28/04/2014 : MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE -
MODIFICATION DES STATUTS
Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-sîx mars deux mille quatorze, par Maître Eric SPRUYT, notaire
associé â Bruxelles, qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante :
Enregistré deux rôles, sans renvois, au troisième bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le vingt-sept mars deux mille quatorze, volume 87, folio 05, case 08. Reçu cinquante euros (50 EUR). Le Receveur (signé)
MARCHAL D.
que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "FONCIÈRE IGK", ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Royale 97 (4,ème étage), ci-après dénommée "la Société", a décidé de modifier la date de
l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra dorénavant le quinze juin à onze heures quinze minutes et de modifier les deux premières phrases de l'article 26 des statuts par le texte suivant ;
«L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le quinze juin à onze heures quinze minutes. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.» Disposition transitoire.
L'assemblée a décidé que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au trente et un décembre deux mille treize se tiendra le quinze juin à onze heures quinze minutes.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
Tim CARNEWAL Notaire Associé
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
28/11/2013
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F O N C I È R E 1 G K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e R o y a l e 9 7 ( 4 i è m e é t a g e )
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F O N C I È R E I G K " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 :
B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 ( 4 ' è m e é t a g e ) , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à
c e n t d e u x m i l l e s i x e u r o s v i n g t c e n t s ( ¬ 1 0 2 . 0 0 6 , 2 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 7 1 0 7 5 4 6 - 4 4 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r c i s , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t d e u x m i l l e s i x e u r o s v i n g t c e n t s ( 1 0 2 . 0 0 6 , 2 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e u n , ( 1 0 . 0 0 1 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . 1 1 d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s ! a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 9 à 1 0 . 0 0 1 . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e "
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
e M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ] 8 N O V . 2 p 1 3
e R U X F " L v a s
G r e f f e
R é s e r a u M o n i t e b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 9 1 . 7 5 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 0
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
10/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.04.2013, DPT 07.05.2013 13113-0577-026
24/08/2012
ÿþ M o a 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I A U G Z U I Z B R U X E L L E S
G r e f f e
* i a i 4 8 s a p
R é s a M o n b e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 9 1 , 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n c i è r e l G K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e " R u e R o y a l e 9 7 ( 4 8 é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e i e 1 4 m a r s 2 0 1 2 - N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
A P R E S L E C T U R E D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 1 4 M A R S 2 0 1 2 , L A D E C I S I O N S U I V A N T E S E R E V E L E :
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M r X a v i e r D o y e n , a r r i v e à é c h é a n c e p e n d a n t c e t A s s e m b l é e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t I m m é d i a t , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n à l ' I R E B 0 2 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b t e 4 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M r X a v i e r D o y e n , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 q u i d é c i d e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e A n n e l i e s N a g e l s a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
A n n e l i e s N a g e l s
M a n d a t a i r e
M a n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.03.2012, DPT 30.03.2012 12080-0136-026
11/01/2012
ÿþR é s e r a u M o n i t E b e l g
M ° d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 9 1 . 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r p : F o n c i è r e I G K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 A p r è s d é l i b é r a t i o n s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e a , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C é c i l e B o y e r e t M o n s i e u r D o m i n i q u e O z a n n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r .
C O N F I R M E n ' ê t r e p a s a u c o u r a n t d ' u n q u e l c o n q u e f a i t p o u v a n t d o n n é l i e u à u n e q u e l c o n q u e r e s p o n s a b i l i t é e n v e r s l a s o c i é t é d a n s l e c h e f d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s , e t p a r c o n s é q u e n t D E C I D E , p a r v o t e s é p a r é , d ' a c c o r d e r l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d ' a u j o u r d ' h u i .
D E C I D E d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , c e u x - c i a c c e p t a n t l e u r n o m i n a t i o n :
( a ) M o n s i e u r G a é t a n d e B r a b a n d e r e , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 O h a i n , c h e m i n d e B a s - R a n s b e c k 5 0 b ;
( b ) M a d a m e M a r i e - H é l è n e L a m a r q u e , d e m e u r a n t à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e T h é o d o r e d e B a n v i l l e 3 ; e t
( c ) I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é R u e R o y a l e , 9 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 5 . 1 7 7 . 9 2 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e I r è n e F l o r e s c u .
