18/06/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 , 1 1 . 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D l i i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 3 g L i L L L e e
0 6 - O B - 2 0 1 k
G r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 7 2 1 . 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O T E L F L O R I S L O U I S E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e l ' A v i a t i o n 6 - 8 , 1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 1 A V R I L 2 0 1 4 :
1 . L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é E T A B L 1 S S E M E N T S K U L C H E M A C H I N E S ' S A e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e f a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . L e C o n s e i l d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à l a v a c a n c e e n n o m m a n t l a s o c i é t é a n o n y m e A R L E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , S q u a r e d e l ' A v i a t i o n 6 - 8 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A S E 0 8 7 5 . 8 0 0 . 3 3 0 , r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à , l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s p a r M o n s i e u r I s r a e l G R A V I N S K Y , q u i a c h è v e r a l e m a n d a t d e : l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e .
3 . L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e S t e i n f e l d , o u M a d a m e P a u l a B e n a v i d e s , a v o c a t s , a y a n t l e u r c a b i n e t 1 0 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P h i l i p p e S t e i n f e l d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u f l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
09/04/2014 : BLA104200
30/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.09.2014, DPT 25.09.2014 14600-0556-019
10/03/2014 : BLA104200
07/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
, : Q l b e g s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 7 2 1 . 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O T E L F L O R E S L O U I S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e d e l ' A v i a t i o n 6 - 8 , 1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R A T I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 1 5 S E P T E M B R E 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 a v r i l 2 0 1 4 , d e l a s o c i é t é a n o n y m e A R L E S A , r e p r é s e n t é e p a r i , M o n s i e u r I s r a e l G r a v i n s k y , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c h a r g e r M a î t r e P h i l i p p e S t e i n f e l d , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 8 3 / 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P h i l i p p e S t e i n f e l d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h 3 t a a t s b l a d - ü 7 f 1 1 > Z O 1 4 - - A i i i i ë x ë s e t ü 1 V I c i n i t é ü - r ` b ë t g ë
11/12/2013 : BLA104200
23/10/2012 : BLA104200
10/09/2012 : BLA104200
27/12/2011 : BLA104200
29/11/2011 : BLA104200
05/11/2010 : BLA104200
13/10/2010 : BLA104200
07/10/2009 : BLA104200
06/10/2008 : BLA104200
30/06/2008 : BLA104200
22/10/2007 : BLA104200
25/08/2006 : BLA104200
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04/08/2004 : BLA104200
08/06/2004 : BLA104200
09/10/2002 : BLA104200
06/04/2000 : BLA104200