28/04/2014 : DEM1SS10N ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 AVRIL 2014;
1. Le conseil prend acte de et accepte la démission de la société ETABLISSEMENTS KULCHE MACHINES
SA en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 4 décembre 2013.
2. Le Conseil décide, conformément à l'article 519 du Code des Sociétés, de pourvoir provisoirement à la vacance en nommant la société anonyme ARLE, dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, Square de l'Aviation 6-8, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0875.800.330, représentée, conformément à i'article 61 §2 du Code des sociétés par Monsieur Israël GRAVINSKY, qui achèvera le mandat de
l'administrateur démissionnaire.
3. Le conseil décide de nommer Monsieur Philippe Steinfeld, ou Madame Paula Benavides, avocats, ayant
leur cabinet 1050 Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou tout autre avocat de l'association Everest, sise à la même adresse, aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur belge, ainsi que toute modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Pour extrait certifié conforme,
Paula Benavides Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
06/08/2014 : BLA102034
14/11/2014
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1 2 0 6 9 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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s u g r e f f e d u t r i b m w e i d r c o m m e r c e
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M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 4 0 . 8 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O T E L F L O R I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e S t a l i n g r a d 2 5 - 3 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E S I G N A T I O N D ' U N D E L E G U E A L A G E S T I O N J O U R N A L I E R E
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 9 S E P T E M B R E 2 0 1 4 :
1 . L e c o n s e i l d é s i g n e l a s o c i é t é C l e v s t o n e S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e S t a l i n g r a d 2 7 - 3 1 , i d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 5 5 3 . 8 8 2 . 4 4 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h a r l e s P r é v o s t , g é r a n t , e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
2 . L e c o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r P h i l i p p e S t e i n f e l d , a v o c a t , a y a n t s o n c a b i n e t 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e . 2 8 3 1 1 9 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n E v e r e s t , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
P h i l i p p e S t e i n f e l d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/12/2013 : BLA102034
23/10/2012 : BLA102034
17/09/2012 : BLA102034
12/02/2015 : BLA102034
27/12/2011 : BLA102034
29/11/2011 : BLA102034
05/11/2010 : BLA102034
13/10/2010 : BLA102034
07/10/2009 : BLA102034
16/10/2008 : BLA102034
30/06/2008 : BLA102034
22/10/2007 : BLA102034
25/08/2006 : BLA102034
14/08/2006 : BLA102034
07/08/2006 : BLA102034
12/09/2005 : BLA102034
21/06/2004 : BLA102034
11/06/2004 : BLA102034
29/10/2003 : BLA102034
09/10/2002 : BLA102034
06/04/2000 : BLA102034
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 31.08.2016 16565-0342-016