D E C I D E q u e l e m a n d a t d e t o u s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i d o i t s e p r o n o n c e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
D E C I D E q u e l e m a n d a t d e t o u s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e R o y a l e 9 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 3 5 . 1 7 7 . 9 2 9 o u à M e s d a m e s V i v i a n e R e n k e n s o u J o c e l y n e H i n c q , r e s p o n s a b l e s d u s e r v i c e f o r m a l i t é a u s e i n d e l a C h a m b r e d e c o m m e r c e e t d e l ' i n d u s t r i e d e B r u x e l l e s d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s A v e n u e L o u i s e 5 0 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g u e r , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , d e t o u t g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s t o u t d o c u m e n t r e l a t i f a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a f i n d e m e t t r e e n o r d r e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C l a i r e L e m a h i e u ,
m a n d a t a i r e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
16/12/2011
ÿþi C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
i ~
R é s e r v é
a u
m o n i t e u r
b e l g e
V I I I I I f l l l l l I I I h l I I ~ I I I I ~
* 1 1 1 8 8 ] 4 9 *
Y V ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 9 1 . 7 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C I E R E I G K
0 6 D E C 2 0 n ~ a ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r e g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 e é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a :
- D E C I D E d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s d é l é g u é s a u p r o f i t d e l a s o c i é t é a n o n y m e I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 5 . 1 7 7 . 9 2 9 R P M B r u x e l l e s , e n v e r t u d ' u n e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 6 , p o u v o i r s d o n t l a l i s t e a é t é m o d i f i é e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 a v r i l 2 0 0 9 e t a u x f i n s d e p r é p a r e r e t r e n d r e e f f e c t i f s t o u s l e s d é p ô t s q u i d o i v e n t ê t r e e f f e c t u é s a u p r è s d u G u i c h e t E n t r e p r i s e s ; t e n i r e t m e t t r e à j o u r d e s d o s s i e r s d e s S o c i é t é s ( c o p i e s d e s s t a t u t s , d e s r é s o l u t i o n s , d e s c o m p t e s r e n d u s d e s a s s e m b l é e s d e s a c t i o n n a i r e s , d e s d é c l a r a t i o n s o f f i c i e l l e s , d e s c o m p t e s a n n u e l s ; p r é p a r e r l e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s a n n u e l l e s d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e s S o c i é t é s ( c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , p r o c u r a t i o n s e t l e t t r e s d e r e n o n c i a t i o n ) ; a c c e p t e r e t o u v r i r t o u t e l a c o r r e s p o n d a n c e a d r e s s é e a u x S o c i é t é s e t r e ç u e a u s i è g e s o c i a l e t r é e x p é d i e r à l ' a d r e s s e i n d i q u é e p a r v o s s o i n s ( y i n c l u s r é c e p t i o n e t a c c e p t a t i o n d e t o u t e s l e t t r e s r e c o m m a n d é s , e x p l o i t s d e s h u i s s i e r s d e j u s t i c e ) , à l a d a t e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
- D E C I D E d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s d é l é g u é s a u p r o f i t d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D 8 M T a x & A c c o u n t i n g , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e P a u l L a u t e r s 1 b o î t e 1 , r e p r é s e n t é e p a r M . J o h a n D e B o n d t o u M . L a u r e n t M e s o t , e n v e r t u d e d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 a v r i l 2 0 0 9 , a u x f i n s d ' a v a l i s e r e t e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u s p a i e m e n t s d ' u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à 5 . 0 0 0 E U R , à l a d a t e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
- D E C I D E d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t M a d a m e E l s B r u i s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , " a u x f i n s d e p r o c é d e r a u n o m d e l a s o c i é t é à t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s , t o u s d e u x é l i s a n t d o m i c i l e a u c a b i n e t d e s a v o c a t s « L O Y E N S & L O E F F » , a y a n t s e s b u r e a u x à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n z o
,
i
i
I V
Y ~
* 1 1 1 8 2 0 6 4 *
2 3 N O V . 2 0 1 1
W E L L E S
G r e f f e
f _ , ~ , ~ I r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 9 1 . 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " F o n c i è r e I G K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e " R u e R o y a l e 9 7 ( 4 e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
, O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 1 m a r s 2 0 0 9
L a d é c i s i o n s u i v a n t e e s t p r i s e :
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s & G u e r a r d R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r e n , r e p r é s e n t é p a r M r X a v i e r D o y e n , e s t a r r i v é à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M a z a r s & G u e r a r d R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B e d r i j f s r e v i s o r e n , r e p r é s e n t é p a r M r X a v i e r D o y e n , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 2 q u i d é c i d e s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A ,
D é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
d e l a s o c i é t é ,
r e p r é s e n t é e p a r c e s a d m i n i s t r a t e u r s
M r C h r i s t o p h e T a n s e t M m e I r è n e F l o r e s c u
M e n t i o n n e r s u r l a d a m e r a p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1
01/07/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 - 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 9 1 . 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C I E R E I G K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 e é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - P o u v o i r s
l l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 m a i 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V a n R e n é P a u l P E R C H E T d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t l e 2 7 m a i 2 0 1 1 ; l e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r , à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e t a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n ;
- D E C I D E d e n o m m e r M a d a m e C é c i l e A i m é e R o s e B O Y E R , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à F - 7 7 1 8 5 L o g n e s ( F r a n c e ) , A l l é e E d o u a r d A n d r é 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t l e 2 7 m a i 2 0 1 1 ;
- D E C I D E e n o u t r e q u e l e m a n d a t d e M a d a m e C é c i l e A i m é e R o s e B O Y E R p r é n o m m é e n e s e r a p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à I ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 6 ;
- D E C I D E e n f i n d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - m a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1
* 1 1 0 9 8 6 3 6 *
i n
R é t
M o r b E
31/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.03.2011, DPT 29.03.2011 11068-0539-027
31/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.03.2010, DPT 26.05.2010 10130-0095-026
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.03.2009, DPT 20.05.2009 09162-0251-025
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.03.2008, DPT 30.05.2008 08182-0175-026
13/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.03.2007, DPT 10.04.2007 07116-0168-025
24/08/2015
ÿþ M o d 2 . 0
1 7 ó r y é " B l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
1 3 - 0 8 W 2 r 3 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 , 4 9 1 . 7 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n c i è r e I G K F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 5 j u i n 2 0 1 5
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , e s t a r r i v é à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e t c e , p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e I r è n e F l o r e s c u l M a d a m e O l g a O s s o t c h e n k o a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
O l g a O s s o t c h e n k o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r S a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I 1 0 3 1
I I A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u g r e f f e d u c e i t e u x a . a l d e , o
f r a n c o p h o n e d e - B r : u x e r / e s