6 . V o l m a c h t .
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e R a a d o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n J o r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z , E l i a s V a n M a r c k e e n N o é l i e R o b e r t ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
E l i a s V a n M a r c k e
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r