27/03/2014
ÿþ M o d F D F 1 1 , 1
P i e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 e f f i e , r r e
I N C E I
i N
i
A
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 2 0 4 . 6 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e r a l d i n i M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 8 4 2 - 1 1 8 0 U k k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r N o r m a n d i ë s t r a a t 1 4 t e 1 0 8 1 B r u s s e l - K o e k e l b e r g .
V a n D e n B r o e c k R u d i
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s n ( i ; ) n { e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 12.02.2012, GGK 12.08.2012, NGL 13.06.2013 13170-0207-013
31/01/2012
ÿþ M o t l P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 2 0 4 . 6 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e r a l d i n i M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
" R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i s M e t t e w i e l a a n 2 7 2 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 1 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r R u d i V a n D e n B r o e c k , w o n e n d e t e 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , N o r m a n d i ë s t r a a t 1 4 / C 2 1 4 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t b e g i n t o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g w i j z i g t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d a t u m v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 2 a i s v o l g t : A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 8 4 2 t e 1 1 8 0 B r u s s e l ( U k k e l ) .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j d é c h a r g e a a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r .
R u d i V a n D e n B r o e c k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t _
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
+ i a o s e 3 s o ~
B R U S S ~ 1
1 8 m ' y 2 0 1 2
G r i f f i e
23/01/2012
ÿþM O O W O R D 7 t . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 1 1 I I I I I I K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ! l I f f l I
* 1 2 0 2 0 3 4 1 *
m
1 2 . l e 2 ® e
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 7 0 . 2 0 4 . 6 2 9
( e n e n t i e r ) : G E R A L D I N I M A N A G E M E N T
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
b o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e 2 7 2 b o î t e 3 à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 5 d é c e m b r e :
2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e Y D - S ' ( r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J o z e f P i r e n n e ) a v e c e f f e t a u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , à 2 4 h e u r e s .
2 . d e c l ô t u r e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 2 , à m i n u i t .
3 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
- a r t i c l e 1 9 p o u r s u p p r i m e r l e 2 i è m e a l i n é a e t p o u r r e m p l a c e r l e t r o i s i è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : " P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s q u i d o i v e n t s ' e x p r i m e r s u r l e s . c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n a n t l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 2 e t s u r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x s u i v a n t s j u s q u ' à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e t e r m i n a n t l e 3 0 j u i n 2 0 1 7 , s e t i e n d r o n t a u x d a t e s s u i v a n t e s : l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , 1 e 3 1 m a i 2 0 1 5 , l e 3 0 a v r i l 2 0 1 6 e t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 . " - a r t i c l e 2 6 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t c o m m e n c é l e l e r d é c e m b r e 2 0 1 0 s e t e r m i n e r a l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 2 .
L e s e x e r c i c e s s o c i a u x s u i v a n t s s ' é t a l e r o n t s u r l e s p é r i o d e s s u i v a n t e s :
- d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
- d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 ;
- d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 4 a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 5 ;
- d u l e r n o v e m b r e 2 0 1 5 a u 3 0 j u i n 2 0 1 7 ;
L e s e x e r c i c e s s u i v a n t s s e t e r m i n e r o n t t o u s l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e . "
P O U R E X T R A I T A N A Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2012
ÿþM O A W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 2 0 2 0 3 4 2 *
G r i f f i e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 2 0 4 . 6 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E R A L D I N I M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i s M e t t e w i e l a a n 2 7 2 b u s 3 t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 1 5
d e c e m b e r 2 0 1 1
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Y D - S ' ( v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o z e f P i r e n n e ) m e t i n g a n g v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , o m 2 4 u u r .
2 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 , o m m i d d e r n a c h t .
3 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
- a r t i k e l 1 9 : d o o r d e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l t e s c h r a p p e n e n d o o r d e d e r d e a l i n e a t e v e r v a n g e n : d o o r v o l g e n d e t e k s t : " I n a f w i j k i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , z u l l e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e z i c h m o e t e n u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n o v e r d e v o l g e n d e b o e k j a r e n t o t h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 7 , w o r d e n g e h o u d e n o p v o l g e n d e d a t a : o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , 3 1 m e i 2 0 1 5 , 3 0 a p r i l 2 0 1 6 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 . "
- a r t i k e l 2 6 : d o o r d i t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e i n d i g t o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n s t r e k k e n z i c h u i t o v e r v o l g e n d e p e r i o d e s :
- v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 ;
- v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t o t 3 1 o c t o b e r 2 0 1 5 ;
- v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 5 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 7 .
D e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n a l l e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i v a n e l k j a a r . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
" i s i a e o a s
Q 5 D E C 2 0 1 1
G r e f f e
R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 0 . 2 0 4 . 6 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E R A L D I N 1 M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e 2 7 2 b o î t e 3 à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , t e 2 9 n o v e m b r e
2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( E U R 3 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r r e m b o u r s e m e n t , e t d ' a n n u l e r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e ( 3 . 3 1 4 ) p a r t s .
2 . d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l s o c i a l
s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 )
p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/12/2011
ÿþM a l w a r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e l t a c 2 e n
G r i f f i e
t o
* 1 1 1 8 8 0 2 6 *
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 2 0 4 . 6 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E R A L D I N I M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i s M e t t e w i e l a a n 2 7 2 b u s 3 t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k ( 1 0 8 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 9
n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 3 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g , e n o m d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 . 3 1 4 ) a a n d e l e n .
2 . d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t , e e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 30.05.2011, NGL 29.06.2011 11216-0445-010
22/10/2009 : BLA105424
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23/09/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
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