16/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 t , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 6 6 7 . 7 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O G . T . V .
8 F I L M E L L O b
0 6 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
R
M s i u h I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e L i m n a n d e r 3 7 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
, ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b f e t ( s ) d e t ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r m a î t r e N a t h a l i e C L A E S , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 4 , d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s . . a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O G . T . V . » . L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n " F V C " , e t d ' a d a p t e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n : F V C . "
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l e d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , R u e . L i m n a n d e r 3 7 , c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d u 8 f é v r i e r 2 0 1 0 , p u b l i é e a u x A n n e x e s . d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 m a r s 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 0 4 4 9 4 2 , e t d ' a d a p t e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e l a d i t e d é c i s i o n , a f i n q u ' i l s o i t l i b e l l é c o m m e s u i t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , R u e L i m n a n d e r 3 7 . "
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l ' e x p o s é d e l a m o t i v a t i o n d é t a i l l é e r e l a t i v e à l a p r o p o s i t i o n d ' é l a r g i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e i n d i q u é , r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t d u d i t é t a t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
Q U A T R I É M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s - " L ' a c h a t e t l a v e n t e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n g r o s o u a u d é t a i l , l e t r a n s p o r t , l a f a b r i c a t i o n à f a ç o n
a i n s i q u e l e m o d é l i s m e d e t o u s v ê t e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p o u r h o m m e s , d a m e s e t e n f a n t s . " L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a f i n q u ' i l s o i t l i b e l l é
c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e , d e g e s t i o n , d e p l a c e m e n t d e f o r t u n e , d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , e n c e , c o m p r i s , l ' a c h a t , l a m i s e e n v e n t e e n q u a l i t é d ' a g e n t i m m o b i l i e r e t d ' i n t e r m é d i a i r e , l a p r o m o t i o n , l a l o c a t i o n , l a g é r a n c e , l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
L ' a c h a t e t l a v e n t e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n g r o s o u a u d é t a i l , l e t r a n s p o r t , l a f a b r i c a t i o n à f a ç o n a i n s i q u e l e m o d é l i s m e d e t o u s v ê t e m e n t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , p o u r h o m m e s , d a m e s e t e n f a n t s .
L e s a c t i v i t é s c i - d e s s u s d é c r i t e s p e u v e n t s e f a i r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s , n a t i o n a l e s o u i n t e r n a t i o n a l e s , p a r v o i e d e s o u s t r a i t a n c e
p o u r l e s o p é r a t i o n s r é g l e m e n t é e s , s ' i l é c h e t . "
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e , r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d a n s t o u t s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c r é e r , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e , ' c o m m e r c i a l e s , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n a s s u r e r l e d é v e l o p p e m e n t . "
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b Î é ë d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l a r e c o n d u c t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s
G a e t a n o T u r c o e t V i n c e n z o T u r c o , à c o m p t e r d u 1 e r m a i 2 0 1 3 , e t c e , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i
s t a t u e r a s u r l ' e x e r c i c e s e t e r m i n a n t a u 3 0 j u i n 2 0 1 8 .
S I X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r p r o c é d e r à l ' é t a b l i s s e m e n t , à l a s i g n a t u r e e t
a u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
S E P T I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t e t p r o c u r a t i o n à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s a d o p t é e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e , l e s s t a t u t s c o ô r d i n é s .
N a t h a l i e C l a e s , n o t a i r e a s s o c i é à S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e