20/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f t i e V a n d e a k t e
" n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J U N I 2 0 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e l i f . H . t i l < v a n k i S t e P a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 0 . 3 7 0 . 8 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H E N I A - B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 7 5 7 1 1 8 0 U k k e l
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N W I J Z I G I N G O V E R D R A C H T A A N D E L E N W I J Z I G I N G B E S T U U R S O R G A N I S A T I E E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N B E S T E M M I N G R E S U L T A A T - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L i J K T d a t :
- h e t b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a i s u i t e e n g e z e t :
' D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) ( i n d e p r a k t i j k i n N e d e r l a n d o o k ' d i r e c t e u r s ' o f ` d i r e c t e u r e n ' g e n o e m d ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n h e r r o e p e n . "
" I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v e r e f f e n a a r ) u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n w o r d t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 7 . 1 i n f i n e h i e r v o o r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d / e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n "
- d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t h e r w e r k t w e r d e n i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
M e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . '
W i n s t u i t k e r i n g e n k u n n e n s l e c h t s p l a a t s h e b b e n v o o r z o v e r h e t e i g e n v e r m o g e n g r o t e r i s d a n d e r e s e r v e s d i e k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n m o e t e n w o r d e n a a n g e h o u d e n e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g .
D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t g e k e e r d w o r d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . "
- d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e w i j z i g d w e r d e n i n d e z i n z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e ? i w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a i l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n e m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n z i j n n a g e l e e f d .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n s t e m . O p d e v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n ,
Z i j m o g e n z i c h , . d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d i e _ h o u d e r i s v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - -
4 . > , 0 0 r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n , b e r a a d s l a a g t e n t r e f t b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g .
Z i l m o e t w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n / h o n d e r d s t e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n e e n e c h t g e n o o t g e h u w d o n d e r h e t b e h e e r v a n d e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , k o m t u i t s t u f f e n d t o e a a n d e z e e c h t g e n o o t o p w i e n s n a a m d e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n , o n g e a c h t o f d e z e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n d a n w e l a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t b e s t a a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e b l o t e e i g e n a a r .
J a a r l i j k s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
- a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : e l k e z a a k v o e r d e r e n / o f a a n m e e s t e r M a x i m e C o l l e , M e e s t e r N a t h a l i e v a n L a n d u y t , m e e s t e r C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a d u t i l h w a a r v a n d e k a n t o r e n g e v e s t i g d z i j n t e T e r h u l p s e t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g t v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
I 1 J U N 1 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
f @ S e l % n k v a n k o e h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 0 . 3 7 0 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E M A - B E L G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 7 5 7 - 1 1 8 0 U k k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r h a n d e l e n d i n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 6 j u n i , 2 0 1 4 :
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t N e d e r l a n d s r e c h t e n a r t i k e l 2 7 9 v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e A a n d e e l h o u d e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e h e e r A a r t A n d r i e s W a l t e r , g e b o r e n o p 4 d e c e m b e r 1 9 6 5 t e G o r i n c h e m , w o n e n d e t e B e l l e n v a n Z u y l e n h o f 9 , 1 2 7 7 C T H u i z e n , w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t : o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V o o r d e g o e d e o r d e b e v e s t i g t d e A a n d e e l h o u d e r d a t ( i ) h e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e : V e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i e r e n ( i l ) h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t h a n s i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- D h r . R o n a l d A d r i a a n V a n Z e t t e n ;
- M e v r . C a r i n e M u r i e l F e r n a n d e K a i s e r g r u b e r ;
D h r . J a n E r i c S i m o n M a r i e C r o m h e e c k e ; e n
- D h r . A a r t A n d r i e s W a l t e r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r d e V e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M r . M a x i m e C o l l e , M r . N a t h a l i e v a n L a n d u y t , M r , C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D a l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n c d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
N a t h a l i e V a n L a n d u y t
L a s t h e b b e r
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e