V ó l é t i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n 9 X E L L
1 ó M R T Z 0 1 3
G r e f f e
7
R é
M o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 1 2 6 7 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O R E T O M U S E U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l a M o n t a g n e 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t i s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n s - A u d i t e u r s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 j u i n :
P o i n t 6 : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i l a é t é d é c i d e r d e n o m m e r C a l l e n s , P i r e n n e & C ° s . c , c . , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p C a l l e n s e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
P o i n t 7 : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t l e j o u r d e
l ' a s s e m b l é e d e v a n t s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 7 s o i t l e j e u d i 1 5 j u i n 2 0 1 8 :
C o s e r S A r e p r é s e n t é p a s M o n s i e u r J e a n - C l a u d e B o y e r
M o n s i e u r B e r t r a n d N i n a r d
A r c a d y S A r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M a r c V a n M u y l d e r s
C e s d e u x d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
J e a n - C l a u d e B o y e r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É ~ - -
M c 1 4 A V R . 2 0 1 1
1
* 1 1 0 6 3 6 7 3 *
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 1 2 6 . 7 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O R E T O M U S E U M
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e M o n t a g n e , 1 1 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : N o m m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u m e r c r e d i 2 4 f é v r i e r 2 0 1 0 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à p a r t i r d u p r e m i e r m a r s 2 0 1 0 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e M a r i a n n e B o u r g e o i s - R e g n e r y , d o m i c i l i é e n F r a n c e à 8 9 1 3 0 M O U L I N S - S U R - Q U A N N E - 2 , C r o i x - G e o r g e s , p o u r u n m a n d a t v e n a n t à l ' é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
V O T E S
L a r é s o l u t i o n a é t é p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
J e a n - C l a u d e B o y e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e