28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 24.06.2013 13214-0016-022
18/07/2012
ÿþ
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I
N N V I N ~ V ~ R W I ~ I ~ ~ W ' I I W R 9
* i a i a ~ o a s *
R é
M a
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 , 4 4 1 , 7 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G a r a g e F r a n c o r c h a m p s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u J a p o n 5 1 , 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 7 a v r i l 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e d e 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , A v e n u e d u J a p o n 5 1 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) , I n d u s t r i e l a a n 1 9 8 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n e x t r a o r d i n a i r e à M o n s i e u r ; P h i l i p p e V a n d e n B r o e c k e e t M a d a m e M i c h a V a n d e n A b e e l e , a v o c a t s , a y a n t l ' u n e t l ' a u t r e é l u d o m i c i l e à 2 6 0 0 : . B e r c h e m , R o d e r v e l d l a a n 3 , a f i n d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s a c t i o n s e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e n v u e d e l a , m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l ' e n t r e p r i s e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s ' a c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u '
" M o n i t e u r B e l g e ( y i n c l u s l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t a u t r e s d o c u m e n t s ) .
C e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
s i g n é p a r
M m e M i c h a V a n d e n A b e e l e
M a n d a t a i r e d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 05.07.2012 12273-0411-023
10/07/2012
ÿþt i M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ .
R f I l l I I 1 H 1 1 1 I l i a i
" Z Z Z Z 1 1 8 , "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 - 0 6 - 2 0 1 2
~
N I V E L L E S
~ ~ ; ~
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 4 4 1 . 7 0 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; G a r a g e F r a n c o r c h a m p s
{ e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e d u J a p o n 5 1 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l u e )
O b j e t ( c j d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r B e r t r a n d M a l l e t d o m i c i l i é à 1 7 W O L V E R T O N G A R D E N S E A L I N G - L O N D O N W 5 3 L J - U N I T E D K I N G D O M , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r G e o r g e A s h f o r d , q u i a d é m i s s i o n n é e n d a t e d u l e r m a i 2 0 1 2 , e t c e à p a r t i r d u m ê m e m o m e n t . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 .
S o n m a n d a t s e r a n o n - r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x d ' a c t i o n n a i r e s . P a r c o n s é q u e n t , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s
V u c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' i l n ' e s t é g a l e m e n t p a s n é c e s s a i r e s e l o n l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s d e n o m m e r p l u s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à c e q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e f u t u r e c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à W i l l y V a n G o r p , d o m i c i l i é à B o s s t r a a t , 1 2 7 - - 3 0 6 0 B e r t e m , a g i s s a n t c h a c u n s e u l e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r t o u t e s l e s a c t i o n s e t f o r m a l i t é s e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / 1 a m o d i f i c a t i o n / l a p u b l i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é , s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a c t é e s d a n s l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , a u x s e r v i c e s d u M o n i t e u r b e l g e , l a B a n q u e N a t i o n a l e e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l e V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , e t , e n g é n é r a l , d e f a i r e e t s i g n e r t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à c e t e f f e t , e n t r e a u t r e s e n v u e d u d é p ô t d e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s e n v u e d e ' l e u r l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n s e t d ' a u t r e s d o c u m e n t s ) .
W i l l y V a n G o r p
a d m i n i s t r a t e u r
A f e n t i o n r l e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A U r e c t o N a t i l e t q u a l i t é d u n o t a i r e í r 3 s t r u m a n t a n t o u d c l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u x h e l g e
02/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r W i l l y V a n G o r p , d o m i c i l i é à B o s s t r a a t , 1 2 7 3 0 6 0 B e r t e m , e t c e à p a r t i r d u 3 f é v r i e r 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . S o n m a n d a t s e r a n o n - r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r G e o r g e A s h f o r d d o m i c i l i é à H e r t s t r a a t , 2 6 3 0 8 0 T e r v u r e n , e t c e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 . S o n m a n d a t s e r a n o n - r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x d ' a c t i o n n a i r e s . P a r
c o n s é q u e n t , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s
V u c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' i l n ' e s t é g a l e m e n t p a s n é c e s s a i r e s e l o n l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s d e n o m m e r p l u s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à c e q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e f u t u r e c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a S C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r P a t r i c e S c h u m e s c h , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à W i l l y V a n G o r p , d o m i c i l i é à B o s s t r a a t , 1 2 7 3 0 6 0 B e r t e m , a g i s s a n t c h a c u n s e u l e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r t o u t e s l e s a c t i o n s e t f o r m a l i t é s e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n / l a p u b l i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é , s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a c t é e s d a n s l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , a u x s e r v i c e s d u M o n i t e u r b e l g e , l a B a n q u e N a t i o n a l e e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l e V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , e t , e n g é n é r a l , d e f a i r e e t s i g n e r t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à c e t e f f e t , e n t r e a u t r e s e n v u e d u d é p ô t d e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s e n v u e d e l e u r l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n s e t d ' a u t r e s d o c u m e n t s ) .
W i l l y V a n G o r p - a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 - 0 8 - 2 0 t 1
N I V E L f t f f e
m l i M I R M =
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 4 4 1 . 7 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " G a r a g e F r a n c o r c h a m p s
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é a n o n y m e
S i e g e : A v e n u e D u J a p o n 5 1 1 4 2 0 B r a i n e - L ' a l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e ' R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s - N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e T e x t e
1 1 1 t 1 1 1 1 I I M 1 1 1 1 j 1 1 1 1 ! 1 1 1
t Z <
M c
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 20.06.2011 11188-0190-025
24/03/2015
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
( . L { r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 9 3 6 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 4 4 1 . 7 0 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G a r a g e F r a n c o r c h a m p s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : i n d u s t r i e l a a n 1 9 8 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e B u r g e r l i j k e C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p " P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c e S c h u m e s c h a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e e e n e i n d e z a l n e m e n t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 o v e r d e r e s u l t a t e n v a n h e t j a a r 2 0 1 6 . D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t 3 . 1 0 0 E u r o ( d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ) p e r j a a r , e x c l u s i e f o n k o s t e n e n B . T . W . e n k a n j a a r l i j k s a a n g e p a s t w o r d e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e p a r t i j e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n W i l l y V a n G o r p , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 3 0 6 0 B e r t e m , B o s s t r a a t 1 2 7 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g / p u b l i c a t i e v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e r e s o l u t i e s g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e n o t u l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t r i j k s r e g i s t e r v o o r r e c h t s p e r s o n e n , d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e N a t i o n a l e B a n k , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n o m , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n o f a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n d i e t e n d i e n e i n d e n o d i g o f n u t t i g z i j n , o n d e r a n d e r e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
W i l l y V A N G O R P
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e n t r i 1 a a m ë r i h e e d e n i g h - e i d v n n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s n ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 2 M A O . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e M e r l a n r i Q t a i l g c r e c t t t b a n k _ v a n - k o o p h a r r d e t B r u s s e l
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
09/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 06.06.2010 10150-0514-030
08/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 04.06.2009 09188-0241-029
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 03.07.2008 08348-0048-031
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 26.06.2007 07268-0123-033
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.05.2015, DPT 12.06.2015 15165-0380-022
07/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 26.05.2005, DPT 30.06.2005 05362-0084-029
14/03/2005 : BL337918
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